本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、募集資金基本情況

　　根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意科大國(guó)盾量子技術(shù)股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2024]1568號(hào)），同意科大國(guó)盾量子技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“國(guó)盾量子”）向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）股票22,486,631股，股票面值為人民幣1元，發(fā)行價(jià)格為每股人民幣78.94元，此次公開(kāi)發(fā)行股份募集資金總額為人民幣1,775,094,651.14元，扣除發(fā)行費(fèi)用23,248,532.79元后，募集資金凈額為人民幣1,751,846,118.35元。前述募集資金已經(jīng)全部到位，并經(jīng)容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，于2024年12月16日出具了容誠(chéng)驗(yàn)字[2024]230Z0133號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》驗(yàn)證。

　　為規(guī)范公司募集資金管理和使用，保護(hù)投資者權(quán)益，公司設(shè)立了募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)。募集資金到賬后，已全部存放于經(jīng)公司董事會(huì)批準(zhǔn)開(kāi)設(shè)的募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)內(nèi)，公司已與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽訂了募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議。

　　二、募集資金專(zhuān)戶(hù)的開(kāi)立情況及《募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》的簽訂情況

　　（一）募集資金專(zhuān)戶(hù)的設(shè)立情況

　　1、公司于2024年12月10日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于設(shè)立募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)并簽訂募集資金監(jiān)管協(xié)議的議案》，同意將公司原有一般戶(hù)（賬號(hào)：12187001040048046）作為本次募集資金專(zhuān)用賬戶(hù)。

　　截至本公告披露日，公司本次募集資金專(zhuān)戶(hù)的開(kāi)立及存儲(chǔ)情況如下：

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　　注：中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司合肥長(zhǎng)江路支行系中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司合肥廬陽(yáng)區(qū)支行轄內(nèi)二級(jí)支行，根據(jù)其管理要求，本次《募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》的乙方由中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司合肥廬陽(yáng)區(qū)支行負(fù)責(zé)簽署。

　　（二）《募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》的簽訂情況

　　為規(guī)范公司募集資金管理，保護(hù)投資者利益，提高募集資金使用效率，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第 1 號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件和公司《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定，公司已與中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司合肥廬陽(yáng)區(qū)支行以及保薦機(jī)構(gòu)國(guó)元證券股份有限公司簽署完畢《募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》。

　　三、《募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》的主要內(nèi)容

　　根據(jù)國(guó)盾量子與募集資金專(zhuān)戶(hù)開(kāi)戶(hù)銀行簽訂了《募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》，具體內(nèi)容如下：

　　甲方：科大國(guó)盾量子技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“甲方”）

　　乙方：中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司合肥廬陽(yáng)區(qū)支行（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“乙方”）

　　丙方：國(guó)元證券股份有限公司（保薦人）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“丙方”）

　　為規(guī)范甲方募集資金管理，保護(hù)投資者權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及甲方制定的募集資金管理制度的相關(guān)規(guī)定，協(xié)議各方經(jīng)協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：

　　一、甲方已在乙方開(kāi)設(shè)募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“專(zhuān)戶(hù)”），賬號(hào)為12187001040048046，截至2024年12月13日，專(zhuān)戶(hù)余額為1,755,306,346.61元。該專(zhuān)戶(hù)僅用于甲方2024年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目募集資金的存儲(chǔ)和使用，不得用作其他用途。

　　二、甲乙雙方應(yīng)當(dāng)共同遵守《中華人民共和國(guó)票據(jù)法》《支付結(jié)算辦法》《人民幣銀行結(jié)算賬戶(hù)管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件的規(guī)定。

　　三、丙方作為甲方的保薦機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)依據(jù)有關(guān)規(guī)定指定保薦代表人或者其他工作人員對(duì)甲方募集資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督。

　　丙方承諾按照《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》以及甲方制訂的募集資金管理制度履行其保薦職責(zé)，進(jìn)行持續(xù)督導(dǎo)工作。

　　丙方可以采取現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、書(shū)面問(wèn)詢(xún)等方式行使其監(jiān)督權(quán)。甲方和乙方應(yīng)當(dāng)配合丙方的調(diào)查與查詢(xún)。丙方每半年對(duì)甲方募集資金的存放和使用情況進(jìn)行一次現(xiàn)場(chǎng)檢查。

　　四、甲方授權(quán)丙方指定的保薦代表人高震、馬輝可以隨時(shí)到乙方查詢(xún)、復(fù)印甲方專(zhuān)戶(hù)的資料；乙方應(yīng)當(dāng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向其提供所需的有關(guān)專(zhuān)戶(hù)的資料。

　　保薦代表人向乙方查詢(xún)甲方專(zhuān)戶(hù)有關(guān)情況時(shí)應(yīng)當(dāng)出具本人的合法身份證明；丙方指定的其他工作人員向乙方查詢(xún)甲方專(zhuān)戶(hù)有關(guān)情況時(shí)應(yīng)當(dāng)出具本人的合法身份證明和單位介紹信。

　　五、乙方按月（每月10日前）向甲方出具真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的專(zhuān)戶(hù)對(duì)賬單，并抄送給丙方。

　　六、甲方1次或者12個(gè)月以?xún)?nèi)累計(jì)從專(zhuān)戶(hù)支取的金額超過(guò)5000萬(wàn)元且達(dá)到發(fā)行募集資金總額扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“募集資金凈額”）的20%的，甲方及乙方應(yīng)當(dāng)及時(shí)以郵件、傳真等方式通知丙方，同時(shí)提供專(zhuān)戶(hù)的支出清單。

　　七、丙方有權(quán)根據(jù)有關(guān)規(guī)定更換指定的保薦代表人。丙方更換保薦代表人的，應(yīng)當(dāng)將相關(guān)證明文件書(shū)面通知乙方，同時(shí)書(shū)面通知更換后保薦代表人的聯(lián)系方式。更換保薦代表人不影響本協(xié)議的效力。

　　八、乙方連續(xù)三次未及時(shí)向甲方出具對(duì)賬單或向丙方通知專(zhuān)戶(hù)大額支取情況，以及存在未配合丙方調(diào)查專(zhuān)戶(hù)情形的，甲方可以主動(dòng)或者在丙方的要求下單方面終止本協(xié)議并注銷(xiāo)募集資金專(zhuān)戶(hù)。

　　九、丙方發(fā)現(xiàn)甲方、乙方未按約定履行本協(xié)議的，應(yīng)當(dāng)在知悉有關(guān)事實(shí)后及時(shí)向上海證券交易所書(shū)面報(bào)告。

　　十、本協(xié)議自甲方、乙方、丙方三方法定代表人(負(fù)責(zé)人)或者其授權(quán)代表簽署并加蓋各自單位公章之日起生效，至專(zhuān)戶(hù)資金全部支出完畢并依法銷(xiāo)戶(hù)或轉(zhuǎn)為一般賬戶(hù)之日起失效。

　　十一、本協(xié)議一式捌份，甲、乙、丙三方各持壹份，其余報(bào)送相關(guān)主管部門(mén)和留甲方備用。

　　特此公告。

　　科大國(guó)盾量子技術(shù)股份有限公司董事會(huì)

　　2024年12月26日

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