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　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示

　　1、廈門信達股份有限公司（以下簡稱“公司”或“廈門信達”）本次解除限售股份為公司2022年度向特定對象發行的股票，擬解除限售的股份數量為27,360,308股，占公司總股本的4.05%；

　　2、本次解除限售的股份可上市流通日期為2024年12月30日。

　　一、本次解除限售股份取得的基本情況

　　經中國證券監督管理委員會《關于核準廈門信達股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可[2023]125號）核準，公司向包括公司控股股東廈門國貿控股集團有限公司（以下簡稱“國貿控股”）在內的10名特定對象發行（以下簡稱“本次發行”）人民幣普通股（A股）股票136,569,730股，發行價格為人民幣5.19元/股，并于2023年6月30日在深圳證券交易所上市。本次發行后，公司總股本由565,008,376股變更為701,578,106股。具體內容詳見公司于2023年6月28日披露的《廈門信達股份有限公司向特定對象發行股票上市公告書》。

　　具體發行情況如下表所示：

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　　公司控股股東國貿控股的鎖定期為18個月，其對應持有的限售股將于2024年12月30日上市流通。

　　參與認購公司本次發行股份的其他9名特定對象鎖定期為自發行結束之日起6個月，該部分限售股已于2024年1月4日上市流通，具體內容詳見公司于2024年1月3日披露的《廈門信達股份有限公司關于向特定對象發行股票解除限售上市流通的提示性公告》（公告編號：2024-1）。

　　本次發行后至本公告披露日，公司未發生因利潤分配、資本公積金轉增股本等需要對本次擬解除限售的股東持有的限售股份數量進行調整的事項。

　　二、本次解除限售股份形成后至今公司股本數量變化情況

　　本次發行后至本公告披露日，因公司回購注銷限制性股票，公司總股本發生變化，具體如下：

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　　除上述情況外，本次上市流通的限售股形成后至本公告披露日，公司股本數量未發生其他變化。

　　三、本次解除限售股份的上市流通安排

　　1、本次解除限售股份的上市流通日期：2024年12月30日。

　　2、本次解除限售股份數量為27,360,308股，占公司總股本的4.05%，占公司本次解除限售后無限售條件股份的4.10%。

　　3、本次申請解除股份限售的股東人數共1名，具體情況如下：

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　　四、本次申請解除股份限售股東的承諾及承諾履行情況

　　公司本次申請解除股份限售的股東為公司控股股東國貿控股。

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　　截至本公告披露日，國貿控股均正常履行或已履行完畢相關承諾，未出現違反相關承諾的情形。

　　截至本公告披露日，本次申請解除限售的股東不存在非經營性占用公司資金的情況，公司亦不存在對上述股東提供違規擔保等損害上市公司利益的行為。

　　五、股本結構變化情況

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　　本次解除限售后的股本結構以中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司最終辦理結果為準。

　　六、保薦機構的核查意見

　　經核查，保薦機構認為：

　　廈門信達本次申請解除限售股東已嚴格履行其在公司向特定對象發行股票時所做的股份限售承諾；本次限售股份上市流通符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》等相關法律法規和規范性文件的要求；本次限售股份解除限售數量、上市流通時間符合有關法律、行政法規等有關規則和股東承諾；截至本核查意見出具日，公司與本次限售股份相關的信息披露真實、準確、完整。保薦機構對公司此次限售股份上市流通無異議。

　　七、備查文件

　　1、上市公司限售股份解除限售申請表；

　　2、股份結構表和限售股份明細表；

　　3、中國國際金融股份有限公司核查意見。

　　特此公告。

　　廈門信達股份有限公司董事會

　　二〇二四年十二月二十六日

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