本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　● 本次會議是否有否決議案：無

　　一、會議召開和出席情況

　　(一)股東大會召開的時間：2024年12月25日

　　(二)股東大會召開的地點：福建省福州市臺江區長汀街23號升龍環球大廈42層

　　(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

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　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

　　本次股東大會由公司董事會召集，公司董事長曾而斌先生主持，采取現場投票及網絡投票方式召開并表決。會議的召集、召開和表決均符合《中華人民共和國公司法》《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規范性文件以及《福建海通發展股份有限公司章程》的相關規定。

　　(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

　　1、公司在任董事7人，出席7人，董事長曾而斌先生、獨立董事齊銀良先生以線上通訊方式出席本次會議；

　　2、公司在任監事3人，出席3人，監事高秋金女士、鄭小華先生以線上通訊方式出席本次會議；

　　3、副董事長、總經理鄭玉芳女士，董事、副總經理、財務總監劉國勇先生，董事會秘書黃甜甜女士，出席本次會議。

　　二、議案審議情況

　　(一)非累積投票議案

　　1、議案名稱：《關于2024年前三季度利潤分配預案的議案》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　2、議案名稱：《關于變更公司注冊資本、修訂〈公司章程〉并辦理工商登記的議案》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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　　(三)關于議案表決的有關情況說明

　　1、本次會議議案1為普通決議議案，已獲得出席股東（包括股東代理人）所持表決權的二分之一以上通過；議案2為特別決議議案，已獲得出席股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過。

　　2、本次會議議案1對中小投資者單獨計票。

　　3、本次會議審議的議案不涉及回避表決，所有議案均審議通過。

　　三、律師見證情況

　　1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市康達律師事務所

　　律師：陳鳴劍、丁澤政

　　2、律師見證結論意見：

　　本所律師認為，本次會議的召集和召開程序、召集人和出席人員的資格、表決程序和表決結果符合《中華人民共和國公司法》《股東大會規則》等法律、行政法規、部門規章、規范性文件以及《公司章程》的規定，均為合法有效。

　　特此公告。

　　福建海通發展股份有限公司董事會

　　2024年12月26日

　　● 上網公告文件

　　經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

　　● 報備文件

　　經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議

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