證券代碼：600839 證券簡稱：四川長虹 公告編號：臨2024-074號

　　四川長虹電器股份有限公司

　　第十二屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　四川長虹電器股份有限公司（以下簡稱“四川長虹”或“公司”）第十二屆董事會(huì)第十九次會(huì)議通知及會(huì)議材料于2024年12月23日以電子郵件方式送達(dá)全體董事，會(huì)議于12月25日以通訊方式召開。會(huì)議應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席董事9名，公司全體監(jiān)事及高級管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議召開符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由董事長柳江先生主持，經(jīng)與會(huì)董事充分討論，審議通過了如下決議：

　　一、審議通過《關(guān)于制定四川長虹可持續(xù)發(fā)展（ESG）戰(zhàn)略及目標(biāo)的議案》

　　為踐行可持續(xù)發(fā)展（ESG）理念，持續(xù)推動(dòng)公司高質(zhì)量發(fā)展，結(jié)合公司ESG管理及實(shí)踐現(xiàn)狀，會(huì)議同意公司制定《四川長虹可持續(xù)發(fā)展（ESG）戰(zhàn)略及目標(biāo)》，主要涵蓋總體戰(zhàn)略、管理目標(biāo)及保障措施等內(nèi)容。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　本議案在提交董事會(huì)審議前，已經(jīng)公司董事會(huì)ESG管理委員會(huì)審議通過。

　　二、審議通過《關(guān)于增加2024年度日常關(guān)聯(lián)交易額度的議案》

　　根據(jù)前期公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)的關(guān)于預(yù)計(jì)2024年度日常關(guān)聯(lián)交易額度情況，結(jié)合公司實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)展需要，會(huì)議同意公司下屬子公司四川長虹技佳精工有限公司2024年度增加向關(guān)聯(lián)人四川長虹電子控股集團(tuán)有限公司（以下簡稱“長虹控股集團(tuán)”）采購商品的關(guān)聯(lián)交易額度8,000萬元，日常關(guān)聯(lián)交易類別“向關(guān)聯(lián)人采購商品”從原預(yù)計(jì)交易額度136,276萬元調(diào)增至144,276萬元。

　　上述日常關(guān)聯(lián)交易為公司下屬子公司與關(guān)聯(lián)方之間基于正常生產(chǎn)經(jīng)營需要而發(fā)生的持續(xù)的、經(jīng)常性關(guān)聯(lián)交易，是在平等、互利的基礎(chǔ)上進(jìn)行的，不會(huì)影響公司的獨(dú)立性，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東尤其是中小投資者合法權(quán)益的情形。

　　根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》相關(guān)規(guī)定，公司控股股東長虹控股集團(tuán)為公司關(guān)聯(lián)方，關(guān)聯(lián)董事柳江先生、衡國鈺先生、楊金先生、侯宗太先生、段恩傳先生對本議案回避表決。

　　表決結(jié)果：同意4票，回避5票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　本議案在提交董事會(huì)審議前，已經(jīng)公司董事會(huì)獨(dú)立董事專門會(huì)議審議通過。

　　詳細(xì)情況請參見公司同日披露的《四川長虹關(guān)于增加2024年度日常關(guān)聯(lián)交易額度的公告》（臨2024-076號）。

　　三、審議通過《關(guān)于修訂〈四川長虹電器股份有限公司關(guān)于在四川長虹集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司存貸款金融業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)處置預(yù)案〉的議案》

　　根據(jù)《關(guān)于規(guī)范上市公司與企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司業(yè)務(wù)往來的通知》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第5號一一交易與關(guān)聯(lián)交易》等相關(guān)規(guī)定，會(huì)議同意修訂《四川長虹電器股份有限公司關(guān)于在四川長虹集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司存貸款金融業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)處置預(yù)案》，對部分條款的描述進(jìn)行調(diào)整。

　　根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，四川長虹集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司是公司控股股東四川長虹電子控股集團(tuán)有限公司的子公司，為公司關(guān)聯(lián)方，關(guān)聯(lián)董事柳江先生、衡國鈺先生、楊金先生、侯宗太先生、段恩傳先生對本議案回避表決。

　　表決結(jié)果：同意4票，回避5票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　本議案在提交董事會(huì)審議前，已經(jīng)公司董事會(huì)獨(dú)立董事專門會(huì)議審議通過。

　　詳細(xì)情況請參見公司同日披露的《四川長虹關(guān)于在四川長虹集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司存貸款金融業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)處置預(yù)案（2024年12月修訂）》。

　　四、審議通過《關(guān)于公司高級管理人員2023年績效年薪及業(yè)績激勵(lì)事宜的議案》

　　根據(jù)公司《高級管理人員薪酬與考核管理方案》及高級管理人員2023年度業(yè)績目標(biāo)實(shí)際完成情況，會(huì)議同意公司對高級管理人員2023年績效年薪及激勵(lì)的方案。

　　根據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》的有關(guān)規(guī)定，董事楊金先生對本議案回避表決。

　　表決結(jié)果：同意8票，回避1票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　本議案在提交董事會(huì)審議前，已經(jīng)公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)審議通過。

　　特此公告。

　　四川長虹電器股份有限公司董事會(huì)

　　2024年12月26日

　　證券代碼：600839 證券簡稱：四川長虹 公告編號：臨2024-075號

　　四川長虹電器股份有限公司

　　第十一屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　四川長虹電器股份有限公司（以下簡稱“四川長虹”“公司”或“本公司”）第十一屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議通知及會(huì)議材料于2024年12月23日以電子郵件的方式送達(dá)全體監(jiān)事，會(huì)議于12月25日以通訊方式召開，本次會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事5名，實(shí)際出席監(jiān)事5名。本次會(huì)議召開符合《公司法》及本公司章程的規(guī)定。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席李云強(qiáng)先生召集和主持，經(jīng)與會(huì)監(jiān)事充分討論，審議通過了如下決議：

　　一、審議通過《關(guān)于增加2024年度日常關(guān)聯(lián)交易額度的議案》

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：根據(jù)前期公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)的關(guān)于預(yù)計(jì)2024年度日常關(guān)聯(lián)交易額度情況，結(jié)合公司實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)展需要，同意公司下屬子公司四川長虹技佳精工有限公司2024年度增加向關(guān)聯(lián)人四川長虹電子控股集團(tuán)有限公司采購商品的關(guān)聯(lián)交易額度8,000萬元，日常關(guān)聯(lián)交易類別“向關(guān)聯(lián)人采購商品”從原預(yù)計(jì)交易額度136,276萬元調(diào)增至144,276萬元。上述日常關(guān)聯(lián)交易為公司下屬子公司與關(guān)聯(lián)方之間基于正常生產(chǎn)經(jīng)營需要而發(fā)生的持續(xù)的、經(jīng)常性關(guān)聯(lián)交易，是在平等、互利的基礎(chǔ)上進(jìn)行的，不會(huì)影響公司的獨(dú)立性，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東尤其是中小投資者合法權(quán)益的情形。該議案提交董事會(huì)審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)及本公司章程的規(guī)定。

　　表決結(jié)果：同意5票，否決0票，棄權(quán)0票。

　　詳細(xì)情況請參見公司同日披露的《四川長虹關(guān)于增加2024年度日常關(guān)聯(lián)交易額度的公告》（臨2024-076號）。

　　二、審議通過《關(guān)于修訂〈四川長虹電器股份有限公司關(guān)于在四川長虹集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司存貸款金融業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)處置預(yù)案〉的議案》

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：根據(jù)《關(guān)于規(guī)范上市公司與企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司業(yè)務(wù)往來的通知》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第5號一一交易與關(guān)聯(lián)交易》等相關(guān)規(guī)定，同意修訂《四川長虹電器股份有限公司關(guān)于在四川長虹集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司存貸款金融業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)處置預(yù)案》，對部分條款的描述進(jìn)行調(diào)整。該議案提交董事會(huì)審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)及本公司章程的規(guī)定。

　　表決結(jié)果：同意5票，否決0票，棄權(quán)0票。

　　詳細(xì)情況請參見公司同日披露的《四川長虹關(guān)于在四川長虹集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司存貸款金融業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)處置預(yù)案（2024年12月修訂）》。

　　特此公告。

　　四川長虹電器股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2024年12月26日

　　證券代碼：600839 證券簡稱：四川長虹 公告編號：臨2024-076號

　　四川長虹電器股份有限公司

　　關(guān)于增加2024年度日常關(guān)聯(lián)交易額度的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 本次增加關(guān)聯(lián)交易額度無需提交四川長虹電器股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）股東大會(huì)審議。

　　● 日常關(guān)聯(lián)交易對上市公司的影響：公司下屬子公司四川長虹技佳精工有限公司（以下簡稱“長虹技佳”）預(yù)計(jì)增加2024年度與關(guān)聯(lián)人四川長虹電子控股集團(tuán)有限公司（以下簡稱“長虹控股集團(tuán)”）的日常關(guān)聯(lián)交易額度。本次增加的日常關(guān)聯(lián)交易額度基于公司下屬子公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營需要，關(guān)聯(lián)交易定價(jià)公允，不存在損害公司及股東，特別是中小股東利益的情形，不會(huì)對公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果產(chǎn)生不利影響，不會(huì)影響上市公司的獨(dú)立性。

　　● 關(guān)聯(lián)人回避事宜：鑒于本事項(xiàng)為關(guān)聯(lián)交易，審議該議案時(shí)關(guān)聯(lián)董事柳江先生、衡國鈺先生、楊金先生、侯宗太先生、段恩傳先生回避表決。

　　● 本公告中涉及的相關(guān)數(shù)據(jù)如無特殊說明，所指幣種均為人民幣。

　　一、日常關(guān)聯(lián)交易額度增加基本情況

　　（一）日常關(guān)聯(lián)交易額度增加履行的審議程序

　　2024年12月25日，公司召開第十二屆董事會(huì)第十九次會(huì)議，會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到9人。會(huì)議以同意4票，回避5票，反對0票，棄權(quán)0票審議并通過了《關(guān)于增加2024年度日常關(guān)聯(lián)交易額度的議案》，會(huì)議同意長虹技佳增加2024年度向關(guān)聯(lián)人長虹控股集團(tuán)采購商品的日常關(guān)聯(lián)交易額度8,000萬元。公司及下屬子公司與長虹控股集團(tuán)及其子公司的日常關(guān)聯(lián)交易類別“向關(guān)聯(lián)人采購商品”從原預(yù)計(jì)交易額度136,276萬元調(diào)增至144,276萬元。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》相關(guān)規(guī)定，公司控股股東長虹控股集團(tuán)為公司關(guān)聯(lián)方，關(guān)聯(lián)董事柳江先生、衡國鈺先生、楊金先生、侯宗太先生、段恩傳先生對該議案回避表決。

　　本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)提交公司董事會(huì)審議前已經(jīng)公司第十二屆董事會(huì)獨(dú)立董事專門會(huì)議第四次會(huì)議以同意3票，反對0票，棄權(quán)0票審議通過。公司全體獨(dú)立董事同意將《關(guān)于增加2024年度日常關(guān)聯(lián)交易額度的議案》提交公司董事會(huì)審議。

　　本次增加關(guān)聯(lián)交易金額總額未超過本公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的5%，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和本公司章程相關(guān)規(guī)定，本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)無需提交公司股東大會(huì)審議。

　　（二）日常關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計(jì)增加的基本情況

　　單位：萬元 幣種：人民幣

　　■

　　二、關(guān)聯(lián)人介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　（一）關(guān)聯(lián)人的基本情況

　　■

　　（二）與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　長虹控股集團(tuán)為本公司控股股東，屬于《上海證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定的關(guān)聯(lián)人。

　　（三）前期同類關(guān)聯(lián)交易的執(zhí)行情況和履約能力分析

　　前期同類關(guān)聯(lián)交易均按合同執(zhí)行，未出現(xiàn)違約情況。關(guān)聯(lián)交易對方經(jīng)營情況正常，財(cái)務(wù)狀況和資信良好，是依法存續(xù)且正常經(jīng)營的公司。

　　三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容和定價(jià)政策

　　本公司下屬子公司長虹技佳根據(jù)業(yè)務(wù)需要，擬增加2024年度向關(guān)聯(lián)人長虹控股集團(tuán)采購大宗基礎(chǔ)原材料的關(guān)聯(lián)交易額度，采購物資包括鍍鋅鋼板、酸洗板等。通過向長虹控股集團(tuán)集中采購，發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢，降低采購成本，提高公司原材料采購業(yè)務(wù)的穩(wěn)定性。

　　本公司及下屬子公司與關(guān)聯(lián)方的交易將本著公平、公正的交易原則，以市場價(jià)格作為定價(jià)基礎(chǔ)，以合同的方式明確各方的權(quán)利和義務(wù)。

　　四、關(guān)聯(lián)交易目的和對上市公司的影響

　　本次增加的日常關(guān)聯(lián)交易基于公司下屬子公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營需要而發(fā)生，雙方在平等、互利的基礎(chǔ)上進(jìn)行交易，依據(jù)市場價(jià)格公平、合理定價(jià)，不會(huì)對公司未來的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果產(chǎn)生負(fù)面影響，不會(huì)影響公司的獨(dú)立性，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東合法權(quán)益的情形。

　　特此公告。

　　四川長虹電器股份有限公司董事會(huì)

　　2024年12月26日

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