證券代碼：002917 證券簡稱：金奧博 公告編號：2024-088
深圳市金奧博科技股份有限公司
第三屆董事會第十七次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
深圳市金奧博科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第十七次會議于2024年12月25日在公司會議室召開。本次會議通知于2024年12月20日通過電子郵件、電話等方式向各位董事發出，會議采取現場結合通訊表決方式召開，會議應參加董事8人，實際參加表決董事8人，其中肖忠良先生、林漢波先生、梁金剛先生、張洪文先生以通訊表決方式參加。會議由公司董事長明剛先生召集并主持，公司部分監事及高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的有關規定，合法有效。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過《關于控股子公司對其下屬子公司增資的議案》
表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。
同意公司控股子公司山東圣世達化工有限責任公司使用自有資金對其控股子公司山東泰山民爆器材有限公司增資3,996.80萬元，增資資金全部計入注冊資本，為山東泰山民爆器材有限公司的日常生產經營及業務整體發展提供資金支持。
具體內容詳見公司在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于控股子公司對其下屬子公司增資的公告》。
2、審議通過《關于募投項目延期的議案》
表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。
公司本次對募投項目的延期未改變募投項目的實質內容，不存在改變或變相改變募集資金用途和損害公司及股東利益的情形，不會對公司的正常經營產生重大不利影響，符合中國證監會和深圳證券交易所關于募集資金存放和使用的相關規定。同意公司根據當前募投項目的實施進度，對募投項目的實施期限進行延期。
保薦機構中信證券股份有限公司發表了核查意見。具體內容詳見公司在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《中信證券股份有限公司關于深圳市金奧博科技股份有限公司募投項目延期的核查意見》，以及在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于募投項目延期的公告》。
三、備查文件
公司第三屆董事會第十七次會議決議。
特此公告。
深圳市金奧博科技股份有限公司
董事會
2024年12月25日
證券代碼：002917 證券簡稱：金奧博 公告編號：2024-089
深圳市金奧博科技股份有限公司
第三屆監事會第十五次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
深圳市金奧博科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆監事會第十五次會議于2024年12月25日在公司會議室以現場結合通訊表決方式召開。本次會議通知于2024年12月20日以電子郵件、電話等方式向各位監事發出。本次會議由公司監事會主席吳龍祥先生召集并主持，會議應參加監事3人，實際參加監事3人，其中監事吳龍祥先生、翟雄鷹先生以通訊表決方式參加。本次會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的有關規定。
二、監事會會議審議情況
審議通過《關于募投項目延期的議案》
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
公司本次對募投項目延期的事項未改變公司募集資金的用途和投向，募投項目投資總額、建設內容未發生變化，不影響募集資金投資項目的實施，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，符合上市公司募集資金管理的有關規定。同意公司本次募投項目延期事項。
三、備查文件
公司第三屆監事會第十五次會議決議。
特此公告。
深圳市金奧博科技股份有限公司
監事會
2024年12月25日
證券代碼：002917 證券簡稱：金奧博 公告編號：2024-090
深圳市金奧博科技股份有限公司
關于控股子公司對其下屬子公司增資的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳市金奧博科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月25日召開了第三屆董事會第十七次會議，審議通過了《關于控股子公司對其下屬子公司增資的議案》，同意公司控股子公司山東圣世達化工有限責任公司（以下簡稱“山東圣世達”）使用自有資金對其控股子公司山東泰山民爆器材有限公司（以下簡稱“泰山民爆”）增資3,996.80萬元，增資資金全部計入注冊資本，為泰山民爆的日常生產經營及業務整體發展提供資金支持。現將相關事項公告如下：
一、本次增資情況概述
結合公司整體戰略發展規劃，以及隨著泰山民爆生產經營規模的擴大、業務的增長，為進一步支持泰山民爆的整體業務發展，提升其整體競爭力和綜合實力，公司控股子公司山東圣世達擬使用自有資金對其下屬子公司泰山民爆增資3,996.80萬元，計入泰山民爆注冊資本3,996.80萬元。本次增資完成后，泰山民爆的注冊資本將由1,003.20萬元增加至5,000.00萬元，山東圣世達持有泰山民爆的股權比例將由80.6818%增加至96.1240%（對應注冊資本出資額4,806.20萬元），泰山民爆仍為山東圣世達控股子公司，仍將納入公司合并報表范圍。
根據《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等相關規定，本次公司控股子公司對其下屬子公司增資事項在公司董事會審批權限范圍內，無需提交公司股東大會審議。
本次增資事項不構成關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
二、增資標的的基本情況
（一）基本情況
名稱：山東泰山民爆器材有限公司
統一社會信用代碼：91371121165880122T
類型：其他有限責任公司
法定代表人：劉鵬
成立日期：2000年09月01日
營業期限：2000年09月01日至2050年08月31日
住所：五蓮縣海眼口
注冊資本：1,003.20萬元人民幣
經營范圍：民爆器材、雷管殼、加強帽、雷管箍、爆破線、金屬管件的生產、 銷售；貨物及技術進出口。（法律、行政法規禁止經營的項目除外，法律、行政 法規限制經營的項目要取得許可證后經營）（依法須經批準的項目，經相關部門 批準后方可開展經營活動）
2022年1月，公司控股子公司山東圣世達通過公開摘牌方式獲得泰山民爆52.7711%股權，泰山民爆成為山東圣世達的控股子公司，納入公司合并報表范圍；2024年7月，山東圣世達再次通過公開摘牌方式獲得云南燃一化工科技有限責任公司轉讓的泰山民爆27.9107%股權，即山東圣世達合計持有泰山民爆80.6818%股權。目前，泰山民爆生產點擁有年生產許可能力為工業數碼電子雷管6,855萬發，導爆管雷管3,500萬發，工業電雷管500萬發以及塑料導爆管8,000萬米，為公司工業雷管的重要生產點，主要產品有工業數碼電子雷管、導爆管雷管、塑料導爆管等系列多個品種。
泰山民爆被認定為山東省2024年度專精特新中小企業，先后入選2024年第一批創新型中小企業、2024年市級工業互聯網平臺和典型應用示范場景名單、2024年度山東省數字經濟“晨星工廠”名單，泰山民爆“電子雷管生產執行系統”入選2024年山東省級智能制造場景名單。
（二）增資前后股權結構
山東圣世達擬使用自有資金3,996.80萬元對泰山民爆進行增資擴股，增資資金全部計入注冊資本，泰山民爆其他股東放棄本次增資的優先認購權。
本次增資前，公司持有泰山民爆0.1196%股權，山東圣世達持有泰山民爆80.6818%股權；本次增資完成后，公司持有泰山民爆0.0240%股權，山東圣世達持有泰山民爆96.1240%股權（最終以工商變更為準）。泰山民爆仍為山東圣世達控股子公司，仍在公司合并報表范圍內。
■
（三）最近一年又一期的主要財務數據
截止2023年末，泰山民爆總資產31,422.94萬元、凈資產-1,798.95萬元、營業收入31,563.86萬元、利潤總額779.00萬元、凈利潤846.09萬元；截止2024年9月，總資產34,159.02萬元、凈資產-484.56萬元、營業收入25,211.67萬元、利潤總額1,120.72萬元、凈利潤1,150.64萬元。上述2023年度財務數據經公司聘請的會計師事務所審計，2024年1-9月財務數據未經審計。
經查詢中國執行信息公開網，截至本公告日，泰山民爆不屬于失信被執行人。
三、本次增資的目的及對公司的影響
結合公司所處的行業情況、整體戰略規劃以及市場的需求變化情況，本次對泰山民爆進行增資有利于加快其未來業務的發展與開拓，鞏固公司在民爆器材領域市場的競爭力，優化股權結構，增強區域優勢，提升公司的綜合實力和利潤增長點，促進公司長遠發展，符合公司的發展戰略。
本次增資完成后，泰山民爆仍為山東圣世達控股子公司，不會影響公司合并報表的范圍，不會對公司財務及生產經營產生重大影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。
四、備查文件
公司第三屆董事會第十七次會議決議。
特此公告。
深圳市金奧博科技股份有限公司
董事會
2024年12月25日
證券代碼：002917 證券簡稱：金奧博 公告編號：2024-091
深圳市金奧博科技股份有限公司
關于募投項目延期的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳市金奧博科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月25日召開了第三屆董事會第十七次會議和第三屆監事會第十五次會議，審議通過了《關于募投項目延期的議案》,同意公司根據目前募投項目的實施進度，將募投項目的實施期限進行延期。現將相關情況公告如下：
一、募集資金投資項目概述
（一）募集資金基本情況
根據中國證券監督管理委員會出具的《關于核準深圳市金奧博科技股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可[2021]2103號），公司本次向特定對象非公開發行人民幣普通股（A股）76,270,197股新股，實際募集資金總額為人民幣695,584,196.64元，扣除本次發行費用人民幣10,655,501.92元（不含稅），實際募集資金凈額為人民幣684,928,694.72元。信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）已于2022年1月6日對公司本次非公開發行股票的募集資金到位情況進行了審驗，并出具“XYZH/2022SZAA20002號”《深圳市金奧博科技股份有限公司驗資報告》。
截至本公告日，公司相關募集資金投資項目如下：
單位：萬元
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（二）募集資金存放和管理情況
為規范募集資金的管理和使用，提高公司規范運作水平，保護公司和投資者的合法權益，公司根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所股票上市規則》及《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等有關法律、法規及公司《募集資金管理制度》，對募集資金實行專戶存儲，在銀行設立募集資金專戶。
公司及實施本次募集資金投資項目的子公司同保薦機構中信證券股份有限公司與募集資金專戶開立銀行分別簽署了《募集資金三方監管協議》《募集資金四方監管協議》或《募集資金五方監管協議》，明確了各方權利和義務。所簽署的募集資金監管協議與深圳證券交易所監管協議范本不存在重大差異，公司嚴格按照募集資金監管協議的規定使用募集資金。
截至2024年12月20日，各項目募集資金的使用情況如下：
單位：萬元
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注：投資進度=累計投入募集資金金額/調整后募集資金投資總額。
二、本次募投項目延期的情況及原因
（一）本次募投項目延期情況
“爆破工程服務項目”主要實施內容為通過購置工程機械設備與爆破服務檢測設備，引進高端爆破技術人才，提升公司爆破工程服務能力；“民用爆破器材生產線技改及信息化建設項目”主要實施內容為對工業雷管裝配生產線進行自動化、智能化改造，建設配套電子雷管腳線，并搭建完善的生產過程信息化管理系統；“北方區域運營中心及行業信息服務產業化項目”主要實施內容為購置相關軟硬件設備，搭建涵蓋“爆破技術研發+行業信息服務”的運營平臺。上述項目原計劃達到可使用狀態時間為2025年1月5日。
為確保募投項目建設的穩步推進，公司基于謹慎性原則擬對上述募投項目實施期限進行延期。
（二）本次募投項目延期的原因
“爆破工程服務項目”實施與采礦、基礎設施建設等行業的景氣程度緊密相關，為了推動項目的順利進展，公司在不斷加強技術創新和人才培養、拓展市場渠道和客戶關系，為公司的持續健康發展和本項目的順利實施打下了基礎。鑒于本項目投資規模較大，同時綜合考慮前期宏觀環境變化、行業周期性變動、市場環境變化等因素，為確保募投項目建設的穩健性和募集資金使用效果，基于謹慎性原則，公司對該募投項目的建設實施進度有所放緩，擬將該項目達到預定可使用狀態的時間延期至2027年1月5日。
“民用爆破器材生產線技改及信息化建設項目”實施建設的泰山民爆年產3500萬發和年產2000萬發電子雷管裝配生產線技術改造項目已通過項目符合性核查后投產，當前各項實施工作的進展已接近尾聲。鑒于目前該項目正在進行收尾、驗收等工作，基于審慎原則，公司擬將該項目達到預定可使用狀態的時間延期至2026年1月5日。
“北方區域運營中心及行業信息服務產業化項目”的實施是通過引進先進的研發設備和優秀的人才，提升公司爆破工程技術開發應用，為公司爆破工程業務提供技術及人才儲備；同時開拓行業信息服務產業化業務，為民爆行業內企業、從業人員等提供智慧化的管理系統和服務平臺，助力行業搭建“互聯網+”的信息管理體系。為深入貫徹落實黨中央、國務院關于加快制造業數字化轉型的戰略部署和《制造業數字化轉型行動方案》，民爆行業也在積極推進數字化、信息化轉型，這一轉型旨在強化新一代信息技術在民爆行業全方位全鏈條的普及應用，助力民爆行業高端化、智能化、綠色化發展。工業互聯網和安全生產融合應用持續深化，民爆行業加快數字技術賦能是當前行業發展的重要趨勢。公司結合自身發展戰略及研發實踐經驗，考慮項目投入研發周期與資金使用安排，擬將該項目達到預定可使用狀態時間延期至2026年1月5日。
為保證募集資金運用合理性，降低募集資金投入風險，更好地保證募投項目的順利實施，公司在募集資金的使用上堅持謹慎態度，會對項目具體設備選型、設計和技術方案等審慎考慮，合理地進行募投項目的資金投入。公司將及時跟進募投項目的實施進度，積極分析和判斷市場變化，協調各項資源配置，加強募集資金使用的監督管理，有序推進募投項目的順利實施。
三、本次募投項目延期對公司的影響
公司本次對募集資金投資項目延期，是根據募投項目實施的實際情況所作出的審慎決定。本次對募集資金投資項目的延期未改變項目建設的內容、投資總額、實施主體，不會對公司的正常經營產生重大不利影響，不存在改變或變相改變募集資金投向和其他損害股東利益的情形。
四、相關審議程序及意見
（一）董事會審議情況
公司于2024年12月25日召開了第三屆董事會第十七次會議，審議通過了《關于募投項目延期的議案》,董事會認為：公司本次對募投項目的延期未改變募投項目的實質內容，不存在改變或變相改變募集資金用途和損害公司及股東利益的情形，不會對公司的正常經營產生重大不利影響，符合中國證監會和深圳證券交易所關于募集資金存放和使用的相關規定。同意公司根據當前募投項目的實施進度，對募投項目的實施期限進行延期。
（二）監事會審議情況
公司于2024年12月25日召開了第三屆監事會第十五次會議，審議通過了《關于募投項目延期的議案》。監事會認為：公司本次對募投項目延期的事項未改變公司募集資金的用途和投向，募投項目投資總額、建設內容未發生變化，不影響募集資金投資項目的實施，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，符合上市公司募集資金管理的有關規定。同意公司本次募投項目延期事項。
（三）保薦機構的核查意見
經核查，保薦人認為：公司本次募投項目延期事項已經公司第三屆董事會第十七次會議、第三屆監事會第十五次會議審議通過，履行了必要的審批程序，符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等相關規定要求；公司本次募投項目延期事項是根據募投項目實施的實際情況所作出的決定。本次對募集資金投資項目的延期未改變項目建設的內容、投資總額、實施主體。保薦人對公司本次募投項目延期事項無異議。
五、備查文件
1、公司第三屆董事會第十七次會議決議；
2、公司第三屆監事會第十五次會議決議；
3、中信證券股份有限公司關于深圳市金奧博科技股份有限公司募投項目延期的核查意見。
特此公告。
深圳市金奧博科技股份有限公司
董事會
2024年12月25日
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