證券代碼：002642 證券簡稱：榮聯科技 公告編號：2024-063
榮聯科技集團股份有限公司
第七屆董事會第八次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開情況
榮聯科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第八次會議通知于2024年12月19日以電子郵件通知的方式發出，并于2024年12月24日在公司8層會議室以現場與通訊表決同時進行的方式召開，會議應出席董事7人，實際出席董事7人。本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章和《公司章程》的有關規定，會議合法、有效。
二、審議情況
1、審議通過《關于為公司融資事項提供反擔保的議案》。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
因公司經營發展需要，董事會同意公司向北京銀行股份有限公司中關村分行申請綜合授信（業務品種為流動資金貸款、銀行承兌匯票）5,000萬元人民幣，期限2年，委托北京中關村科技融資擔保有限公司（以下簡稱“中關村擔保”）對該筆授信提供連帶責任保證擔保。公司為上述授信以其擁有的坐落于成都市高新區天華二路219號12棟5樓501號的不動產抵押（《不動產權證書》證號為：川（2020）成都市不動產權第0356548號）和坐落于上海市江場西路299弄22號8層及4號地下2層車位E202-E215室的不動產抵押（《不動產權證書》證號為：滬（2020）靜字不動產權第019390號）向中關村擔保提供反擔保，并授權公司法定代表人與中關村擔保簽署與委托保證合同、反擔保合同相關的所有合同、協議及文件，公司辦理賦予前述合同、文件強制執行效力的公證。
2、審議通過《關于2025年度日常關聯交易預計的議案》。
表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。關聯董事張亮先生、孫修順先生依法回避表決。
根據公司日常經營的需要，預計2025年度公司及下屬控股子公司與關聯方日常關聯交易總額為5,380萬元，其中預計2025年度與關聯方濟寧高新控股集團有限公司及其控股子公司全年關聯交易總額不高于人民幣1,000萬元；與關聯方神州數碼集團股份有限公司及其控股子公司全年關聯交易總額不高于人民幣2,000萬元；與關聯方西安炬光科技股份有限公司及其控股子公司全年關聯交易總額不高于人民幣1,000萬元；與關聯方極道科技（北京）有限公司及其控股子公司全年關聯交易總額不高于人民幣800萬元；與關聯方北京優創聯動科技有限公司及其控股子公司全年關聯交易總額不高于人民幣530萬元；與關聯方北京有然極至餐飲管理有限公司及其控股子公司全年關聯交易總額不高于人民幣50萬元。具體規格、數量以雙方簽訂的合同為準。
該議案已在事前經公司獨立董事專門會議審議一致通過并發表了審查意見。《關于2025年度日常關聯交易預計的公告》詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
3、審議通過《關于2025年度為全資子公司提供擔保額度預計的議案》，并同意提交股東大會審議。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
為提高公司決策效率，滿足公司全資子公司深圳市贊融電子技術有限公司日常經營和業務發展的需要，公司預計2025年度擬為其提供擔保額度不超過人民幣3.5億元。實際擔保金額以最終簽訂的擔保合同為準，擔保種類包括但不限于一般保證、連帶責任保證。上述擔保額度將滾動使用，包括本次董事會之前為本次被擔保方經公司股東大會審議通過的已生效并正在執行的擔保、原有擔保的展期或續保，已經履行完畢、期限屆滿或消滅的擔保將不再占用擔保額度。
本次擔保事項尚需提交公司股東大會審議批準。本次預計的擔保額度可使用有效期為自公司股東大會審議通過之日起一年。超出本次預計擔保額度的擔保，公司將根據有關規定另行履行決策程序。
《關于2025年度為全資子公司提供擔保額度預計的公告》詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
4、審議通過《關于2025年度信貸計劃的議案》，并同意提交股東大會審議。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
為高效合理利用銀行的信貸服務，構建公司運營資金保證體系，公司（含控股子公司）2025年度擬向各商業銀行申請總額度不超過人民幣15億元（含外幣授信）的綜合授信，包括但不限于貸款、貿易融資、銀行承兌匯票、商業承兌匯票、商業承兌匯票保貼、信用證、票據貼現、保函、國內信用證項下福費廷等業務。
董事會同意公司經營管理層根據實際經營的需要，在上述總額度內有計劃地開展與各商業銀行之間的綜合信貸業務，并同意將該議案提交股東大會審議。總額度有效期為自公司股東大會審議通過日起12個月內。
5、審議通過《關于使用閑置自有資金購買銀行理財產品的議案》。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
為進一步提高公司現有資金使用效率，降低財務費用，在確保不影響日常業務開展的情況下，公司及控股子公司擬使用閑置自有資金不超過人民幣2億元（含）投資安全性高、流動性好、低風險的穩健理財產品，并授權公司經營管理層負責辦理具體投資事項，包括但不限于產品選擇、實際投資金額確定、協議的簽署等。
《關于使用閑置自有資金購買銀行理財產品的公告》詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
6、審議通過《關于提請召開2025年第一次臨時股東大會的議案》。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
董事會同意公司召開2025年第一次臨時股東大會，審議公司本次董事會會議提請股東大會審議的議案。
《關于召開2025年第一次臨時股東大會的通知》詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
三、備查文件
1、公司第七屆董事會第八次會議決議；
2、獨立董事專門會議審查意見。
特此公告。
榮聯科技集團股份有限公司董事會
二〇二四年十二月二十六日
證券代碼：002642 證券簡稱：榮聯科技 公告編號：2024-064
榮聯科技集團股份有限公司
第七屆監事會第七次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開情況
榮聯科技集團股份有限公司（以下簡稱“榮聯科技”或“公司”）第七屆監事會第七次會議通知于2024年12月19日以電子郵件通知的方式發出，并于2024年12月24日在公司8層會議室以現場和通訊表決的方式召開，本次會議應到監事3人，實到監事3人。本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章和《公司章程》的有關規定，會議合法、有效。
二、審議情況
1、審議通過《關于為公司融資事項提供反擔保的議案》。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
監事會同意公司基于自身經營發展需要，向北京銀行股份有限公司申請綜合授信并委托北京中關村科技融資擔保有限公司對該筆授信提供連帶責任保證擔保，公司以持有的部分不動產抵押向北京中關村科技融資擔保有限公司提供反擔保，有利于公司的經營和發展，不存在損害公司及股東權益的情形。
2、審議通過《關于2025年度日常關聯交易預計的議案》。
表決結果：同意2票，反對0票，棄權0票。關聯監事郭海濤先生回避表決。
公司監事會對本次日常關聯交易預計事項進行了審核，認為：本次關聯交易的決策程序符合國家有關法律、法規及公司章程的規定，屬于公司日常經營的需要，交易價格依據市場公允價格確定，遵循公開、公平、公正的原則，不存在損害公司和中小股東利益的情形。
具體內容詳見公司在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于2025年度日常關聯交易預計的公告》。
3、審議通過《關于2025年度為全資子公司提供擔保額度預計的議案》，并同意提交股東大會審議。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
經審議，本次擔保額度預計有利于下屬公司的業務開展，被擔保對象為公司全資子公司，生產經營正常，擔保風險處于公司可控制的范圍之內，不會對公司日常經營產生不利影響，符合《公司法》、《公司章程》等相關規定，符合公司及全體股東的利益。
《關于2025年度為全資子公司提供擔保額度預計的公告》詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
4、審議通過《關于2025年度信貸計劃的議案》，并同意提交股東大會審議。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
監事會同意公司（含控股子公司）2025年度向各商業銀行申請總額度不超過人民幣15億元（含外幣授信）的綜合授信，包括但不限于貸款、貿易融資、銀行承兌匯票、商業承兌匯票、商業承兌匯票保貼、信用證、票據貼現、保函、國內信用證項下福費廷等業務，由公司經營管理層根據實際經營的需要，在上述總額度內有計劃地開展與各商業銀行之間的綜合信貸業務，并同意將該議案提交股東大會審議。總額度有效期為自公司股東大會審議通過日起12個月內。
5、審議通過《關于使用閑置自有資金購買銀行理財產品的議案》。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
監事會同意公司為進一步提高現有資金使用效率，降低財務費用，在確保不影響日常業務開展的情況下，公司及控股子公司使用閑置自有資金不超過人民幣2億元（含）投資安全性高、流動性好、低風險的穩健型理財產品，公司經營管理層負責辦理具體投資事項，包括但不限于產品選擇、實際投資金額確定、協議的簽署等。
《關于使用閑置自有資金購買銀行理財產品的公告》詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
三、備查文件
1、第七屆監事會第七次會議決議。
特此公告。
榮聯科技集團股份有限公司監事會
二〇二四年十二月二十六日
證券代碼：002642 證券簡稱：榮聯科技 公告編號：2024-065
榮聯科技集團股份有限公司關于
2025年度日常關聯交易預計的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、日常關聯交易基本情況
（一）日常關聯交易概述
榮聯科技集團股份有限公司（以下簡稱“榮聯科技”或“公司”）于2024年12月24日召開第七屆董事會第八次會議、第七屆監事會第七次會議，分別審議通過了《關于2025年度日常關聯交易預計的議案》。公司根據日常經營的需要，預計2025年度公司及下屬控股子公司與關聯方日常關聯交易總額為5,380萬元，其中預計2025年度與關聯方濟寧高新控股集團有限公司（以下簡稱“濟寧高新”）及其控股子公司全年關聯交易總額不高于人民幣1,000萬元；與關聯方神州數碼集團股份有限公司（以下簡稱“神州數碼”）及其控股子公司全年關聯交易總額不高于人民幣2,000萬元；與關聯方西安炬光科技股份有限公司（以下簡稱“炬光科技”）及其控股子公司全年關聯交易總額不高于人民幣1,000萬元；與關聯方極道科技（北京）有限公司（以下簡稱“極道科技”）及其控股子公司全年關聯交易總額不高于人民幣800萬元；與關聯方北京優創聯動科技有限公司（以下簡稱“優創聯動”）及其控股子公司全年關聯交易總額不高于人民幣530萬元；與關聯方北京有然極至餐飲管理有限公司（以下簡稱“有然極至”）及其控股子公司全年關聯交易總額不高于人民幣50萬元。具體規格、數量以雙方簽訂的合同為準。關聯董事張亮先生、孫修順先生及關聯監事郭海濤先生依法回避表決。
本次日常關聯交易額度預計事項已經公司獨立董事專門會議審議通過，并一致同意提交公司董事會審議。根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》的相關規定，此次預計的日常關聯交易額度屬于董事會審議范疇，無需提交公司股東大會審議批準。
（二）2025年日常關聯交易預計類別和金額
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注：上述發生金額按當年簽約金額統計。
（三）上一年度日常關聯交易實際發生情況
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注：上述發生金額按當年簽約金額統計。
二、關聯人介紹和關聯關系
（一）濟寧高新控股集團有限公司
1、基本情況
公司名稱：濟寧高新控股集團有限公司
企業性質：有限責任公司（國有獨資）
注冊地址：濟寧高新區海川路東9號D1樓
法定代表人：車濤
注冊資本：200,000萬元人民幣
統一社會信用代碼：91370800692011180X
經營范圍：許可項目：污水處理及其再生利用。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：以自有資金從事投資活動；以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動（須在中國證券投資基金業協會完成登記備案后方可從事經營活動）；市政設施管理；城鄉市容管理；科技中介服務；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；創業空間服務；建筑工程機械與設備租賃；非居住房地產租賃；住房租賃；貨物進出口；技術進出口；養老服務；養老服務（機構養老服務）；園區管理服務。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）
主要財務數據（未經審計）：截至2024年9月30日，總資產人民幣444.26億元、凈資產人民幣133.23億元；2024年1-9月營業收入人民幣31.02億元、凈利潤人民幣0.07億元。
2、與上市公司的關聯關系
濟寧高新是公司實際控制人濟寧高新技術產業開發區國有資產監督管理局100%控股的國有獨資公司，為公司間接控股股東。根據《深圳證券交易所股票上市規則》相關規定，濟寧高新為公司的關聯法人，濟寧高新與公司之間發生的交易形成關聯交易。
3、履約能力分析
濟寧高新是濟寧高新技術產業開發區國有資產監督管理局出資的國有獨資公司，經營運轉正常，主要財務指標和經營情況良好，以往履約情況良好，不存在履約能力障礙。經核查，濟寧高新不屬于失信被執行人。
（二）神州數碼集團股份有限公司
1、基本情況
公司名稱：神州數碼集團股份有限公司
企業性質：上市股份有限公司
注冊地址：深圳市南山區沙河街道東方社區深灣二路82號神州數碼國際創新中心東塔3801
主要辦公地點：北京市海淀區上地九街九號數碼科技廣場
法定代表人：郭為
注冊資本：65959.8277萬元人民幣
統一社會信用代碼：9144030019218259X7
經營范圍：一般經營項目是：（一）計算機硬件及配套零件的研究、開發；網絡產品、多媒體產品、電子信息產品及通訊產品、辦公自動化設備、儀器儀表、電器及印刷照排設備、計算機應用系統的安裝和維修；自產產品的技術咨詢、技術服務、技術轉讓；經營進出口業務；計算機硬件、軟件及外圍設施的代理銷售；銷售自產產品；（二）通信設備、電子、計算機配件的技術開發；計算機軟件、信息技術、系統集成、辦公自動化、綜合布線技術的研發（不含限制項目）；（三）投資興辦實業（具體項目另行申報）；在合法取得使用權的土地上從事房地產開發經營。（以上項目法律、行政法規、國務院決定禁止的項目除外，限制的項目須取得許可后方可經營）
主要財務數據（未經審計）：截至2024年9月30日，總資產人民幣449.69億元，凈資產人民幣93.29億元；2024年1-9月營業收入人民幣915.71億元，凈利潤為人民幣8.94億元。
2、與上市公司的關聯關系
神州數碼副總裁吳昊先生與公司持股5%以上股東王東輝先生及其一致行動人吳敏女士為關系密切的家庭成員，根據《深圳證券交易所股票上市規則》的規定，神州數碼為公司的關聯法人，神州數碼與公司之間發生的交易形成關聯交易。
3、履約能力分析
神州數碼作為深圳證券交易所主板上市公司，經營運轉正常，主要財務指標和經營情況良好，以往履約情況良好，不存在履約能力障礙。經核查，神州數碼不屬于失信被執行人。
（三）西安炬光科技股份有限公司
1、基本情況
公司名稱：西安炬光科技股份有限公司
企業性質：其他股份有限公司（上市）
注冊地址：西安市高新區丈八六路56號
法定代表人：劉興勝
注冊資本：9036.3344萬元人民幣
統一社會信用代碼：91610131663186571P
經營范圍：一般項目：光電子器件制造；光電子器件銷售；光學儀器制造；光學儀器銷售；電子專用材料研發；電子專用材料制造；電子專用材料銷售；半導體器件專用設備制造；半導體器件專用設備銷售；電子元器件與機電組件設備制造；電子元器件與機電組件設備銷售；智能車載設備制造；智能車載設備銷售；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；實驗分析儀器制造；實驗分析儀器銷售；其他電子器件制造；貨物進出口。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）
主要財務數據（未經審計）：截至2024年9月30日，總資產人民幣31.25億元、凈資產人民幣22.91億元；2024年1-9月營業收入人民幣45,815.49萬元、凈利潤人民幣-5,178.69萬元。
2、與上市公司的關聯關系
公司持股5%以上股東王東輝先生是炬光科技控股股東、實控人劉興勝先生之一致行動人，根據《深圳證券交易所股票上市規則》的規定，炬光科技為公司的關聯法人，炬光科技與公司之間發生的交易形成關聯交易。
3、履約能力分析
炬光科技是上海證券交易所科創板上市公司，依法存續經營，不存在履約能力障礙。經核查，炬光科技不屬于失信被執行人。
（四）極道科技（北京）有限公司
1、基本情況
公司名稱：極道科技（北京）有限公司
企業性質：其他有限責任公司
注冊地址：北京市海淀區北三環中路31號4號樓東半部三層317室
法定代表人：吳江
注冊資本：2296.6666萬元人民幣
統一社會信用代碼：911101083512721473
經營范圍：技術開發、技術推廣、技術轉讓、技術咨詢、技術服務；計算機系統服務；基礎軟件服務；應用軟件服務；軟件開發；軟件咨詢；銷售計算機、軟件及輔助設備。（市場主體依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）
主要財務數據（未經審計）：截至2024年9月30日，總資產人民幣5,661.99萬元、凈資產人民幣1,682.27萬元；2024年1-9月營業收入人民幣2,664.33萬元、凈利潤人民幣-747.22萬元。
2、與上市公司的關聯關系
公司持股5%以上股東王東輝先生擔任極道科技董事長，根據《深圳證券交易所股票上市規則》的規定，極道科技為公司的關聯法人，極道科技與公司之間發生的交易形成關聯交易。
3、履約能力分析
極道科技公司依法存續經營，不存在履約能力障礙。經核查，極道科技不屬于失信被執行人。
（五）北京優創聯動科技有限公司
1、基本情況
公司名稱：北京優創聯動科技有限公司
企業性質：有限責任公司（自然人投資或控股）
注冊地址：北京市海淀區清華東路16號藝海大廈1901-1室
法定代表人：袁崇寧
注冊資本：2500萬元人民幣
統一社會信用代碼：91110108797595565D
經營范圍：一般項目：技術開發、技術推廣、技術服務。（企業依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）
主要財務數據（未經審計）：截至2024年9月30日，總資產人民幣500.39萬元、凈資產人民幣-275.05萬元；2024年1-9月營業收入人民幣403.52萬元、凈利潤人民幣-202.38萬元。
2、與上市公司的關聯關系
公司持股5%以上股東王東輝先生通過個人實際控制的北京極至科技有限公司持有優創聯動約40%的股權，為優創聯動的第一大股東，根據《深圳證券交易所股票上市規則》的規定，優創聯動為公司的關聯法人，優創聯動與公司之間發生的交易形成關聯交易。
3、履約能力分析
優創聯動依法存續經營，不存在履約能力障礙。經核查，優創聯動不屬于失信被執行人。
（六）北京有然極至餐飲管理有限公司
1、基本情況
公司名稱：北京有然極至餐飲管理有限公司
企業性質：有限責任公司（法人獨資）
注冊地址：北京市朝陽區林萃東路1號院甲1號樓3層301內02號
法定代表人：王黎煜
注冊資本：100萬元人民幣
統一社會信用代碼：91110105MABLQJKY5W
經營范圍：一般項目：餐飲管理;組織文化藝術交流活動;會議及展覽服務;新鮮蔬菜零售;新鮮水果零售;非居住房地產租賃。（除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動）許可項目:餐飲服務;食品銷售。（依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）（不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）
主要財務數據（未經審計）：截至2024年9月30日，總資產人民幣1,868.44萬元、凈資產人民幣-1,012.66萬元；2024年1-9月營業收入人民幣457.96萬元、凈利潤人民幣-474.90萬元。
2、與上市公司的關聯關系
有然極至是公司持股5%以上股東王東輝先生個人實際控制的北京極至科技有限公司的全資子公司。根據《深圳證券交易所股票上市規則》的規定，有然極至為公司關聯法人，有然極至與公司之間發生的交易構成關聯交易。
3、履約能力分析
有然極至依法存續經營，不存在履約能力障礙。經核查，有然極至不屬于失信被執行人。
三、關聯交易主要內容
（一）關聯交易定價政策和定價依據
交易雙方將本著公平、公正、公開的原則，在遵循市場化定價原則的基礎上協商確定公允的交易價格。
（二）關聯交易協議簽署情況
公司及子公司與關聯方將根據經營的實際需要，在本次日常關聯交易預計額度范圍內簽署具體協議。
四、關聯交易目的和對上市公司的影響
公司與關聯方的日常關聯交易是公司開展經營活動的需要，能充分利用各方資源優勢，發揮協同效應，有利于公司業務持續穩定的發展。公司相對于各關聯方在業務、人員、財務、資產、機構等方面保持獨立，上述日常關聯交易不會對公司的獨立性構成影響，公司的主要業務也不會因此類交易而對關聯方形成依賴。公司與關聯方的交易定價均以市場價格為依據，遵循公平合理的原則，符合本公司及全體股東的整體利益。
五、監事會意見
公司監事會對本次日常關聯交易預計事項進行了審核，認為：本次關聯交易的決策程序符合國家有關法律、法規及公司章程的規定，屬于公司日常經營的需要，交易價格依據市場公允價格確定，遵循公開、公平、公正的原則，不存在損害公司和中小股東利益的情形。
六、獨立董事專門會議審查意見
公司獨立董事召開了專門會議對本次交易事項進行審議，一致同意該事項，并形成以下意見：本次日常關聯交易預計是基于公司日常實際經營情況和未來業務發展需要，屬于正常的商業交易行為，符合公司的經營發展情況；關聯交易的價格遵循市場化原則，定價公允、合理。日常關聯交易不會影響公司的獨立性，且不存在損害公司及廣大股東利益的情況。因此，我們審議通過該議案并同意將該議案提交董事會審議。董事會審議該項議案時，關聯董事應按規定回避表決。
七、備查文件
1、第七屆董事會第八次會議決議；
2、第七屆監事會第七次會議決議；
3、獨立董事專門會議審查意見。
特此公告。
榮聯科技集團股份有限公司董事會
二〇二四年十二月二十六日
證券代碼：002642 證券簡稱：榮聯科技 公告編號：2024-066
榮聯科技集團股份有限公司
關于2025年度為全資子公司提供擔保額度預計的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
榮聯科技集團股份有限公司（以下簡稱“榮聯科技”或“公司”）于2024年12月24日召開第七屆董事會第八次會議、第七屆監事會第七次會議，分別審議通過了《關于2025年度為全資子公司提供擔保額度預計的議案》。現將有關事項公告如下：
一、擔保情況概述
為提高公司決策效率，滿足公司全資子公司深圳市贊融電子技術有限公司（以下簡稱“贊融電子”或“被擔保方”）日常經營和業務發展的需要，公司預計2025年度擬為贊融電子提供擔保額度不超過人民幣3.5億元。實際擔保金額以最終簽訂的擔保合同為準，擔保種類包括但不限于一般保證、連帶責任保證。上述擔保額度將滾動使用，包括本次董事會之前為本次被擔保方經公司股東大會審議通過的已生效并正在執行的擔保、原有擔保的展期或續保，已經履行完畢、期限屆滿或消滅的擔保將不再占用擔保額度。
本次擔保事項尚需提交公司股東大會審議批準。本次預計的擔保額度可使用有效期為自公司股東大會審議通過之日起一年。超出本次預計擔保額度的擔保，公司將根據有關規定另行履行決策程序。
二、公司2025年度擬為全資子公司提供擔保額度預計情況
單位：萬元
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三、被擔保方基本情況
1、公司名稱：深圳市贊融電子技術有限公司
2、注冊地址：深圳市福田區益田路與福華路交匯處卓越時代廣場2607、2608、2609
3、注冊資本：5,000萬元人民幣
4、法定代表人：胡煒
5、成立日期：1997年10月27日
6、股權結構：被擔保人為公司全資子公司
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7、經營范圍：計算機軟硬件的技術開發、購銷（不含專營、專控、專賣商品及限制項目）、金融設備的上門維護、購銷，國內貿易（不含專營、專控、專賣商品），經營進出口業務（法律、行政法規、國務院決定禁止的項目除外，限制的項目須取得許可后方可經營），房屋租賃。信息系統運行維護服務；信息系統集成服務；信息技術咨詢服務；云計算設備銷售；大數據服務；數據處理服務；軟件開發。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）
8、主要財務數據（單位：萬元）
■
9、經查詢，贊融電子不屬于失信被執行人。
四、擔保協議的主要內容
本擔保為擬擔保預計事項，公司將于擔保實際發生時簽訂具體擔保協議，最終實際擔保總額將不超過本次授予的擔保額度。
五、董事會意見
本次擔保額度預計是根據公司及全資子公司日常經營和業務發展需求評估設定，有利于全資子公司的業務開展和公司市場的拓展。公司可以有效控制擔保風險，不會對公司經營產生重大影響，符合公司發展的長遠利益。
六、監事會意見
本次擔保額度預計有利于下屬公司的業務開展，被擔保對象為公司全資子公司，生產經營正常，擔保風險處于公司可控制的范圍之內，不會對公司日常經營產生不利影響，符合《公司法》、《公司章程》等相關規定，符合公司及全體股東的利益。
七、累計對外擔保數量
截至目前，公司除了為以自身債務為基礎的擔保提供反擔保情形外，公司及控股子公司未曾對公司之外的企業進行擔保，公司及控股子公司未發生違規擔保、逾期擔保及涉及訴訟擔保的情形。
本次擔保預計生效后，公司及其控股子公司累計擔保額度總金額為人民幣47,000萬元。截至目前，公司及其控股子公司累計擔保余額為14,331.20萬元，占公司最近一期經審計凈資產的12.77%。
八、備查文件
1、第七屆董事會第八次會議決議；
2、第七屆監事會第七次會議決議。
特此公告。
榮聯科技集團股份有限公司董事會
二〇二四年十二月二十六日
證券代碼：002642 證券簡稱：榮聯科技 公告編號：2024-067
榮聯科技集團股份有限公司
關于使用閑置自有資金購買銀行理財產品的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
榮聯科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月24日召開第七屆董事會第八次會議、第七屆監事會第七次會議，分別審議通過了《關于使用閑置自有資金購買銀行理財產品的議案》，同意公司及控股子公司使用閑置自有資金不超過人民幣2億元（含）投資安全性高、流動性好、低風險的穩健型理財產品，并授權公司經營管理層負責辦理具體的投資事項，包括但不限于產品選擇、實際投資金額確定、協議的簽署等。本次委托理財不構成關聯交易。
一、委托理財概述
1、投資目的
為進一步提高公司現有資金使用效率、降低財務費用，在不影響公司日常經營運作資金需求的情況下，公司使用自有閑置資金進行委托理財，能夠提高公司現金資產的收益。
2、投資額度
最高額不超過2億元（含）進行委托理財，在該額度內可以滾動使用。
3、理財產品品種
投資品種僅限于發行主體是商業銀行的安全性高、流動性好、低風險的穩健型理財產品。
4、決議有效期
自本次董事會審議通過之日起12個月以內。
5、資金來源
本次授權購買投資理財產品的資金來源為公司及子公司的閑置自有資金。
二、對公司日常經營的影響
公司堅持“規范運作、防范風險、謹慎投資、保值增值”的原則，在確保公司日常經營和資金安全的前提下，以閑置自有資金適度進行低風險的投資理財業務，不會影響公司主營業務的正常開展。通過購買低風險的短期理財產品，公司能夠獲得一定的投資收益，提高資金管理使用效率，進一步提升公司的整體業績水平，為公司股東謀取更多的投資回報。
三、投資風險分析及風險控制措施
（一）投資風險分析
公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時、適量介入，但不排除該項投資受到市場波動的影響。
（二）針對投資風險，擬采取措施如下：
（1）以上額度內資金只能購買安全性高、流動性好、低風險的穩健型理財產品；
（2）公司財務部門將及時分析金融市場及宏觀政策的變化，跟蹤理財產品投向、項目進展情況，如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應措施，控制投資風險；
（3）獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計；
（4）如出現產品發行主體財務狀況惡化、所投資的產品面臨虧損等重大不利因素時，公司將及時披露，提示風險，并披露為確保資金安全所采取的風險控制措施。
四、備查文件
1、第七屆董事會第八次會議決議；
2、第七屆監事會第七次會議決議。
特此公告。
榮聯科技集團股份有限公司董事會
二〇二四年十二月二十六日
證券代碼：002642 證券簡稱：榮聯科技 公告編號：2024-068
榮聯科技集團股份有限公司
關于召開2025年第一次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2025年第一次臨時股東大會
2、召集人：公司董事會
公司于2024年12月24日召開了第七屆董事會第八次會議，審議通過了《關于提請召開2025年第一次臨時股東大會的議案》。
3、會議的合法、合規性：本次股東大會的召開符合有關法律法規和公司章程的規定。
4、會議召開時間：
現場會議召開時間：2025年1月13日14:00
網絡投票時間：
通過深圳證券交易所交易系統進行投票的時間為2025年1月13日上午9:15一9:25、9:30一11:30和下午13:00一15:00；
通過深圳證券交易所互聯網系統投票的時間為2025年1月13日9:15一15:00。
5、會議召開方式：
本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。
（1）現場表決：股東本人出席現場會議或通過授權委托書委托他人出席。
（2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
（3）根據公司章程，股東大會股權登記日登記在冊的所有股東，均有權通過網絡投票系統行使表決權，但同一股份只能選擇現場投票、網絡投票或符合規定的其他投票方式中的一種表決方式。如同一股份通過以上方式重復參加投票的，以第一次投票結果為準。公司股東及其委托代理人通過股東大會網絡投票系統行使表決權的表決票數，將與現場投票的表決票數以及符合規定的其他投票數一起計入本次股東大會的表決權總數。
6、股權登記日：2025年1月3日
7、出席對象：
（1）截至2025年1月3日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；
（2）本公司的董事、監事及高級管理人員；
（3）本公司聘請的見證律師。
8、會議召開地點：北京市朝陽區酒仙橋北路甲10號院106號樓（榮聯科技大廈）
二、會議審議事項
表一：本次股東大會提案編碼示例表
■
說明：
本次會議審議的提案由公司第七屆董事會第八次會議、第七屆監事會第七次會議審議通過后提交，程序合法、資料完備。對上述提案，公司將對中小投資者的表決單獨計票并披露。中小投資者是指以下股東以外的其他股東：上市公司的董事、監事、高級管理人員；單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東。
上述提案的內容詳見公司于2024年12月26日在《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《第七屆董事會第八次會議決議公告》、《第七屆監事會第七次會議決議公告》。
三、現場會議登記方法
1、登記方式：
（1）凡出席會議的個人股東，請持本人身份證（委托出席者持授權委托書及本人身份證）、股東賬戶卡到本公司辦理登記手續（授權委托書格式見附件）；
（2）法人股東由其法定代表人出席會議的，請持本人身份證、法人營業執照復印件（蓋公章）、法定代表人證明書或其他有效證明、股票賬戶卡辦理登記手續；法人股東由其法定代表人委托代理人出席會議的，代理人須持本人身份證、法人營業執照復印件（蓋公章）、法定代表人親自簽署的授權委托書、股票賬戶卡辦理登記手續；
（3）股東可采用現場登記、傳真或者電子郵件方式登記。異地股東可將相關證件采用傳真或電子郵件的方式進行登記（傳真號碼：010-62602100，郵箱地址：ir@ronglian.com）（須在2025年1月6日17:00前發送至該傳真或郵箱，并注明“股東大會”字樣），不接受電話登記。以傳真和電子郵件方式進行登記的股東，務必在出席現場會議時攜帶上述材料原件并提交給公司。
2、登記時間：2025年1月6日上午9:30一11:30，下午13:30一17:30
3、登記地點：北京市朝陽區酒仙橋北路甲10號院106號樓1層
4、會議費用：本次股東大會會期半天，參加會議的股東食宿、交通費自理。
四、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，公司將向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。
五、其他事項
1、出席會議的股東及股東代理人，請于會前半小時攜帶相關證件原件，到會場辦理登記手續。
2、公司地址：北京市朝陽區酒仙橋北路甲10號院106號樓（榮聯科技大廈）
3、公司郵編：100015
4、聯系人：鄧前
5、聯系電話：4006509498
6、聯系傳真：010-62602100（傳真函上請注明“股東大會”字樣）
7、授權委托書（詳見附件）
六、備查文件
1、第七屆董事會第八次會議決議；
2、第七屆監事會第七次會議決議；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
榮聯科技集團股份有限公司董事會
二〇二四年十二月二十六日
附件一：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、投票代碼：362642。
2、投票簡稱：榮聯投票。
3、填報表決意見或選舉票數。
本次股東大會不涉及累積投票提案。
對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
4、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1、投票時間：2025年1月13日的交易時間，即上午9:15一9:25、9:30一11:30和下午13:00一15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1、互聯網投票系統投票時間為2025年1月13日9:15一15:00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件二：
授權委托書
茲委托先生（女士）（下稱“受托人”）代表本公司（本人）出席2025年1月13日召開的榮聯科技集團股份有限公司2025年第一次臨時股東大會，受托人有權依照本授權委托書的指示對該次股東大會審議的各項提案進行投票表決，并代為簽署該次股東大會需要簽署的相關文件。
本授權委托書的有效期為自本次授權書簽署之日起至該次股東大會會議結束之日止。
■
注：
1、在提案對應的表決意見空格內打“√”，每一提案只能選擇“同意”、“反對”、“棄權”三者之一，多選或未選則視為授權委托人對審議事項投棄權票。
2、委托人為自然人的需要股東本人簽名(或蓋章)；委托人為法人股東的，需加蓋法人單位公章。
3、授權委托書復印或按以上格式自制均有效。
委托人簽名（蓋章）：受托人簽字：
委托人身份證（營業執照）號碼：受托人身份證號碼：
委托人股東賬號：委托人持股數：股
委托日期： 年 月 日
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