本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　● 本次會議是否有否決議案：無

　　一、會議召開和出席情況

　　(一)股東大會召開的時間：2024年12月25日

　　(二)股東大會召開的地點：江蘇省常州市金壇區堯塘街道金博路1號常州朗博密封科技股份有限公司一樓會議室

　　(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

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　　說明：截至本次股東大會股權登記日，公司總股本為106,000,000股，其中回購專用證券賬戶中有股份950,000股，回購專用賬戶中的股份不享有股東大會表決權，故公司有表決權股份總數為105,050,000股。

　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

　　本次股東大會由公司董事會召集，采取現場投票和網絡投票相結合的方式表決。現場會議由董事長王曙光先生主持，會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

　　(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

　　1、公司在任董事7人，出席7人，其中董事長王曙光、董事戚淦超現場參加會議，董事趙鳳高、路國平、獨立董事嚴寧榮、封美霞、賈紅兵以通訊方式參加會議；

　　2、公司在任監事3人，出席3人；

　　3、董事會秘書張國忠先生出席了本次會議，公司其他高級管理人員列席了本次會議。

　　二、議案審議情況

　　(一)非累積投票議案

　　1、議案名稱：關于部分募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　2、議案名稱：關于部分募集資金投資項目延期的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　3、議案名稱：關于公司未來三年（2024-2026年）股東回報規劃的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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　　(三)關于議案表決的有關情況說明

　　本次會議議案為普通決議議案，已獲得有表決權股東及股東代理人所持表決權總數半數以上表決通過。

　　三、律師見證情況

　　1、本次股東大會見證的律師事務所：國浩律師（上海）事務所

　　律師：陳曉純 田月

　　2、律師見證結論意見：

　　常州朗博密封科技股份有限公司2024年第二次臨時股東大會的召集及召開程序符合法律、法規、規范性文件和《公司章程》的規定；出席會議人員以及會議召集人的資格均合法有效；本次股東大會的表決程序符合有關法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定，表決結果合法有效。

　　特此公告。

　　常州朗博密封科技股份有限公司

　　董事會

　　2024年12月26日

　　● 上網公告文件

　　經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

　　● 報備文件

　　經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議

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