證券代碼：601816 證券簡稱：京滬高鐵 公告編號：2024-045

　　京滬高速鐵路股份有限公司

　　2024年第二次臨時股東大會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　● 本次會議是否有否決議案：無

　　一、會議召開和出席情況

　　（一）股東大會召開的時間：2024年12月25日

　　（二）股東大會召開的地點：北京市海淀區北蜂窩路5號院1號樓315會議室

　　（三）出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

　　■

　　（四）表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等

　　公司2024年第二次臨時股東大會由公司董事會召集，由公司董事長劉洪潤先生主持，會議的召集、召開及表決方式符合《公司法》等法律、法規和規范性文件及《公司章程》的規定。

　　（五）公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

　　1. 公司在任董事9人，出席9人；

　　2. 公司在任監事5人，出席5人；

　　3. 公司董事會秘書出席會議，其他高級管理人員列席會議。

　　公司部分董事以通訊方式出席會議。

　　二、議案審議情況

　　（一）累積投票議案表決情況

　　1. 關于選舉公司第五屆董事會董事的議案

　　■

　　2. 關于選舉公司第五屆董事會獨立董事的議案

　　■

　　3. 關于選舉公司第五屆監事會監事的議案

　　■

　　（二）涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

　　■

　　（三）關于議案表決的有關情況說明

　　無

　　三、律師見證情況

　　1. 本次股東大會見證的律師事務所：北京市科翰律師事務所

　　律師：陳海林、王學東

　　2. 律師見證結論意見：

　　本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格、股東大會的提案，以及本次股東大會的表決程序符合《公司法》《證券法》《股東大會議事規則》《網絡投票實施細則》等有關法律、法規和規范性文件及《公司章程》的規定，本次股東大會通過的決議合法、有效。

　　特此公告。

　　京滬高速鐵路股份有限公司董事會

　　2024年12月26日

　　證券代碼：601816 證券簡稱：京滬高鐵 公告編號：2024-047

　　京滬高速鐵路股份有限公司

　　第五屆董事會第二次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證公告不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　京滬高速鐵路股份有限公司（以下簡稱公司）第五屆董事會第二次會議于2024年12月20日以書面方式發出通知，經全體董事一致同意，于2024年12月25日以現場與視頻相結合形式召開。本次會議應出席董事10名，實際出席董事9名，譚光明董事因公務未能出席，書面委托劉洪潤董事代為表決。會議由董事長劉洪潤先生主持，會議召開符合《公司法》等法律法規和《公司章程》的規定，合法有效。

　　會議審議通過了以下議案。

　　一、審議通過了《關于選舉公司董事的議案》

　　經公司董事會提名委員會審核通過，推薦李敬偉先生為公司第五屆董事會董事候選人，任期自股東大會審議通過之日起至第五屆董事會任期結束之日止。李敬偉先生不持有公司股份，亦未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒。簡歷附后。

　　李敬偉先生正式任職后，邵長虹先生將不再擔任公司第五屆董事會董事職務。

　　邵長虹先生在擔任公司董事、副董事長期間恪盡職守、勤勉盡責，公司董事會對其在任職期間為公司作出的貢獻表示衷心感謝！

　　表決情況：有權表決票數10票，同意10票，反對0票，棄權0票。

　　該議案尚需提交公司股東大會審議。

　　二、審議通過了《關于聘任公司總經理的議案》

　　經公司董事會提名委員會審核通過，聘任李敬偉先生為公司總經理，任期自董事會審議通過之日起至第五屆董事會任期結束之日止。李敬偉先生正式任職后，邵長虹先生將不再擔任公司總經理職務。

　　邵長虹先生在擔任公司總經理期間恪盡職守、勤勉盡責，公司董事會對其在任職期間為公司作出的貢獻表示衷心感謝！

　　表決情況：有權表決票數10票，同意10票，反對0票，棄權0票。

　　三、審議通過了《關于聘任公司副總經理的議案》

　　經公司董事會提名委員會審核通過，聘任嚴佐魁先生為公司副總經理，任期自董事會審議通過之日起至第五屆董事會任期結束之日止。嚴佐魁先生不持有公司股份，亦未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒。簡歷附后。

　　表決情況：有權表決票數10票，同意10票，反對0票，棄權0票。

　　四、審議通過了《關于聘任公司董事會秘書的議案》

　　經公司董事會提名委員會審核通過，聘任趙非先生為公司董事會秘書，任期自董事會審議通過之日起至第五屆董事會任期結束之日止。趙非先生不持有公司股份，亦未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒。簡歷附后。

　　表決情況：有權表決票數10票，同意10票，反對0票，棄權0票。

　　五、審議通過了《關于聘任公司總工程師的議案》

　　經公司董事會提名委員會審核通過，聘任侯日根先生為公司總工程師，任期自董事會審議通過之日起至第五屆董事會任期結束之日止。侯日根先生不持有公司股份，亦未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒。簡歷附后。

　　表決情況：有權表決票數10票，同意10票，反對0票，棄權0票。

　　六、審議通過了《關于提請召開公司2025年第一次臨時股東大會的議案》

　　表決情況：有權表決票數10票，同意10票，反對0票，棄權0票。

　　特此公告。

　　京滬高速鐵路股份有限公司董事會

　　2024年12月26日

　　附件

　　李敬偉先生，碩士研究生學歷，正高級工程師。歷任成都鐵路局昆明分局昆明車輛段副段長、段長、黨委副書記；昆明鐵路局計劃統計處副處長、處長；鐵道部發展計劃司基建計劃處處長；中國鐵路總公司計劃統計部基建計劃處處長；昆明鐵路局工會主席、副局長、黨委委員；中國鐵路昆明局集團有限公司董事、副總經理、黨委委員（兼任貴州水紅鐵路有限責任公司、滇南鐵路有限責任公司、滇西鐵路有限責任公司、昆明東南環線鐵路有限責任公司董事長，中國鐵道學會工程分會委員）；中國國家鐵路集團有限公司發展和改革部副主任。

　　嚴佐魁先生，大學本科學歷，理學學士學位，工商管理碩士，正高級政工師。歷任中國鐵道建筑總公司團工委助理政工師、工程承包部項目部助理政工師、辦公室助理政工師、政工師，海外公司辦公室副主任、團委書記（2001年3月至2004年12月，在對外經濟貿易大學工商管理專業在職學習，取得工商管理碩士學位），中國土木工程集團公司黨委工作部副部長（2007年10月至2008年1月，中央黨校國資委分校處級干部進修班脫產學習）；京滬高速鐵路建設領導小組辦公室綜合組正處級干部；中國鐵路總公司工程管理中心黨群工作部部長、工會副主席（主持工會工作）、高級政工師；黔張常鐵路有限責任公司黨委副書記、紀委書記，懷邵衡鐵路有限責任公司黨委副書記、紀委書記，滬昆鐵路客運專線湖南有限責任公司黨委副書記、紀委書記；本公司黨委副書記、紀委書記、工會主席、副總經理（2023年4月聘正高級政工師）。

　　趙非先生，本科學歷，高級工程師。歷任鐵道部高速鐵路辦公室副研究員、鐵道部高速鐵路建設領導小組辦公室高級工程師；中國鐵投部門負責人兼京滬鐵路客運專線公司籌備組綜合部副主任；本公司綜合管理部副主任、主任，綜合管理部（黨群工作部）主任；本公司董事會秘書。

　　侯日根先生，本科學歷，正高級工程師。歷任中鐵電氣化局集團有限公司生產質量管理部副部長，電氣化分公司總工程師、副總經理；本公司工程管理部高級工程師、工程管理部副主任、設備管理部主任（兼任安全監督部主任）；本公司總工程師。

　　證券代碼：601816 證券簡稱：京滬高鐵 公告編號：2024-046

　　京滬高速鐵路股份有限公司

　　第五屆董事會第一次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證公告不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　京滬高速鐵路股份有限公司（以下簡稱公司）第五屆董事會第一次會議于2024年12月20日以書面方式發出通知，經全體董事一致同意，于2024年12月25日以現場與視頻相結合形式召開。本次會議應出席董事10名，實際出席董事9名，譚光明董事因公務未能出席，書面委托劉洪潤董事代為表決。會議由董事長劉洪潤先生主持，會議召開符合《公司法》等法律法規和《公司章程》的規定，合法有效。

　　會議審議通過了以下議案。

　　一、審議通過了《關于選舉公司第五屆董事會董事長的議案》

　　選舉劉洪潤先生為公司第五屆董事會董事長，任期自本次董事會審議通過之日起至公司第五屆董事會任期結束之日止。

　　表決情況：有權表決票數10票，同意10票，反對0票，棄權0票。

　　二、審議通過了《關于選舉董事會戰略發展委員會委員的議案》

　　選舉劉洪潤先生、譚光明先生、丁建奇先生、蘇天鵬先生為公司第五屆董事會戰略發展委員會委員；選舉劉洪潤先生擔任第五屆董事會戰略發展委員會主任委員。任期自本次董事會審議通過之日起至第五屆董事會任期結束之日止。

　　表決情況：有權表決票數10票，同意10票，反對0票，棄權0票。

　　三、審議通過了《關于選舉董事會提名委員會委員的議案》

　　選舉蘇波先生、劉少軒先生、曾輝祥先生為公司第五屆董事會提名委員會委員；選舉蘇波先生擔任第五屆董事會提名委員會主任委員。任期自本次董事會審議通過之日起至第五屆董事會任期結束之日止。

　　表決情況：有權表決票數10票，同意10票，反對0票，棄權0票。

　　四、審議通過了《關于選舉董事會審計委員會委員的議案》

　　選舉曾輝祥先生、王永生先生、蘇波先生為公司第五屆董事會審計委員會委員；選舉曾輝祥先生擔任第五屆董事會審計委員會主任委員。任期自本次董事會審議通過之日起至第五屆董事會任期結束之日止。

　　表決情況：有權表決票數10票，同意10票，反對0票，棄權0票。

　　五、審議通過了《關于選舉董事會薪酬與考核委員會委員的議案》

　　選舉王永生先生、蘇天鵬先生、丁建奇先生為公司第五屆董事會薪酬與考核委員會委員；選舉王永生先生擔任第五屆董事會薪酬與考核委員會主任委員。任期自本次董事會審議通過之日起至第五屆董事會任期結束之日止。

　　表決情況：有權表決票數10票，同意10票，反對0票，棄權0票。

　　特此公告。

　　京滬高速鐵路股份有限公司董事會

　　2024年12月26日

　　證券代碼：601816 證券簡稱：京滬高鐵 公告編號：2024-048

　　京滬高速鐵路股份有限公司

　　第五屆監事會第一次會議決議公告

　　本公司監事會及全體監事保證公告不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　京滬高速鐵路股份有限公司（以下簡稱公司）第五屆監事會第一次會議于2024年12月12日以書面方式發出通知，于2024年12月25日以通訊形式召開。本次會議應參加表決監事7人，實際參加表決監事7人。會議召開符合《公司法》等法律法規和《公司章程》的規定，合法有效。

　　會議審議通過了以下議案。

　　一、審議通過了《關于選舉公司第五屆監事會主席的議案》

　　選舉王海霞女士為公司第五屆監事會主席，任期自本次監事會審議通過之日起至第五屆監事會任期結束之日止。

　　表決情況：有權表決票數7票，同意7票，反對0票，棄權0票。

　　二、審議通過了《關于選舉公司第五屆監事會副主席的議案》

　　選舉林強先生為公司第五屆監事會副主席，任期自本次監事會審議通過之日起至第五屆監事會任期結束之日止。

　　表決情況：有權表決票數7票，同意7票，反對0票，棄權0票。

　　特此公告。

　　京滬高速鐵路股份有限公司監事會

　　2024年12月26日

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