證券代碼：002544 證券簡稱：普天科技 公告編號：2024-095
中電科普天科技股份有限公司
第七屆董事會第四次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
中電科普天科技股份有限公司（簡稱“本公司”或“公司”）第七屆董事會第四次會議于2024年12月25日（星期三）上午以通訊表決方式召開，會議通知和會議資料于2024年12月19日以專人送達或電子郵件方式向全體董事、監事、高級管理人員發出。本次會議應參與表決董事8名，實際參與表決董事8名。會議符合《中華人民共和國公司法》等相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和本公司《公司章程》的規定，會議合法有效。
二、董事會會議審議情況
經與會董事認真審議，以記名投票表決方式通過了以下議案：
1、審議通過了《關于聘任公司總裁的議案》。
公司董事會于近日收到公司董事兼總裁朱忠芳先生提交的書面辭職報告。朱忠芳先生因工作調動原因申請辭去公司董事、總裁、董事會專門委員會職務。辭去職務后，朱忠芳先生不再擔任公司及子公司的其他職務。根據有關法律法規及《公司章程》的規定，辭職報告自送達公司董事會時生效。為保證公司規范運作，經董事長周忠國先生的提名、董事會提名委員會審議，聘任沈文明先生為公司總裁，任期與第七屆董事會一致。
《關于公司董事兼總裁、監事辭職及聘任總裁、補選董事、監事的公告》（公告編號2024-097）刊載于《中國證券報》《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
本議案已經公司董事會提名委員會審議通過。
表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。
2、審議通過了《關于補選公司第七屆董事會非獨立董事的議案》，并同意將該議案提交公司2025年第一次臨時股東大會審議。
公司董事會于近日收到公司董事兼總裁朱忠芳先生提交的書面辭職報告。朱忠芳先生因工作調動原因申請辭去公司董事、總裁、董事會專門委員會職務。辭去職務后，朱忠芳先生不再擔任公司及子公司的其他職務。根據有關法律法規及《公司章程》的規定，辭職報告自送達公司董事會時生效。經董事會提名委員會任職資格審查通過，公司董事會同意補充選舉公司第七屆董事會非獨立董事，同意沈文明先生為公司第七屆董事會非獨立董事候選人。任期自股東大會審議通過之日起至公司第七屆董事會屆滿之日止。
《關于公司董事兼總裁、監事辭職及聘任總裁、補選董事、監事的公告》（公告編號2024-097）刊載于《中國證券報》《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
本議案已經公司董事會提名委員會審議通過。
表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。
3、《關于召開公司2025年第一次臨時股東大會的議案》。
決定于2025年1月13日（星期一）下午14:45在廣州市海珠區新港中路381號普天科技大樓1510會議室召開公司2025年第一次臨時股東大會。
《關于召開2025年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號2024-098）刊載于《中國證券報》《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。
三、備查文件
1.公司第七屆董事會第四次會議決議；
2.公司董事會提名委員會等相關文件。
特此公告。
中電科普天科技股份有限公司
董 事 會
2024年12月26日
證券代碼：002544 證券簡稱：普天科技 公告編號：2024-096
中電科普天科技股份有限公司
第七屆監事會第四次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
中電科普天科技股份有限公司（簡稱“本公司”或“公司”）第七屆監事會第四次會議于2024年12月25日（星期三）上午以通訊表決方式召開，會議通知和資料于2024年12月19日以專人送達或電子郵件方式向全體監事發出。本次會議應參與表決監事6名，實際參與表決監事6名。本次會議符合《中華人民共和國公司法》等相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和本公司《公司章程》的規定，會議合法有效。
二、監事會會議審議情況
經與會監事認真審議，以記名投票表決方式通過了以下議案：
1、審議通過了《關于補選公司第七屆監事會非職工代表監事的議案》，并同意將該議案提交公司2025年第一次臨時股東大會審議。
公司監事會于近日收到公司監事會主席、監事焦慶君先生提交的書面辭職報告。焦慶君先生因工作調動原因申請辭去公司監事會主席、監事等職務。辭去職務后，焦慶君先生不再擔任公司及子公司的其他職務。根據有關法律法規及《公司章程》的規定，辭職報告自送達公司監事會時生效。公司監事會同意補充選舉公司第七屆監事會非職工代表監事，同意孫戰海先生為公司第七屆監事會非職工代表監事候選人。任期自股東大會審議通過之日起至公司第七屆監事會屆滿之日止。
表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。
三、備查文件
1.公司第七屆監事會第四次會議決議。
特此公告。
中電科普天科技股份有限公司
監 事 會
2024年12月26日
證券代碼：002544 證券簡稱：普天科技 公告編號：2024-097
中電科普天科技股份有限公司關于公司董事兼
總裁、監事辭職及聘任總裁、補選董事、監事的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
中電科普天科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“普天科技”）于2024年12月25日召開第七屆董事會第四次會議、第七屆監事會第四次會議，審議通過了《關于聘任公司總裁的議案》《關于補選公司第七屆董事會非獨立董事的議案》《關于補選公司第七屆監事會非職工代表監事的議案》。
一、公司董事兼總裁、監事辭職情況
1.董事兼總裁辭職
公司董事會于近日收到公司董事、總裁朱忠芳先生提交的書面辭職報告。朱忠芳先生因工作調動原因申請辭去公司董事、總裁、董事會專門委員會職務。辭去職務后，朱忠芳先生不再擔任公司及子公司的其他職務。根據有關法律法規及《公司章程》的規定，辭職報告自送達公司董事會時生效。
2.監事辭職
公司監事會于近日收到公司監事會主席、監事焦慶君先生提交的書面辭職報告。焦慶君先生因工作調動原因申請辭去公司監事會主席、監事等職務。辭去職務后，焦慶君先生不再擔任公司及子公司的其他職務。根據有關法律法規及《公司章程》的規定，辭職報告自送達公司監事會時生效。
截至本公告披露日，朱忠芳先生、焦慶君先生未持有公司股票，將繼續遵守《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》《上市公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規則（2022年修訂）》等相關法律法規規定。
朱忠芳先生、焦慶君先生在任職公司總裁期間恪盡職守、勤勉盡責，為公司規范運作與持續發展發揮了積極作用。公司董事會、監事會對朱忠芳先生、焦慶君先生所作出的重要貢獻表示衷心感謝！
二、聘任總裁、補選非獨立董事、監事
1. 聘任總裁
為保證公司規范運作，經董事長周忠國先生的提名、董事會提名委員會審議，聘任沈文明先生為公司總裁，任期與第七屆董事會一致。沈文明先生簡歷詳見附件。
2. 補選董事、監事
（1）補選董事
經董事會提名委員會任職資格審查通過，公司董事會同意補充選舉公司第七屆董事會非獨立董事，同意沈文明先生為公司第七屆董事會非獨立董事候選人，并同意將該議案提交公司2025年第一次臨時股東大會審議。任期自股東大會審議通過之日起至公司第七屆董事會屆滿之日止。
沈文明先生獲選公司非獨立董事后，公司第七屆董事會董事兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一。
（2）補選監事
公司監事會同意補充選舉公司第七屆監事會非職工代表監事，同意孫戰海先生為公司第七屆監事會非職工代表監事候選人，并同意將該議案提交公司2025年第一次臨時股東大會審議。任期自股東大會審議通過之日起至公司第七屆監事會屆滿之日止。孫戰海先生簡歷詳見附件。
特此公告。
中電科普天科技股份有限公司
董 事 會
2024年12月26日
沈文明先生：中國國籍，無永久境外居留權，1975年8月生，華南理工大學工程碩士，研究員級高工。曾任中國電子科技集團公司第七研究所設計中心助工、工程師，普天科技運營商事業部網優中心經理、運營商事業部副總工、運營商事業部總工、運營商事業部副總經理、運營商事業部總經理、普天科技副總裁兼董秘，中國電子科技集團公司經營管理部副主任、改革與重組部副主任。持有本公司股份18,150股。不存在《公司法》等法律法規及其他有關規定不得擔任董事、監事、高級管理人員的情形，未被中國證監會采取不得擔任上市公司董事、監事、高級管理人員的市場禁入措施，未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，最近三年內未受到中國證監會行政處罰，最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，未曾被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或被人民法院納入失信被執行人名單。除截止2024年12月3日任職中國電子科技集團公司改革與重組部副主任外，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。
孫戰海先生：中國國籍，無永久境外居留權，1973年10月生，西安電子科技大學計算機技術工程碩士，高級工程師。曾任中國電子科技集團公司第五十四研究所技術員、助理工程師、工程師，人力資源部副主任、黨群工作部副部長、中電網絡通信集團有限公司黨群工作部副部長。未持有本公司股份。不存在《公司法》等法律法規及其他有關規定不得擔任董事、監事、高級管理人員的情形，未被中國證監會采取不得擔任上市公司董事、監事、高級管理人員的市場禁入措施，未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，最近三年內未受到中國證監會行政處罰，最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，未曾被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或被人民法院納入失信被執行人名單。除截止2024年12月3日任職中電網絡通信集團有限公司黨群工作部副部長外，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。
證券代碼：002544 證券簡稱：普天科技 公告編號：2024-098
中電科普天科技股份有限公司
關于召開2025年第一次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
中電科普天科技股份有限公司（簡稱“公司”或“本公司”）第七屆董事會第四次會議于2024年12月25日召開，會議決定于2025年1月13日（星期一）下午14:45在廣州市海珠區新港中路381號普天科技大樓1510會議室召開公司2025年第一次臨時股東大會，現將本次股東大會的有關事項通知如下：
一、召開會議的基本情況
1. 股東大會屆次：2025年第一次臨時股東大會
2. 會議召集人：公司董事會。
3. 會議召開的合法、合規性：經公司第七屆董事會第四次會議審議通過，決定召開2025年第一次臨時股東大會，召開程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
4．會議召開的日期、時間：
（1）現場會議時間：2025年1月13日（星期一）下午14:45。
（2）網絡投票時間：
1）通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2025年1月13日的交易時間，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；
2）通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為：2025年1月13日（現場股東大會召開當日）上午9:15，結束時間為2025年1月13日（現場股東大會結束當日）下午15:00。
5. 會議的召開方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次有效投票表決結果為準。
6. 股權登記日：2025年1月8日（星期三）
7. 出席對象：
（1）在股權登記日持有公司股份的股東。截止2025年1月8日下午15:00收市時，在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人可不必是本公司股東（授權委托書樣本見附件）。
（2）公司董事、監事和高級管理人員。
（3）公司聘請的律師。
（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
8. 會議地點：現場會議召開地點為廣州市海珠區新港中路381號普天科技大樓1510會議室。
二、會議審議事項
1. 審議事項
■
2.根據《上市公司股東大會規則》及《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》的要求，對于影響中小投資者利益的重大事項，需對中小投資者（指以下股東以外的其他股東：公司的董事、監事、高級管理人員；單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東）的表決單獨計票并披露。
上述議案已經公司第七屆董事會第四次會議、第七屆監事會第四次會議審議通過，具體內容詳見公司于2024年12月26日在《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上刊登的《第七屆董事會第四次會議決議公告》（公告編號：2024-095）、《第七屆監事會第四次會議決議公告》（公告編號：2024-096）。
三、會議登記等事項
1. 登記方式：以現場、信函或傳真的方式進行登記。
2. 登記時間：2025年1月9日（星期四）、1月10日（星期五）上午9:00-11:30，下午13:30-16:00（信函以收到郵戳為準）。
3. 登記地點：廣州市海珠區新港中路381號普天科技大樓一樓，郵政編碼：510310，信函請注明“股東大會”字樣。
4. 登記和表決時提交的文件要求：（1）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡等辦理登記手續；（2）法人股東憑營業執照復印件（加蓋公章）、股東賬戶卡、法定代表人證明書或法人授權委托書和出席人身份證原件辦理登記手續；（3）委托代理人憑本人身份證原件、授權委托書、委托人身份證復印件和股東賬戶卡等辦理登記手續；（4）異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記（須在2025年1月10日下午16:00前送達或傳真至公司），不接受電話登記。
5. 會議聯系方式
聯 系 人：鄧曉華
電話號碼：020-84118343 傳真號碼：020-84119246
電子郵箱：ir@chinagci.com
通訊地址：廣州市海珠區新港中路381號普天科技大樓
郵政編碼：510310
6. 公司股東參加會議的食宿及交通費用自理。
四、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件1。
五、備查文件
1.提議召開本次股東大會的第七屆董事會第四次會議決議；
2.第七屆監事會第四次會議決議。
特此公告。
中電科普天科技股份有限公司
董 事 會
2024年12月26日
附件1：
參加網絡投票的具體操作流程
一．網絡投票的程序
1.普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362544”，投票簡稱為“普天投票”。
2.填報表決意見或選舉票數。
對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。
累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表
■
各提案組下股東擁有的選舉票數舉例如下：
①選舉非獨立董事（如提案1.00，采用等額選舉，應選人數為5位）
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×5
股東可以將所擁有的選舉票數在5位非獨立董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。
②選舉獨立董事（如提案2.00，采用等額選舉，應選人數為4位）
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×4
股東可以將所擁有的選舉票數在4位獨立董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。
③選舉監事（如提案3.00，采用等額選舉，應選人數為4位）
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×4
股東可以在4位監事候選人中將其擁有的選舉票數任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。
3. 股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二. 通過深交所交易系統投票的程序
1. 投票時間：2025年1月13日的交易時間，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。
2. 股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三. 通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1.互聯網投票系統開始投票的時間為2025年1月13日（現場股東大會召開當日）上午9：15，結束時間為2025年1月13日（現場股東大會結束當日）下午15：00。
2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件2：
授權委托書
茲全權委托 先生（女士）代表我單位（本人）參加中電科普天科技股份有限公司2025年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權，其行使表決權的后果均由我單位（本人）承擔。
委托人（簽名/蓋章）： 委托人身份證號碼：
委托人持有股數： 委托人股東賬號：
受托人簽名： 受托人身份證號碼：
委托日期： 年 月 日
本公司/本人對本次股東大會各項議案的表決意見:
本次股東大會提案表決意見示例表
■
注：1.上述議案委托人對受托人的指示以在“同意”、“反對”、“棄權”下面的方框中打“√”為準，對同一事項表決議案，不得有多項授權指示。如果委托人對有關審議事項的表決未做具體指示，則視為受托人有權依照自己的意愿進行投票表決。
2.本授權委托的有效期：自本授權委托書簽署之日起至本次股東大會結束時。
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