本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、會議召開和出席情況

　　(一)股東大會召開的時間：2024年12月25日

　　(二)股東大會召開的地點：北京市西城區西直門南小街147號樓207會議室

　　(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

　　■

　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

　　本次會議由公司董事會召集，由公司董事長郭緒元先生主持。會議采用現場投票和網絡投票相結合的表決方式。本次會議的召集、召開、表決符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

　　(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

　　1、公司在任董事9人，出席4人，董事張雷、于海淼、詹平原、余應敏、許軍利因工作原因請假；

　　2、公司在任監事3人，出席3人；

　　3、公司副總經理、董事會秘書高海出席了會議。

　　二、議案審議情況

　　(一)非累積投票議案

　　1、議案名稱：關于續聘會計師事務所的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

　　■

　　(三)關于議案表決的有關情況說明

　　1、特別決議議案：無

　　2、對中小投資者單獨計票的議案：議案1

　　3、涉及關聯股東回避表決的議案：無

　　應回避表決的關聯股東名稱：無

　　4、涉及優先股股東參與表決的議案：無

　　三、律師見證情況

　　1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市天元律師事務所

　　律師：申偉鵬、儲麗麗

　　2、律師見證結論意見：

　　公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的規定；出席本次股東大會現場會議的人員資格及召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結果合法有效。

　　特此公告。

　　國投電力控股股份有限公司

　　董事會

　　2024年12月25日

　　●上網公告文件

　　經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

　　●報備文件

　　經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議

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