證券代碼：600768 證券簡稱：寧波富邦 公告編號：臨2024-054
寧波富邦精業(yè)集團股份有限公司
2024年第一次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2024年12月25日
(二)股東大會召開的地點：寧波市鄞州區(qū)寧東路188號富邦中心D座22樓
(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，由董事長宋凌杰先生主持，本次股東大會的表決方式采用會議現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。會議召開及表決方式符合 《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事8人，出席7人，獨立董事宋振綸先生因個人原因未能出席；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會秘書魏會兵出席了會議；公司高級管理人員列席了會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于公司本次重大資產(chǎn)重組符合相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
2、逐項表決通過了《關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組具體方案的議案》
2.01議案名稱：本次交易方案概況
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
2.02議案名稱：交易對方
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
2.03議案名稱：標的資產(chǎn)
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
2.04議案名稱：本次交易涉及資產(chǎn)的估值及作價情況
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
2.05議案名稱：本次交易的支付方式及支付安排
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
2.06議案名稱：資金來源
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
2.07議案名稱：標的資產(chǎn)交割
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
2.08議案名稱：過渡期損益
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
2.09議案名稱：債權(quán)債務(wù)安排及員工安置
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
2.10議案名稱：交易方案決議的有效期
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》第十三條規(guī)定的重組上市的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
5、議案名稱：關(guān)于《寧波富邦精業(yè)集團股份有限公司重大資產(chǎn)購買暨關(guān)聯(lián)交易報告書（草案）》及其摘要的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：關(guān)于批準本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)審計報告、資產(chǎn)評估報告、備考審閱報告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
7、議案名稱：關(guān)于評估機構(gòu)的獨立性、評估假設(shè)前提的合理性、評估方法與評估目的的相關(guān)性及評估定價公允性的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
8、議案名稱：關(guān)于簽署附生效條件《寧波富邦精業(yè)集團股份有限公司以支付現(xiàn)金方式購買資產(chǎn)協(xié)議》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組履行法定程序完備性、合規(guī)性及提交法律文件的有效性等相關(guān)說明的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報及填補措施的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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11、議案名稱：關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組信息發(fā)布前公司股票價格波動情況的說明的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
12、議案名稱：關(guān)于提請股東大會授權(quán)公司董事會辦理本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)事宜的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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13、議案名稱：公司2024年半年度利潤分配預(yù)案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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14、議案名稱：關(guān)于變更會計師事務(wù)所的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
(二)累積投票議案表決情況
15、關(guān)于選舉董事的議案
■
16、關(guān)于選舉獨立董事的議案
■
(三)現(xiàn)金分紅分段表決情況
■
(四)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
■
(五)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、上述 1-12項議案以特別決議通過，由出席本次會議的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上通過。
2、上述 1-14項議案對公司持股 5%以下的中小股東進行了單獨計票。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京國楓（杭州）律師事務(wù)所
律師：倪金丹、楊婕
2、律師見證結(jié)論意見：
本所律師認為，貴公司本次會議的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件、《股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次會議的召集人和出席會議人員的資格以及本次會議的表決程序和表決結(jié)果均合法有效。
特此公告。
寧波富邦精業(yè)集團股份有限公司董事會
2024年12月26日
● 上網(wǎng)公告文件
經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報備文件
經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議
證券代碼：600768 證券簡稱：寧波富邦 公告編號：臨 2024-056
寧波富邦精業(yè)集團股份有限公司
關(guān)于補選董事會專門委員會委員及主任委員的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
寧波富邦精業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月25日召開十屆董事會第十次會議，審議通過了《關(guān)于補選董事會專門委員會委員及主任委員的議案》，具體情況如下：
公司獨立董事宋振綸先生因個人原因申請辭去公司十屆董事會獨立董事及其在公司董事會各專門委員會相關(guān)職務(wù)。辭職后，宋振綸先生不再擔任公司任何職務(wù)。
鑒于公司2024年12月25日召開的2024年第一次臨時股東大會已補選魏杰女士為公司十屆董事會獨立董事，為保證董事會各專門委員會有序高效開展工作，據(jù)《中華人民共和國公司法》《上市公司治理準則》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司董事會補選魏杰女士為公司十屆董事會薪酬與考核委員會主任委員、提名委員會委員及戰(zhàn)略委員會委員，任職期限至十屆董事會任期屆滿為止。補選完成后，公司十屆董事會各專門委員會的組成情況如下：
■
特此公告。
寧波富邦精業(yè)集團股份有限公司董事會
2024年12月26日
證券代碼：600768 證券簡稱：寧波富邦 公告編號：臨 2024-057
寧波富邦精業(yè)集團股份有限公司
關(guān)于公司向銀行申請并購貸款的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
寧波富邦精業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月25日召開十屆董事會第十次會議，審議通過了《關(guān)于公司向銀行申請并購貸款的公告》，具體情況如下：
一、并購貸款的基本情況
為推進公司收購寧波電工合金材料有限公司（以下簡稱“電工合金”）55%股權(quán)項目的實施，公司擬向銀行申請不超過電工合金股權(quán)收購支付總價款的60%的并購貸款（即不超過人民幣5,511萬元）。該并購貸款的貸款額度、貸款利率、貸款期限、擔保情況等以銀行審批結(jié)果為準，主要用于收購電工合金55%股權(quán)的對價款及置換借款人已支付的該筆并購交易價款和相關(guān)費用，具體內(nèi)容以簽訂的相關(guān)合同內(nèi)容為準。為提高經(jīng)營決策效率，公司董事會授權(quán)公司管理層簽署與并購貸款事項相關(guān)的法律合同及文件。
根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本次公司申請并購貸款屬于公司董事會審議權(quán)限范圍，無需提交公司股東大會審議。
二、對公司的影響
公司申請本次并購貸款有利于優(yōu)化公司的融資結(jié)構(gòu)，有助于公司后續(xù)的資金使用規(guī)劃和更好地支持公司業(yè)務(wù)拓展，符合公司的經(jīng)營戰(zhàn)略、融資需求和長遠規(guī)劃。目前公司經(jīng)營狀況良好，具備較好的償債能力，本次申請并購貸款不會給公司帶來重大財務(wù)風險，不會對公司的生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生重大影響，也不存在損害公司及全體股東利益的情形。
特此公告。
寧波富邦精業(yè)集團股份有限公司董事會
2024年12月26日
證券代碼：600768 證券簡稱：寧波富邦 公告編號：臨2024-058
寧波富邦精業(yè)集團股份有限公司
關(guān)于利用臨時閑置資金購買理財產(chǎn)品贖回的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
寧波富邦精業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年10月29日購買了4,500萬元浦銀理財月月鑫臻享款（公司專屬）2號理財產(chǎn)品，具體內(nèi)容詳見公司于2024年10月31日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的《寧波富邦關(guān)于理財產(chǎn)品贖回并繼續(xù)利用臨時閑置資金購買理財產(chǎn)品的公告》(公告編號:臨2024-033）。公司已于2024年12月24日贖回上述理財產(chǎn)品，具體情況如下：
一、公司委托理財贖回情況
單位：萬元
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二、截至本公告日，公司及貿(mào)易公司最近十二個月使用臨時閑置資金委托理財?shù)那闆r
單位：萬元
■
特此公告。
寧波富邦精業(yè)集團股份有限公司董事會
2024年12月26日
證券代碼：600768 證券簡稱：寧波富邦 公告編號：臨 2024-055
寧波富邦精業(yè)集團股份有限公司
十屆董事會第十次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
寧波富邦精業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）十屆董事會第十次會議于2024年12月20日以書面形式發(fā)出會議通知，于2024年12月25日以現(xiàn)場方式召開，會議應(yīng)到董事9名，實到董事9名，符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次會議合法有效。本次會議的議案經(jīng)各位董事認真審議，一致通過如下決議：
一、審議通過《關(guān)于補選董事會專門委員會委員及主任委員的議案》
公司獨立董事宋振綸先生因個人原因申請辭去公司十屆董事會獨立董事及其在公司董事會各專門委員會相關(guān)職務(wù)。鑒于公司2024年12月25日召開的2024年第一次臨時股東大會已選舉魏杰女士為公司十屆董事會獨立董事，公司董事會擬補選魏杰女士為公司十屆董事會薪酬與考核委員會主任委員、提名委員會委員及戰(zhàn)略委員會委員，任職期限至十屆董事會任期屆滿為止。
具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《寧波富邦關(guān)于補選董事會專門委員會委員及主任委員的通知》。
表決結(jié)果：贊成9票，棄權(quán)0票，反對0票。
二、審議通過《關(guān)于公司向銀行申請并購貸款的議案》
為推進公司收購寧波電工合金材料有限公司（以下簡稱“電工合金”）55%股權(quán)項目的實施，公司擬向銀行申請不超過電工合金股權(quán)收購支付總價款的60%的并購貸款（即不超過人民幣5,511萬元）。
具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《寧波富邦關(guān)于公司向銀行申請并購貸款的通知》。
表決結(jié)果：贊成9票，棄權(quán)0票，反對0票。
特此公告。
寧波富邦精業(yè)集團股份有限公司董事會
2024年12月26日
證券代碼：600768 證券簡稱：寧波富邦 公告編號：臨2024-059
寧波富邦精業(yè)集團股份有限公司
關(guān)于董事、高級管理人員辭職的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
寧波富邦精業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于日前收到公司董事兼財務(wù)總監(jiān)岳培青先生的書面辭職報告。由于年齡原因，岳培青先生申請辭去公司董事、財務(wù)總監(jiān)及董事會薪酬與考核委員會委員。辭職后，岳培青先生仍將在公司擔任其他職務(wù)。
根據(jù)《公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，岳培青先生的辭呈自送達董事會之日起生效。上述事項未導(dǎo)致公司董事會成員低于法定最低人數(shù)，不影響公司董事會的正常運作。公司將按照法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，盡快完成選舉新任董事及聘任財務(wù)總監(jiān)等相關(guān)工作。
公司董事會對岳培青先生在任職期間為公司發(fā)展作出的貢獻表示衷心的感謝。
特此公告。
寧波富邦精業(yè)集團股份有限公司董事會
2024年12月26日
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