登錄新浪財經APP 搜索【信披】查看更多考評等級

　　股票代碼：000999 股票簡稱：華潤三九 編號：2024一129

　　華潤三九醫藥股份有限公司

　　2024年第二十三次董事會會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　華潤三九醫藥股份有限公司（以下簡稱“公司”或“華潤三九”）董事會2024年第二十三次會議于2024年12月24日以通訊方式召開。會議通知以書面方式于2024年12月20日發出。本次會議應到董事11人，實到董事11人。本次會議由公司董事長邱華偉先生主持。本次會議的召開及程序符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議合法有效。會議以投票方式審議通過了以下議案，并形成決議：

　　一、關于2025年度日常關聯交易預計金額的議案

　　本議案提交董事會前已經公司獨立董事專門會議全體成員同意并發表相關意見。詳細內容請參見《華潤三九醫藥股份有限公司2025年度日常關聯交易預計金額的公告》（2024-131）。

　　關聯董事白曉松先生、崔興品先生、于舒天先生、梁柱強先生、吳文多先生回避了表決。

　　表決結果：6票同意，0票反對，0票棄權，審議通過。

　　該議案將提交公司2025年第一次臨時股東大會審議。

　　二、關于補選董事會薪酬與考核委員會委員的議案

　　公司原董事楊旭東先生因工作變動原因已提請辭去公司第九屆董事會董事、董事會薪酬與考核委員會委員職務，董事會選舉于舒天先生擔任董事會薪酬與考核委員會委員。任期與公司第九屆董事會任期一致。

　　表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權，審議通過。

　　三、關于召開公司2025年第一次臨時股東大會的議案

　　詳細內容請參見《華潤三九醫藥股份有限公司關于召開2025年第一次臨時股東大會通知》（2024-132）。

　　表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權，審議通過。

　　特此公告。

　　華潤三九醫藥股份有限公司董事會

　　二○二四年十二月二十四日

　　股票代碼：000999 股票簡稱：華潤三九 編號：2024一130

　　華潤三九醫藥股份有限公司

　　2024年第十五次監事會會議決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　華潤三九醫藥股份有限公司（以下簡稱“公司”或“華潤三九”）監事會2024年第十五次會議于2024年12月24日以通訊方式召開。會議通知以書面方式于2024年12月20日發出。會議由監事會主席陶然先生主持，本次會議應到監事5人，實到監事5人。本次會議的召開及程序符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議合法有效。會議以投票方式審議通過了以下議案，并形成決議：

　　一、關于2025年度日常關聯交易預計金額的議案

　　詳細內容請參見《華潤三九醫藥股份有限公司2025年度日常關聯交易預計金額的公告》（2024-131）。

　　表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權，審議通過。

　　該議案將提交2025年第一次臨時股東大會審議。

　　特此公告。

　　華潤三九醫藥股份有限公司監事會

　　二○二四年十二月二十四日

　　股票代碼：000999 股票簡稱：華潤三九 編號：2024一131

　　華潤三九醫藥股份有限公司

　　2025年度日常關聯交易預計金額的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、2025年度日常關聯交易預計金額的基本情況

　　（一）日常關聯交易預計金額概述

　　華潤三九醫藥股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2024年12月24日召開董事會2024年第二十三次會議審議了《關于2025年度日常關聯交易預計金額的議案》，關聯董事白曉松先生、崔興品先生、于舒天先生、梁柱強先生、吳文多先生回避了表決，會議以6票同意，0票反對，0票棄權審議通過該項議案。本議案提交董事會前已經公司獨立董事專門會議全體成員同意并發表相關意見。

　　此項關聯交易尚須獲得股東大會的批準，關聯股東華潤醫藥控股有限公司將放棄在股東 大會上對該議案的投票權。

　　為保證公司生產經營的穩定運行，公司及子公司預計2025年度與受同一控制方中國華潤有限公司控制的關聯方發生日常關聯交易總額不超過人民幣502,919.34萬元。其中，預計公司及子公司向關聯方銷售產品、商品、服務人民幣462,733.40萬元，預計公司及子公司向關聯方采購產品、商品、服務人民幣40,185.94萬元。2024 年1-10月，公司及子公司向關聯方銷售產品、商品、服務人民幣187,624.78萬元，公司及子公司向關聯方采購產品、商品、服務人民幣15,672.19萬元（注1）。

　?。ǘ╊A計日常關聯交易類別和金額

　　■

　　具體預計情況如下：

　　■

　　其中，預計與單一關聯人發生交易金額在300萬以上且達到上市公司上一年度經審計凈資產0.5%的具體情況如下：

　　■

　　注1：截至2024年10月31日已發生金額等數據未經審計，2024年發生金額實際數據以最終審計結果為準。

　　本公司控股股東為華潤醫藥控股有限公司（以下簡稱“華潤醫藥控股”），實際控制人為中國華潤有限公司。公司預計的日常關聯交易的交易對方均為受同一控制方中國華潤有限公司控制的企業。因關聯人數量較多，將單筆金額較小的預計交易按同一實際控制人為口徑進行合并列示。

　　（三）2024年1-10月日常關聯交易實際發生情況

　　■

　　具體情況如下：

　　■

　　其中，與單一關聯人發生交易金額在300萬以上且達到上市公司上一年度經審計凈資產0.5%的實際發生情況如下：

　　■

　　注1：截至2024年10月31日已發生金額等數據未經審計，2024年發生金額實際數據以最終審計結果為準。

　　二、關聯人介紹和關聯關系

　?。ㄒ唬┗厩闆r

　?。?）華潤醫藥集團有限公司（以下簡稱“華潤醫藥集團”）

　　注冊地址：香港灣仔港灣道26號華潤大廈41樓4104-05室

　　法定代表人：白曉松

　　注冊資本： 2,724,128.88萬港元

　　企業類型：公眾股份有限公司

　　經營范圍：主要從事醫藥及其他保健品的研發、制造、分銷及零售業務。

　　華潤醫藥集團 2023年末經審計總資產人民幣 2,467.70億元，凈資產人民幣929.75億元； 2023年度實現營業收入人民幣2,447.04億元，凈利潤人民幣77.75 億元。

　?。?）華潤湖北醫藥有限公司（以下簡稱“華潤湖北醫藥”）

　　注冊地址：武漢經濟技術開發區沌陽大道 357 號

　　法定代表人：王勇

　　注冊資本： 35,200 萬元人民幣

　　企業類型：其他有限責任公司

　　經營范圍：許可項目：藥品批發,藥品類易制毒化學品銷售,藥品進出口,藥品互聯網信息服務,第一類非藥品類易制毒化學品經營,第二類醫療器械生產,第三類醫療器械經營,Ⅱ、Ⅲ類射線裝置銷售,醫療器械互聯網信息服務,道路貨物運輸（不含危險貨物）,食品銷售,食品互聯網銷售,第三類醫療器械租賃。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：保健食品（預包裝）銷售,嬰幼兒配方乳粉及其他嬰幼兒配方食品銷售,特殊醫學用途配方食品銷售,貨物進出口,技術進出口,中草藥收購,農副產品銷售,半導體照明器件銷售,半導體器件專用設備銷售,地產中草藥（不含中藥飲片）購銷,第一類醫療器械生產,第二類醫療器械銷售,第一類醫療器械銷售,日用口罩（非醫用）銷售,消毒劑銷售（不含危險化學品）,日用化學產品銷售,專用化學產品銷售（不含危險化學品）,衛生用品和一次性使用醫療用品銷售,勞動保護用品銷售,化妝品批發,日用百貨銷售,實驗分析儀器銷售,玻璃儀器銷售,機械設備銷售,農業機械銷售,機械零件、零部件銷售,儀器儀表銷售,機械電氣設備銷售,電子產品銷售,計算機軟硬件及輔助設備批發,軟件開發,軟件銷售,辦公設備耗材銷售,家用電器銷售,汽車銷售,汽車零配件批發,互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）,電子、機械設備維護（不含特種設備）,第二類醫療器械租賃,供應鏈管理服務,會議及展覽服務,專用設備修理,廣告設計、代理,廣告發布,企業管理咨詢,信息技術咨詢服務,健康咨詢服務（不含診療服務）,以自有資金從事投資活動,住房租賃,非居住房地產租賃,物業管理,普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）,家具銷售。（除許可業務外，可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目）

　　華潤湖北醫藥 2023年末經審計總資產人民幣 28.81億元，凈資產人民幣 7.98 億元； 2023年度實現營業收入人民幣 45.96億元，凈利潤人民幣 0.56 億元。

　?。?）華潤湖南醫藥有限公司（以下簡稱“華潤湖南醫藥”）

　　注冊地址：長沙市高新區麓谷大道698號

　　法定代表人：王永輝

　　注冊資本： 37,880 萬元人民幣

　　企業類型：有限責任公司

　　經營范圍：許可項目：藥品批發；藥品進出口；第三類醫療器械經營；道路貨物運輸（不含危險貨物）；第三類醫療器械租賃；中藥飲片代煎服務；藥品互聯網信息服務；醫療器械互聯網信息服務（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：食品銷售（僅銷售預包裝食品）；勞動保護用品銷售；化工產品銷售（不含許可類化工產品）；衛生用品和一次性使用醫療用品銷售；第一類醫療器械銷售；第二類醫療器械銷售；辦公用品銷售；非居住房地產租賃；會議及展覽服務；計算機及辦公設備維修；專用設備修理；市場營銷策劃；供應鏈管理服務；養生保健服務（非醫療）；健康咨詢服務（不含診療服務）；保健食品（預包裝）銷售；醫護人員防護用品批發；特種勞動防護用品銷售；日用品批發；機械設備銷售；政府采購代理服務；普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；國內貨物運輸代理；電子、機械設備維護（不含特種設備）；第二類醫療器械租賃；第一類醫療器械租賃；機械設備租賃；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；貨物進出口；技術進出口；進出口代理；農副產品銷售（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。

　　華潤湖南醫藥 2023年末經審計總資產人民幣 37.14億元，凈資產人民幣 4.57億元； 2023年度實現營業收入人民幣 50.37億元，凈利潤人民幣 0.05 億元。

　　（4）華潤醫藥商業集團有限公司（以下簡稱“華潤醫藥商業”）

　　注冊地址：北京市東城區安定門內大街 257 號

　　法定代表人：鄔建軍

　　注冊資本：1,964,653.14萬元人民幣

　　企業類型：其他有限責任公司

　　經營范圍：許可項目：藥品批發；代理記賬；互聯網信息服務；第三類醫療器械經營；道路貨物運輸（不含危險貨物）；餐飲服務；食品銷售。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：第一類醫療器械銷售；第二類醫療器械銷售；技術進出口；貨物進出口；包裝服務；鐵路運輸輔助活動；國內貨物運輸代理；供應鏈管理服務；日用百貨銷售；化妝品零售；計算機軟硬件及輔助設備零售；電子產品銷售；五金產品零售；家用電器銷售；制藥專用設備銷售；辦公用品銷售；辦公設備銷售；家具銷售；社會經濟咨詢服務；醫院管理；會議及展覽服務；廣告制作；廣告設計、代理；廣告發布；財務咨詢；軟件開發；數據處理服務；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；健康咨詢服務（不含診療服務）；信息系統集成服務；裝卸搬運；普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）；衛生用品和一次性使用醫療用品銷售；消毒劑銷售（不含危險化學品）；寵物食品及用品零售；化妝品批發。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）（不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）

　　華潤醫藥商業 2023年末經審計總資產人民幣 505.64 億元，凈資產人民幣 250.71 億元；2023年度實現營業收入人民幣 164.69 億元，凈利潤人民幣-0.40 億元。

　?。?）華潤河南醫藥有限公司（以下簡稱“華潤河南醫藥”）

　　注冊地址：鄭州經濟技術開發區航海東路1639號

　　法定代表人：李禾豐

　　注冊資本： 219,149.68 萬元人民幣

　　企業類型：有限責任公司

　　經營范圍：許可項目：藥品批發；藥品零售；獸藥經營；第三類醫療器械經營；食品銷售；特種設備安裝改造修理；道路貨物運輸（不含危險貨物）；藥品進出口；農藥批發；農藥零售；母嬰保健技術服務；互聯網信息服務；第二類增值電信業務；中藥飲片代煎服務；食品互聯網銷售；第三類醫療器械租賃（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：食品添加劑銷售；第一類醫療器械銷售；第二類醫療器械銷售；保健食品（預包裝）銷售；特殊醫學用途配方食品銷售；嬰幼兒配方乳粉及其他嬰幼兒配方食品銷售；消毒劑銷售（不含危險化學品）；化妝品批發；化妝品零售；日用百貨銷售；日用品批發；日用品銷售；計算機軟硬件及輔助設備批發；計算機軟硬件及輔助設備零售；普通機械設備安裝服務；電工器材銷售；機械電氣設備銷售；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；市場營銷策劃；市場調查（不含涉外調查）；咨詢策劃服務；裝卸搬運；會議及展覽服務；貨物進出口；技術進出口；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；專用設備修理；電氣設備修理；通用設備修理；衛生用殺蟲劑銷售；專用化學產品銷售（不含危險化學品）；技術玻璃制品銷售；教學用模型及教具銷售；智能家庭消費設備制造；家用電器銷售；食品用塑料包裝容器工具制品銷售；辦公用品銷售；辦公設備銷售；智能物料搬運裝備銷售；信息安全設備銷售；農副產品銷售；化工產品銷售（不含許可類化工產品）；非居住房地產租賃；機械設備租賃；倉儲設備租賃服務；運輸設備租賃服務；企業管理；人力資源服務（不含職業中介活動、勞務派遣服務）；健康咨詢服務（不含診療服務）；遠程健康管理服務；養生保健服務（非醫療）；中醫養生保健服務（非醫療）；數據處理服務；人工智能公共數據平臺；大數據服務；數據處理和存儲支持服務；信息系統集成服務；信息技術咨詢服務；供應鏈管理服務；普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）；低溫倉儲（不含危險化學品等需許可審批的項目）；食品進出口；第一類醫療器械租賃；第二類醫療器械租賃；寵物食品及用品批發；寵物食品及用品零售；包裝服務；光學儀器制造；光學儀器銷售；廚具衛具及日用雜品批發；新能源汽車整車銷售；汽車新車銷售；汽車舊車銷售；塑料制品銷售；橡膠制品銷售；勞動保護用品銷售；儀器儀表銷售（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

　　華潤河南醫藥 2023年末經審計總資產人民幣 117.45 億元，凈資產人民幣 26.63億元；2023年度實現營業收入人民幣 182.91 億元，凈利潤人民幣 2.35億元。

　?。?）華潤江蘇醫藥有限公司（以下簡稱“華潤江蘇醫藥”）

　　注冊地址：中國（江蘇）自由貿易試驗區蘇州片區蘇州工業園區后戴街175號B2庫101-102；蘇州工業園區東長路88號11幢16-18層

　　法定代表人：陳前

　　注冊資本： 176,297 萬元人民幣

　　企業類型：有限責任公司

　　經營范圍：批發藥品（限《藥品許可經營許可證》核定范圍經營）、危險化學品（按危險化學品經營許可證）、保健食品、預包裝食品、乳制品（含嬰幼兒乳粉）；經營：醫療器械；一般項目經營：批發玻璃儀器、保健用品、化妝品、電子產品、衛生用品、衛生材料及輔料、健身器材、貨架貨柜、金屬柜、上述許可經營項目中列明的醫療器械的相關配件、日用百貨、鮮花、化學試劑、儀器儀表、消毒用品；市場營銷咨詢策劃服務；倉儲服務；銷售：日化用品、鮮活食用農產品；道路貨運經營；計算機軟硬件、網絡技術、信息技術領域內的技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務；增值電信業務；計算機軟件開發、銷售；醫療器械及配件的維修、儀器儀表維修；企業供應鏈管理；從事上述商品的進出口貿易。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）許可項目：獸藥經營；中藥飲片代煎服務；食品互聯網銷售；食品互聯網銷售（銷售預包裝食品）；食品進出口（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）一般項目：醫療設備租賃；汽車新車銷售；地產中草藥（不含中藥飲片）購銷；中草藥收購；寵物食品及用品批發；包裝服務；農副產品銷售；初級農產品收購；食用農產品批發（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

　　華潤江蘇醫藥2023年末經審計總資產人民幣 76.96 億元，凈資產人民幣 20.41 億元；2023年度實現營業收入人民幣92.61 億元，凈利潤人民幣0.90 億元。

　?。?）華潤山東醫藥有限公司（以下簡稱“華潤山東醫藥”）

　　注冊地址：山東省濟南市槐蔭區美里路1088號

　　法定代表人：郞濤

　　注冊資本：157,286 萬元人民幣

　　企業類型：有限責任公司

　　經營范圍：許可項目：藥品互聯網信息服務；藥品進出口；藥品類易制毒化學品銷售；藥品批發；第三類醫療器械租賃；Ⅱ、Ⅲ類射線裝置銷售；醫療器械互聯網信息服務；Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ類放射源銷售；第三類醫療器械經營；道路貨物運輸（不含危險貨物）；食品銷售；食品互聯網銷售；建筑勞務分包；互聯網信息服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：第二類醫療器械租賃；第二類醫療器械銷售；健康咨詢服務（不含診療服務）；第一類醫療器械租賃；第一類醫療器械銷售；醫用口罩零售；醫護人員防護用品批發；專用設備修理；醫用口罩批發；軟件開發；玻璃纖維增強塑料制品銷售；醫護人員防護用品零售；國內貿易代理；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；總質量4.5噸及以下普通貨運車輛道路貨物運輸（除網絡貨運和危險貨物）；會議及展覽服務；專用化學產品銷售（不含危險化學品）；機械設備銷售；貨物進出口；保健食品（預包裝）銷售；包裝服務；特殊醫學用途配方食品銷售；塑料制品銷售；食品互聯網銷售（僅銷售預包裝食品）；廚具衛具及日用雜品批發；食品銷售（僅銷售預包裝食品）；嬰幼兒配方乳粉及其他嬰幼兒配方食品銷售；日用百貨銷售；日用品批發；日用品銷售；道路貨物運輸站經營；衛生用品和一次性使用醫療用品銷售；互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）；化妝品零售；特種勞動防護用品銷售；個人衛生用品銷售；化妝品批發；消毒劑銷售（不含危險化學品）；康復輔具適配服務；租賃服務（不含許可類租賃服務）；實驗分析儀器銷售；儀器儀表銷售；住房租賃；倉儲設備租賃服務；辦公設備租賃服務；特種設備出租；運輸設備租賃服務；計算機及通訊設備租賃；機械設備租賃；市場營銷策劃；國際貨物運輸代理；普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）；日用雜品銷售；母嬰用品銷售；勞動保護用品銷售；針紡織品銷售；產業用紡織制成品銷售；玻璃儀器銷售；農副產品銷售；初級農產品收購；市場調查（不含涉外調查）；廣告設計、代理；服裝服飾批發；電子、機械設備維護（不含特種設備）；智能儀器儀表銷售；家用電器銷售；社會經濟咨詢服務。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

　　華潤山東醫藥 2023年末經審計總資產人民幣123.32億元，凈資產人民幣18.80億元；2023年度實現營業收入人民幣156.22億元，凈利潤人民幣0.88億元。

　?。?）華潤天津醫藥有限公司（以下簡稱“華潤天津醫藥”）

　　注冊地址：天津市河北區王串場街金鐘河大街408-1號

　　法定代表人：張津權

　　注冊資本： 84,212 萬元人民幣

　　企業類型：有限責任公司

　　經營范圍：許可項目：藥品批發；第三類醫療器械經營；食品銷售；藥品進出口；道路貨物運輸（不含危險貨物）；食品用紙包裝、容器制品生產；食品用塑料包裝容器工具制品生產；第三類醫療器械租賃。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：貨物進出口；技術進出口；第一類醫療器械銷售；第二類醫療器械銷售；金屬制品銷售；體育用品及器材批發；體育用品及器材零售；家用電器銷售；廚具衛具及日用雜品批發；日用化學產品銷售；辦公用品銷售；日用雜品銷售；日用百貨銷售；化工產品銷售（不含許可類化工產品）；電子產品銷售；服裝服飾批發；服裝服飾零售；鞋帽批發；鞋帽零售；普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）；低溫倉儲（不含危險化學品等需許可審批的項目）；會議及展覽服務；市場營銷策劃；化妝品零售；化妝品批發；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；禮儀服務；勞務服務（不含勞務派遣）；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；醫用包裝材料制造；機械設備租賃；健康咨詢服務（不含診療服務）；供應鏈管理服務；制藥專用設備銷售；機械設備銷售；專用設備修理；計算機軟硬件及輔助設備批發；計算機軟硬件及輔助設備零售；軟件銷售；汽車銷售；教學用模型及教具銷售；農副產品銷售。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。

　　華潤天津醫藥2023年末經審計總資產人民幣 61.35億元，凈資產人民幣 11.52億元；2023年度實現營業收入人民幣90.12億元，凈利潤人民幣 1.66億元。

　　（9）華潤立方藥業(安徽)有限公司（以下簡稱“華潤立方藥業(安徽)”）

　　注冊地址：合肥市高新區文曲路446號

　　法定代表人：范海波

　　注冊資本： 14,232.65 萬元人民幣

　　企業類型：其他有限責任公司

　　經營范圍：中成藥、中藥材、中藥飲片、化工原料（除危險品）、化學原料藥、化學藥制劑、抗生素、生化藥品、生物制品、精神藥品（限第二類）、蛋白同化制劑、肽類激素、消毒產品、化工產品（除危險品）、消毒用品、衛生用品、化妝品、保健用品、醫療器械（一、二、三）、食品、特殊醫學用途配方食品、嬰幼兒配方乳粉、嬰幼兒配方食品、保健食品、化妝品銷售；營銷策劃；倉儲服務（除危險品）、裝卸搬運服務、自有倉庫租賃；商務信息咨詢服務；玻璃儀器、五金交電、家用電器、日用百貨、工藝品、文具、針紡織品、設備銷售；自營和代理各類商品及技術的進出口業務（國家規定的專營進出口商品和國家禁止進出口的特殊商品除外）；市場推廣服務、物流配送服務（除快遞）；第二類增值電信業務中的信息服務業務（因特網信息服務，不含固定網電話信息服務）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。

　　華潤立方藥業(安徽)2023年末經審計總資產人民幣 7.37 億元，凈資產人民幣 1.97億元；2023年度實現營業收入人民幣11.27億元，凈利潤人民幣 0.10 億元。

　?。?0）華潤潤曜健康科技(北京)有限公司（以下簡稱“華潤潤曜健康科技(北京)”）

　　注冊地址：北京市豐臺區南四環西路186號二區9號樓-1至11層101內7層14-18室

　　法定代表人：郭俊煜

　　注冊資本： 23,000 萬元人民幣

　　企業類型：有限責任公司

　　經營范圍：一般項目：技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）；健康咨詢服務（不含診療服務）；信息系統集成服務；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；日用百貨銷售；化妝品零售；日用品銷售；新鮮水果零售；新鮮蔬菜零售；數據處理服務；個人衛生用品銷售；衛生用品和一次性使用醫療用品銷售；第一類醫療器械銷售；第二類醫療器械銷售；食品銷售（僅銷售預包裝食品）；食品互聯網銷售（僅銷售預包裝食品）；保健食品（預包裝）銷售；特殊醫學用途配方食品銷售；嬰幼兒配方乳粉及其他嬰幼兒配方食品銷售；成人情趣用品銷售（不含藥品、醫療器械）；消毒劑銷售（不含危險化學品）；醫護人員防護用品零售；日用口罩（非醫用）銷售；會議及展覽服務；醫用口罩零售；廣告發布；廣告制作；廣告設計、代理；社會經濟咨詢服務；人工智能行業應用系統集成服務；知識產權服務（專利代理服務除外）；體育用品及器材零售；辦公用品銷售；文具用品零售；勞動保護用品銷售；特種勞動防護用品銷售；日用化學產品銷售；寵物食品及用品零售；未經加工的堅果、干果銷售。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）許可項目：互聯網信息服務；藥品互聯網信息服務；基礎電信業務；第一類增值電信業務；第二類增值電信業務；在線數據處理與交易處理業務（經營類電子商務）；第三類醫療器械經營；醫療器械互聯網信息服務；藥品零售；食品銷售；食品互聯網銷售。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）（不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）

　　華潤潤曜健康科技(北京)2023年末經審計總資產人民幣 2.58億元，凈資產人民幣 2.14億元；2023年度實現營業收入人民幣 0億元，凈利潤人民幣 0.03 億元。

　　（11）華潤置地有限公司（以下簡稱“華潤置地”）

　　注冊地址： Ugland House, South Church Street, Post Office, Box 309 George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, British West Indies

　　董事長：李欣

　　注冊資本：80,000 萬港幣

　　公司類型：股份有限公司（于香港聯交所上市）

　　經營范圍：發展及銷售已發展物業、物業投資及管理、酒店經營及提供建筑、裝修及其他物業發展相關服務。

　　華潤置地2023年末經審計總資產人民幣11,911.77億元，凈資產人民幣3,841.49億元；2023年度實現營業收入人民幣2,511.37億元，凈利潤人民幣373.04億元。

　　（12）華潤數字科技有限公司（以下簡稱“華潤數科”）

　　注冊地址：深圳市福田區梅林街道梅都社區中康路136號深圳新一代產業園2棟801

　　法定代表人：董坤磊

　　注冊資本：96,417.95萬元人民幣

　　公司類型：有限責任公司

　　經營范圍：計算機硬件、軟件系統及配套零件、網絡產品、多媒體產品、電子信息產品及通訊產品、辦公自動化設備、儀器儀表、電氣設備的批發、進出口及相關配套業務（不涉及國營貿易管理商品，涉及配額、許可證管理及其它專項規定管理的商品，按國家有關規定辦理申請）；計算機軟件開發及相關技術服務、技術轉讓、技術咨詢；計算機系統的集成；以承接服務外包方式從事系統應用管理和維護、信息技術支持管理、軟件開發、數據處理等信息技術和業務流程外包服務。信息咨詢（不含限制項目）；經濟信息咨詢（不含限制項目）；貿易咨詢；企業管理咨詢（不含限制項目）；商務信息咨詢；商業信息咨詢。業務培訓（不含教育培訓、職業技能培訓等需取得許可的培訓）；教育咨詢服務（不含涉許可審批的教育培訓活動）；商務代理代辦服務；供應鏈管理服務；工程管理服務；互聯網數據服務；工業互聯網數據服務；區塊鏈技術相關軟件和服務；大數據服務；數據處理和存儲支持服務；互聯網安全服務；物聯網應用服務；物聯網技術服務；物聯網技術研發；物聯網設備銷售；貿易代理；銷售代理；人工智能應用軟件開發；智能控制系統集成；廣告發布（非廣播電臺、電視臺、報刊出版單位）；互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）；會議及展覽服務；旅客票務代理；計算機軟硬件及輔助設備零售；合同能源管理；安全技術防范系統設計施工服務。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）^智能建筑；建筑智能化工程的施工；增值電信業務。旅游業務；建筑智能化系統設計；互聯網信息服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）

　　華潤數科2023年末經審計總資產人民幣18.94億元，凈資產人民幣5.43億元；2023年度實現營業收入人民幣13.49億元，凈利潤人民幣0.02億元。

　?。?3）華潤燃氣控股有限公司（以下簡稱“華潤燃氣”）

　　注冊地址：Victoria Place,5th Floor,31 Victoria Street,Hamilton HM 10,Bermuda

　　董事長：楊平

　　注冊資本：100,000萬港幣

　　公司類型：股份有限公司（于香港聯交所上市）

　　經營范圍：銷售及分銷氣體燃料及相關產品；燃氣接駁；銷售及綜合服務；經營加氣站；設計及建設服務。

　　華潤燃氣2023年末經審計總資產1,378.71億港元，凈資產633.84億港元；2023年度實現營業收入1,012.72億港元，凈利潤70.59億港元。

　　（二）與華潤三九的關聯關系

　　本公司控股股東為華潤醫藥控股，實際控制人為中國華潤有限公司。公司預計的日常關聯交易的交易對方均受同一控制方中國華潤有限公司控制，根據《股票上市規則》的有關規定，均為公司關聯方。其中，華潤醫藥控股為華潤醫藥集團之全資子公司，北京醫藥集團有限責任公司為華潤醫藥集團之子公司，華潤醫藥商業為北京醫藥集團有限責任公司之子公司，華潤湖南醫藥、華潤湖北醫藥、華潤山東醫藥、華潤河南醫藥、華潤江蘇醫藥、華潤天津醫藥、華潤潤曜健康科技(北京)為華潤醫藥商業之子公司，華潤立方藥業(安徽)為華潤潤曜健康科技(北京)之子公司。經查詢，華潤醫藥集團、華潤醫藥商業、華潤湖南醫藥、華潤湖北醫藥、華潤山東醫藥、華潤河南醫藥、華潤江蘇醫藥、華潤天津醫藥、華潤潤曜健康科技(北京)、華潤立方藥業(安徽)、華潤置地、華潤燃氣、華潤數科均不是失信被執行人。

　　（三）履約能力分析

　　相關關聯方生產經營情況正常，具有一定的規模，具備良好的履約能力。

　　三、關聯交易主要內容

　?。ㄒ唬┒▋r政策和定價依據

　　公司及子公司與關聯方預計發生的日常關聯交易屬公司日常生產經營中的持續性業務，主要包括向關聯人銷售產品、商品、服務，向關聯人采購產品、商品、服務等類型，交易以市場公允價格為基礎，遵循公平合理原則，不存在損害公司及其股東特別是中小股東利益的情形。

　　公司采購業務定價政策遵循市場價格。公司全資子公司深圳華潤三九醫藥貿易有限公司銷售 OTC 產品執行統一定價。處方藥事業部銷售處方藥產品根據招標中標情況及配送地點不同調整一定比例來制定價格。公司全資子公司華潤三九現代中藥制藥有限公司銷售中藥配方顆粒產品在公司基準價的基礎上，根據各地區市場環境、競爭策略、當地政策及公司經營管理要求進行差異化定價。印刷產品價格按照市場價執行統一定價。

　?。ǘ╆P聯交易協議簽署情況

　　在年度日常關聯交易預計總額度范圍內，由公司管理層，根據實際經營需要，調劑使用與各關聯方的具體交易金額，與各關聯方確認具體協議內容并辦理協議簽署等事宜，協議內容遵循相關法律法規的規定。

　　四、交易目的和交易對上市公司的影響

　　1． 本交易為公司日常經營中的持續性業務，保證了公司及下屬子公司的正常經營活動，對本公司有一定的利潤貢獻，預計此項交易在一定時期內將繼續存在。

　　2. 本交易為公平的市場交易行為，不存在損害公司及其股東特別是中小股東利益的情形。

　　3. 公司主營業務不因此類交易而對關聯人形成依賴，對公司獨立性無不利影響。

　　五、審議程序

　　1．獨立董事專門會議審議通過該關聯交易，同意提交董事會2024年第二十三次會議審議。

　　2．該交易作為關聯交易經董事會2024年第二十三次會議審議通過，審議過程中關聯董事均回避表決。

　　3．該交易作為關聯交易經監事會2024年第十五次會議審議通過。

　　4、此項關聯交易尚須獲得股東大會的批準，關聯股東需放棄在股東大會上對相關議案的投票權。

　　六、獨立董事過半數同意意見

　　公司獨立董事于2024年12月24日召開2024年第七次獨立董事專門會議，以4票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于2025年度日常關聯交易預計金額的議案》，并同意將上述議案提交公司董事會2024年第二十三次會議審議。作為公司獨立董事，在充分調查了解關聯交易基本情況，審閱了相關材料后，認為：公司與關聯方預計發生的日常關聯交易是日常經營中的持續性業務，交易的進行保證了公司的正常經營活動，對本公司有一定利潤貢獻且不會對關聯人形成依賴；交易價格按市場價格定價，符合誠實信用和公平公正的原則，沒有損害公司和其他股東的利益，對中小股東是公平的。

　　七、備查文件

　　1．董事會2024年第二十三次會議決議

　　2．監事會2024年第十五次會議決議

　　3．獨立董事專門會議2024年第七次會議決議

　　4. 獨立董事意見

　　華潤三九醫藥股份有限公司董事會

　　二○二四年十二月二十四日

　　股票代碼：000999 股票簡稱：華潤三九 編號：2024一132

　　華潤三九醫藥股份有限公司

　　關于召開2025年第一次臨時股東大會通知

　　華潤三九醫藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會2024年第二十三次會議審議通過了《關于召開2025年第一次臨時股東大會的議案》，公司定于2025年1月17日（星期五）召開2025年第一次臨時股東大會，現將本次會議有關事項通知如下：

　　一、召開會議的基本情況

　　1．股東大會屆次：2025年第一次臨時股東大會

　　2．召集人：華潤三九醫藥股份有限公司第九屆董事會

　　3．本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。本次股東大會由公司第九屆董事會2024年第二十三次會議決定召開。

　　4．會議召開的日期、時間：

　　現場會議：2025年1月17日下午14:30

　　網絡投票時間：2025年1月17日。其中，通過深圳證券交易所交易系統投票的時間為2025年1月17日上午9:15一9:25、9:30一11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2025年1月17日9：15至15:00 期間的任意時間。

　　5．會議的召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

　　公司股東只能選擇現場投票（可以委托代理人代為投票）或者網絡投票中的一種方式，若同一股東通過現場投票和網絡投票系統重復進行表決的，以第一次投票表決結果為準。

　　6．會議的股權登記日：2025年1月10日

　　7．出席對象：

　?。?）于2025年1月10日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；

　?。?）公司董事、監事和高級管理人員；

　　（3）公司聘請的律師；

　?。?）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

　　8．現場會議地點：深圳市龍華新區觀湖街道觀瀾高新園區觀清路1號華潤三九醫藥工業園會議室。

　　二、會議審議事項

　　表一：本次股東大會提案編碼示例表

　　■

　　上述提案分別經公司董事會2024年第二十三次會議、監事會2024年第十五次會議審議通過。提案內容詳見公司于2024年12月26日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）和《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》上刊登的公告。審議上述提案時，關聯股東需回避表決。以上全部提案對中小投資者表決單獨計票，公司將根據計票結果進行公開披露。

　　三、現場會議登記事項

　　1．登記方式：凡出席本次現場會議的股東需持本人身份證及股東賬戶卡到本公司辦理參會登記手續；股東委托授權的代理人需持委托人股東賬戶卡、授權委托書、委托人以及被委托人身份證到本公司辦理參會登記手續；法人股東代理人需持蓋單位公章的法人授權委托書、法人營業執照復印件、法人證券賬戶卡以及出席人本人身份證到本公司辦理參會登記手續。股東可用信函或傳真方式登記（“股東授權委托書”附后）。

　　2. 登記時間： 2025年1月13日-1月16日9：00-16：30。

　　3. 登記地點：華潤三九醫藥工業園科創樓2S-01會議室。

　　4．注意事項：出席現場會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件到場。

　　5. 會議聯系方式：聯系電話：0755－83360999-393042、398612、393692；郵箱：000999@999.com.cn；傳真：0755－83360999-396006；郵編：518110。

　　6. 會議費用：參會者的交通、食宿費用自理。

　　四、參加網絡投票的具體操作流程

　　本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件。

　　五、備查文件

　　1．華潤三九醫藥股份有限公司董事會2024年第二十三次會議決議

　　2. 華潤三九醫藥股份有限公司監事會2024年第十五次會議決議

　　華潤三九醫藥股份有限公司

　　董事會

　　二○二四年十二月二十四日

　　附件1：

　　參加網絡投票的具體操作流程

　　一、網絡投票的程序

　　1. 投票代碼：360999；投票簡稱：三九投票

　　2. 填報表決意見或選舉票數：

　　對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

　　3. 股東對總提案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。股東對總提案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總提案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總提案的表決意見為準；如先對總提案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總提案的表決意見為準。

　　二、通過深交所交易系統投票的程序

　　1. 投票時間：2025年1月17日9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。

　　2. 股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

　　三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

　　1. 互聯網投票系統開始投票的時間為2025年1月17日（現場股東大會召開當日）上午9：15，結束時間為2025年1月17日（現場股東大會結束當日）下午3：00。

　　2. 股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

　　3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

　　附件2：授權委托書

　　授權委托書

　　茲委托 先生/女士代表本人（本公司）出席華潤三九醫藥股份有限公司2025年第一次臨時股東大會并代為行使表決權。

　　委托人名稱（法人股東名稱）： 持有股份性質：

　　委托人股票賬號： 持股數： 股

　　委托人身份證號碼（法人股東營業執照號碼）：

　　被委托人（簽名）： 被委托人身份證號碼：

　　委托人對下述提案表決如下（請在相應的表決意見項下劃“√ ”）：

　　本次股東大會提案表決意見表

　　■

　　如果委托人未對上述提案作出具體表決指示，被委托人可否按自己決定表決：

　　□ 可以 □ 不可以

　　委托有效期：自本授權委托書簽署日至本次會議結束。

　　委托人簽名（法人股東加蓋公章）：

　　委托日期： 年 月 日

海量資訊、精準解讀，盡在新浪財經APP