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　　證券代碼：002365 證券簡稱：永安藥業 公告編號：2024-74

　　潛江永安藥業股份有限公司

　　第七屆董事會第四次臨時會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　潛江永安藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第四次臨時會議的會議通知于2024年12月20日以書面、電話、傳真、電子郵件等形式送達公司全體董事，會議于2024年12月25日在公司會議室以通訊方式召開，本次會議應參與審議表決董事 6 人，實際參與審議表決董事 6 人。本次會議由公司董事長陳勇先生主持，會議的召集和召開符合《公司法》及《公司章程》的規定。會議以書面記名投票方式進行逐項表決，通過了如下決議：

　　一、審議《關于補選公司第七屆董事會獨立董事候選人及審計委員會委員的議案》

　　表決結果：同意 6 票，反對 0 票，棄權 0 票。

　　為確保公司董事會正常運作，董事會同意提名郭小華先生（簡歷詳見附件）為公司第七屆董事會獨立董事候選人，待經公司股東大會審議通過后，同步聘任郭小華先生擔任公司第七屆董事會審計委員會委員職務，任期自公司股東大會審議通過之日起至第七屆董事會屆滿之日止。

　　關于補選公司第七屆董事會獨立董事候選人的事項提交董事會前已經公司獨立董事專門會議審議通過，尚須提交公司股東大會審議。郭小華先生作為公司獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深圳證券交易所備案審核無異議后，方可提交公司股東大會審議。

　　具體內容詳見刊登在中國證監會指定信息披露媒體巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關于公司獨立董事辭職暨補選第七屆獨立董事及審計委員會委員的公告》《獨立董事提名人聲明與承諾》及《獨立董事候選人聲明與承諾》。

　　二、審議通過《關于2025年度日常關聯交易預計的議案》

　　表決結果：以同意 4 票，反對 0 票，棄權 0 票，回避表決 2 票。關聯董事陳勇先生、陳子笛先生回避了對本項議案的表決。

　　因生產經營需要，董事會同意公司與湖北天安日用化工有限公司合作，向其銷售產品，并簽署《2025 年度買賣合同》，交易總金額不超過 4000 萬元，合同有效期限為一年。

　　本議案提交董事會前已經公司獨立董事專門會議審議通過。

　　具體內容見刊登于中國證監會指定信息披露媒體巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關于 2025 年度日常關聯交易預計的公告》。

　　三、審議通過《關于與湖北永邦工程技術有限公司簽訂〈2025年度設備加工及制造框架協議〉暨關聯交易的議案》

　　表決結果：以同意 4 票，反對 0 票，棄權 0 票，回避表決 2 票。關聯董事陳勇先生、陳子笛先生回避了對本項議案的表決。

　　公司與湖北永邦工程技術有限公司簽訂的《2024年度設備加工及制造框架協議》即將到期，鑒于公司生產工藝改進及生產設備更新改造需要，董事會同意公司及其子公司與湖北永邦工程技術有限公司簽訂《2025年度設備加工及制造框架協議》，交易總金額不超過人民幣 2000 萬元，協議有效期一年。

　　本議案提交董事會前已經公司獨立董事專門會議審議通過。

　　具體內容見刊登于中國證監會指定信息披露媒體巨潮資訊網

　　（www.cninfo.com.cn）上的《關于與湖北永邦工程技術有限公司簽訂〈2025年度設備加工及制造框架協議〉暨關聯交易的公告》。

　　四、審議通過《關于修訂公司〈內幕信息知情人登記管理制度〉的議案》

　　表決結果：同意 6 票，反對 0 票，棄權 0 票。

　　為進一步完善公司的內幕信息管理，做好內幕信息保密工作，根據中國證監會、深圳證券交易所等監管部門發布的相關法律法規及規章制度性規范文件的要求，公司結合自身實際情況，對《內幕信息知情人登記管理制度》進行了修訂。

　　具體內容見中國證監會指定信息披露媒體巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《內幕信息知情人登記管理制度》。

　　五、審議《關于修訂公司〈董事會議事規則〉的議案》

　　表決結果：同意 6 票，反對 0 票，棄權 0 票。

　　本議案需提交公司股東大會審議。

　　具體內容見中國證監會指定信息披露媒體巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《董事會議事規則》。

　　六、審議通過《關于提請召開 2025 年第一次臨時股東大會的議案》

　　表決結果：同意 6 票，反對 0 票，棄權 0 票。

　　公司董事會定于2025年1月14日14:00在公司會議室（潛江）召開公司2025年第一次臨時股東大會。

　　具體內容見中國證監會指定信息披露媒體巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《關于召開 2025 年第一次臨時股東大會的通知》。

　　特此公告

　　潛江永安藥業股份有限公司

　　董 事 會

　　二〇二四年十二月二十五日

　　證券代碼：002365 證券簡稱：永安藥業 公告編號：2024-75

　　潛江永安藥業股份有限公司

　　第七屆監事會第四次臨時會議決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　潛江永安藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆監事會第四次臨時會議的通知于2024年12月20日以書面、電話、傳真、電子郵件形式送達公司全體監事，會議于2024年12月25日以通訊方式召開，本次會議應到監事3人，實到監事3人。本次會議的召集和召開符合《公司法》及《公司章程》的規定。會議由董世豪先生主持，以書面記名投票方式進行表決，通過如下決議：

　　1、審議通過《關于2025年度日常關聯交易預計的議案》；

　　監事會認為：公司與關聯方天安日化發生的日常關聯交易是為了滿足公司正常經營的實際需要展開的，有利于提高公司經濟效益。本次關聯交易遵循了客觀、公正、公平的交易原則，定價政策及依據公允合理，不存在損害公司及其股東、特別是中小股東利益的行為，亦不影響公司獨立性。該關聯交易已經獨立董事專門會議審議通過，關聯董事在審議該關聯交易議案時回避了表決，其決策程序符合有關法律、法規和規范性文件的規定以及《公司章程》的有關規定，同意上述交易。

　　具體內容詳見刊登在中國證監會指定信息披露媒體巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn上的《關于2025年度日常關聯交易預計的公告》。

　　表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　2、審議通過《關于與湖北永邦工程技術有限公司簽訂〈2025年度設備加工及制造框架協議〉暨關聯交易的議案》。

　　監事會認為：本次公司與湖北永邦續簽訂《2025年度設備加工及制造框架協議》，委托其為公司提供滿足技術質量指標等要求的設備加工及制造業務，能夠為公司生產設備的良好運行提供保障，并保護制造安裝過程中的專利或非專利秘密。該關聯交易已經獨立董事專門會議審議通過，關聯董事在審議該關聯交易議案時回避了表決，其決策程序符合有關法律、法規和規范性文件的規定以及《公司章程》的有關規定。本次關聯交易定價政策及依據公允合理,不存在損害公司及其他股東利益,特別是中小股東利益情形,同意上述交易。

　　具體內容見刊登于中國證監會指定信息披露媒體巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關于與湖北永邦工程技術有限公司簽訂〈2025年度設備加工及制造框架協議〉暨關聯交易的公告》。

　　表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　特此公告。

　　潛江永安藥業股份有限公司

　　監 事 會

　　二〇二四年十二月二十五日

　　證券代碼：002365 證券簡稱：永安藥業 公告編號：2024-77

　　潛江永安藥業股份有限公司

　　獨立董事候選人聲明與承諾

　　聲明人郭小華作為潛江永安藥業股份有限公司第七屆董事會獨立董事候選人，已充分了解并同意由提名人潛江永安藥業股份有限公司董事會提名為潛江永安藥業股份有限公司（以下簡稱該公司）第七屆董事會獨立董事候選人。現公開聲明和保證，本人與該公司之間不存在任何影響本人獨立性的關系，且符合相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和深圳證券交易所業務規則對獨立董事候選人任職資格及獨立性的要求，具體聲明并承諾如下事項：

　　一、本人已經通過潛江永安藥業股份有限公司第七屆獨立董事專門會議資格審查，提名人與本人不存在利害關系或者其他可能影響獨立履職情形的密切關系。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　二、本人不存在《中華人民共和國公司法》等規定不得擔任公司董事的情形。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　三、本人符合中國證監會《上市公司獨立董事管理辦法》和深圳證券交易所業務規則規定的獨立董事任職資格和條件。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　四、本人符合該公司章程規定的獨立董事任職條件。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　五、本人已經參加培訓并取得證券交易所認可的相關培訓證明材料（如有）。

　　( 是 ( 否

　　如否，請詳細說明：本人承諾參加最近一次獨立董事培訓并取得深圳證券交易所認可的相關培訓證明。

　　六、本人擔任獨立董事不會違反《中華人民共和國公務員法》的相關規定。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　七、本人擔任獨立董事不會違反中共中央紀委《關于規范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監事的通知》的相關規定。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　八、本人擔任獨立董事不會違反中共中央組織部《關于進一步規范黨政領導干部在企業兼職（任職）問題的意見》的相關規定。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　九、本人擔任獨立董事不會違反中共中央紀委、教育部、監察部《關于加強高等學校反腐倡廉建設的意見》的相關規定。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　十、本人擔任獨立董事不會違反中國人民銀行《股份制商業銀行獨立董事和外部監事制度指引》的相關規定。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　十一、本人擔任獨立董事不會違反中國證監會《證券基金經營機構董事、監事、高級管理人員及從業人員監督管理辦法》的相關規定。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　十二、本人擔任獨立董事不會違反《銀行業金融機構董事（理事）和高級管理人員任職資格管理辦法》的相關規定。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　十三、本人擔任獨立董事不會違反《保險公司董事、監事和高級管理人員任職資格管理規定》《保險機構獨立董事管理辦法》的相關規定。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　十四、本人擔任獨立董事不會違反其他法律、行政法規、部門規章、規范性文件和深圳證券交易所業務規則等對于獨立董事任職資格的相關規定。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　十五、本人具備上市公司運作相關的基本知識，熟悉相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件及深圳證券交易所業務規則，具有五年以上法律、經濟、管理、會計、財務或者其他履行獨立董事職責所必需的工作經驗。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　十六、以會計專業人士被提名的，候選人至少具備注冊會計師資格，或具有會計、審計或者財務管理專業的高級職稱、副教授或以上職稱、博士學位，或具有經濟管理方面高級職稱且在會計、審計或者財務管理等專業崗位有5年以上全職工作經驗。

　　√ 是 □ 否 √ 不適用

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　十七、本人及本人直系親屬、主要社會關系均不在該公司及其附屬企業任職。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　十八、本人及本人直系親屬不是直接或間接持有該公司已發行股份1%以上的股東，也不是該上市公司前十名股東中自然人股東。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　十九、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發行股份5%以上的股東任職，也不在該上市公司前五名股東任職。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　二十、本人及本人直系親屬不在該公司控股股東、實際控制人的附屬企業任職。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　二十一、本人不是為該公司及其控股股東、實際控制人或者其各自附屬企業提供財務、法律、咨詢、保薦等服務的人員，包括但不限于提供服務的中介機構的項目組全體人員、各級復核人員、在報告上簽字的人員、合伙人、董事、高級管理人員及主要負責人。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　二十二、本人與上市公司及其控股股東、實際控制人或者其各自的附屬企業不存在重大業務往來，也不在有重大業務往來的單位及其控股股東、實際控制人任職。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　二十三、本人在最近十二個月內不具有第十七項至第二十二項所列任一種情形。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　二十四、本人不是被中國證監會采取不得擔任上市公司董事、監事、高級管理人員證券市場禁入措施，且期限尚未屆滿的人員。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　二十五、本人不是被證券交易場所公開認定不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，且期限尚未屆滿的人員。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　二十六、本人不是最近三十六個月內因證券期貨犯罪，受到司法機關刑事處罰或者中國證監會行政處罰的人員。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　二十七、本人不是因涉嫌證券期貨違法犯罪，被中國證監會立案調查或者被司法機關立案偵查，尚未有明確結論意見的人員。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　二十八、本人最近三十六月未受到證券交易所公開譴責或三次以上通報批評。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　二十九、本人不存在重大失信等不良記錄。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　三十、本人不是過往任職獨立董事期間因連續兩次未能親自出席也不委托其他董事出席董事會會議被董事會提請股東大會予以撤換，未滿十二個月的人員。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　三十一、包括該公司在內，本人擔任獨立董事的境內上市公司數量不超過三家。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　三十二、本人在該公司連續擔任獨立董事未超過六年。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　候選人鄭重承諾：

　　一、本人完全清楚獨立董事的職責，保證上述聲明及提供的相關材料真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；否則，本人愿意承擔由此引起的法律責任和接受深圳證券交易所的自律監管措施或紀律處分。

　　二、本人在擔該公司獨立董事期間，將嚴格遵守中國證監會和深圳證券交易所的相關規定，確保有足夠的時間和精力勤勉盡責地履行職責，作出獨立判斷，不受該公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在利害關系的單位或個人的影響。

　　三、本人擔任該公司獨立董事期間，如出現不符合獨立董事任職資格情形的，本人將及時向公司董事會報告并立即辭去該公司獨立董事職務。

　　四、本人授權該公司董事會秘書將本聲明的內容及其他有關本人的信息通過深圳證券交易所業務專區錄入、報送給深圳證券交易所或對外公告，董事會秘書的上述行為視同為本人行為，由本人承擔相應的法律責任。

　　五、如任職期間因本人辭職導致獨立董事比例不符合相關規定或欠缺會計專業人士的，本人將持續履行職責，不以辭職為由拒絕履職。

　　候選人（簽署）：郭小華

　　二○二四年十二月二十五日

　　證券代碼：002365 證券簡稱：永安藥業 公告編號：2024-78

　　潛江永安藥業股份有限公司

　　獨立董事提名人聲明與承諾

　　提名人潛江永安藥業股份有限公司董事會現就提名郭小華為潛江永安藥業股份有限公司第七屆董事會獨立董事候選人發表公開聲明。被提名人已書面同意作為潛江永安藥業股份有限公司第七屆董事會獨立董事候選人（參見該獨立董事候選人聲明）。本次提名是在充分了解被提名人職業、學歷、職稱、詳細的工作經歷、全部兼職、有無重大失信等不良記錄等情況后作出的，本提名人認為被提名人符合相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和深圳證券交易所業務規則對獨立董事候選人任職資格及獨立性的要求，具體聲明并承諾如下事項：

　　一、被提名人已經通過潛江永安藥業股份有限公司第七屆獨立董事專門會議資格審查，提名人與被提名人不存在利害關系或者其他可能影響獨立履職情形的密切關系。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　二、被提名人不存在《中華人民共和國公司法》等規定不得擔任公司董事的情形。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　三、被提名人符合中國證監會《上市公司獨立董事管理辦法》和深圳證券交易所業務規則規定的獨立董事任職資格和條件。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　四、被提名人符合公司章程規定的獨立董事任職條件。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　五、被提名人已經參加培訓并取得證券交易所認可的相關培訓證明材料（如有）。

　　( 是 ( 否

　　如否，請詳細說明：被提名人承諾參加最近一次獨立董事培訓并取得深圳證券交易所認可的相關培訓證明。

　　六、被提名人擔任獨立董事不會違反《中華人民共和國公務員法》的相關規定。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　七、被提名人擔任獨立董事不會違反中共中央紀委《關于規范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監事的通知》的相關規定。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　八、被提名人擔任獨立董事不會違反中共中央組織部《關于進一步規范黨政領導干部在企業兼職（任職）問題的意見》的相關規定。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　九、被提名人擔任獨立董事不會違反中共中央紀委、教育部、監察部《關于加強高等學校反腐倡廉建設的意見》的相關規定。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　十、被提名人擔任獨立董事不會違反中國人民銀行《股份制商業銀行獨立董事和外部監事制度指引》的相關規定。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　十一、被提名人擔任獨立董事不會違反中國證監會《證券基金經營機構董事、監事、高級管理人員及從業人員監督管理辦法》的相關規定。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　十二、被提名人擔任獨立董事不會違反《銀行業金融機構董事（理事）和高級管理人員任職資格管理辦法》的相關規定。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　十三、被提名人擔任獨立董事不會違反《保險公司董事、監事和高級管理人員任職資格管理規定》《保險機構獨立董事管理辦法》的相關規定。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　十四、被提名人擔任獨立董事不會違反其他法律、行政法規、部門規章、規范性文件和深圳證券交易所業務規則等對于獨立董事任職資格的相關規定。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　十五、被提名人具備上市公司運作相關的基本知識，熟悉相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件及深圳證券交易所業務規則，具有五年以上法律、經濟、管理、會計、財務或者其他履行獨立董事職責所必需的工作經驗。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　十六、以會計專業人士被提名的，被提名人至少具備注冊會計師資格，或具有會計、審計或者財務管理專業的高級職稱、副教授或以上職稱、博士學位，或具有經濟管理方面高級職稱且在會計、審計或者財務管理等專業崗位有5年以上全職工作經驗。

　　√ 是 □ 否 √ 不適用

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　十七、被提名人及其直系親屬、主要社會關系均不在公司及其附屬企業任職。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　十八、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有公司已發行股份1%以上的股東，也不是上市公司前十名股東中自然人股東。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　十九、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有公司已發行股份5%以上的股東任職，也不在上市公司前五名股東任職。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　二十、被提名人及其直系親屬不在公司控股股東、實際控制人的附屬企業任職。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　二十一、被提名人不是為公司及其控股股東、實際控制人或者其各自附屬企業提供財務、法律、咨詢、保薦等服務的人員，包括但不限于提供服務的中介機構的項目組全體人員、各級復核人員、在報告上簽字的人員、合伙人、董事、高級管理人員及主要負責人。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　二十二、被提名人與上市公司及其控股股東、實際控制人或者其各自的附屬企業不存在重大業務往來，也不在有重大業務往來的單位及其控股股東、實際控制人任職。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　二十三、被提名人在最近十二個月內不具有第十七項至第二十二項所列任一種情形。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　二十四、被提名人不是被中國證監會采取證券市場禁入措施，且期限尚未屆滿的人員。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　二十五、被提名人不是被證券交易場所公開認定不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，且期限尚未屆滿的人員。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　二十六、被提名人不是最近三十六個月內因證券期貨犯罪，受到司法機關刑事處罰或者中國證監會行政處罰的人員。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　二十七、被提名人不是因涉嫌證券期貨違法犯罪，被中國證監會立案調查或者被司法機關立案偵查，尚未有明確結論意見的人員。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　二十八、被提名人最近三十六個月未受到證券交易所公開譴責或三次以上通報批評。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　二十九、被提名人不存在重大失信等不良記錄。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　三十、被提名人不是過往任職獨立董事期間因連續兩次未能親自出席也不委托其他董事出席董事會會議被董事會提請股東大會予以解除職務，未滿十二個月的人員。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　三十一、包括本次提名的公司在內，被提名人擔任獨立董事的境內上市公司數量不超過三家。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　三十二、被提名人在公司連續擔任獨立董事未超過六年。

　　√ 是 □ 否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　提名人鄭重承諾：

　　一、本提名人保證上述聲明真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；否則，本提名人愿意承擔由此引起的法律責任和接受深圳證券交易所的自律監管措施或紀律處分。

　　二、本提名人授權公司董事會秘書將本聲明的內容通過深圳證券交易所業務專區錄入、報送給深圳證券交易所或對外公告，董事會秘書的上述行為視同為本提名人行為，由本提名人承擔相應的法律責任。

　　三、被提名人擔任獨立董事期間，如出現不符合獨立性要求及獨立董事任職資格情形的，本提名人將及時向公司董事會報告并督促被提名人立即辭去獨立董事職務。

　　提名人（簽署/蓋章）：潛江永安藥業股份有限公司董事會

　　二○二四年十二月二十五日

　　證券代碼：002365 證券簡稱：永安藥業 公告編號：2024-79

　　潛江永安藥業股份有限公司

　　關于2025年度日常關聯交易預計的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、日常關聯交易基本情況

　　（一）日常關聯交易概述

　　基于日常生產經營需要，潛江永安藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”或“乙方”）擬與湖北天安日用化工有限公司（以下簡稱“天安日化”或“甲方”）發生日常關聯交易，并簽署2025年度交易總額不超過人民幣4000萬元的《2025年度買賣合同》，合同有效期為一年。

　　公司于2024年12月25日召開了第七屆董事會第四次臨時會議，審議通過了《關于2025年度日常關聯交易預計的議案》。董事會審議該議案時，關聯董事陳勇先生、陳子笛先生回避表決，非關聯董事以同意4票、反對 0 票、棄權 0 票通過了該議案。本議案提交董事會前已經公司獨立董事專門會議審議通過。

　　根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號一一主板上市公司規范運作》及《公司章程》的規定，公司本次關聯交易事項在公司董事會審批權限內，無需提交股東大會審議。本次關聯交易為日常關聯交易，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組行為。

　　（二）預計日常關聯交易類別和金額

　　■

　　（三）2024年1-11月日常關聯交易實際發生情況

　　■

　　注：1、上述兩表中日常關聯交易實際發生金額僅為2024年1-11月累計的發生金額，尚未經會計師事務所審計，存在部分業務在12月發生并結算，預計2024年度實際發生金額不會超出董事會審批通過的預計金額，2024年度日常關聯交易實際發生金額以公司2024年年度報告為準。

　　2、公司在2024年度向關聯方采購了原料并提供了租賃服務，由于交易金額較小，未達到公司董事會審批和披露標準，僅由公司及子公司內部流程審批通過。

　　二、關聯人介紹和關聯關系

　　1、基本情況及主要財務數據

　　公司名稱：湖北天安日用化工有限公司

　　住所：潛江市澤口街道辦事處金澳大道8號（自主申報承諾）

　　企業性質：有限責任公司(自然人投資或控股的法人獨資)

　　法定代表人：陳勇

　　注冊資本：壹億圓人民幣

　　成立日期：2022年01月28日

　　統一社會信用代碼：91429005MA7FEE8922

　　經營范圍：一般項目：日用化學產品制造；日用化學產品銷售；基礎化學原料制造（不含危險化學品等許可類化學品的制造）（除許可業務外，可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目）

　　天安日化最近一年及一期主要財務數據：

　　單位：元

　　■

　　2、與公司的關聯關系

　　公司控股股東及實際控制人陳勇先生系天安日化的實際控制人，根據《深圳證券交易所股票上市規則》等相關規定，天安日化屬于公司的關聯法人，本次交易構成關聯交易。

　　3、履約能力分析

　　截至目前，天安日化生產經營情況和財務狀況良好，具備較好的履約能力。

　　4、經查詢，天安日化不屬于失信被執行人。

　　三、關聯交易的主要內容

　　1、采購內容：為使甲方按時、安質、按量得到用以進行正常生產經營的貨物，甲方向公司采購羥乙基磺酸鈉、羥乙基磺酸鈉水溶液產品，具體用量以甲方實際需求量為準。

　　2、采購金額：年度總金額不超過人民幣4,000萬元。

　　3、定價原則：甲乙雙方本著平等自愿、等價有償、誠實信用的原則，協商確定交易價格。貨物的價格參考市場行情，由原輔料價格、加工費及合理利潤構成。

　　4、數量確定方式：貨物交付數量以乙方出廠過磅單數量為準。

　　5、貨款結算方式：甲方以銀行電匯付款，乙方根據出廠過磅數量開具13%的增值稅專用發票給甲方，甲方按發票總額一周內付清貨款。

　　6、合同有效期：合同簽訂之日起一年有效。

　　7、關聯交易協議簽署情況：關聯交易合同將由公司管理層依據公司董事會決議簽署并執行，合同自董事會批準且經雙方簽章之日起生效。

　　四、本次關聯交易的目的及其對公司的影響

　　公司本次與關聯方天安日化延續合作，是基于公司日常經營活動的實際需要，屬于正常的商業往來。羥乙基磺酸鈉作為公司生產牛磺酸的中間體，其富余部分對外銷售有助于公司充分利用現有牛磺酸設備產能的同時，實現互利共盈，具有必要性。本次關聯交易價格依據市場公允價格，本著公開、公平、公正的原則協商確定，不會損害公司及股東利益。交易雙方已存在業務合作基礎，該交易事項具備可持續性特征，不會影響公司的獨立性，公司不會因此而對關聯人形成依賴，亦不會對公司未來的財務狀況、經營成果產生不利影響。

　　五、獨立董事、監事會出具的意見

　　1、獨立董事過半數同意意見

　　本次董事會召開前，公司獨立董事召開了第七屆董事會第三次臨時獨立董事專門會議，審議通過了《關于2025年度日常關聯交易預計的議案》。全體獨立董事均同意本次關聯交易事項，一致認為：

　　公司預計2025年度與關聯方天安日化發生的日常關聯交易為公司日常經營中所需發生的正常交易行為，有助于公司日常經營業務的開展和執行。此次本著平等自愿、等價有償、誠實信用的原則延續合作，有利于提升公司經濟效益。本次關聯交易價格以市場價格為基礎，定價公允合理，不會影響公司獨立性，不存在損害公司及其股東、特別是中小股東利益的行為。關聯方依法存續且生產經營正常，具有較強的履約能力，不會給公司的生產經營帶來風險。因此，我們同意將該議案提交公司董事會進行審議，關聯董事應當按規定予以回避。

　　2、監事會的意見

　　全體監事認為：公司與關聯方天安日化發生的日常關聯交易是為了滿足公司正常經營的實際需要展開的，有利于提高公司經濟效益。本次關聯交易遵循了客觀、公正、公平的交易原則，定價政策及依據公允合理，不存在損害公司及其股東、特別是中小股東利益的行為，亦不影響公司獨立性。該關聯交易已經獨立董事專門會議審議通過，關聯董事在審議該關聯交易議案時回避了表決，其決策程序符合有關法律、法規和規范性文件的規定以及《公司章程》的有關規定，同意上述交易。

　　六、備查文件目錄

　　1、公司第七屆董事會第四次臨時會議決議；

　　2、公司第七屆監事會第四次臨時會議決議；

　　3、公司第七屆董事會第三次臨時獨立董事專門會議決議；

　　4、2025年度買賣合同。

　　特此公告。

　　潛江永安藥業股份有限公司

　　董 事 會

　　二〇二四年十二月二十五日

　　證券代碼：002365 證券簡稱：永安藥業 公告編號：2024-76

　　潛江永安藥業股份有限公司關于公司獨立董事辭職暨補選第七屆獨立董事及審計委員會委員的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、關于獨立董事辭職的情況

　　近日，潛江永安藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會收到獨立董事陳文女士的書面辭職報告，陳文女士因個人原因，無法繼續履行公司獨立董事職責，特申請辭去公司第七屆董事會獨立董事以及審計委員會委員的職務，辭職生效后將不在公司擔任其他職務。鑒于陳文女士辭職將導致董事會審計委員會中獨立董事人數占比不符合《上市公司獨立董事管理辦法》的相關規定，為保證公司董事會規范運作，其辭職將在公司股東大會選舉產生新任獨立董事后生效。在新任獨立董事就任前，陳文女士仍將繼續履行獨立董事及審計委員會的相關職務。

　　截至本公告披露日，陳文女士未持有公司股份，不存在應當履行而未履行的承諾。陳文女士在擔任獨立董事期間認真履職、勤勉盡責，公司及董事會對其在任職期間為公司發展所做出的貢獻表示衷心的感謝！

　　二、關于補選獨立董事及審計委員會委員的情況

　　鑒于上述情況，為確保公司董事會正常運作，經公司獨立董事專門會議資格審核通過，公司于2024年12月25日召開第七屆董事會第四次臨時會議，審議通過了《關于補選公司第七屆董事會獨立董事候選人及審計委員會委員的議案》，同意提名郭小華先生（簡歷詳見附件）為公司第七屆董事會獨立董事候選人，待經公司股東大會審議通過后，郭小華先生將接替陳文女士擔任公司第七屆董事會獨立董事及審計委員會委員的職務，任期自公司股東大會審議通過之日起至第七屆董事會屆滿之日止。

　　郭小華先生已書面承諾參加最近一次獨立董事培訓并取得深圳證券交易所認可的相關培訓證明。郭小華先生作為公司獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深圳證券交易所備案審核無異議后，方可提交公司股東大會審議。

　　特此公告

　　潛江永安藥業股份有限公司

　　董 事 會

　　二〇二四年十二月二十五日

　　潛江永安藥業股份有限公司第七屆董事會獨立董事候選人簡歷：

　　郭小華先生：1978年7月生,中國國籍，無境外永久居留權，中國農業大學博士，韓國農林部國立獸醫科學檢疫院博士后。目前擔任中南民族大學生命科學學院副院長，教授，博士生導師，中國高科技產業化研究會飼料分會理事，專注于微生態資源與工程的基礎理論及應用技術研究。主持有國家自然科學基金項目4項，湖北省科技人才服務企業項目1項，湖北省杰出青年人才項目1項，教育部留學歸國啟動基金項目1項，主持完成湖北省科技成果鑒定項目1項，產業合作項目多項；主持申報并立項了湖北省卓越工程師校企聯合培養項目1項。以第一作者或通訊作者發表SCI論文40余篇，其中TOP論文10篇。獲得國家發明專利授權7項。

　　郭小華先生未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人及公司董事、其他監事、高級管理人員不存在關聯關系；不存在《公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》及《公司章程》等規定的不得擔任公司董事的情形；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所紀律處分，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查；未曾被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單。其任職資格符合擔任公司獨立董事的條件，符合《公司法》、《公司章程》的有關規定，且已書面承諾參加最近一次獨立董事培訓并取得深圳證券交易所認可的相關培訓證明。

　　證券代碼：002365 證券簡稱：永安藥業 公告編號：2024-80

　　潛江永安藥業股份有限公司關于與湖北永邦

　　工程技術有限公司簽訂《2025年度設備加工及

　　制造框架協議》暨關聯交易的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、關聯交易概述

　　鑒于潛江永安藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”或“甲方”）與湖北永邦工程技術有限公司（以下簡稱“湖北永邦” 或“乙方”）簽訂的《2024年度設備加工及制造框架協議》即將到期，因公司生產工藝改進及生產設備更新改造需要，公司擬委托湖北永邦繼續提供滿足公司及其子公司技術質量指標等要求的加工及制造業務，具體包括設備制造安裝、機電設備及管道安裝等其他相關工程業務，交易總金額不超過人民幣2,000萬元人民幣。

　　公司控股股東及實際控制人陳勇先生系湖北永邦的實際控制人，持有湖北永邦51%的股權，根據《深圳證券交易所股票上市規則》等相關規定，湖北永邦屬于公司的關聯法人，本次交易構成關聯交易。

　　公司于2024年12月25日召開第七屆董事會第四次臨時會議，審議通過了《關于與湖北永邦工程技術有限公司簽訂〈2025年度設備加工及制造框架協議〉暨關聯交易的議案》，同意公司及其子公司與湖北永邦簽署《2025年度設備加工及制造框架協議》，協議自本次董事會批準之日起生效，協議有效期一年。關聯董事陳勇先生、陳子笛先生在本次董事會審議該項議案時回避表決，非關聯董事以同意4票、反對0票、棄權0票通過了該議案。

　　在董事會召開前，公司獨立董事召開了第七屆董事會第三次臨時獨立董事專門會議，以3票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關于與湖北永邦工程技術有限公司簽訂〈2025年度設備加工及制造框架協議〉暨關聯交易的議案》，并同意將該議案提交公司董事會審議。

　　根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監 管指引第 1 號一一主板上市公司規范運作》及《公司章程》的規定，公司本次關聯交易金額在公司董事會審批權限內，無需提交公司股東大會審議。本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組行為，無需經過有關部門批準。現將具體情況公告如下：

　　二、關聯方介紹

　　1、關聯方基本情況

　　公司名稱： 湖北永邦工程技術有限公司

　　公司住所： 團風縣城南工業園（黃岡永安藥業有限公司內）

　　類 型： 有限責任公司（自然人投資或控股）

　　法定代表人：錢幫貴

　　注冊資本： 陸仟伍佰萬圓整

　　成立日期：2019年 04 月 01 日

　　統一社會信用代碼：91421121MA498H5980

　　主營業務：許可項目：建設工程設計；建設工程施工；特種設備安裝改造修理；特種設備設計；特種設備制造；危險化學品包裝物及容器生產；建筑勞務分包；住宅室內裝飾裝修；電氣安裝服務；輸電、供電、受電電力設施的安裝、維修和試驗。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）

　　一般項目：五金產品制造；環保咨詢服務；環境保護專用設備制造；環境保護專用設備銷售；制藥專用設備制造；制藥專用設備銷售；專用設備制造（不含許可類專業設備制造）；特種設備銷售；工程管理服務；市政設施管理；鋼壓延加工；管道運輸設備銷售；五金產品零售；五金產品批發；金屬結構制造；金屬結構銷售；電力設施器材銷售；電子產品銷售；對外承包工程；消防技術服務；消防器材銷售；機械電氣設備銷售；建筑物清潔服務；環境衛生公共設施安裝服務；建筑裝飾、水暖管道零件及其他建筑用金屬制品制造；工程技術服務（規劃管理、勘察、設計、監理除外）；普通機械設備安裝服務；化工產品銷售（不含許可類化工產品）；專用化學產品銷售（不含危險化學品）；貨物進出口；技術進出口。（除許可業務外，可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目）

　　主要股東和實際控制人：陳勇先生持股51%，為湖北永邦的實際控制人。

　　2、湖北永邦最近一年及一期主要財務數據：

　　單位：元

　　■

　　注：上述數據未經審計

　　3、關聯關系說明

　　公司控股股東及實際控制人陳勇先生系湖北永邦的實際控制人，持有湖北永邦51%的股權，根據《深圳證券交易所股票上市規則》等相關規定，湖北永邦屬于公司的關聯法人，本次交易構成關聯交易。

　　4、履約能力分析

　　湖北永邦生產經營情況和財務狀況良好，具備較好的履約能力。

　　5、經查詢，湖北永邦不屬于失信被執行人。

　　三、關聯交易的主要內容和定價政策

　　（一）合作范圍

　　甲方需持續進行生產工藝改進及生產設備更新改造，為確保設備質量，保證生產設備的良好運行，全面滿足甲方生產需求，并保護制造安裝過程中的專利或非專利秘密，甲方委托乙方提供滿足技術質量指標等要求的加工及制造業務，其中具體包括設備制造安裝、機電設備及管道安裝等其他相關工程的業務。

　　(二)交易原則及交易金額

　　1、甲乙雙方一致同意，雙方遵照公平合理、等價有償、誠實信用的市場交易原則進行，不得損害交易任何一方、特別是甲方非關聯股東的利益。

　　2、本協議項下交易總金額不超過2,000萬元。

　　（三）交易價格核定的基本依據:

　　1、乙方為甲方提供加工及制造業務，除甲方提供的材料外，其他加工原材料由乙方進行采購，并確保符合合同質量要求。

　　2、乙方為甲方提供工程服務的價格根據以下順序確定：

　　（1）正常商業交易情況下，按一般商務條款提供該類產品或服務的獨立第三方當時收取的價格。

　　（2）乙方為非關聯單位提供的該項服務的同期平均價格。

　　（3）本著公允的價格原則，乙方實際發生費用加上合理利潤。

　　（4）協議項下具體合同價格，應當由甲方供應部門向不少于三家同類廠家（包括乙方在內）進行詢價和質量對比，經甲方綜合考慮后，確定合理最低價作為具體合同價格的基礎。

　　3、甲、乙雙方同意本協議項下的所有業務具體的交易按本協議約定原則另行訂立具體書面合同。本協議為各具體的關聯交易合同的組成部分，而具體關聯交易合同的任何條款不得與本協議項下的任何條款有沖突。

　　（四）關聯交易費用支付時間及結算方式

　　甲乙雙方一致同意，甲方就乙方提供的本協議項下的業務以人民幣轉賬匯款或其他約定方式結算。

　　（五）生效日及有效期

　　1、雙方一致同意，本協議經甲方董事會批準之日起生效。

　　2、本協議有效期為一年。

　　四、本次關聯交易目的及對公司的影響

　　基于公司生產工藝改進及生產設備更新改造的持續需要，公司委托關聯方湖北永邦繼續提供滿足公司技術質量指標等要求的加工及制造業務，此舉能夠為公司生產設備的穩定運行提供保障，有助于保證公司生產經營計劃的持續開展，符合公司的整體利益。交易雙方合作關系穩定，在以往合作中交易對方能夠嚴格履行合同約定，全面滿足公司生產要求，并能保護制造安裝過程中的專利或非專利秘密，該項交易具有必要性。本次關聯交易是以市場價格為參照進行的公允交易，遵循了公平合理的定價原則，雙方簽署了合法有效的法律文件，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。

　　五、當年年初至披露日與該關聯人累計已發生的各類關聯交易的總金額

　　湖北永邦工程技術有限公司、黃岡永安藥業有限公司（以下簡稱“黃岡永安”）、黃岡永安日用化工有限公司（以下簡稱“黃岡日化”）、湖北天安日用化工有限公司（以下簡稱“天安日化”）為公司控股股東及實際控制人陳勇先生同一控制的企業。

　　1、2024年1-11月，公司及子公司與湖北永邦、黃岡永安、黃岡日化、天安日化累計已發生的各類關聯交易的總金額為33,788,025.28元(含稅)。

　　2、2024年1-11月，公司及子公司與湖北永邦累計已發生的各類關聯交易的總金額為7,662,323.66元(含稅)。

　　注：上述交易金額為公司財務部門統計數據，尚未經會計師事務所審計，最終數據以公司2024年年度報告為準。

　　六、獨立董事、監事會出具的意見

　　（一）獨立董事過半數同意意見

　　公司已召開獨立董事專門會議一致通過了《關于與湖北永邦工程技術有限公司簽訂〈2025年度設備加工及制造框架協議〉暨關聯交易的議案》，具體意見如下：

　　公司與湖北永邦延續合作是為滿足公司生產工藝改進和生產設備更新改造需要進行的，符合公司生產經營實際需要。該交易事項遵循了公開、公平、公正的原則，交易價格公允合理，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形，不影響公司業務的獨立性。因此，我們同意將該議案提交公司董事會進行審議，關聯董事應當按規定予以回避。

　　（二）監事會的意見

　　監事會認為：本次公司與湖北永邦續簽《2025年度設備加工及制造框架協議》，委托其為公司提供滿足技術質量指標等要求的設備加工及制造業務，能夠為公司生產設備的良好運行提供保障，并保護制造安裝過程中的專利或非專利秘密。該關聯交易已經獨立董事專門會議審議通過，關聯董事在審議該關聯交易議案時回避了表決，其決策程序符合有關法律、法規和規范性文件的規定以及《公司章程》的有關規定。本次關聯交易定價政策及依據公允合理,不存在損害公司及其他股東利益,特別是中小股東利益情形,同意上述交易。

　　七、備查文件目錄

　　1、公司第七屆董事會第四次臨時會議決議；

　　2、公司第七屆監事會第四次臨時會議決議；

　　3、公司第七屆董事會第三次臨時獨立董事專門會議決議；

　　4、2025年度設備加工及制造框架協議。

　　特此公告。

　　潛江永安藥業股份有限公司

　　董 事 會

　　二〇二四年十二月二十五日

　　證券代碼：002365 證券簡稱：永安藥業 公告編號：2024-81

　　潛江永安藥業股份有限公司

　　關于召開2025年第一次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　潛江永安藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2024年12月25日召開第七屆董事會第四次臨時會議，審議通過了《關于提請召開 2025 年第一次臨時股東大會的議案》，公司決定于2025年1月14日召開公司2025年第一次臨時股東大會（以下簡稱“本次股東大會”），現就有關事宜通知如下：

　　一、召開會議的基本情況

　　（一）股東大會屆次：2025年第一次臨時股東大會

　　（二）股東大會召集人：公司董事會。

　　（三）會議召開的合法、合規性：公司董事會召集、召開本次股東大會符合有關法律法規、深圳證券交易所業務規則和《公司章程》的規定。

　　（四）會議召開的日期、時間：

　　現場會議召開時間：2025年1月14日（星期二）14:00

　　網絡投票時間：2025年1月14日

　　1、通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2025年1月14日9:15一9:25,9:30-11:30 和13:00一15:00。

　　2、通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為 2025年1月14日上午 9：15至下午15：00期間的任意時間。

　　（五）會議的召開方式：本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式。

　　1、現場投票：股東本人出席本次會議現場會議或者通過授權委托書委托他人出席現場會議；

　　2、網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和深圳證券交易所互聯網投票系統向股東提供網絡形式的投票平臺，股權登記日登記在冊的公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

　　同一表決權只能選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復表決的以第一次投票結果為準。對同一事項有不同提案的，股東或其代理人在股東大會上不得對同一事項的同提案同時投同意票。對不同提案投同意票的，視為投票人放棄表決權利，其所持股份數的表決結果應計為“棄權”。

　　（六）會議的股權登記日：2025年1月8日（星期三）

　　（七）出席對象：

　　1、截至2025年1月8日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（授權委托書模板詳見附件二）；

　　2、公司董事、監事和高級管理人員；

　　3、公司聘請的見證律師；

　　4、根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

　　（八）現場會議召開地點：湖北省潛江市經濟開發區廣澤大道2號公司二樓會議室

　　二、會議審議事項

　　表一、本次股東大會提案編碼示例表

　　■

　　上述提案1.00至提案2.00已經公司第七屆董事會第四次臨時會議審議通過，提案3.00已經公司第七屆董事會第二次會議審議通過，具體內容見2024年12月26日、2024年8月28日刊登于中國證監會指定信息披露媒體巨潮資訊網www.cninfo.com.cn上的相關會議決議公告。

　　獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深圳證券交易所審核無異議后，方可在股東大會進行表決。

　　根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等有關規定，公司將對中小投資者表決單獨計票，單獨計票結果將及時公開披露（中小投資者是指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）。

　　三、會議登記等事項

　　（一）登記方式：現場登記、郵件或信函方式登記

　　1、自然人股東親自出席的，憑本人身份證、股東證券賬戶卡、持股憑證辦理登記；委托代理人出席的，憑代理人身份證、委托人身份證復印件、授權委托書、委托人的證券賬戶卡及持股憑證辦理登記。

　　2、法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證、法定代表人身份證明書、法人單位營業執照復印件（加蓋公章）、股東證券賬戶卡、持股憑證辦理登記；法人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權委托書、法人單位營業執照復印件（加蓋公章）、股東證券賬戶卡、持股憑證辦理登記。

　　3、異地股東可憑以上證件通過郵件、信函方式進行登記，郵件、信函須于2025年1月10日（星期五）下午17：00前送達公司后需電話確認（0728-6204039），不接受電話登記。股東請仔細填寫《股東參會登記表》（詳見附件三），以便登記確認。

　　（二）登記時間：2025年1月10日(上午9:30一11:30，下午13:30一17:00)

　　（三）登記地點：湖北省潛江市經濟開發區廣澤大道 2 號公司董事會秘書辦公室。

　　（四）注意事項：請出席現場會議的股東及股東代理人于會前半小時到達會議地點，并攜帶上述有效證件原件，以便驗證入場。

　　（五）聯系方式

　　聯系人：熊盛捷、趙秀麗

　　聯系電話：0728-6204039

　　聯系傳真：0728-6202797

　　電子信箱：tzz@chinataurine.com

　　聯系地址：湖北省潛江經濟開發區廣澤大道 2 號。

　　（六）會議費用：出席會議的股東食宿及交通等費用自理。

　　四、參加網絡投票的具體操作流程

　　本次股東大會向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。網絡投票的具體操作流程見附件一。

　　五、備查文件

　　1、公司第七屆董事會第二次會議決議

　　2、公司第七屆董事會第四次臨時會議決議

　　六、附件

　　1、參加網絡投票的具體操作流程

　　2、授權委托書

　　3、股東參會登記表

　　特此公告。

　　潛江永安藥業股份有限公司

　　董 事 會

　　二〇二四年十二月二十五日

　　附件一：

　　參加網絡投票的具體操作流程

　　一、網絡投票的程序

　　1、投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362365”，投票簡稱為“永安投票”。

　　2、填報表決意見

　　對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

　　3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

　　股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　對同一事項有不同提案的，股東或其代理人在股東大會上不得對同一事項的不同提案同時投同意票。對不同提案投同意票的，視為投票人放棄表決權利，其所持股份數的表決結果應計為“棄權”。

　　二、通過深交所交易系統投票的程序

　　1、投票時間：2025年1月14日的交易時間，即9:15一9:25,9:30-11:30 和13:00一15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

　　三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

　　1、互聯網投票系統開始投票的時間為 2025年1月14日上午9：15，結束時間為 2025年1月14日下午15：00。

　　2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

　　3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

　　附件二：

　　授權委托書

　　茲全權委托 先生（女士）代表本人（本單位）出席潛江永安藥業股份有限公司 2025 年第一次臨時股東大會，并代表本人(本單位)依照以下指示對下列議案投票。如無指示，則被委托人可自行決定對下列議案投贊成票、反對票或棄權票：

　　■

　　注：請在“同意”或“反對”或“棄權”空格內填上“√”，投票人只能表明“同 意”“反對”或“棄權”一種意見，涂改、填寫其他符號，多選或不選的表決票無效，按棄權處理。

　　被委托人簽名： 被委托人身份證號：

　　委托人簽名（法人股東加蓋公章）：

　　委托人身份證號碼(營業執照號)：

　　委托人股東賬戶： 委托人持股數量：委托日期： 年 月 日

　　委托書有效期限：自本授權委托書簽署之日起至本次股東大會結束止。

　　附件三：

　　股東參會登記表

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