本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
美年大健康產業控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）2024年第六次臨時股東大會現場會議的召開地點為上海市靜安區靈石路697號健康智谷9號樓三樓公司會議室，敬請投資者特別留意。
根據公司于2024年12月13日召開的第九屆董事會第五次（臨時）會議，定于2024年12月30日召開公司2024年第六次臨時股東大會，本次股東大會將采用股東現場記名投票與網絡投票表決相結合的方式召開，《關于召開2024年第六次臨時股東大會的通知》（公告編號：2024-119）已于2024年12月14日披露在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。現就本次股東大會的有關事宜發布提示性公告如下：
一、本次會議召開基本情況
1、股東大會屆次：公司2024年第六次臨時股東大會。
2、股東大會召集人：公司第九屆董事會第五次（臨時）會議決議召開，由公司董事會召集。
3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會的召集、召開及審議事項符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律、行政法規及《公司章程》等規定，提案內容明確并在法定期限內公告。
4、會議召開的日期、時間：
（1）現場會議召開時間：2024年12月30日（星期一）下午14:50。
（2）網絡投票時間：2024年12月30日（星期一）9:15-15:00。
1）通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統進行網絡投票的具體時間為2024年12月30日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2）通過互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2024年12月30日9:15-15:00的任意時間。
5、會議的召開方式：
本次股東大會采取現場記名投票表決與網絡投票相結合的方式召開。公司將通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺。股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式。同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
6、會議的股權登記日：2024年12月23日。
7、出席對象：
（1）2024年12月23日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。股東可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；
（2）公司董事、監事及高級管理人員；
（3）公司聘請的律師；
（4）其他相關人員。
8、現場會議召開地點：上海市靜安區靈石路697號健康智谷9號樓三樓公司會議室。
二、會議審議事項
1、提案名稱
本次股東大會將就以下事項進行審議表決：
■
2、提案內容
上述議案已經公司2024年12月13日召開的第九屆董事會第五次（臨時）會議、第八屆監事會第二十七次（臨時）會議審議通過，具體內容詳見2024年12月14日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。
3、其他說明
上述議案將對中小投資者的表決單獨計票并予以披露。議案1屬于特別決議事項，需經出席本次會議的股東（包括股東代理人）所持有效表決權的三分之二以上通過；議案2、3、4涉及關聯交易事項，關聯股東應予以回避表決，其所持的股份不計入前述議案的有效表決權總數。
三、出席現場會議登記方式
1、登記方式：
（1）法人股東應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、法人代表證明書及身份證辦理登記手續；法人股東委托代理人的，應持代理人本人身份證、加蓋公章的營業執照復印件、授權委托書（附件二）、委托人股東賬戶卡辦理登記手續；
（2）自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續；自然人股東委托代理人的，應持代理人身份證、授權委托書（附件二）、委托人股東賬戶卡、身份證辦理登記手續；
（3）異地股東可憑以上有關證件的信函或傳真件登記；
（4）現場參會股東請仔細填寫《美年健康股東現場參會登記表》（附件三），以便登記確認。
上述傳真、信函或電子郵件請于2024年12月26日下午17:00前發出并送達至公司證券部，來信請寄：上海市靜安區靈石路697號健康智谷9號樓三樓證券部，郵編：200072，信函上請注明“股東大會”字樣；傳真號碼：021-66773220；電子郵箱：zqb@health-100.cn；建議通過電子郵件方式提供登記材料，不接受電話登記。
2、登記時間：2024年12月26日（上午9:00-12:00，下午13:00-17:00）。
3、登記地點：上海市靜安區靈石路697號健康智谷9號樓三樓證券部。
4、注意事項：出席現場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件于會前半小時到會場辦理登記手續。
四、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。網絡投票的具體操作流程見附件一。
五、其他事項
1、本次股東大會現場會議會期為半天，與會股東或代理人交通、食宿等費用自理。
2、會議聯系方式：
聯系人：萬曉曉、劉麗娟；
電子郵箱：zqb@health-100.cn；
聯系電話：021-66773289；
聯系地址：上海市靜安區靈石路697號健康智谷9號樓三樓證券部。
3、網絡投票系統異常情況的處理方式：
網絡投票期間，如網絡投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。
六、備查文件
1、公司第九屆董事會第五次（臨時）會議決議；
2、公司第八屆監事會第二十七次（臨時）會議決議。
特此公告。
美年大健康產業控股股份有限公司董事會
二〇二四年十二月二十六日
附件一：
參加網絡投票的具體操作流程
一、通過深交所交易系統投票的程序
1、投票代碼：362044，投票簡稱：美年投票
2、填報表決意見或選舉票數。
對于非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。
股東對總議案與具體議案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1、投票時間：2024年12月30日交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統的投票程序
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2024年12月30日9:15-15:00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件二：授權委托書
美年大健康產業控股股份有限公司2024年第六次臨時股東大會授權委托書
茲委托 先生/女士代表本人（本單位）出席美年大健康產業控股股份有限公司2024年第六次臨時股東大會，并代表本人（本單位）依照以下指示對下列議案投票。本人（本單位）對本次會議表決事項未作具體指示的，受托人可代為行使表決權，其行使表決權的后果均由本人（本單位）承擔。
■
委托人姓名或名稱（簽章）： 委托人身份證號碼或營業執照號碼：
委托人股份性質及持股數量： 委托人證券賬戶號碼：
受托人簽名： 受托人身份證號碼：
委托書有效期限： 委托日期：2024年 月 日
注：授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。
附件三：
美年健康股東現場參會登記表
■
（中小投資者是指以下股東以外的其他股東：1、上市公司的董事、監事、高級管理人員；2、單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東。）
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