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　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　新興鑄管股份有限公司（以下簡稱“本公司”“公司”）于2024年12月14日在《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《關于召開2024年第三次臨時股東大會的通知》。定于2024年12月30日召開公司2024年第三次臨時股東大會。本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開，為進一步保護投資者的合法權益，方便本公司股東行使股東大會表決權，現發布《關于召開2024年第三次臨時股東大會的提示性公告》。

　　一、召開會議基本情況

　　1、會議屆次：2024年第三次臨時股東大會。

　　2、會議召集人：公司董事會。經公司第十屆董事會第八次會議審議通過，決定召開2024年第三次臨時股東大會。

　　3、會議召開的合法性、合規性情況：本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

　　4、會議召開的日期和時間：

　　（1）現場會議召開時間為：2024年12月30日（星期一）下午14:30

　　（2）網絡投票時間為：2024年12月30日

　　其中：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2024年12月30日（現場股東大會召開日）9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00

　　通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為：2024年12月30日9:15－15:00

　　5、會議召開方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票表決相結合的方式。本公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向本公司全體股東提供網絡形式的投票平臺，在股權登記日登記在冊的公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

　　公司股東應選擇現場投票或網絡投票兩種投票方式中的一種表決方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

　　6、會議的股權登記日：2024年12月23日

　　7、出席對象：

　　（1）截至股權登記日2024年12月23日下午收市后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東或其授權委托的代理人。上述本公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。授權委托書請見附件2。

　　（2）本公司董事、監事和高級管理人員。

　　（3）本公司聘請的律師。

　　（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他成員。

　　8、會議地點：河北省武安市2672廠區 公司會議室

　　二、會議審議事項

　　1、本次會議審議事項如下：

　　表一：本次股東大會提案編碼

　　■

　　2、披露情況

　　以上議案已經公司第十屆董事會第八次會議及第十屆監事會第六次會議審議通過，上述議案的內容詳見公司于2024年12月14日刊登在《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網站（http://www.cninfo.com.cn）上的相關公告。

　　3、特別強調事項

　　上述議案將對中小投資者的表決單獨計票，并將表決結果在股東大會決議公告中單獨列示。

　　三、會議登記方法

　　1、登記方式：出席本次股東大會會議的個人股東應持本人身份證和持股憑證；法人股東持單位證明、法人委托書和出席人身份證；股東代理人持委托人的授權委托書（格式見附件2）、代理人身份證和持股憑證辦理登記手續。異地股東可以傳真或信函方式登記。

　　2、登記時間：2024年12月23日～12月30日（正常工作日），8:00～11:30,14:00～17:00。

　　3、登記地點：河北省武安市2672廠區 本公司董事會辦公室。

　　四、參加網絡投票的具體操作流程

　　在公司本次股東大會上，公司股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網絡投票的具體操作流程詳見附件1，授權委托書詳見附件2。

　　五、其它事項

　　1、會議聯系方式

　　地址：河北省武安市上洛陽村北（2672廠區） 新興鑄管股份有限公司董辦

　　郵政編碼：056300

　　聯系電話：（0310）5792011、5792465

　　傳 真：（0310）5796999

　　會務常設聯系人：王艷、王新偉

　　2、與會人員食宿及交通費自理。

　　六、備查文件

　　1、第十屆董事會第八次會議決議；

　　2、其他文件。

　　特此公告

　　新興鑄管股份有限公司董事會

　　2024年12月26日

　　附件1

　　參加網絡投票的具體操作流程

　　一、網絡投票的程序

　　1、投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“360778”，投票簡稱為“鑄管投票”。

　　2、填報表決意見或選舉票數：填報表決意見：同意、反對、棄權。

　　3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。

　　在股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　二、通過深交所交易系統投票的程序

　　1、投票時間：2024年12月30日的交易時間，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

　　三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

　　1、互聯網投票系統開始投票的時間為2024年12月30日上午9:15，結束時間為2024年12月30日下午3:00。

　　2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

　　3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

　　附件2

　　授 權 委 托 書

　　茲委托 先生（女士）代表本人（本單位）出席新興鑄管股份有限公司2024年第三次臨時股東大會，并代表本人（本單位）依照委托指示對議案投票。如無指示，被委托人可自行決定對該議案投同意票、反對票或棄權票。

　　■

　　委托人姓名或名稱： 委托人證件號碼：

　　委托人持股數： 委托人股票賬戶號碼：

　　受托人姓名： 受托人身份證號碼：

　　委托書簽發日期： 年 月 日

　　委托書有效期限： 年 月 日至 年 月 日

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