證券代碼：603668 證券簡稱：天馬科技 公告編號：2024-136

　　福建天馬科技集團股份有限公司

　　第五屆監事會第五次會議決議公告

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　福建天馬科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會第五次會議于2024年12月25日上午在福清市上逕鎮工業區公司三樓會議室召開，會議通知已按規定提前以書面及電子郵件方式送達。本次會議由監事會主席何修明先生主持。本次會議應出席監事3人，實際出席會議監事3人，董事會秘書列席了會議。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。會議形成如下決議：

　　一、審議通過《關于公司募集資金投資項目延期的議案》。

　　經審核，監事會認為：本次募投項目延期是公司根據項目的建設進展進行的合理調整，符合公司實際經營情況，本次調整僅涉及募投項目達到預定可使用狀態日期的變化，未改變募投項目的實施主體、實施方式、投資規模及募集資金用途，不會對募投項目的實施與公司的正常經營產生不利影響，不存在改變或變相改變募集資金投向的情況，亦不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形，符合公司的發展規劃與股東的長遠利益。該事項的審批程序符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等法律法規、規范性文件以及公司《募集資金管理辦法》的規定。監事會同意公司本次募投項目延期事項。

　　表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。

　　具體內容詳見公司同日披露在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《福建天馬科技集團股份有限公司關于公司募集資金投資項目延期的公告》。

　　二、審議通過《關于使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的議案》。

　　經審核，監事會認為：公司使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的決策和審議程序符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等法律、法規及規范性文件的要求以及公司《募集資金管理辦法》的規定，是在保證募集資金投資項目建設資金需求的前提下提出的，不會影響募集資金投資項目的正常進行，沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，也不存在變相改變募集資金投向的情形，同時有利于提高募集資金使用效率，減少財務費用支出，不存在損害股東利益的情況，保證了公司全體股東的利益。監事會同意公司在確保不影響募集資金投資計劃正常進行和保證募集資金安全的前提下，使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金。

　　表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。

　　具體內容詳見公司同日披露在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《福建天馬科技集團股份有限公司關于使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的公告》。

　　特此公告。

　　福建天馬科技集團股份有限公司

　　監 事 會

　　二〇二四年十二月二十六日

　　證券代碼：603668 證券簡稱：天馬科技 公告編號：2024-135

　　福建天馬科技集團股份有限公司

　　第五屆董事會第六次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　福建天馬科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第六次會議于2024年12月25日上午在福清市上逕鎮工業區公司三樓會議室召開，會議通知已按規定提前以書面及電子郵件方式送達。本次會議應到董事9人，實際到會表決董事9人，公司全體監事和高級管理人員列席了本次會議，會議由董事長陳慶堂先生主持。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。會議形成如下決議：

　　一、審議通過《關于公司募集資金投資項目延期的議案》。

　　同意將公司2023年以簡易程序向特定對象發行股票募集資金投資項目“鰻鱺生態養殖基地建設項目（二期）”達到預定可使用狀態的日期由2024年12月調整為2025年6月。

　　表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。

　　具體內容詳見公司同日披露在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《福建天馬科技集團股份有限公司關于公司募集資金投資項目延期的公告》。

　　二、審議通過《關于使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的議案》。

　　根據募集資金投資項目的資金使用計劃及項目的建設進度，在確保不影響募集資金投資項目建設進度的前提下，為了提高募集資金使用效率，降低公司財務成本，同意公司使用不超過人民幣5,000萬元的閑置募集資金臨時補充流動資金，使用期限自公司董事會審議通過之日起至2025年6月30日止。

　　表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。

　　具體內容詳見公司同日披露在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《福建天馬科技集團股份有限公司關于使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的公告》。

　　特此公告。

　　福建天馬科技集團股份有限公司

　　董 事 會

　　二〇二四年十二月二十六日

　　證券代碼：603668 證券簡稱：天馬科技 公告編號：2024-138

　　福建天馬科技集團股份有限公司

　　關于使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●福建天馬科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬使用不超過人民幣5,000萬元的閑置募集資金臨時補充流動資金，使用期限自公司第五屆董事會第六次會議審議通過之日起至2025年6月30日止。

　　一、募集資金基本情況

　　（一）募集資金到賬及存儲情況

　　經中國證券監督管理委員會出具的《關于同意福建天馬科技集團股份有限公司向特定對象發行股票注冊的批復》（證監許可〔2023〕2799號）同意，公司以簡易程序向特定對象發行人民幣普通股20,533,880股，募集資金總額為人民幣299,999,986.80元，扣除各項發行費用人民幣9,081,281.74元后，實際募集資金凈額為人民幣290,918,705.06元。上述募集資金于2023年12月29日到位，并經容誠會計師事務所（特殊普通合伙）出具了《驗資報告》（容誠驗字[2023]361Z0061號）。

　　為規范公司募集資金管理和使用，保護投資者權益，公司設立了相關募集資金專項賬戶，與保薦人海通證券股份有限公司及存儲募集資金的銀行簽訂了募集資金專戶監管協議，對募集資金實行專戶存儲管理。

　　（二）前次使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的情況

　　公司于2024年2月21日召開第四屆董事會第三十一次會議和第四屆監事會第二十二次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項目建設進度的前提下，使用不超過人民幣8,000萬元的閑置募集資金臨時補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起至2024年12月31日止。該次臨時補充流動資金已于2024年12月23日全部歸還至募集資金專用賬戶。具體內容詳見公司于2024年12月24日披露在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《福建天馬科技集團股份有限公司關于歸還臨時補充流動資金的閑置募集資金的公告》（公告編號：2024-134）。

　　二、募集資金投資項目的基本情況

　　截至2024年12月23日，公司募集資金投資項目情況如下：

　　單位：人民幣萬元

　　■

　　注：合計數存在差異系四舍五入所致。

　　截至2024年12月23日，公司累計使用募集資金21,319.73萬元，公司募集資金賬戶余額合計為7,848.94萬元（含利息并扣除手續費）。

　　三、本次使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的計劃

　　根據募集資金投資項目的資金使用計劃及項目的建設進度，在確保不影響募集資金投資項目建設進度的前提下，為了提高募集資金使用效率，降低公司財務成本，公司擬使用不超過人民幣5,000萬元的閑置募集資金臨時補充流動資金，使用期限自公司董事會審議通過之日起至2025年6月30日止。在使用期限內，公司可根據募投項目的進展及需求情況提前歸還至募集資金專用賬戶。

　　本次使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金，僅限于與公司主營業務相關的生產經營使用，不會變相改變募集資金用途，不會影響募集資金投資計劃的正常進行。

　　四、本次以部分閑置募集資金臨時補充流動資金計劃的審批程序

　　公司于2024年12月25日召開第五屆董事會第六次會議和第五屆監事會第五次會議，審議通過《關于使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的議案》，同意公司使用不超過人民幣5,000萬元的閑置募集資金臨時補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起至2025年6月30日止。保薦人已對上述事項發表了明確同意的意見。

　　公司本次使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金，符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等相關規定。

　　五、專項意見說明

　　（一）監事會意見

　　公司使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的決策和審議程序符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等法律、法規及規范性文件的要求以及公司《募集資金管理辦法》的規定，是在保證募集資金投資項目建設資金需求的前提下提出的，不會影響募集資金投資項目的正常進行，沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，也不存在變相改變募集資金投向的情形，同時有利于提高募集資金使用效率，減少財務費用支出，不存在損害股東利益的情況，保證了公司全體股東的利益。監事會同意公司在確保不影響募集資金投資計劃正常進行和保證募集資金安全的前提下，使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金。

　　（二）保薦人核查意見

　　經核查，保薦人認為：公司本次使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的事項已經公司董事會、監事會審議通過，履行了必要的審批程序。公司在不影響募集資金投資項目正常運行的前提下，將部分閑置募集資金臨時用于補充流動資金，能夠提高募集資金使用效率，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等有關規定。綜上，保薦人對公司本次使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金事項無異議。

　　特此公告。

　　福建天馬科技集團股份有限公司

　　董 事 會

　　二○二四年十二月二十六日

　　證券代碼：603668 證券簡稱：天馬科技 公告編號：2024-137

　　福建天馬科技集團股份有限公司

　　關于公司募集資金投資項目延期的

　　公 告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　福建天馬科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月25日召開第五屆董事會第六次會議和第五屆監事會第五次會議，審議通過了《關于公司募集資金投資項目延期的議案》，同意將公司2023年以簡易程序向特定對象發行股票募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）“鰻鱺生態養殖基地建設項目（二期）”達到預定可使用狀態的日期由2024年12月調整為2025年6月。現將有關情況公告如下：

　　一、募集資金基本情況

　　經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）出具的《關于同意福建天馬科技集團股份有限公司向特定對象發行股票注冊的批復》（證監許可〔2023〕2799號）同意，公司以簡易程序向特定對象發行人民幣普通股20,533,880股，募集資金總額為人民幣299,999,986.80元，扣除各項發行費用人民幣9,081,281.74元后，實際募集資金凈額為人民幣290,918,705.06元。上述募集資金于2023年12月29日到位，并經容誠會計師事務所（特殊普通合伙）出具了《驗資報告》（容誠驗字[2023]361Z0061號）。

　　為規范公司募集資金管理和使用，保護投資者權益，公司設立了相關募集資金專項賬戶，與保薦人海通證券股份有限公司及存儲募集資金的銀行簽訂了募集資金專戶監管協議，對募集資金實行專戶存儲管理。

　　二、募集資金使用情況

　　截至2024年12月23日，公司募集資金具體使用情況如下：

　　單位：人民幣萬元

　　■

　　注：（1）以上累計投入募集資金數據未經審計。

　　（2）合計數有差異系四舍五入所致。

　　三、本次募投項目延期的具體情況及原因

　　（一）本次募投項目延期的具體情況

　　結合目前募投項目的實際建設情況和投資進度，在募投項目實施主體、投資用途和投資規模不變的情況下，經過謹慎研究論證，公司擬將募投項目“鰻鱺生態養殖基地建設項目（二期）”達到預定可使用狀態的日期進行延期調整，具體情況如下：

　　■

　　（二）本次募投項目延期的原因

　　公司“鰻鱺生態養殖基地建設項目（二期）”旨在推動公司鰻魚一二三產業融合發展，促進鰻魚養殖產業規模化發展，具有良好的市場發展前景和經濟效益。公司前期已結合行業格局、政策環境、市場環境、公司當前業務狀況及未來戰略規劃等情況對募投項目進行了充分、審慎地可行性研究與分析。本次募投項目由于涉及在廣西、江西和湖北等多個地區的養殖基地建設，所處行業及市場最新環境、資源交付進度、各基地建設項目的具體實施進度均有所差異。在項目實施過程中，受宏觀經濟環境等因素影響，公司對募投項目投資節奏進行適當調整，在資金安排上采取了更為穩健的策略，建設施工階段較原計劃有所延后，疊加連續強降雨和強對流天氣影響及布局規劃調整優化，養殖基地建設項目階段性放緩。公司在項目實施過程中嚴格按照募集資金使用的有關規定，從項目的實際情況出發，本著合理、節約、有效的原則，公司對募投項目中審批、采購、需求分析、方案設計、建設施工、驗收、運行保障等各個環節進行嚴格把控，切實確定并扎實落實項目的具體建設任務，把控項目建設的質量和效果，保證投資效益，保護股東權益。

　　為有效提升募集資金的使用效果，確保募集資金投資項目的實施質量和項目效益，降低募集資金的投資風險，安全合理地運用資金，使募集資金投資項目的實施更符合公司長期發展戰略的要求，經公司謹慎研究，本著對股東負責及謹慎投資的原則，結合募投項目的實際建設情況和投資進度，擬將上述募投項目預定可使用狀態日期延長至2025年6月。

　　（三）保障延期后募投項目按期完成的相關措施

　　公司將密切關注市場變化，積極優化資源配置，根據公司實際情況對募集資金投資進行適時安排，加強對募投項目的監督管理，定期對項目進行監督檢查和評估，確保募集資金使用的合法有效，有序推進募投項目的后續實施。

　　四、本次募投項目延期對公司的影響

　　本次募投項目延期是公司根據項目的實際建設情況和投資進度作出的審慎決策，本次調整僅涉及募投項目達到預定可使用狀態日期的變化，不涉及項目實施主體、實施方式、建設內容、投資規模的調整，不存在改變或變相改變募集資金投向的情形，亦不存在損害公司及股東利益的情形。本次募投項目延期有利于提高募集資金投資項目建設質量，不會對公司目前的生產經營造成實質性影響，符合公司的長遠發展規劃與股東的長遠利益。公司將積極調配資源，提高募集資金使用效率，密切關注內外部經濟環境及市場需求的變化，加強對項目建設進度的監督，保證項目順利、高質量地實施。

　　五、履行的審議程序

　　公司于2024年12月25日召開第五屆董事會第六次會議和第五屆監事會第五次會議，審議通過了《關于公司募集資金投資項目延期的議案》。保薦人已對上述事項發表了明確同意的意見。該事項無需提交公司股東大會審議。

　　六、專項意見說明

　　（一）監事會意見

　　本次募投項目延期是公司根據項目的建設進展進行的合理調整，符合公司實際經營情況，本次調整僅涉及募投項目達到預定可使用狀態日期的變化，未改變募投項目的實施主體、實施方式、投資規模及募集資金用途，不會對募投項目的實施與公司的正常經營產生不利影響，不存在改變或變相改變募集資金投向的情況，亦不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形，符合公司的發展規劃與股東的長遠利益。該事項的審批程序符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等法律法規、規范性文件以及公司《募集資金管理辦法》的規定。監事會同意公司本次募投項目延期事項。

　　（二）保薦人核查意見

　　經核查，保薦人認為：公司本次募投項目延期事項已經公司董事會、監事會審議通過，已履行了必要的審議和決策程序。公司本次募投項目延期是公司根據募集資金投資項目建設過程中的實際情況而進行的必要調整，未改變募投項目的實施主體、投資用途和投資規模，不會對募投項目的實施造成實質性影響，符合中國證監會、上海證券交易所及公司內部制度的相關規定，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。保薦人對公司本次募投項目延期事項無異議。

　　特此公告。

　　福建天馬科技集團股份有限公司

　　董 事 會

　　二〇二四年十二月二十六日

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