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本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
● 本次股票上市類型為股權(quán)激勵股份;股票認(rèn)購方式為網(wǎng)下,上市股數(shù)為48,063股。
本次股票上市流通總數(shù)為48,063股。
● 本次股票上市流通日期為2024年12月30日。
根據(jù)中國證監(jiān)會、上海證券交易所、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則的規(guī)定,北京寶蘭德軟件股份有限公司(以下簡稱“本公司”、“公司”)收到中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司于2024年12月24日出具的《證券變更登記證明》,公司完成了2023年限制性股票激勵計劃第一個歸屬期的股份登記工作。現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下:
一、本次限制性股票歸屬的決策程序及相關(guān)信息披露
1、2023年4月27日,公司召開第三屆董事會第十九次會議,審議通過了《關(guān)于公司〈2023年限制性股票激勵計劃(草案)〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》及《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司2023年限制性股票激勵計劃相關(guān)事宜的議案》等議案。公司獨立董事就本激勵計劃相關(guān)議案發(fā)表了獨立意見。
同日,公司召開第三屆監(jiān)事會第十四次會議,審議通過了《關(guān)于公司〈2023年限制性股票激勵計劃(草案)〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》以及《關(guān)于核實公司〈2023年限制性股票激勵計劃激勵對象名單〉的議案》,公司監(jiān)事會對本激勵計劃的相關(guān)事項進(jìn)行核實并出具了相關(guān)核查意見。
2、2023年4月28日,公司于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露了《北京寶蘭德軟件股份有限公司關(guān)于召開2022年年度股東大會的通知》(公告編號:2023-017),對2023年限制性股票激勵計劃相關(guān)議案進(jìn)行審議。同日,披露了《北京寶蘭德軟件股份有限公司關(guān)于獨立董事公開征集委托投票權(quán)的公告》(公告編號:2023-024),根據(jù)公司其他獨立董事的委托,獨立董事張偉先生作為征集人就2022年年度股東大會審議的公司2023年限制性股票激勵計劃相關(guān)議案向公司全體股東征集投票權(quán)。
3、2023年4月28日至2023年5月7日,公司對本激勵計劃授予的激勵對象名單在公司內(nèi)部進(jìn)行了公示。在公示期內(nèi),公司監(jiān)事會未收到與本激勵計劃激勵對象有關(guān)的任何異議。2023年5月12日,公司于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露了《北京寶蘭德軟件股份有限公司監(jiān)事會關(guān)于公司2023年限制性股票激勵計劃激勵對象名單的審核意見及公示情況說明》(公告編號:2023-026)。
4、2023年5月18日,公司召開2022年年度股東大會,審議并通過了《關(guān)于公司〈2023年限制性股票激勵計劃(草案)〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》以及《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司2023年限制性股票激勵計劃相關(guān)事宜的議案》,并于2023年5月19日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露了《北京寶蘭德軟件股份有限公司關(guān)于2023年限制性股票激勵計劃內(nèi)幕信息知情人及激勵對象買賣公司股票情況的自查報告》(公告編號:2023-032)。
5、2023年5月22日,公司召開第三屆董事會第二十次會議與第三屆監(jiān)事會第十五次會議,審議通過了《關(guān)于向激勵對象授予限制性股票的議案》。公司出席會議的獨立董事對該事項發(fā)表了獨立意見,認(rèn)為授予條件已經(jīng)成就,激勵對象主體資格合法有效,確定的授予日符合相關(guān)規(guī)定。監(jiān)事會對授予日的激勵對象名單進(jìn)行核實并發(fā)表了核查意見。
6、2024年4月26日,公司召開第三屆董事會第二十九次會議與第三屆監(jiān)事會第二十二次會議,審議通過了《關(guān)于2023年限制性股票激勵計劃第一個歸屬期歸屬條件成就的議案》《關(guān)于作廢2020年、2021年、2023年限制性股票激勵計劃部分已授予但尚未歸屬的限制性股票的議案》。
7、2024年6月27日,公司召開第四屆董事會第一次會議與第四屆監(jiān)事會第一次會議,審議通過了《關(guān)于調(diào)整2021年、2023年及2024年限制性股票激勵計劃授予價格及數(shù)量的議案》。
二、本次限制性股票歸屬的基本情況
(一)本次歸屬的股份數(shù)量
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(二)本次歸屬股票來源情況
本次歸屬股票來源為公司向激勵對象定向發(fā)行公司A股普通股股票。
(三)歸屬人數(shù)
本次歸屬的激勵對象人數(shù)為6人。
三、本次限制性股票歸屬股票的上市流通安排及股本變動情況
(一)本次歸屬股票的上市流通日:2024年12月30日
(二)本次歸屬股票的上市流通數(shù)量:4.8063萬股
(三)董事和高級管理人員本次歸屬股票的限售和轉(zhuǎn)讓限制
1、激勵對象為公司董事和高級管理人員的,其在任職期間每年轉(zhuǎn)讓的股份不得超過其所持有本公司股份總數(shù)的25%;在離職后半年內(nèi),不得轉(zhuǎn)讓其所持有的本公司股份。
2、激勵對象為公司董事和高級管理人員的,將其持有的本公司股票在買入后6個月內(nèi)賣出,或者在賣出后6個月內(nèi)又買入,由此所得收益歸本公司所有,本公司董事會將收回其所得收益。
3、在本計劃有效期內(nèi),如果《公司法》《證券法》《上市公司股東減持股份管理暫行辦法》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第15號一一股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》中對公司董事和高級管理人員持有股份轉(zhuǎn)讓的有關(guān)規(guī)定發(fā)生了變化,則這部分激勵對象轉(zhuǎn)讓其所持有的公司股票應(yīng)當(dāng)在轉(zhuǎn)讓時符合修改后的相關(guān)規(guī)定。
(四)本次股本變動情況
單位:股
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本次歸屬未導(dǎo)致公司控股股東及實際控制人發(fā)生變更。
四、驗資及股份登記情況
天健會計師事務(wù)所北京分所于2024年12月17日出具了《驗資報告》(天健京驗〔2024〕18號),對公司2023年限制性股票激勵計劃第一個歸屬期的激勵對象出資情況進(jìn)行了審驗。經(jīng)審驗,截至2024年12月10日止,公司實際已收到2023年股權(quán)激勵計劃股票認(rèn)購976,159.5元。其中,計入實收股本人民幣48,063.00元,計入資本公積(股本溢價)928,096.53元。
本次歸屬新增股份已于2024年12月24日在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司完成登記,中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司出具了《證券變更登記證明》。
五、本次歸屬后新增股份對最近一期財務(wù)報告的影響
根據(jù)公司《2024年第三季度報告》,2024年1-9月,公司實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤-21,944,222.74元,基本每股收益為-0.29元/股;本次歸屬后,以歸屬后總股本77,730,937股為基數(shù)計算,在歸屬于上市公司股東的凈利潤不變的情況下,公司2024年1-9月基本每股收益將相應(yīng)攤薄。本次歸屬的限制性股票數(shù)量為48,063股,占?xì)w屬前公司總股本的比例為0.06%,不會對公司最近一期財務(wù)狀況及經(jīng)營成果構(gòu)成重大影響。
特此公告。
北京寶蘭德軟件股份有限公司董事會
2024年12月26日
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