本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　● 本次會議是否有否決議案：無

　　一、會議召開和出席情況

　　(一)股東大會召開的時間：2024年12月25日

　　(二)股東大會召開的地點：：浙江省平湖市經濟開發區新明路1588號浙江莎普愛思藥業股份有限公司辦公樓五樓董事會會議室

　　(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

　　■

　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

　　本次股東大會由公司董事會召集，董事長林弘立先生主持，會議采取現場投

　　票和網絡投票相結合的表決方式，本次股東大會的召集、召開、決策程序，符合

　　《公司法》及《公司章程》的規定。

　　(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

　　1、公司在任董事9人，出席9人，董事林凱先生、吳建國先生、汪為民先生、獨立董事顏世富先生以視頻方式出席本次會議；

　　2、公司在任監事3人，出席3人；

　　3、董事會秘書黃明雄先生出席本次會議；財務總監兼副總經理林秀松先生列席本次會議；副總經理徐洪勝先生列席本次會議。

　　二、議案審議情況

　　(一)非累積投票議案

　　1、議案名稱：關于修訂《公司章程》的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　(二)關于議案表決的有關情況說明

　　本次股東大會共審議1個議案，為非累積投票議案；為特別決議議案，由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過；

　　三、律師見證情況

　　1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市金杜律師事務所上海分所

　　律師：盧昶憲、郭一君

　　2、律師見證結論意見：

　　本所律師認為，公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》《證券

　　法》等相關法律、行政法規、《股東大會規則》和《公司章程》的規定；出席本

　　次股東大會的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結

　　果合法有效。

　　特此公告。

　　浙江莎普愛思藥業股份有限公司董事會

　　2024年12月26日

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