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證券代碼：603182 證券簡稱：嘉華股份 公告編號：2024-054
山東嘉華生物科技股份有限公司
第六屆董事會第一次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、董事會會議召開情況
山東嘉華生物科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第一次會議于2024年12月25日在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。經(jīng)全體董事同意，本次會議豁免通知時限要求，并一致推選李廣慶先生主持。會議應(yīng)出席董事8名，實際出席董事8名，公司監(jiān)事及高級管理人員列席會議。會議的召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過《關(guān)于選舉公司第六屆董事會董事長的議案》
選舉李廣慶先生為公司第六屆董事會董事長，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿止。根據(jù)《公司章程》相關(guān)規(guī)定，“董事長或總經(jīng)理為公司的法定代表人”，李廣慶先生擔(dān)任公司董事長后同時擔(dān)任公司法定代表人。董事會授權(quán)公司相關(guān)業(yè)務(wù)人員按照法定程序辦理企業(yè)信息變更登記手續(xù)。
表決結(jié)果：8票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
（二）審議通過《關(guān)于選舉公司第六屆董事會副董事長的議案》
選舉張效偉先生為公司第六屆董事會副董事長，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿止。
表決結(jié)果：8票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
（三）審議通過《關(guān)于選舉公司第六屆董事會各專門委員會委員的議案》
董事會下設(shè)戰(zhàn)略委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會四個專門委員會，專門委員會委員由董事會選舉產(chǎn)生，具體如下：
1、戰(zhàn)略委員會委員：
李廣慶先生（主任委員）、Yuwei Wu（吳昱偉）先生、張輝玉先生。
2、審計委員會委員：
張章先生（主任委員）、張輝玉先生、張效偉先生。
3、提名委員會委員：
陳潔女士（主任委員）、張章先生、趙冬杰先生。
4、薪酬與考核委員會委員：
張輝玉先生（主任委員）、陳潔女士、田豐先生。
表決結(jié)果：8票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
（四）審議通過《關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案》
聘任李廣慶先生為公司總經(jīng)理；田豐先生、安志國先生、張釗先生、曹連鋒先生、李吉軍先生為公司副總經(jīng)理；田豐先生為公司董事會秘書；李乃雨先生為公司財務(wù)總監(jiān)。上述人員任期三年，自公司董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿止。
表決結(jié)果：8票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
上述人員任職資格已經(jīng)提名委員會審議通過，其中財務(wù)總監(jiān)的任職資格已經(jīng)審計委員會審議通過。
（五）審議通過《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》
聘任李波先生為公司證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會秘書開展相關(guān)工作，任期三年，自公司董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿止。
表決結(jié)果：8票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
上述各項議案具體內(nèi)容詳見公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體披露的《關(guān)于董事會、監(jiān)事會完成換屆選舉暨變更法定代表人及聘任高級管理人員、證券事務(wù)代表的公告》（公告編號：2024-056）。
特此公告。
山東嘉華生物科技股份有限公司董事會
2024年12月26日
證券代碼：603182 證券簡稱：嘉華股份 公告編號：2024-053
山東嘉華生物科技股份有限公司
2024年第一次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2024年12月25日
(二)股東大會召開的地點：公司會議室（山東省聊城市莘縣鴻圖街19號）
(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議由董事長張效偉先生主持，采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式表決，會議的召集、召開程序及出席會議人員的資格均符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會秘書田豐出席會議；其他高管列席本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于終止募投項目并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動資金的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：關(guān)于增加經(jīng)營地址并修訂《公司章程》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
(二)累積投票議案表決情況
3.00、關(guān)于公司董事會換屆選舉暨提名第六屆董事會非獨立董事候選人的議案
■
4.00、關(guān)于公司董事會換屆選舉暨提名第六屆董事會獨立董事候選人的議案
■
5.00、關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉暨提名第六屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人的議案
■
(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
■
(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
本次會議的議案2為特別表決事項，已經(jīng)出席大會的股東及股東代理人所持表決權(quán)的2/3以上表決通過。
議案1、3、4、5對中小投資者單獨計票。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京市京師（青島）律師事務(wù)所
律師：徐朋基 劉艷青
2、律師見證結(jié)論意見：
見證律師認(rèn)為，本次股東大會的召集和召開程序、召集人和出席人員的資格、表決程序和表決結(jié)果符合《公司法》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，均為合法有效。
特此公告。
山東嘉華生物科技股份有限公司董事會
2024年12月26日
證券代碼：603182 證券簡稱：嘉華股份 公告編號：2024-055
山東嘉華生物科技股份有限公司
第六屆監(jiān)事會第一次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、監(jiān)事會會議召開情況
山東嘉華生物科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監(jiān)事會第一次會議于2024年12月25日在公司會議室以現(xiàn)場方式召開。經(jīng)全體監(jiān)事同意，本次會議豁免通知時限要求，并一致推選賈輝先生主持。會議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實際出席監(jiān)事3名。會議的召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
審議通過《關(guān)于選舉公司第六屆監(jiān)事會主席的議案》
選舉賈輝先生為公司第六屆監(jiān)事會主席，任期三年，自本次監(jiān)事會審議通過之日起至本屆監(jiān)事會屆滿止。
表決結(jié)果：3 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。
具體內(nèi)容詳見公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體披露的《關(guān)于董事會、監(jiān)事會完成換屆選舉暨變更法定代表人及聘任高級管理人員、證券事務(wù)代表的公告》（公告編號：2024-056）。
特此公告。
山東嘉華生物科技股份有限公司監(jiān)事會
2024年 12月26日
證券代碼：603182 證券簡稱：嘉華股份 公告編號：2024-056
山東嘉華生物科技股份有限公司
關(guān)于董事會、監(jiān)事會完成換屆選舉暨變更法定
代表人及聘任高級管理人員、證券事務(wù)代表的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
山東嘉華生物科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月25日召開了2024年第一次臨時股東大會，選舉產(chǎn)生公司第六屆董事會董事和第六屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事。公司于2024年12月17日召開公司職工代表大會，選舉產(chǎn)生公司第六屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事，與股東大會選舉產(chǎn)生的非職工代表監(jiān)事共同組成公司第六屆監(jiān)事會。
2024年12月25日，公司召開第六屆董事會第一次會議和第六屆監(jiān)事會第一次會議，分別選舉產(chǎn)生了公司董事長、副董事長、董事會各專門委員會委員和監(jiān)事會主席，董事會聘任了公司高級管理人員、證券事務(wù)代表。現(xiàn)將具體情況公告如下：
一、公司第六屆董事會組成情況
1、第六屆董事會成員
董事長：李廣慶先生
副董事長：張效偉先生
非獨立董事：李廣慶先生、張效偉先生、田豐先生、趙冬杰先生、YUWEI WU（吳昱偉）先生
獨立董事：陳潔女士、張章先生、張輝玉先生
公司第六屆董事會董事任期自公司2024年第一次臨時股東大會審議通過之日起至第六屆董事會屆滿止，上述董事簡歷詳見附件。
2、第六屆董事會專門委員會成員
（1）戰(zhàn)略委員會委員：
李廣慶先生（主任委員）、Yuwei Wu（吳昱偉）先生、張輝玉先生。
（2）審計委員會委員：
張章先生（主任委員）、張輝玉先生、張效偉先生。
（3）提名委員會委員：
陳潔女士（主任委員）、張章先生、趙冬杰先生。
（4）薪酬與考核委員會委員：
張輝玉先生（主任委員）、陳潔女士、田豐先生。
其中，審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會中的獨立董事均占半數(shù)以上，并由獨立董事?lián)沃魅挝瘑T，且審計委員會的主任委員張章先生為會計專業(yè)人士，符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。
上述董事會各專門委員會委員任期與公司第六屆董事會任期一致。
二、公司第六屆監(jiān)事會組成情況
監(jiān)事會主席：賈輝先生
監(jiān)事會成員：賈輝先生、任銀朝先生、王才立先生（職工代表監(jiān)事）
公司第六屆監(jiān)事會監(jiān)事任期自公司2024年第一次臨時股東大會審議通過之日起至第六屆監(jiān)事會屆滿止，上述監(jiān)事簡歷詳見附件。
三、變更法定代表人情況
2024年12月25日，公司召開了第六屆董事會第一次會議，審議通過了《關(guān)于選舉公司第六屆董事會董事長的議案》，選舉李廣慶先生為公司董事長。根據(jù)《公司章程》相關(guān)規(guī)定，“董事長或總經(jīng)理為公司的法定代表人”，李廣慶先生擔(dān)任公司董事長后同時擔(dān)任公司法定代表人。董事會授權(quán)公司相關(guān)業(yè)務(wù)人員按照法定程序辦理企業(yè)信息變更登記手續(xù)。
四、高級管理人員及證券事務(wù)代表聘任情況
1、總經(jīng)理：李廣慶先生
2、副總經(jīng)理：田豐先生、安志國先生、張釗先生、曹連鋒先生、李吉軍先生
3、董事會秘書：田豐先生
4、財務(wù)總監(jiān)：李乃雨先生
5、證券事務(wù)代表：李波先生
上述高級管理人員、證券事務(wù)代表任期與第六屆董事會任期一致。董事會提名委員會對上述高級管理人員的任職資格進(jìn)行了審查，認(rèn)為其不存在不得提名為高級管理人員的情形，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及交易所其他相關(guān)規(guī)定；財務(wù)總監(jiān)的任職資格已經(jīng)審計委員會審議通過。董事會秘書田豐先生、證券事務(wù)代表李波先生均已取得上海證券交易所頒發(fā)的董事會秘書資格證書，具備履行職責(zé)所必需的專業(yè)知識、工作經(jīng)驗以及相關(guān)素質(zhì)，能夠勝任相關(guān)崗位職責(zé)的要求。上述高級管理人員、證券事務(wù)代表簡歷詳見附件。
公司董事會秘書、證券事務(wù)代表聯(lián)系方式如下：
地址：山東省聊城市莘縣鴻圖街19號
電話：0635-2909010
郵箱：sinoglory@sinoglorygroup.com
五、部分董事?lián)Q屆離任情況
本次換屆完成后，公司第五屆董事會獨立董事王鳳榮女士、華欲飛先生、宋云峰先生不再擔(dān)任公司董事及董事會專門委員會委員職務(wù)。公司對王鳳榮女士、華欲飛先生、宋云峰先生在任職期間對公司發(fā)展和規(guī)范運作等方面做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！
特此公告。
山東嘉華生物科技股份有限公司董事會
2024年12月26日
張效偉先生、李廣慶先生、田豐先生、趙冬杰先生、YUWEI WU（吳昱偉）先生、陳潔女士、張章先生、張輝玉先生、賈輝先生、任銀朝先生簡歷詳見公司于2024年12月10日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于董事會、監(jiān)事會換屆選舉的公告》（公告編號：2024-047）。王才立先生簡歷詳見公司于2024年12月18日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于選舉第六屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事的公告》（公告編號：2024-051）。
安志國先生，1976年出生，中國籍，無境外永久居留權(quán)，大專學(xué)歷，現(xiàn)任公司副總經(jīng)理。主要工作經(jīng)歷：1999年7月至2003年2月，就職于莘縣中科油脂化工廠，歷任工段長、車間副主任；2003年3月至2004年9月，就職于山東嘉華制油有限公司，任車間副主任；2004年9月至2010年5月，就職于嘉華油脂，歷任車間帶班長、業(yè)務(wù)部主管、業(yè)務(wù)部部長助理、業(yè)務(wù)部部長；2010年6月至2019年11月，就職于公司，歷任采購主管、業(yè)務(wù)科長、業(yè)務(wù)部經(jīng)理、儲運部經(jīng)理、蛋白生產(chǎn)部經(jīng)理、總經(jīng)理助理；2015年12月至2018年11月，任公司監(jiān)事；2019年11月至今任公司副總經(jīng)理。
張釗先生，1978 年出生，中國籍，無境外永久居留權(quán)，碩士研究生學(xué)歷，現(xiàn)任公司副總經(jīng)理兼研究所所長。主要工作經(jīng)歷：2006年7月至2009年2月就職于新嘉華集團(tuán)，任研發(fā)經(jīng)理；2009年3月至2019年11月，就職于本公司，任研究所所長。2019年11月至今任公司副總經(jīng)理、研究所所長。
曹連鋒先生，1971年出生，中國籍，無境外永久居留權(quán)，中專學(xué)歷，現(xiàn)任公司副總經(jīng)理。主要工作經(jīng)歷：1991年9月至2004年9月，就職于山東冠縣植物油總廠，歷任車間主任、副廠長；2004年9月至2014年5月，就職于嘉華油脂，歷任生產(chǎn)部長、副總經(jīng)理；2014年5月至今任公司副總經(jīng)理。
李吉軍先生，1975年出生，中國籍，無境外永久居留權(quán)，大專學(xué)歷，現(xiàn)任公司副總經(jīng)理。主要工作經(jīng)歷：1996年9月至2000年10月，就職于山東綠原食品有限公司，歷任操作工、帶班長、車間主任；2000年11月至2004年11月，就職于山東阿華保健品有限公司，任車間主任、生產(chǎn)部長；2004年12月至2005年9月，就職于莘縣嘉華制油有限公司，任副總經(jīng)理；2005年10月至2007年1月，就職于嘉華油脂，任副總經(jīng)理；2007年2月至2009年2月，就職于新嘉華集團(tuán)，歷任生產(chǎn)經(jīng)理、副總經(jīng)理；2009年3月至今任公司副總經(jīng)理。
李乃雨先生，1980年出生，中國籍，無境外永久居留權(quán)，大專學(xué)歷，現(xiàn)任公司財務(wù)總監(jiān)。主要工作經(jīng)歷：2001年7月至2004年1月，就職于煙臺山村果園綠色食品集團(tuán)有限公司，任會計；2004年2月至2005年6月，就職于東方家園（煙臺）建材家居連鎖超市有限公司，任商品部經(jīng)理；2005年7月至2014年4月，就職于嘉華油脂，歷任財務(wù)部長助理、財務(wù)部長；2014年5月至2020年10月，就職于本公司，任財務(wù)經(jīng)理；2019年7月至2020年7月，兼職于莘縣嘉華置業(yè)有限公司，任監(jiān)事；2020年11月至今任公司財務(wù)總監(jiān)。
李波先生，1987年出生，中國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷，2017年10月加入本公司任證券事務(wù)代表，2023年1月至今任公司證券事務(wù)代表、證券部經(jīng)理。
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