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　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會未出現否決提案的情形；

　　2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。

　　一、會議召開情況

　　1、會議通知情況

　　安徽宏宇五洲醫療器械股份有限公司（以下簡稱“公司”）2024年第一次臨時股東大會通知于2024年12月12日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）以公告形式發出。

　　2、會議召開方式：采用現場投票與網絡投票相結合的方式

　　3、召開時間：

　　（1）現場會議召開時間：2024年12月27日（星期五）下午14：30

　　（2）網絡投票時間：2024年12月27日。其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2024年12月27日（星期五）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網系統投票的具體時間為2024年12月27日（星期五）9:15-15:00的任意時間。

　　4、現場會議地點：安徽省安慶市太湖縣觀音路2號公司三樓會議室

　　5、會議召集人：公司第三屆董事會

　　6、會議主持人：公司董事長黃凡先生

　　7、本次股東大會召開的合法、合規性：公司第三屆董事會第六次會議審議通過了《關于召開2024年第一次臨時股東大會的議案》，本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、深圳證券交易所相關規則和《公司章程》等規定。

　　二、會議出席情況

　　1、股東出席總體情況

　　通過現場和網絡投票的股東64人，代表股份50,240,166股，占上市公司總股份的73.8826％。

　　其中：通過現場投票的股東11人，代表股份49,593,200股，占上市公司總股份的72.9312％；通過網絡投票的股東53人，代表股份646,966股，占上市公司總股份的0.9514％。

　　2、中小股東出席情況

　　出席本次股東大會的中小股東（指除單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東、公司董事、監事、高級管理人員以外的其他股東）共55人，代表股份1,411,966股，占上市公司總股份的2.0764％。

　　其中：通過現場投票的中小股東2人，代表股份765,000股，占上市公司總股份的1.1250％；通過網絡投票的中小股東53人，代表股份646,966股，占上市公司總股份的0.9514％。

　　3、其他人員出席或列席情況

　　公司全體董事、監事出席了本次股東大會，公司全體高級管理人員、見證律師和保薦機構列席了本次股東大會。

　　三、議案審議表決情況

　　本次股東大會以現場記名投票和網絡投票相結合的表決方式審議通過了以下議案：

　　1、《關于募集資金投資項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的議案》

　　（1）總表決情況：

　　同意50,185,666股，占出席會議所有股東所持股份的99.8915％；

　　反對47,600股，占出席會議所有股東所持股份的0.0947％；

　　棄權6,900股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0137％。

　　（2）中小股東總表決情況：

　　同意1,357,466股，占出席會議的中小股東所持股份的96.1401％；

　　反對47,600股，占出席會議的中小股東所持股份的3.3712％；

　　棄權6,900股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.4887％。

　　本議案經出席會議有表決權股東所持表決權股份總數的二分之一以上同意通過。

　　四、律師出具的法律意見

　　1、律師事務所:安徽天禾律師事務所

　　2、律師姓名：喬華姍女士、胡娟女士

　　3、律師意見：公司2024年第一次臨時股東大會的召集與召開、出席會議人員與召集人資格、股東大會的表決程序與表決結果等相關事宜符合《公司法》《證券法》《股東大會規則》和公司章程的規定，本次股東大會決議合法有效。

　　五、備查文件

　　1、《安徽宏宇五洲醫療器械股份有限公司2024年第一次臨時股東大會決議》；

　　2、《安徽天禾律師事務所關于安徽宏宇五洲醫療器械股份有限公司2024年第一次臨時股東會法律意見書》。

　　特此公告。

　　安徽宏宇五洲醫療器械股份有限公司董事會

　　二〇二四年十二月二十七日

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