本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　● 本次會議是否有被否決議案：無

　　一、會議召開和出席情況

　?。ㄒ唬┕蓶|大會召開的時間：2024年12月27日

　?。ǘ┕蓶|大會召開的地點：深圳市龍華區(qū)龍華街道清湖社區(qū)清湖村富安娜公司1號101工業(yè)園D棟深圳精智達技術股份有限公司二樓1號會議室

　?。ㄈ┏鱿瘯h的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有表決權數(shù)量的情況：

　　■

　?。ㄋ模┍頉Q方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次會議由公司董事會召集，以現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡投票相結合的方式召開，會

　　議由公司董事長張濱先生主持，會議符合法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的有

　　關規(guī)定。

　?。ㄎ澹┕径隆⒈O(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、公司在任董事9人，出席8人，獨立董事鄧仰東先生因工作原因請假未能出席本次會議；

　　2、公司在任監(jiān)事3人，出席2人，陳蘇里先生因工作原因請假未能出席本次會議；

　　3、公司董事會秘書彭娟女士出席了本次會議；其他高管列席了本次會議。

　　二、議案審議情況

　?。ㄒ唬┓抢鄯e投票議案

　　1、議案名稱：《關于續(xù)聘2024年度會計師事務所的議案》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　?。ǘ┥婕爸卮笫马?，應說明5%以下股東的表決情況

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　?。ㄈ╆P于議案表決的有關情況說明

　　1、本次股東大會的1項議案為普通決議議案，已獲得出席本次會議股東或股東代理人所持有效表決權股份總數(shù)二分之一以上通過。

　　2、議案1對中小投資者進行了單獨計票。

　　三、律師見證情況

　　1、本次股東大會見證的律師事務所：北京國楓律師事務所

　　律師：袁月云、朱亞茹

　　2、律師見證結論意見：

　　公司本次會議的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件、

　　《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次會議的召集人和出席會

　　議人員的資格以及本次會議的表決程序和表決結果均合法有效。

　　特此公告。

　　深圳精智達技術股份有限公司董事會

　　2024年12月28日

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