證券代碼：600791 證券簡稱：京能置業 編號：臨2024-061號
京能置業股份有限公司
關于選舉公司第九屆監事會主席的
公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
京能置業股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月25日召開第九屆監事會第三次會議，審議通過了《京能置業股份有限公司關于選舉第九屆監事會主席的議案》，同意選舉許群娥女士（簡歷附后）任公司第九屆監事會主席，任期自本次監事會選舉通過之日起至第九屆監事會換屆之日止（即自2024年12月25日起至2027年8月21日止）。
特此公告。
京能置業股份有限公司
監事會
2024年12月26日
許群娥女士，現年42歲，管理學碩士，高級會計師，注冊會計師。現任京能置業股份有限公司第九屆監事會監事；北京能源集團有限責任公司財務管理部副部長。曾任北京太陽宮燃氣熱電有限公司副總經理；北京能源集團有限責任公司財務管理部高級經理。
證券代碼：600791 證券簡稱：京能置業 公告編號：臨2024-060號
京能置業股份有限公司
2024年第四次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2024年12月25日
(二)股東大會召開的地點：北京市豐臺區汽車博物館東路2號院4號樓二單元公司會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由京能置業股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事長昝榮師先生主持。會議采取現場投票與網絡投票相結合的表決方式，符合《公司法》及公司《章程》的規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、副總經理、董事會秘書、財務總監張捷先生出席了本次股東大會，公司其他高管及總法律顧問列席了本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：京能置業股份有限公司關于聘請2024年度審計機構的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：京能置業股份有限公司關于擬發行中期票據的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
(二)累積投票議案表決情況
3、京能置業股份有限公司關于補選公司監事的議案
■
(三)關于議案表決的有關情況說明
1、通過了《京能置業股份有限公司關于聘請2024年度審計機構的議案》，同意聘請致同會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2024年度審計機構，為公司提供2024年度的以下服務：1、財務報表審計服務；2、財務報告內部控制有效性的審計服務；3、年度其他審計鑒證服務，并出具相關專業報告，本期審計費用合計96.2萬元。
2、通過了《京能置業股份有限公司關于擬發行中期票據的議案》，同意公司在中國銀行間市場交易商協會申請注冊發行中期票據，發行規模不超過10億元（含10億元），期限3-5年，發行利率按照市場情況而定，北京能源集團有限責任公司為本次發行中期票據提供融資擔保。同時，授權經營層全權辦理與本次發行中期票據有關的全部事項，包括但不限于：根據公司需要和市場情況制定具體發行方案，包括發行時機、發行規模、發行價格、票面利率及其確定方式等；聘用合格的中介機構；簽署、修訂所有必要的與發行相關的法律文件；與發行中期票據相關的其它事宜。本授權自2024年12月25日起至發行中期票據事項辦理完畢之日止。
3、通過了《京能置業股份有限公司關于補選公司監事的議案》，同意補選孫宏宇先生為公司第九屆監事會監事。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京大嘉律師事務所
律師：孫少緯、程萌
2、律師見證結論意見：
公司本次股東大會召集、召開程序符合有關法律、行政法規、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的規定；出席本次股東大會的人員資格、召集人資格合法、有效；本次股東大會的表決程序和表決結果合法、有效。
特此公告。
京能置業股份有限公司董事會
2024年12月26日
● 上網公告文件
經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報備文件
經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議
VIP課程推薦
APP專享直播
熱門推薦
收起
24小時滾動播報最新的財經資訊和視頻，更多粉絲福利掃描二維碼關注（sinafinance）
