證券代碼：603755 證券簡稱：日辰股份 公告編號：2024-054
青島日辰食品股份有限公司
第三屆監事會第二十次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、監事會會議召開情況
青島日辰食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第二十次會議于2024年12月25日下午14：30在公司二樓會議室以現場方式召開。本次會議通知和會議材料已于2024年12月20日通過電子郵件發送至全體監事。本次會議由公司監事會主席隋錫黨先生召集并主持，應出席監事3名，實際出席監事3名（其中委托出席監事0人，以通訊表決方式出席監事0人）。公司董事會秘書列席了本次會議。本次會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）及《青島日辰食品股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）的有關規定。
二、監事會會議審議情況
與會監事審議并形成如下決議：
（一）審議并通過了《關于公司2024年前三季度利潤分配方案的議案》
基于對公司穩健經營及長遠發展的信心，結合公司目前現金流情況，為提高廣大投資者的回報，讓公司中小股東共享公司經營成果，公司董事會提出本次利潤分配方案：公司擬向全體股東每股派發現金紅利0.25元（含稅），不送紅股，不以公積金轉增股本。截至本次會議召開之日止，公司總股本98,613,681股，扣除公司回購專用賬戶中的股份1,420,000股后為97,193,681股，以此計算合計擬派發現金紅利24,298,420.25元（含稅），占公司2024年三季度合并報表歸屬于上市公司股東凈利潤的比例為44.64%。具體內容詳見公司于同日披露的《青島日辰食品股份有限公司關于2024年前三季度利潤分配方案的公告》（公告編號：2024-055）。
表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
公司監事會對該事項發表了書面核查意見，內容詳見公司于同日披露的《青島日辰食品股份有限公司監事會關于第三屆監事會第二十次會議相關事項的核查意見》。
（二）審議并通過了《關于部分募投項目延期的議案》
結合當前募投項目實際進展情況，基于審慎性原則，公司擬將首次公開發行股票募投項目中的“年產15,000噸復合調味品生產基地建設項目”“年產5,000噸湯類抽提生產線建設項目”預計達到可使用狀態時間由2024年12月調整為2025年12月。具體內容詳見公司于同日披露的《青島日辰食品股份有限公司關于部分募投項目延期的公告》（公告編號：2024-056）。
表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。
公司監事會對該事項發表了書面核查意見，內容詳見公司于同日披露的《青島日辰食品股份有限公司監事會關于第三屆監事會第二十次會議相關事項的核查意見》。
（三）審議并通過了《關于公司監事會換屆選舉及提名公司第四屆監事會非職工代表監事候選人的議案》
公司第三屆監事會任期即將屆滿，為進一步完善公司治理結構，適應公司生產經營管理及業務發展的實際需求，公司擬提前進行監事會換屆選舉。根據相關規定，公司應按程序開展換屆選舉工作。經監事會審查通過，同意提名隋錫黨先生、于曉偉女士為第四屆監事會非職工代表監事候選人，任期自公司股東大會審議通過之日起三年。股東大會選舉產生新一屆監事會之前，公司第三屆監事會將繼續履行職責。具體內容詳見公司于同日披露的《青島日辰食品股份有限公司關于公司董事會、監事會換屆選舉的公告》（公告編號：2024-057）。
1、提名隋錫黨先生為公司第四屆監事會非職工代表監事候選人；
表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。
2、提名于曉偉女士為公司第四屆監事會非職工代表監事候選人；
表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
特此公告。
青島日辰食品股份有限公司監事會
2024年12月26日
證券代碼：603755 證券簡稱：日辰股份 公告編號：2024-057
青島日辰食品股份有限公司
關于公司董事會、監事會換屆選舉的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
青島日辰食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會、監事會任期即將屆滿，為進一步完善公司治理結構，適應公司生產經營管理及業務發展的實際需求，公司擬提前進行董事會、監事會換屆選舉。根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）《中華人民共和國證券法》《上海證券交易所股票上市規則》等法律法規、規范性文件及《青島日辰食品股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）等相關規定，公司應按程序開展董事會、監事會換屆選舉工作。現將本次董事會、監事會換屆選舉情況公告如下：
一、董事會換屆選舉情況
根據《公司章程》，公司第四屆董事會將由7名董事組成，其中非獨立董事4名、獨立董事3名。董事會提名委員會對第四屆董事會董事候選人的任職資格進行了審查，公司于2024年12月25日召開第三屆董事會第二十一次會議，審議通過了《關于公司董事會換屆選舉及提名公司第四屆董事會非獨立董事候選人的議案》《關于公司董事會換屆選舉及提名公司第四屆董事會獨立董事候選人的議案》，有關情況如下：
（一）提名張華君先生、崔寶軍先生、陳穎女士、張韋女士為公司第四屆董事會非獨立董事候選人（簡歷附后）。
（二）提名胡左浩先生、張世興先生、張海燕女士為公司第四屆董事會獨立董事候選人（簡歷附后）。三位獨立董事候選人均已取得獨立董事資格證書或參加證券交易所認可的履職培訓，獨立董事候選人的任職資格和獨立性已經上海證券交易所審核無異議通過。
相關議案尚需提交公司股東大會審議，其中非獨立董事、獨立董事候選人選舉將以累積投票制方式進行。
公司第四屆董事會董事的任期為自股東大會審議通過之日起三年。股東大會選舉產生新一屆董事會之前，公司第三屆董事會繼續履行職責。
二、監事會換屆選舉情況
公司第四屆監事會將由3名監事組成，其中非職工代表監事2名、職工代表監事1名。公司于2024年12月25日召開第三屆監事會第二十次會議，審議通過了《關于公司監事會換屆選舉及提名公司第四屆監事會非職工代表監事候選人的議案》，同意提名隋錫黨先生、于曉偉女士為第四屆監事會非職工代表監事候選人（簡歷附后）。
上述議案尚需提交公司股東大會審議，非職工代表監事的選舉將以累積投票制方式進行。
同日，公司召開職工代表大會，選舉宋久海先生為公司第四屆監事會職工代表監事（簡歷附后），將與公司股東大會選舉產生的非職工代表監事共同組成公司第四屆監事會。
公司第四屆監事會監事的任期為自股東大會審議通過之日起三年。股東大會選舉產生新一屆監事會之前，公司第三屆監事會將繼續履行職責。
三、其他說明事項
公司董事候選人、監事候選人最近三十六個月內均未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在不得擔任公司董事、監事的情形，其任職符合《公司法》等法律法規、規范性文件要求的條件。獨立董事候選人未持有公司股份，其任職符合《上市公司獨立董事管理辦法》中有關獨立董事候選人任職資格及獨立性的相關要求。
特此公告。
青島日辰食品股份有限公司
2024年12月26日
第四屆董事會非獨立董事候選人簡歷：
張華君，男，1964年11月出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷。1986年7月至1992年1月就職于中國建設銀行浙江省分行；1992年赴日本研修學習，1993年4月至1995年3月就讀于日本國東京工業大學，獲工學碩士學位；2007年9月至2009年7月，就讀于清華大學經濟管理學院EMBA課程，獲高級工商管理碩士學位，1995年4月至2001年2月就職于日本石本食品工業株式會社（日本いし本食品工業株式會社）；2001年3月回國創建本公司，先后任總經理、董事長兼總經理。現任公司董事長、總經理。
崔寶軍，男，1970年5月出生，中國國籍，無境外永久居留權。歷任天津市寧河縣蘆臺食品廠職員、天津石本食品工業有限公司職員。2001年加入公司，曾任公司研發部經理、副總經理、董事；現任公司董事、副總經理。
陳穎，女，1979年10月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。2001年加入公司，曾任公司職員、總經理助理、副總經理、董事；現任公司董事、副總經理。
張韋，女，1986 年10月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，注冊會計師、高級會計師。歷任山東和信會計師事務所項目經理、廣發證券股份有限公司山東分公司投資銀行部項目經理，青島云路新能源科技有限公司財務總監。2020年3月加入公司，曾任公司總經理助理、總經辦主任兼投資總監，現任公司財務總監。
第四屆董事會獨立董事候選人簡歷：
胡左浩，男，1964年7月出生，中國國籍，無永久境外居留權，博士研究生學歷、清華大學經濟管理學院教授，博士生導師。1995年10月至2000年3月在京都大學攻讀博士學位，2000年7月起在清華大學經濟管理學院任教，現為中國高等院校市場學研究會副會長兼任企業工作委員會主任，清華大學經濟管理學院中國企業研究中心常務副主任。現兼任海洋王照明科技股份有限公司獨立董事、北京三元基因藥業股份有限公司獨立董事、青島日辰食品股份有限公司獨立董事。
張世興，男，1961年2月出生，中國國籍，無境外居留權，博士研究生學歷。曾擔任中國海洋大學管理學院教授、博士生導師，已退休；現兼任青島雷神科技股份有限公司獨立董事、青島東方鐵塔股份有限公司獨立董事、青島日辰食品股份有限公司獨立董事。
張海燕，女，1979年5月出生，中國國籍，無永久境外居留權，博士研究生學歷。現擔任山東大學法學院教授、博士生導師，山東大學交叉法學研究院常務副院長；山東省第三屆十大中青年法學家，山東省第三屆十大法治人物，山東政法智庫成員，最高人民法院第二批研修學者，最高人民檢察院民行專家咨詢委員，山東省首批法學研究領軍人物。曾于2015年在濟南市中級人民法院掛職。現兼任中國法學會民事訴訟法學研究會常務理事、中國法學會審判理論研究會常務理事、山東省法學會民事訴訟法學研究會會長、濟南市法學會副會長、山東省法學會企業破產與重組研究會副會長、青島仲裁委員會仲裁員、山東邦基科技股份有限公司獨立董事、山東藍想環境科技股份有限公司獨立董事、濰柴雷沃智慧農業科技股份有限公司獨立董事、青島日辰食品股份有限公司獨立董事。
第四屆監事會非職工代表監事候選人簡歷：
隋錫黨，男，1964年8月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，高級工程師。歷任山東魯梅絲業有限公司副總經理、山東桓臺匯豐制絲有限公司總經理；2008年加入公司，曾任總經辦主任、監事；現任公司行政總監、監事會主席。
于曉偉，女，1987年11月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，助理工程師。2012年加入公司，曾任技術中心技術主管；現任公司總經辦行政助理。
第四屆監事會職工代表監事簡歷：
宋久海，男，1971年10月出生，中國國籍，無境外永久居留權，專科學歷。歷任鞍山立邦糖化有限公司生產部部長、海城市金城果糖廠經理，2011年加入公司，曾任生產副廠長、技術中心副經理、監事；現任公司行政部項目經理。
證券代碼：603755 證券簡稱：日辰股份 公告編號：2024-058
青島日辰食品股份有限公司
關于召開2025年第一次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 股東大會召開日期：2025年1月10日
● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會類型和屆次
2025年第一次臨時股東大會
(二)股東大會召集人：董事會
(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
(四)現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2025年1月10日 14 點00 分
召開地點：青島市即墨區即發龍山路20號公司二樓會議室
(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2025年1月10日
至2025年1月10日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等有關規定執行。
(七)涉及公開征集股東投票權
不涉及
二、會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
■
1、各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案已經公司第三屆董事會第二十一次會議、第三屆監事會第二十次會議審議通過，具體內容詳見公司于2024年12月26日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》上披露的相關公告。
2、特別決議議案：無
3、對中小投資者單獨計票的議案：議案1、議案2、議案3、議案4 、議案5
4、涉及關聯股東回避表決的議案：無
應回避表決的關聯股東名稱：無
5、涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、股東大會投票注意事項
(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。
持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。
(三)股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。
(四)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
(五)股東對所有議案均表決完畢才能提交。
(六)采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式，詳見附件2
四、會議出席對象
(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
■
(二)公司董事、監事和高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員
五、會議登記方法
（一）自然人股東：自然人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明；自然人股東委托代理人出席會議的，代理人憑有效身份證件、股東授權委托書（見附件1）、委托人身份證（復印件）辦理登記。
（二）法人股東：法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書辦理登記。
（三）登記時間：2025年1月10日，下午13:00-13:50
（四）登記地點：青島日辰食品股份有限公司二樓會議室
六、其他事項
（一）聯系方式：
地址：青島市即墨區青島環保產業園（即發龍山路20號）
郵編：266200
聯系人：證券事務部趙興健
電話：0532-87520886
傳真：0532-87527777
（二）本次股東大會與會股東（親自或其委托代理人）出席本次股東大會的往返交通和食宿費用自理。
特此公告。
青島日辰食品股份有限公司董事會
2024年12月26日
附件1：授權委托書
附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明
附件1：授權委托書
授權委托書
青島日辰食品股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2025年1月10日召開的貴公司2025年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優先股數：
委托人股東賬戶號：
■
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
附件2采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明
一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應當針對各議案組下每位候選人進行投票。
二、申報股數代表選舉票數。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數。
三、股東應當以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束后，對每一項議案分別累積計算得票數。
四、示例：
某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監事2名，監事候選人有3名。需投票表決的事項如下：
■
某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關于選舉董事的議案”就有500票的表決權，在議案5.00“關于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權，在議案6.00“關于選舉監事的議案”有200票的表決權。
該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。
如表所示：
■
證券代碼：603755 證券簡稱：日辰股份 公告編號：2024-053
青島日辰食品股份有限公司
第三屆董事會第二十一次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、董事會會議召開情況
青島日辰食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二十一次會議于2024年12月25日下午14:00在公司二樓會議室以現場和通訊相結合方式召開。本次會議通知和會議材料已于2024年12月20日通過電子郵件發送至全體董事。本次會議由公司董事長張華君先生召集并主持，應出席董事7名，實際出席董事7名（其中委托出席董事0人，以通訊表決方式出席董事2人）；公司監事及高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）及《青島日辰食品股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）的有關規定。
二、董事會會議審議情況
與會董事審議并形成如下決議：
（一）審議并通過了《關于公司2024年前三季度利潤分配方案的議案》
基于對公司穩健經營及長遠發展的信心，結合公司目前現金流情況，為提高廣大投資者的回報，讓公司中小股東共享公司經營成果，公司董事會提出本次利潤分配方案：公司擬向全體股東每股派發現金紅利0.25元（含稅），不送紅股，不以公積金轉增股本。截至本次會議召開之日止，公司總股本98,613,681股，扣除公司回購專用賬戶中的股份1,420,000股后為97,193,681股，以此計算合計擬派發現金紅利24,298,420.25元（含稅），占公司2024年三季度合并報表歸屬于上市公司股東凈利潤的比例為44.64%。具體內容詳見公司于同日披露的《青島日辰食品股份有限公司關于2024年前三季度利潤分配方案的公告》（公告編號：2024-055）。
表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
（二）審議并通過了《關于部分募投項目延期的議案》
結合當前募投項目實際進展情況，基于審慎性原則，公司擬將首次公開發行股票募投項目中的“年產15,000噸復合調味品生產基地建設項目”“年產5,000噸湯類抽提生產線建設項目”預計達到可使用狀態時間由2024年12月調整為2025年12月。具體內容詳見公司于同日披露的《青島日辰食品股份有限公司關于部分募投項目延期的公告》（公告編號：2024-056）。
表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。
廣發證券股份有限公司已對該事項發表了同意的核查意見，具體內容詳見公司于同日披露的《廣發證券股份有限公司關于青島日辰食品股份有限公司部分募投項目延期的核查意見》。
（三）審議并通過了《關于公司董事會換屆選舉及提名公司第四屆董事會非獨立董事候選人的議案》
公司第三屆董事會任期即將屆滿，為進一步完善公司治理結構，適應公司生產經營管理及業務發展的實際需求，公司擬提前進行董事會換屆選舉。根據相關規定，公司應按程序開展換屆選舉工作。經董事會提名，并經董事會提名委員會審查通過，同意提名張華君先生、崔寶軍先生、陳穎女士、張韋女士為第四屆董事會非獨立董事候選人，任期自公司股東大會審議通過之日起三年。股東大會選舉產生新一屆董事會之前，公司第三屆董事會將繼續履行職責。具體內容詳見公司于同日披露的《青島日辰食品股份有限公司關于公司董事會、監事會換屆選舉的公告》（公告編號：2024-057）。
1、提名張華君先生為公司第四屆董事會非獨立董事候選人；
表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。
2、提名崔寶軍先生為公司第四屆董事會非獨立董事候選人；
表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。
3、提名陳穎女士為公司第四屆董事會非獨立董事候選人；
表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。
4、提名張韋女士為公司第四屆董事會非獨立董事候選人；
表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。
本議案在提交董事會前已經公司第三屆董事會提名委員會第五次會議審議通過。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
（四）審議并通過了《關于公司董事會換屆選舉及提名公司第四屆董事會獨立董事候選人的議案》
公司第三屆董事會任期即將屆滿，為進一步完善公司治理結構，適應公司生產經營管理及業務發展的實際需求，公司擬提前進行董事會換屆選舉。根據相關規定，公司應按程序開展換屆選舉工作。經董事會提名，并經董事會提名委員會審查通過，同意提名胡左浩先生、張世興先生、張海燕女士為第四屆董事會獨立董事候選人，任期自公司股東大會審議通過之日起三年。股東大會選舉產生新一屆董事會之前，公司第三屆董事會將繼續履行職責。具體內容詳見公司于同日披露的《青島日辰食品股份有限公司關于公司董事會、監事會換屆選舉的公告》（公告編號：2024-057）。
1、提名胡左浩先生為公司第四屆董事會獨立董事候選人；
表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。
2、提名張世興先生為公司第四屆董事會獨立董事候選人；
表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。
3、提名張海燕女士為公司第四屆董事會獨立董事候選人；
表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。
本議案在提交董事會前已經公司第三屆董事會提名委員會第五次會議審議通過。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
（五）審議并通過了《關于第四屆董事會獨立董事津貼的議案》
根據《公司章程》規定，參照與公司所處行業、規模和地區類似的上市公司獨立董事的津貼水平，擬定公司第四屆董事會獨立董事津貼標準為：人民幣10萬元/年/人（稅前）。獨立董事依職權參加公司董事會會議、董事會專門委員會會議、股東大會會議的交通、食宿等必要合理費用由公司承擔。
因審議事項與公司獨立董事胡左浩先生、張世興先生、張海燕女士存在利害關系，三名獨立董事應對本議案回避表決。
本議案在提交董事會前已經公司第三屆董事會薪酬與考核委員會第七次會議審議，因審議事項與委員張海燕女士、張世興先生存在利害關系，兩名委員對本議案回避表決。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
（六）審議并通過了《關于提請召開公司2025年第一次臨時股東大會的議案》
鑒于本次董事會審議的部分議案需要提交股東大會審議，董事會同意于2025年1月10日召開公司2025年第一次臨時股東大會。具體內容詳見公司于同日披露的《青島日辰食品股份有限公司關于召開2025年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2024-058）。
表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。
特此公告。
青島日辰食品股份有限公司董事會
2024年12月26日
證券代碼：603755 證券簡稱：日辰股份 公告編號：2024-055
青島日辰食品股份有限公司
關于2024年前三季度利潤分配方案的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 每股分配比例：每股派發現金紅利0.25元（含稅）。
● 本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確。
● 如在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動，擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額，并將另行公告具體調整情況。
● 本次利潤分配方案尚需提交公司股東大會審議通過后方可實施。
一、2024年前三季度利潤分配方案內容
根據青島日辰食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）2024年三季度財務報表（未經審計），母公司2024年前三季度實現凈利潤51,939,131.07元，加上年初未分配利潤195,143,027.61元，減去本年度利潤分配金額0元，截至2024年9月30日止，母公司可供分配的利潤為247,082,158.68元。
經董事會決議，本次利潤分配方案如下：
公司擬向全體股東每股派發現金紅利0.25元（含稅），不送紅股，不以公積金轉增股本。截至本公告披露日，公司總股本98,613,681股，扣除公司回購專用賬戶中的股份1,420,000股后剩余總股本為97,193,681股，以此計算合計擬派發現金紅利24,298,420.25元（含稅），占公司2024年三季度合并報表歸屬于上市公司股東凈利潤的比例為44.64%。
如在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，因可轉債轉股、回購股份、股權激勵授予股份回購注銷、重大資產重組股份回購注銷等致使公司總股本發生變動的，公司擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額。如后續總股本發生變化，將另行公告具體調整情況。
本次利潤分配方案尚需提交股東大會審議。
二、公司履行的決策程序
（一）董事會會議的召開、審議和表決情況
公司于2024年12月25日召開第三屆董事會第二十一次會議，審議通過了《關于公司2024年前三季度利潤分配方案的議案》，并同意將本議案提交公司2025年第一次臨時股東大會審議。本方案符合公司章程規定的利潤分配政策和公司已披露的股東回報規劃。
（二）監事會意見
公司于2024年12月25日召開第三屆監事會第二十次會議，審議通過了《關于公司2024年前三季度利潤分配方案的議案》。監事會認為，公司2024年前三季度利潤分配方案是在充分考慮公司實際經營和盈利情況，保證公司長遠發展的基礎上，為積極回報全體股東而提出的，符合相關規定，具有合法性、合規性、合理性，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。
因此，監事會同意公司2024年前三季度利潤分配方案。
三、本次利潤分配的原因及合理性
公司董事會基于對公司穩健經營及長遠發展的信心，結合公司目前現金流情況，為提高廣大投資者的回報，讓公司中小股東共享公司經營成果，提出本次利潤分配預案。
四、相關風險提示
（一）本次利潤分配方案綜合考慮了股東利益、公司發展階段、未來的資金需求等因素，不會對公司每股收益、現金流狀況、生產經營產生重大影響，不會影響公司正常經營和長期發展。
（二）本次利潤分配方案尚需提交公司2025年第一次臨時股東大會審議批準。敬請廣大投資者理性判斷，注意投資風險。
特此公告。
青島日辰食品股份有限公司董事會
2024年12月26日
證券代碼：603755 證券簡稱：日辰股份 公告編號：2024-056
青島日辰食品股份有限公司
關于部分募投項目延期的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次擬延期的募投項目：公司擬將首次公開發行股票募投項目中的“年產15,000噸復合調味品生產基地建設項目”“年產5,000噸湯類抽提生產線建設項目” 預計達到可使用狀態時間由2024年12月調整為2025年12月。
● 履行的程序：本次募投項目延期事項已經公司第三屆董事會第二十一次會議、第三屆監事會第二十次會議審議通過。本事項不改變募集資金的用途，不會對公司正常的生產經營和業務發展產生不利影響，根據《上海證券交易所股票上市規則》《青島日辰食品股份有限公司章程》等相關規定，本事項無需提交公司股東大會審議。
一、募集資金基本情況
（一）募集資金到位情況
經中國證券監督管理委員會《關于核準青島日辰食品股份有限公司首次公開發行股票的批復》（證監許可[2019]1434號）的核準，公司在上海證券交易所向社會公眾發行人民幣普通股（A股）2,466萬股，發行價格為每股15.70元。募集資金總額387,162,000.00元，扣除發行費用后，募集資金凈額為342,660,630.87元，已由主承銷商廣發證券股份有限公司于2019年8月21日匯入公司募集資金監管賬戶。上述資金到位情況經中興華會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并由其出具中興華驗字（2019）第030017號《驗資報告》。公司及項目實施子公司已按規定對募集資金進行了專戶管理，并與保薦機構廣發證券股份有限公司、開戶銀行簽訂了募集資金三方監管協議。
（二）募投項目及募集資金使用計劃
公司《首次公開發行股票招股說明書》披露的募投項目及募集資金使用計劃如下：
單位：萬元
■
（三）募集資金使用進度情況
截至本公告披露日，公司首次公開發行股票募集資金使用情況如下：
單位：萬元
■
二、關于本次募投項目延期事項
（一）本次募投項目延期的具體情況
公司基于審慎性原則，結合當前募投項目實際進展情況，在募投項目實施主體、募集資金用途及投資項目規模不發生變更的情況下，擬對部分募投項目達到預定可使用狀態日期進行調整，具體如下：
■
上述調整不屬于募集資金用途變更，無需提交股東大會審議。
（二）本次募投項目延期的原因
公司募投項目的投資計劃是基于當時市場環境進行的可行性論證，實際建設進度受戰略規劃、行業發展趨勢、市場客戶需求、供應商交付速度、設備安裝調試等內外部不同因素的影響。
本次募投項目實施過程中，公司出于戰略規劃考慮，前期已將項目實施主體由日辰股份變更為日辰食品（嘉興）有限公司，實施地點由日辰股份青島廠區變更為嘉興廠區，并重新設計布局，履行建設報備、建設權取得手續，組織建設實施。目前嘉興廠區土建工程已完成，處于車間內部裝修及設備采購安裝階段。一方面，由于嘉興廠區產線的設備多為非標定制且部分設備需要進口，公司在生產線設計溝通、設備選型、供應商定制、設備交付等方面需要審慎決策；另一方面，公司計劃將嘉興廠區打造成為數字化、智能化的生產制造中心，需要統籌規劃嘉興廠區的信息化系統建設，因此在內部裝修、管網鋪設、設備選型定制過程中，需要進行充分市場調研、安裝調試、測試準備等工作，致使首發募投項目實施進度較原計劃有所放緩。
目前，年產15,000噸復合調味品生產基地建設項目、年產5,000噸湯類抽提生產線建設項目募集資金使用進度分別為86.74%、80.55%。公司已與募投項目涉及的大部分定制化設備供應商簽訂了合同，但由于設備定制化程度較高，安裝、調試周期較長，因而將上述兩個募投項目達到預定可使用狀態的時間進行延期。
因此，在不影響現有業務需求的情況下，結合當前實際進度及后續實施計劃，公司擬將首發募投項目中的“年產15,000噸復合調味品生產基地建設項目”“年產5,000噸湯類抽提生產線建設項目”預計達到可使用狀態時間調整為2025年12月。
（三）本次募投項目延期對公司的影響
公司根據生產經營的實際情況并結合市場環境變化，以審慎和效益最大化為原則，合理把控募投項目的實施進度。本次募投項目延期事項是公司根據募投項目建設過程中的客觀實際情況作出的審慎決定，僅涉及項目進度的變化，不影響募投項目的實施內容，不改變募集資金的用途，不存在變相改變募集資金投向和損害公司及全體股東利益的情形，不會對公司經營、財務狀況產生不利影響。后續，公司將進一步加快建設進度，促使募投項目盡快達到預定可使用狀態。
三、履行的審議程序
公司于2024年12月25日分別召開了第三屆董事會第二十一次會議和第三屆監事會第二十次會議，審議通過了《關于部分募投項目延期的議案》，同意公司將首次公開發行股票募投項目中的“年產15,000噸復合調味品生產基地建設項目”“年產5,000噸湯類抽提生產線建設項目”預計達到可使用狀態時間由2024年12月調整為2025年12月。
四、專項意見說明
（一）監事會意見
監事會認為，公司本次部分募投項目延期系根據項目建設實施情況作出的審慎決定，未改變募投項目的實質內容及募集資金的用途，不存在損害公司及全體股東利益的情形。審議決策程序符合中國證監會、上海證券交易所相關法律法規的要求。因此，監事會同意公司本次部分募投項目延期事項。
（二）保薦機構意見
作為日辰股份的保薦機構，廣發證券股份有限公司經核查后認為：公司本次部分募投項目延期事項已經公司第三屆董事會第二十一次會議和第三屆監事會第二十次會議審議通過，該事項履行了必要的審議程序，符合《上海證券交易所股票上市規則》《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關法律法規的規范性要求，不存在變相改變募集資金用途的情況，不存在損害公司和股東利益的情形。綜上，保薦機構對公司本次部分募投項目延期事項無異議。
特此公告。
青島日辰食品股份有限公司
2024年12月26日
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