本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 本次會議是否有否決議案：無

　　一、會議召開和出席情況

　　(一)股東大會召開的時間：2024年12月25日

　　(二)股東大會召開的地點：廈門市湖里區(qū)湖里大道69號公司一樓第一會議室

　　(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　■

　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次會議由公司董事會召集，董事長謝思瑜主持會議，會議召集和召開程序、表決方式符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、公司在任董事7人，出席2人，董事陳建業(yè)、陳煒、張帆，獨立董事葉盛基 、趙蓓因公務(wù)未能出席本次股東大會；

　　2、公司在任監(jiān)事3人，出席1人，葉遠(yuǎn)航、黃學(xué)敏因公務(wù)未能出席本次股東大會；

　　3、董事會秘書季曉健出席本次會議；公司高級管理人員列席本次會議。

　　二、議案審議情況

　　(一)非累積投票議案

　　1、議案名稱：關(guān)于子公司金龍聯(lián)合公司增加為客戶提供汽車融資擔(dān)保額度的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　2、議案名稱：關(guān)于補(bǔ)充預(yù)計2024年度日常關(guān)聯(lián)交易事項的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　本議案為關(guān)聯(lián)交易事項，公司控股股東福建省汽車工業(yè)集團(tuán)有限公司持有公司股份231,227,846 股，對本議案回避表決。

　　3、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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　　三、律師見證情況

　　1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：福建天衡聯(lián)合律師事務(wù)所

　　律師：林振鵬、李嶸

　　2、律師見證結(jié)論意見：

　　公司本次股東大會的召集及召開程序符合《公司法》《股東大會規(guī)則》《公司章程》《股東大會議事規(guī)則》和《網(wǎng)絡(luò)投票細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定；出席本次股東大會人員的資格合法有效；本次股東大會的表決程序及表決結(jié)果合法有效。

　　特此公告。

　　廈門金龍汽車集團(tuán)股份有限公司董事會

　　2024年12月26日

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