本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、交易概述
1、四川海特高新技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）下屬子公司華新飛機租賃（天津）有限公司（以下簡稱“華新租賃天津”）擬將持有的上海華新乙丑飛機租賃有限公司（以下簡稱“華新乙丑”）100%的股權以人民幣137.28萬元轉讓給中航材（北京）融資租賃有限責任公司（以下簡稱“中航材融資租賃”），并于2024年12月24日簽訂了《股權轉讓協議》。本次股權轉讓完成后，華新租賃天津不再持有華新乙丑股權。
2、根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》、《董事會議事規則》等相關規定，本次交易事項未達到董事會審議標準，無需經董事會、股東大會審議。
3、本次交易不構成關聯交易，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
二、交易對方的基本情況
1、公司名稱：中航材（北京）融資租賃有限責任公司
2、統一社會信用代碼：91110113MA7GJ7PF92
3、注冊地址：北京市順義區空港融慧園6號樓9層913室
4、法人代表：陳飛
5、注冊資本：20000萬人民幣
6、企業類型：有限責任公司（法人獨資）
7、經營范圍：融資租賃業務；租賃業務；與融資租賃和租賃業務相關的租賃物購買、殘值處理與維修、租賃交易咨詢、接受租賃保證金；轉讓與受讓融資租賃或租賃資產；固定收益類證券投資業務。（市場主體依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）
8、股權結構：中國航空器材有限責任公司持有100%股權。
9、關聯關系：公司與中航材融資租賃及其股東不存在關聯關系。
10、經查詢，中航材融資租賃不屬于失信被執行人。
三、交易標的基本情況
1、公司名稱：上海華新乙丑飛機租賃有限公司
2、統一社會信用代碼：91310115MA1K4L1371
3、注冊地址：中國(上海)自由貿易試驗區正定路530號A5庫區集中輔助區三層318室
4、法定代表人：鄧珍容
5、注冊資本：10萬人民幣
6、注冊日期：2020年08月13日
7、經營范圍：一般項目:飛機及飛機設備的融資租賃(限SPV)和租賃業務;向國內外購買租賃財產及租賃財產的進出口業務;租賃財產的殘值處理及維修。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)。
8、股權結構：華新租賃天津持有華新乙丑100%股權
9、財務情況：單位：萬元
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10、本次交易標的產權清晰，不存在抵押、質押及其他任何限制轉讓的情況，亦不存在涉及訴訟、仲裁事項或查封、凍結等情況，不存在妨礙權屬轉移的其他情況。
11、截止信息披露日，公司不存在對交易標的提供擔保、財務資助、委托理財或資金被交易標的占用的情形。
12、經查詢，華新乙丑不是失信被執行人。
四、《股權轉讓協議》的主要內容
1、協議主體
轉讓人：華新飛機租賃（天津）有限公司
受讓人：中航材（北京）融資租賃有限責任公司
標的公司：上海華新乙丑飛機租賃有限公司
2、股權轉讓
轉讓人同意按照本協議規定的條款及條件將標的股權在交割日全部轉讓給受讓人，且依賴于轉讓人在本協議項下做出的陳述與保證，受讓人同意按照本協議規定的條款及條件在交割日自轉讓人處受讓全部標的股權。
3、股權轉讓價款
經交易雙方友好協商，最終確定標的公司100%股權作價為人民幣137.28萬元。
4、交割日
轉讓人與受讓人應于預計交割日之前完成各自應完成的先決條件，如任何一方未在雙方確定的交割日之前完成先決條件且未得到另一方豁免的，則交割日應延遲至轉讓人與受讓人協商確定的其他日期。
5、協議生效條件
本協議的生效必須取得交易雙方權力決策機構的批準，經雙方法定代表人或授權代表簽署并加蓋公章后生效。
五、本次股權轉讓涉及的其他安排
本次交易不涉及人員安置、土地租賃等情況，交易完成后不會產生關聯交易、同業競爭等情況。
六、本次股權轉讓的原因及對公司的影響
1、交易原因
為進一步優化資源配置，提升經營效率，根據公司發展戰略規劃，決定轉讓所持華新乙丑全部股權。
2、本次交易對公司的影響
本次股權轉讓完成后，公司不再持有華新乙丑股權，華新乙丑不再納入公司合并報表范圍。本次股權轉讓定價按照公允、公正的原則確定，不會對公司整體業務發展和財務狀況產生重大影響，不存在損害公司及股東利益的情形。
七、備查文件
1、《股權轉讓協議》
特此公告
四川海特高新技術股份有限公司董事會
2024年12月26日
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