常熟通潤汽車零部件股份有限公司 第五屆董事會第二十四次 會議決議公告

常熟通潤汽車零部件股份有限公司 第五屆董事會第二十四次 會議決議公告
2024年12月26日 00:00 中國證券報-中證網

  證券代碼:603201 證券簡稱:常潤股份 公告編號:2024-086

  常熟通潤汽車零部件股份有限公司

  第五屆董事會第二十四次

  會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  一、董事會會議召開情況

  常熟通潤汽車零部件股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2024年12月24日舉行了公司第五屆董事會第二十四次會議。會議通知已于2024年12月19日以書面和電話的方式向各位董事發出。本次會議以現場結合通訊表決的方式召開。會議由公司董事長 JUN JI召集和主持,應到董事9人,實到董事9人,公司監事、相關高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。

  二、董事會會議審議情況

  與會董事經認真審議和表決,通過如下決議:

  (一)審議通過了《關于部分募集資金投資項目增加實施主體、實施地點的議案》。

  具體內容詳見公司于2024年12月26日在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)披露的《常熟通潤汽車零部件股份有限公司關于部分募集資金投資項目增加實施主體、實施地點的公告》。

  表決結果: 9票同意,0票反對,0票棄權。

  本議案尚需提交公司2025年第一次臨時股東大會審議。

  (二)審議通過了《關于使用自有或自籌資金先行支付募投項目資金后由募集資金等額人民幣金額進行置換的議案》。

  具體內容詳見公司于2024年12月26日在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)披露的《常熟通潤汽車零部件股份有限公司關于使用自有或自籌資金先行支付募投項目資金后由募集資金等額人民幣金額進行置換的公告》。

  表決結果: 9票同意,0票反對,0票棄權。

  (三)審議通過了《關于制定〈原材料商品期貨套期保值業務管理制度〉的議案》。

  具體內容詳見公司于2024年12月26日在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)披露的《原材料商品期貨套期保值業務管理制度》。

  表決結果: 9票同意,0票反對,0票棄權。

  (四)審議通過了《關于開展商品期貨套期保值業務的議案》。

  具體內容詳見公司于2024年12月26日在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)披露的《常熟通潤汽車零部件股份有限公司關于開展商品期貨套期保值業務的公告》。

  表決結果: 9票同意,0票反對,0票棄權。

  (五)審議通過了《關于提請召開常熟通潤汽車零部件股份有限公司2025年第一次臨時股東大會的議案》。

  具體內容詳見公司于2024年12月26日在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)披露的《常熟通潤汽車零部件股份有限公司關于召開2025年第一次臨時股東大會的通知》。

  表決結果: 9票同意,0票反對,0票棄權。

  特此公告。

  常熟通潤汽車零部件股份有限公司董事會

  2024年12月26日

  證券代碼:603201 證券簡稱:常潤股份 公告編號:2024-089

  常熟通潤汽車零部件股份有限公司

  關于使用自有或自籌資金先行支付募投項目資金后由募集資金等額人民幣金額進行置換的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  常熟通潤汽車零部件股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2024年12月24日召開第五屆董事會第二十四次會議與第五屆監事會第十七次會議,審議通過了《關于使用自有或自籌資金先行支付募投項目資金后由募集資金等額人民幣金額進行置換的的議案》,同意公司在募集資金投資項目實施期間,使用自有或自籌資金先行支付募集資金投資項目所需資金,并從募集資金專戶劃轉等額資金至公司一般賬戶進行置換。現將相關情況公告如下:

  一、募集資金基本情況

  經中國證券監督管理委員會核發的《關于核準常熟通潤汽車零部件股份有限公司首次公開發行股票的批復》(證監許可[2022]1477號)核準,公司于2022年7月向社會公開發行人民幣普通股(A股)19,873,334股,每股發行價為30.56元,募集資金總額為人民幣607,329,087.04元。扣除尚未支付的承銷和保薦費用(不含增值稅)人民幣59,346,985.18元后,公司實際收到募集資金人民幣547,982,101.86元,已由國金證券股份有限公司(以下簡稱“國金證券”或“保薦機構”)于2022年7月26日匯入公司設立的募集資金專戶中。扣除其他發行費用(不含增值稅)人民幣38,522,201.86元后,公司募集資金凈額為人民幣509,459,900.00元。上述募集資金到位情況已經容誠會計師事務所(特殊普通合伙)“容誠驗字[2022]230Z0200號”《驗資報告》驗證。公司對募集資金采取了專戶存儲管理,并與保薦機構、存放募集資金的商業銀行簽訂了募集資金三方及四方監管協議。

  2023年8月27日,公司第五屆董事會第十四次會議和公司第五屆監事會第八次會議審議通過了《關于變更部分募集資金投資項目實施范圍的議案》,同意公司變更“研發中心與信息化項目”的實施范圍。由于公司發展規劃和戰略布局的實施,公司新增控股子公司普克科技(蘇州)股份有限公司(以下簡稱為“普克科技”),并擬在泰國建立生產基地(工廠)。本募投項目作為常潤股份的信息化中心,實施范圍擬擴大至控股子公司普克科技及泰國生產基地(工廠),以及今后設立的子公司等。本募投項目實施范圍調整如下:

  ■

  獨立董事、監事會對公司該變更部分募投項目實施范圍事項發表了同意的意見,保薦機構對該事項無異議。2023年8月29日,公司于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露了《常熟通潤汽車零部件股份有限公司關于變更部分募集資金投資項目實施范圍的公告》(公告編號:2023-038)。

  2024年7月15日,公司第五屆董事會第十九次會議及第五屆監事會第十三次會議審議通過了《關于部分募集資金投資項目延期的議案》,同意公司將募投項目“研發中心與信息化項目”及“汽車零部件制造項目”達到預定可使用狀態的日期調整為2025年8月31日。

  2024年7月15日,公司第五屆董事會第十九次會議及第五屆監事會第十三次會議審議通過,并于2024年7月31日召開2024年第二次臨時股東大會審議通過了《關于變更部分募集資金投資項目的議案》,同意公司“汽車維修保養設備生產基地建設項目”部分募集資金計4,232萬元變更投向,用于新項目“普克科技存儲箱柜生產基地項目”。具體內容詳見公司于2024年7月16日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)上披露的《常熟通潤汽車零部件股份有限公司關于部分募集資金投資項目延期及部分變更的公告》(公告編號:2024-041)。

  2024年12月24日,公司第五屆董事會第二十四次會議及第五屆監事會第十七次會議審議通過了《關于部分募集資金投資項目增加實施主體、實施地點的議案》,同意募投項目“汽車維修保養設備生產基地項目”“汽車零部件制造項目”“研發中心與信息化項目”增加實施主體、增加實施地點的事項,并同意提交股東大會審議。具體內容詳見公司于2024年12月26日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)上披露的《常熟通潤汽車零部件股份有限公司關于部分募集資金投資項目增加實施主體、實施地點的公告》(公告編號:2024-088)。

  二、募集資金實際使用情況

  截至2024年10月31日,公司首次公開發行股票募集資金使用情況如下:

  金額單位:人民幣萬元

  ■

  注:汽車維修保養設備生產基地項目投資總額為32,494.71萬元,根據公司招股說明書擬使用募集資金金額為32,494.71萬元。經公司第五屆董事會第十九次會議、第五屆監事會第十三次會議、2024年第二次臨時股東大會審議通過,同意公司“汽車維修保養設備生產基地建設項目”部分募集資金計4,232萬元變更投向,用于新項目“普克科技存儲箱柜生產基地項目”。

  三、使用自有或自籌資金先行支付募投項目所需資金并以募集資金等額置換的事項情況

  由于“汽車維修保養設備生產基地項目”“研發中心與信息化項目”“汽車零部件制造項目”部分在泰國羅勇府泰中羅勇工業園實施,涉及政府有關部門境外投資備案審批等手續的辦理。為加快募投項目實施期間實施進度,提高募集資金使用效率,公司擬在募投項目實施期間,根據實際情況,使用自有或自籌資金先行支付募投項目中涉及的款項,待使用募集資金所涉境外投資備案審批手續完成后,從募集資金專用賬戶劃轉等額人民幣資金至一般結算賬戶進行置換。公司應該建立專門臺賬,逐筆記錄募集資金專戶轉入一般賬戶交易時間、金額、賬戶等,并與該筆資金相關募投項目的自有或自籌資金支付進行匹配記載,確保募集資金僅用于本次募投項目。

  四、對公司的影響

  公司為加快募投項目實施期間實施進度,提高募集資金使用效率,公司擬對“汽車維修保養設備生產基地項目”“研發中心與信息化項目”“汽車零部件制造項目”在泰國實施期間,根據實際情況,使用自有或自籌資金先行支付募投項目中涉及的款項,待使用募集資金所涉境外投資備案審批手續完成后,從募集資金專用賬戶劃轉等額人民幣資金至一般結算賬戶進行置換,有利于提高公司資金的使用效率,不影響公司募集資金投資項目的正常進行,不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。

  五、審議程序及專項意見說明

  (一)審議程序

  公司于2024年12月24日召開了第五屆董事會第二十四次會議、第五屆監事會第十七次會議,審議通過了《關于使用自有或自籌資金先行支付募投項目資金后由募集資金等額人民幣金額進行置換的議案》。

  (二)監事會意見

  監事會認為,公司本次對部分募投項目在泰國實施期間,根據實際情況,使用自有或自籌資金先行支付募投項目中涉及的款項,待使用募集資金所涉境外投資備案審批手續完成后,從募集資金專用賬戶劃轉等額人民幣資金至一般結算賬戶進行置換的事項,有助于加快募投項目實施期間實施進度,提高募集資金使用效率,不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形,符合中國證監會、上海證券交易所關于上市公司募集資金管理的有關規定,符合公司及全體股東的利益,也有利于公司的長遠發展。因此,同意本次關于使用自有或自籌資金先行支付募投項目資金后由募集資金等額人民幣金額進行置換的事項。

  (三)保薦機構意見

  經核查,保薦機構認為,公司本次使用自有或自籌資金先行支付募投項目資金后由募集資金等額人民幣金額進行置換的事項已經公司董事會、監事會審議通過,履行了必要的審批程序,公司本次使用自有或自籌資金先行支付募投項目資金后由募集資金等額人民幣金額進行置換的事項,有助于加快募投項目實施期間實施進度,提高募集資金使用效率,不存在變相改變募集資金使用用途的情形,不存在損害股東利益的情況,符合《上海證券交易所股票上市規則》《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等相關規定及公司募集資金管理制度。保薦機構對公司本次使用自有或自籌資金先行支付募投項目資金后由募集資金等額人民幣金額進行置換的事項無異議。

  特此公告。

  常熟通潤汽車零部件股份有限公司董事會

  2024年12月26日

  證券代碼:603201 證券簡稱:常潤股份 公告編號:2024-088

  常熟通潤汽車零部件股份有限公司

  關于部分募集資金投資項目增加實施主體、實施地點的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  重要內容提示:

  ●本次擬增加公司控股孫公司常潤(泰國)有限公司(以下簡稱“常潤泰國”)作為“汽車維修保養設備生產基地項目”“汽車零部件制造項目”的實施主體,并增加泰國羅勇府泰中羅勇工業園作為“汽車維修保養設備生產基地項目”“汽車零部件制造項目”的實施地點;擬增加常熟通潤汽車零部件股份有限公司(以下簡稱“公司”或“常潤股份”)、常潤泰國作為募投項目“研發中心與信息化項目”的實施主體,并增加常熟經濟開發區新龍騰工業園、泰國羅勇府泰中羅勇工業園作為“研發中心與信息化項目”的實施地點。

  ●本次部分募集資金投資項目增加實施主體、實施地點事項已經公司第五屆董事會第二十四次會議和第五屆監事會第十七次會議審議通過,項目的投資總額、建設內容、募集資金投入金額等不存在變化。

  ●本次部分募集資金投資項目增加的實施主體涉及上市公司控股孫公司,視為對募集資金用途的變更,本事項尚需履行股東大會審議程序。

  公司于2024年12月24日召開第五屆董事會第二十四次會議與第五屆監事會第十七次會議,審議通過了《關于部分募集資金投資項目增加實施主體、實施地點的議案》,現將相關情況公告如下:

  一、募集資金基本情況

  經中國證券監督管理委員會核發的《關于核準常熟通潤汽車零部件股份有限公司首次公開發行股票的批復》(證監許可[2022]1477號)核準,公司于2022年7月向社會公開發行人民幣普通股(A股)19,873,334股,每股發行價為30.56元,募集資金總額為人民幣607,329,087.04元。扣除尚未支付的承銷和保薦費用(不含增值稅)人民幣59,346,985.18元后,公司實際收到募集資金人民幣547,982,101.86元,已由國金證券股份有限公司(以下簡稱“國金證券”或“保薦機構”)于2022年7月26日匯入公司設立的募集資金專戶中。扣除其他發行費用(不含增值稅)人民幣38,522,201.86元后,公司募集資金凈額為人民幣509,459,900.00元。上述募集資金到位情況已經容誠會計師事務所(特殊普通合伙)“容誠驗字[2022]230Z0200號”《驗資報告》驗證。公司對募集資金采取了專戶存儲管理,并與保薦機構、存放募集資金的商業銀行簽訂了募集資金三方及四方監管協議。

  2023年8月27日,公司第五屆董事會第十四次會議和公司第五屆監事會第八次會議審議通過了《關于變更部分募集資金投資項目實施范圍的議案》,同意公司變更“研發中心與信息化項目”的實施范圍。由于公司發展規劃和戰略布局的實施,公司新增控股子公司普克科技(蘇州)股份有限公司(以下簡稱為“普克科技”),并擬在泰國建立生產基地(工廠)。本募投項目作為常潤股份的信息化中心,實施范圍擬擴大至控股子公司普克科技及泰國生產基地(工廠),以及今后設立的子公司等。本募投項目實施范圍調整如下:

  ■

  獨立董事、監事會對公司該變更部分募投項目實施范圍事項發表了同意的意見,保薦機構對該事項無異議。2023年8月29日,公司于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露了《常熟通潤汽車零部件股份有限公司關于變更部分募集資金投資項目實施范圍的公告》(公告編號:2023-038)。

  2024年7月15日,公司第五屆董事會第十九次會議及第五屆監事會第十三次會議審議通過了《關于部分募集資金投資項目延期的議案》,同意公司將募投項目“研發中心與信息化項目”及“汽車零部件制造項目”達到預定可使用狀態的日期調整為2025年8月31日。

  2024年7月15日,公司第五屆董事會第十九次會議及第五屆監事會第十三次會議審議通過,并于2024年7月31日召開2024年第二次臨時股東大會審議通過了《關于變更部分募集資金投資項目的議案》,同意公司“汽車維修保養設備生產基地建設項目”部分募集資金計4,232萬元變更投向,用于新項目“普克科技存儲箱柜生產基地項目”。

  具體內容詳見公司于2024年7月16日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)上披露的《常熟通潤汽車零部件股份有限公司關于部分募集資金投資項目延期及部分變更的公告》(公告編號:2024-041)。

  二、募集資金實際使用情況

  截至2024年10月31日,公司首次公開發行股票募集資金使用情況如下:

  金額單位:人民幣萬元

  ■

  注:汽車維修保養設備生產基地項目投資總額為32,494.71萬元,根據公司招股說明書擬使用募集資金金額為32,494.71萬元。經公司第五屆董事會第十九次會議、第五屆監事會第十三次會議、2024年第二次臨時股東大會審議通過,同意公司“汽車維修保養設備生產基地建設項目”部分募集資金計4,232萬元變更投向,用于新項目“普克科技存儲箱柜生產基地項目”。

  三、部分募集資金投資項目增加實施主體、實施地點的概述

  (一)本次部分募集資金投資項目增加實施主體、實施地點的情況

  公司根據所處國際貿易形勢、經濟環境、行業發展動態以及客戶需求,結合目前的實際經營情況,為使募投項目建設更加符合公司未來發展需求,整合利用公司內部資源,提高募集資金使用效率,開拓海外市場,打造全球化優勢,公司擬增加“汽車零部件制造項目”、“汽車維修保養設備生產基地項目”和“研發中心與信息化項目”的實施主體和實施地點。具體情況如下:

  ■

  除上述募投項目增加實施主體和實施地點外,項目的投資總額、建設內容、募集資金投入金額等不存在變化。

  增加實施主體后,公司擬使用募集資金向常潤泰國增資或提供借款,以推進募投項目的實施,具體進度、方式及金額將根據募投項目的實際資金需求情況,由公司確定并逐步實施。本次增加實施主體、實施地點事項所涉及的向常潤泰國增資的主體以及常潤泰國將開立募集資金專項賬戶,并與保薦機構、募集資金專項賬戶開戶銀行簽署募集資金監管協議。董事會授權公司管理層或其授權代表,具體辦理募集資金專項賬戶設立、募集資金監管協議簽署等相關事宜。

  公司已于2024年12月24日召開第五屆董事會第二十四次會議與第五屆監事會第十七次會議,審議通過了《關于部分募集資金投資項目增加實施主體、實施地點的議案》。本事項尚需提交公司股東大會審議批準。

  本次募投項目增加實施主體、實施地點的相關審議程序通過后,公司將嚴格按照國家法律法規規定履行政府有關部門的備案、審批等程序。

  (二)本次新增實施主體的基本情況

  1、常潤(泰國)有限公司

  (1)中文名稱:常潤(泰國)有限公司

  (2)英文名稱:Torin (Thailand) Co., Ltd.

  (3)企業類型:有限責任公司

  (4)注冊資本:30,000萬泰銖

  (5)注冊地址:7/1000 Moo 5, Mapyangphon Subdistrict, Pluakdaeng District, Rayong Province 21140,Thailand

  (6)股權結構:Torin Inc持股99.8%,JOHN DAVID TERRY持有0.2%,Torin Inc為本公司于美國設立的全資子公司。

  (7)經營范圍:汽車零部件、汽車維修保養設備、工具箱柜、工具、機械電子設備及配件等的研發、生產與銷售;精密鑄造;精密機械零部件加工;貨物與技術進出口。

  2、常熟通潤汽車零部件股份有限公司

  (1)中文名稱:常熟通潤汽車零部件股份有限公司

  (2)英文名稱:Changshu Tongrun Auto Accessory Co., Ltd.

  (3)企業類型:股份有限公司

  (4)注冊資本:15782.2935萬元

  (5)注冊地址:江蘇省常熟經濟開發區新龍騰工業園

  (6)股權結構:持股5%以上股東為,常熟勢龍股權管理企業(有限合伙)持股35.11%、JUN JI持股23.27%,常熟市天潤投資管理有限公司持有9.58%

  (7)經營范圍:設計、生產、銷售汽車配套千斤頂、專用千斤頂及其相關延伸產品,以汽車駐車制動機構、汽車拉索部件為主的汽車零部件,汽車舉升機等汽車維修保養設備、工具;從事與本公司生產的同類商品的批發、進出口業務,并提供相關的技術及配套服務(不涉及國營貿易管理商品,涉及配額、許可證管理商品的,按照國家有關規定辦理申請);道路普通貨物運輸。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)

  四、本次部分募集資金投資項目增加實施主體、實施地點的原因

  (一)本次部分募集資金投資項目增加實施主體、實施地點前的計劃投資和實際投資情況

  募投項目“汽車維修保養設備生產基地建設項目”計劃投資總額32,494.71萬元,其中擬使用募集資金投資金額28,262.71萬元,計劃建設汽車維修保養設備生產基地,具體包括新建廠房、購置相應的生產設備和配套鋪底流動資金,項目建設期三年。截至2024年10月31日,該項目已累計實際投入17,013.62萬元,未使用的募集資金共計11,249.09萬元(不含孳息)。

  募投項目“汽車零部件制造項目”計劃投資總額7,524.14萬元,擬使用募集資金投資金額7,524.14萬元,建設汽車隨車工具擴建項目,具體包括利用現有廠房進行適應性裝修改造,以適應生產制造要求,引進國內外先進智能化、自動化生產線,生產汽車拖鉤和隨車工具產品。截至2024年10月31日,該項目已累計實際投入1,007.16萬元,未使用的募集資金共計6,515.98萬元(不含孳息)。

  募投項目“研發中心與信息化項目”計劃投資總額10,927.14萬元,擬使用募集資金投資金額10,927.14萬元,擬加強公司研發基礎設施建設及信息化建設,優化組織架構,完善研發部門人員結構。截至2024年10月31日,該項目已累計實際投入1,373.76萬元,未使用的募集資金共計9,553.38萬元(不含孳息)。

  (二)本次部分募集資金投資項目增加實施主體、實施地點的具體原因與必要性

  本次增加募投項目的實施主體和實施地點,部分產能在泰國進行建設,主要原因為:東南亞是“一帶一路”互聯互通的重要路線,是世界重要航道的十字路口,是全球訂立自貿協定最多的區域之一,已成為最受國際市場客戶關注的采購目的地之一。目前東南亞經濟快速發展,人口結構年輕、政治及貿易環境向好,是全球重要的汽車市場,且整體市場穩步上升,新能源汽車加速滲透,區域集中度高,市場前景廣闊。整車方面,長城汽車上汽集團比亞迪(首個海外乘用車工廠)、廣汽埃安、長安汽車都已確定在泰國建設生產基地。公司為適應國際貿易環境、行業發展變化,為更好的滿足國際市場客戶需求,完善全球化布局,提升公司行業競爭力以及公司整體抗風險能力,以實現公司未來發展規劃,同時為提高募集資金的使用效率,擬增加常潤泰國作為“汽車維修保養設備生產基地項目”“汽車零部件制造項目”的實施主體,并增加泰國羅勇府泰中羅勇工業園作為“汽車維修保養設備生產基地項目”“汽車零部件制造項目”的實施地點。

  為進一步提高“研發中心與信息化項目”募集資金使用效率和推進募投項目實施進度,以及更加符合募投項目實際使用需要,更好地整合利用研發與信息化資源,公司擬增加常潤股份、常潤泰國作為募投項目“研發中心與信息化項目”的實施主體,并增加常熟經濟開發區新龍騰工業園、泰國羅勇府泰中羅勇工業園作為“研發中心與信息化項目”的實施地點。

  五、本次部分募集資金投資項目增加實施主體、實施地點的具體內容

  (一)本次增加實施主體、實施地點的事項

  本次擬增加常潤泰國作為“汽車維修保養設備生產基地項目”“汽車零部件制造項目”的實施主體,并增加泰國羅勇府泰中羅勇工業園作為“汽車維修保養設備生產基地項目”“汽車零部件制造項目”的實施地點。

  本次擬增加常潤股份、常潤泰國作為募投項目“研發中心與信息化項目”的實施主體,并增加常熟經濟開發區新龍騰工業園、泰國羅勇府泰中羅勇工業園作為“研發中心與信息化項目”的實施地點。

  (二)本次新增實施主體的基本情況

  1、常潤(泰國)有限公司

  (1)中文名稱:常潤(泰國)有限公司

  (2)英文名稱:Torin (Thailand) Co., Ltd.

  (3)企業類型:有限責任公司

  (4)注冊資本:30,000萬泰銖

  (5)注冊地址:7/1000 Moo 5, Mapyangphon Subdistrict, Pluakdaeng District, Rayong Province 21140,Thailand

  (6)股權結構:Torin Inc持股99.8%,JOHN DAVID TERRY持有0.2%,Torin Inc為本公司于美國設立的全資子公司。

  (7)經營范圍:汽車零部件、汽車維修保養設備、工具箱柜、工具、機械電子設備及配件等的研發、生產與銷售;精密鑄造;精密機械零部件加工;貨物與技術進出口。

  2、常熟通潤汽車零部件股份有限公司

  (1)中文名稱:常熟通潤汽車零部件股份有限公司

  (2)英文名稱:Changshu Tongrun Auto Accessory Co., Ltd.

  (3)企業類型:股份有限公司

  (4)注冊資本:15782.2935萬元

  (5)注冊地址:江蘇省常熟經濟開發區新龍騰工業園

  (6)股權結構:持股5%以上股東為,常熟勢龍股權管理企業(有限合伙)持股35.11%、JUN JI持股23.27%,常熟市天潤投資管理有限公司持有9.58%

  (7)經營范圍:設計、生產、銷售汽車配套千斤頂、專用千斤頂及其相關延伸產品,以汽車駐車制動機構、汽車拉索部件為主的汽車零部件,汽車舉升機等汽車維修保養設備、工具;從事與本公司生產的同類商品的批發、進出口業務,并提供相關的技術及配套服務(不涉及國營貿易管理商品,涉及配額、許可證管理商品的,按照國家有關規定辦理申請);道路普通貨物運輸。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)

  (三)本次部分募集資金投資項目增加實施主體、實施地點的可行性

  1、“汽車零部件制造項目”、“汽車維修保養設備生產基地項目”增加實施主體、實施地點的可行性

  (1)國際市場客戶對海外供應鏈的需求顯著增長,布局東南亞處于機遇期

  隨著近年來國際貿易格局發展變化,國際市場客戶對海外供應鏈的需求呈顯著增長態勢。東南亞11國均為“一帶一路”沿線倡議國,是“一帶一路”互聯互通的重要路線,是世界重要航道的十字路口,同時也是中國推進“一帶一路”建設的優先方向和重要伙伴。近年來,東南亞積極參與雙邊和多邊自由貿易協定,打造為地區自貿協定網絡的中心,是全球訂立自貿協定最多的區域之一。在亞太區域,東南亞國家在一定程度上發揮著自貿協定樞紐作用,連接著北美、拉美、大洋洲以及東北亞。在《全面與進步跨太平洋伙伴關系協定》(CPTPP)與《區域全面經濟伙伴關系協定》(RCEP)中,東南亞國家在其中均發揮重要作用。因此,東南亞已成為最受國際市場客戶關注的采購目的地之一。

  (2)東南亞地區的國際貿易環境、汽車及相關零部件產業基礎為“汽車零部件制造項目”、“汽車維修保養設備生產基地項目”實施提供了良好的環境

  東南亞是共建“一帶一路”的重點地區,目前東南亞經濟快速發展,人口結構年輕、政治及貿易環境向好,東南亞地區已形成一定程度的汽車及相關零部件的產業集聚,為本項目增加泰國實施主體與實施地點提供了良好的產業、市場環境。目前東南亞經濟快速發展,人口結構年輕、政治及貿易環境向好,是全球重要的汽車市場,且整體市場穩步上升,新能源汽車加速滲透,區域集中度高,具備良好發展前景。整車方面,長城汽車、上汽集團、比亞迪(首個海外乘用車工廠)、廣汽埃安、長安汽車都已確定在泰國建設生產基地。東南亞前裝整車廠與汽車后市場業務正處于發展期。

  (3)本次增加實施主體、實施地點符合國家共建一帶一路政策精神

  由推進“一帶一路”建設工作領導小組辦公室發布的《堅定不移推進共建“一帶一路”高質量發展走深走實的愿景與行動一一共建“一帶一路”未來十年發展展望》中提出未來十年共建“一帶一路”總體構想,其中提到堅持“企業主體、市場運作、政府引導、國際規則”的協調推進原則,共同推動建設開放型世界經濟,鼓勵更多國家和企業深入參與共建“一帶一路”。“一帶一路”的扎實推進為我國企業境外投資與貿易開拓了新領域,是中國參與經濟全球化的重要條件,是中國提升對外開放水平,培育具有國際競爭力的大型跨國公司,開拓國際市場空間,優化中國產業結構,獲取經濟資源和技術資源,突破貿易壁壘的重要方式,是中國企業國際化、提升國際競爭力的必然選擇。“汽車零部件制造項目”、“汽車維修保養設備生產基地項目”增加常潤泰國為實施主體、增加泰中羅勇工業園為實施地點,符合共建“一帶一路”政策精神,有利于公司開展全球化經營。

  (4)公司具有成熟的生產技術及管理體系

  公司在汽車維修保養設備與工具領域、汽車配套零部件領域擁有成熟的生產技術,并積累了先進的管理經驗。公司高度重視技術研發與工藝改進,掌握了一批先進的生產技術和制造工藝,為募集資金投資項目的順利開展奠定了堅實的技術基礎。公司制定相關業務流程規范,形成完整的生產管理體系,對公司經營的各個環節實施管理控制。因此,公司成熟的生產技術與生產管理能力為募投項目的建設與運營奠定了堅實的基礎。

  2、“研發中心與信息化項目”增加實施主體、實施地點的可行性

  常潤股份與所在地常熟經濟開發新龍騰工業園,具有研發與信息化設施、人才、研發與信息化項目經驗的良好基礎,有利于“研發中心與信息化項目”的實施。

  東南亞是共建“一帶一路”的重點地區,目前東南亞經濟快速發展,人口結構年輕、政治及貿易環境向好,東南亞地區已形成一定程度的汽車及相關零部件的產業集聚,為“研發中心與信息化項目”的提供了良好的產業、市場環境。

  六、本次部分募集資金投資項目增加實施主體、實施地點的市場前景和風險提示

  (一)市場前景

  詳見本公告之“五、本次部分募集資金投資項目增加實施主體、實施地點的具體內容”之“(三)本次部分募集資金投資項目增加實施主體、實施地點的可行性”之第1與第2條。

  (二)主要風險及應對措施

  1、項目審批風險

  本次事項涉及境外投資,尚需在商務部門、發改部門及外匯管理部門等辦理境外直接投資(ODI)的備案手續,審批結果存在一定不確定性。本項目不存在重大法律障礙,目前公司按照有關部門要求編制、報送備案材料,公司將積極推進相關審批進程,與有關部門積極溝通,減少本次投資的相關審批風險。

  2、項目經營風險

  本次部分募集資金投資項目增加實施主體、實施地點所涉及項目實施過程中,可能存在宏觀經濟波動、產業政策變化、國際貿易格局、市場需求變化等各種不確定因素,從而可能導致項目實施過程以及經濟效益不及預期的風險。公司將密切關注募集資金投資項目的實施進展,積極調配資源,強化對新項目的跟蹤和管理,積極防范及化解各類風險,以獲得良好的投資回報。

  3、境外運營風險

  本次部分募集資金投資項目增加實施主體、實施地點所涉及項目增加了在泰國實施、運營,泰國的法律法規、政策體系、商業環境、文化習俗等與中國存在差異,并與泰國及東南亞地區的產業鏈、生產要素以及匯率波動等的相關影響,存在一定的管理、經營風險。公司將利用在美國等跨國運營公司的經驗以及公司的國際化人才隊伍,并借鑒泰國專業服務機構及泰中工業園區企業海外投資和運營管理的經驗,以降低經營風險。

  七、審議程序及專項意見說明

  (一)審議程序

  公司于2024年12月24日召開了第五屆董事會第二十四次會議、第五屆監事會第十七次會議,審議通過了《關于部分募集資金投資項目增加實施主體、實施地點的議案》。本事項尚需提交公司股東大會審議。

  (二)監事會意見

  監事會認為,公司的本次關于部分募投項目增加實施主體、實施地點的事項,是公司結合國際市場環境、行業發展變化實際情況和自身發展戰略而作出的審慎決策,有助于提高公司募集資金的使用效率,符合公司募集資金投資項目實施的實際情況,也有利于公司的長遠發展,不存在損害公司和股東利益的情形。本次事項符合中國證監會、上海證券交易所關于上市公司募集資金管理的有關規定,符合公司及全體股東的利益,也有利于公司的長遠發展。因此,同意本次關于增加部分募投項目增加實施主體、實施地點事項。

  (三)保薦機構意見

  經核查,保薦機構認為,公司本次部分募投項目增加實施主體、實施地點的事項已經公司董事會、監事會審議通過,履行了必要的審批程序,并將提交股東大會審議。公司本次部分募集資金投資項目增加實施主體、實施地點是根據募集資金投資項目實施的實際需求做出的安排,不存在損害公司與股東利益的情況,符合《上海證券交易所股票上市規則》《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等相關規定及公司募集資金管理制度。保薦機構對公司本次部分募集資金投資項目增加實施主體、實施地點的事項無異議。

  特此公告。

  常熟通潤汽車零部件股份有限公司董事會

  2024年12月26日

  證券代碼:603201 證券簡稱:常潤股份 公告編號:2024-091

  常熟通潤汽車零部件股份有限公司

  關于召開2025年第一次臨時

  股東大會的通知

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  重要內容提示:

  ●股東大會召開日期:2025年1月10日

  ●本次股東大會采用的網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統

  一、召開會議的基本情況

  (一)股東大會類型和屆次

  2025年第一次臨時股東大會

  (二)股東大會召集人:董事會

  (三)投票方式:本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

  (四)現場會議召開的日期、時間和地點

  召開的日期時間:2025年1月10日 14點 00分

  召開地點:江蘇省常熟經濟技術開發區新龍騰工業園常熟通潤汽車零部件股份有限公司會議室

  (五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

  網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統

  網絡投票起止時間:自2025年1月10日

  至2025年1月10日

  采用上海證券交易所網絡投票系統,通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

  (六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

  涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票,應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等有關規定執行。

  (七)涉及公開征集股東投票權

  無

  二、會議審議事項

  本次股東大會審議議案及投票股東類型

  ■

  1、各議案已披露的時間和披露媒體

  上述相關議案已經由2024年12月24日公司召開的第五屆董事會第二十四次會議審議通過,相關公告的具體內容見《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》以及上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)。

  2、特別決議議案:無

  3、對中小投資者單獨計票的議案:1

  4、涉及關聯股東回避表決的議案:無

  應回避表決的關聯股東名稱:無

  5、涉及優先股股東參與表決的議案:無

  三、股東大會投票注意事項

  (一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的,既可以登陸交易系統投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)進行投票,也可以登陸互聯網投票平臺(網址:vote.sseinfo.com)進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的,投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

  (二)持有多個股東賬戶的股東,可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

  持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的,可以通過其任一股東賬戶參加。投票后,視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

  持有多個股東賬戶的股東,通過多個股東賬戶重復進行表決的,其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見,分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

  (三)股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的,或者在差額選舉中投票超過應選人數的,其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

  (四)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的,以第一次投票結果為準。

  (五)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

  四、會議出席對象

  (一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會(具體情況詳見下表),并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

  ■

  (二)公司董事、監事和高級管理人員。

  (三)公司聘請的律師。

  (四)其他人員

  五、會議登記方法

  為保證大會有序組織和召開,建議出席現場會議的股東根據實際情況進行參會登記。法人股東持單位營業執照復印件(加蓋公章)、法定代表人授權委托書原件、股東賬戶卡和出席人身份證原件進行登記。個人股東持股東賬戶卡、本人身份證原件進行登記。委托代理人持本人身份證原件、股東授權委托書原件(詳見附件 1)、授權人上海證券賬戶卡及持股憑證進行登記。

  具體登記辦法如下:

  (一)現場登記

  1、登記時間:2025 年1月8日 ,9:00-15:00

  2、登記地點:江蘇省常熟經濟技術開發區新龍騰工業園常熟通潤汽車零部件股份有限公司會議室

  (二)信函或傳真登記

  1、聯系地址:江蘇省常熟經濟技術開發區新龍騰工業園常熟通潤汽車零部件股份有限公司 董秘辦(郵編:215500)

  2、傳真:0512-52343322

  傳真或信函以登記時間內公司收到為準,并請在傳真或信函上注明聯系電話。

  六、其他事項

  (一)出席會議的股東及股東代理人攜帶相關證件原件到會議現場。

  (二)與會股東一切費用自理。

  (三)請各位股東協助工作人員做好會議登記工作,并屆時準時參會。

  (四)會議聯系人:周可舒、馬小霞

  電話:0512-52341053

  傳真:0512-52343322

  郵箱地址:dmb@tongrunjacks.com

  特此公告。

  常熟通潤汽車零部件股份有限公司董事會

  2024年12月26日

  附件1:授權委托書

  ●報備文件

  提議召開本次股東大會的董事會決議

  附件1:授權委托書

  授權委托書

  常熟通潤汽車零部件股份有限公司:

  茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2025年1月10日召開的貴公司2025年第一次臨時股東大會,并代為行使表決權。

  委托人持普通股數:

  委托人持優先股數:

  委托人股東賬戶號:

  ■

  委托人簽名(蓋章): 受托人簽名:

  委托人身份證號: 受托人身份證號:

  委托日期: 年 月 日

  備注:

  委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”,對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的,受托人有權按自己的意愿進行表決。

  證券代碼:603201 證券簡稱:常潤股份 公告編號:2024-090

  常熟通潤汽車零部件股份有限公司

  關于開展商品期貨套期保值業務的

  公 告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  重要內容提示:

  ●交易目的、交易品種、交易工具、交易場所和交易金額:常熟通潤汽車零部件股份有限公司(以下簡稱“常潤股份”或“公司”)為充分利用期貨市場的套期保值功能,規避生產經營中原材料價格波動風險,減少因原材料價格波動造成的產品成本波動,保證產品成本的相對穩定,降低對生產經營影響,根據生產經營計劃擇機開展商品期貨套期保值業務。在境內經監管機構批準、具有相應業務資質并滿足公司套期保值業務條件的場內交易場所開展與公司生產經營相關的原材料熱軋卷板的期貨套期保值業務。計劃投入商品期貨套期保值業務的交易保證金和權利金上限不超過人民幣1000萬元,任一交易日持有的最高合約價值不超過人民幣5000萬元。資金來源為公司自有資金。期限為自公司董事會審議通過之日起12個月內,在前述額度和期限范圍內可循環滾動使用。

  ●已履行的審議程序:公司第五屆董事會第二十四次會議、第五屆監事會第十七次會議,審議通過了《關于開展商品期貨套期保值業務的議案》。

  ●特別風險提示:公司開展商品期貨套期保值業務遵循合法、謹慎、安全和有效的原則,不做投機性、套利性的交易操作,但商品期貨套期保值交易操作仍存在一定的風險,敬請投資者注意投資風險。

  公司于2024年12月24日召開第五屆董事會第二十四次會議、第五屆監事會第十七次會議,審議通過了《關于開展商品期貨套期保值業務的議案》,同意公司在境內經監管機構批準、具有相應業務資質并滿足公司套期保值業務條件的場內交易場所開展與公司生產經營相關的原材料熱軋卷板的期貨套期保值業務。自董事會審議通過之日起12個月內有效。現將具體情況公告如下:

  一、交易情況概述

  (一)交易目的

  為充分利用期貨市場的套期保值功能,規避生產經營中原材料價格波動風險,減少因原材料價格波動造成的產品成本波動,保證產品成本的相對穩定,降低對生產經營影響。根據生產經營計劃擇機開展商品期貨套期保值業務,以有效降低原材料市場價格波動風險,保障公司主營業務穩步發展。

  (二)交易金額

  計劃投入商品期貨套期保值業務的交易保證金和權利金上限不超過人民幣1000萬元,任一交易日持有的最高合約價值不超過人民幣5000萬元。在前述額度及期限范圍內資金可循環滾動使用,期限內任一時點的交易金額不應超過審議額度。

  (三)資金來源

  公司自有資金。

  (四)交易方式

  在境內經監管機構批準、具有相應業務資質并滿足公司套期保值業務條件的場內交易場所開展與公司生產經營相關的原材料熱軋卷板的期貨套期保值業務。

  (五)交易期限

  授權期限自公司第五屆董事會第二十四次會議審議通過之日起十二個月內有效。額度在審批有效期內可循環滾動使用。

  二、審議程序

  公司于2024年12月24日召開第五屆董事會第二十四次會議、第五屆監事會第十七次會議,審議通過《關于開展商品期貨套期保值業務的議案》,同意公司根據實際經營需求,開展商品期貨套期保值業務。

  三、交易風險分析及風控措施

  (一)風險分析

  公司開展商品期貨套期保值業務不以投機為目的,主要為有效降低熱軋卷板市場價格劇烈波動可能對公司經營帶來的影響,但同時也會存在一定的風險,具體如下:

  1、市場風險

  套期保值交易需要對價格走勢作出預判,并且現貨市場與期貨市場價格變動幅度不同,如果價格預測錯誤或者基差出現變化的程度超過預期值,從而帶來風險。

  2、價格波動風險

  期貨行情波動較大,可能產生價格波動風險,造成期貨交易的損失。

  3、流動性風險

  如果合約活躍度較低,導致套期保值交易無法成交或無法在合適價位成交,可能會造成實際交易結果與方案設計出現較大偏差,從而產生交易損失。

  4、內部控制風險

  期貨交易專業性較強,復雜程度較高,可能會產生由于內控體系不完善或者人為失誤造成的風險。

  5、技術風險

  由于無法控制和不可預測的系統故障、網絡故障、通訊故障等造成交易系統非正常運行,使交易指令出現延遲、中斷或數據錯誤等問題,從而帶來相應風險。

  (二)風險控制措施

  1、堅持套期保值原則,不參與投機交易。公司在實際業務開展中嚴格進行期現匹配核查,杜絕一切以投機為目的的交易行為。

  2、公司制定了《原材料商品期貨套期保值業務管理制度》,對公司開展商品期貨套期保值業務的決策權限、審批流程、業務管理、風險控制等方面做出了明確規定,建立了有效的監督檢查、風險控制和交易止損機制,降低了內部控制風險。

  3、商品期貨套期保值業務僅限于與公司經營業務相關性高的期貨品種,業務規模將與公司經營業務相匹配,最大程度對沖價格波動風險。在制訂交易方案的同時做好資金測算,以確保可用資金充裕;嚴格控制套期保值的資金規模,合理規劃和使用資金,在市場劇烈波動時做到合理止損,有效規避風險。

  4、嚴格在董事會審議通過的方案權限內辦理商品期貨套期保值業務,控制套期保值的資金規模,合理計劃和使用保證金,提高資金使用效率。

  5、公司商品期貨套期保值業務將由公司按管理制度統一管理,公司內部審計部門定期或不定期對套期保值交易業務進行檢查,監督套期保值交易業務人員執行風險管理制度和風險管理工作程序,及時防范業務中的操作風險。

  四、交易對公司的影響及相關會計處理

  通過開展商品期貨套期保值業務,可以充分利用期貨市場的套期保值功能,規避和防范主要原料價格波動給公司帶來的經營風險,有利于公司實現穩健的生產經營。

  公司將根據財政部《企業會計準則第22號一一金融工具確認和計量》《企業會計準則第24號一一套期會計》《企業會計準則第37號一一金融工具列報》等相關規定及其指南,進行相應的會計核算處理。

  五、監事會意見

  監事會認為:公司開展商品期貨套期保值業務,主要是為了規避生產經營中原材料價格波動風險,減少因原材料價格波動造成的產品成本波動,保證產品成本的相對穩定,降低對生產經營影響。公司制定了相應的業務管理制度,建立健全了有效的審批程序和風險控制體系,相關決策程序和審批流程符合相關法律法規的規定,不存在損害公司及股東利益的情形。因此,監事會同意公司開展交易保證金和權利金上限不超過人民幣1000萬元,任一交易日持有的最高合約價值不超過人民幣5000萬元的商品期貨套期保值業務。

  特此公告。

  常熟通潤汽車零部件股份有限公司董事會

  2024年12月26日

  證券代碼:603201 證券簡稱:常潤股份 公告編號:2024-087

  常熟通潤汽車零部件股份有限公司

  第五屆監事會第十七次會議決議公告

  本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  一、監事會會議召開情況

  常熟通潤汽車零部件股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2024年12月24日舉行了公司第五屆監事會第十七次會議。會議通知已于2024年12月19日以書面和電話的方式向各位監事發出。本次會議以現場表決方式在公司會議室召開。會議由公司監事會主席謝正強召集和主持,應到監事3人,實到監事3人,公司相關高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。

  二、監事會會議審議情況

  與會監事經認真審議和表決,通過如下決議:

  (一)審議通過了《關于部分募集資金投資項目增加實施主體、實施地點的議案》。

  監事會認為,公司的本次關于部分募投項目增加實施主體、實施地點的事項,是公司結合國際市場環境、行業發展變化實際情況和自身發展戰略而作出的審慎決策,有助于提高公司募集資金的使用效率,符合公司募集資金投資項目實施的實際情況,也有利于公司的長遠發展,不存在損害公司和股東利益的情形。本次事項符合中國證監會、上海證券交易所關于上市公司募集資金管理的有關規定,符合公司及全體股東的利益,也有利于公司的長遠發展。

  因此,同意本次關于增加部分募投項目增加實施主體、實施地點事項。

  具體內容詳見公司于2024年12月26日在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn/)披露的《常熟通潤汽車零部件股份有限公司關于部分募集資金投資項目增加實施主體、實施地點的公告》。

  表決結果:3票同意,0票反對,0票棄權。

  (二)審議通過了《關于使用自有或自籌資金先行支付募投項目資金后由募集資金等額人民幣金額進行置換的的議案》。

  監事會認為,公司本次對部分募投項目在泰國實施期間,根據實際情況,使用自有或自籌資金先行支付募投項目中涉及的款項,待使用募集資金所涉境外投資備案審批手續完成后,從募集資金專用賬戶劃轉等額人民幣資金至一般結算賬戶進行置換的事項,有助于加快募投項目實施期間實施進度,提高募集資金使用效率,不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形,符合中國證監會、上海證券交易所關于上市公司募集資金管理的有關規定,符合公司及全體股東的利益,也有利于公司的長遠發展。

  因此,同意本次關于使用自有或自籌資金先行支付募投項目資金后由募集資金等額人民幣金額進行置換的事項。

  具體內容詳見公司于2024年12月26日在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn/)披露的《常熟通潤汽車零部件股份有限公司關于使用自有或自籌資金先行支付募投項目資金后由募集資金等額人民幣金額進行置換的公告》。

  表決結果:3票同意,0票反對,0票棄權。

  (三)審議通過了《于開展商品期貨套期保值業務的議案》。

  公司開展商品期貨套期保值業務,主要是為了規避生產經營中原材料價格波動風險,減少因原材料價格波動造成的產品成本波動,保證產品成本的相對穩定,降低對生產經營影響。公司制定了相應的業務管理制度,建立健全了有效的審批程序和風險控制體系,相關決策程序和審批流程符合相關法律法規的規定,不存在損害公司及股東利益的情形。

  因此,監事會同意公司開展交易保證金和權利金上限不超過人民幣1000萬元,任一交易日持有的最高合約價值不超過人民幣5000萬元的商品期貨套期保值業務。

  具體內容詳見公司于2024年12月26日在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn/)披露的《常熟通潤汽車零部件股份有限公司關于開展商品期貨套期保值業務的公告》。

  表決結果:3票同意,0票反對,0票棄權。

  特此公告。

  常熟通潤汽車零部件股份有限公司監事會

  2024年12月26日

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