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　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　武漢高德紅外股份有限公司（以下簡稱“公司”）分別于2022年10月27日召開了第五屆董事會第十九次會議和第五屆監(jiān)事會第十三次會議、于2022年11月14日召開了2022年第二次臨時股東大會，審議通過《關(guān)于〈2022年員工持股計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于〈2022年員工持股計劃管理辦法〉的議案》《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司員工持股計劃相關(guān)事宜的議案》，同意公司實施2022年員工持股計劃（以下簡稱“本員工持股計劃”或“員工持股計劃”）。具體內(nèi)容詳見公司于2022年10月28日、11月15日在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　　根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于上市公司實施員工持股計劃試點的指導(dǎo)意見》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1 號一主板上市公司規(guī)范運作》及《2022年員工持股計劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，本員工持股計劃第二個鎖定期將于2024年12月26日屆滿，現(xiàn)將公司員工持股計劃第二個鎖定期屆滿的相關(guān)情況公告如下：

　　一、本員工持股計劃持有情況和鎖定期

　　2022年12月27日，公司收到中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司出具的《證券過戶登記確認書》，公司回購專用證券賬戶中持有的25,469,082股股票已于2022年12月26日非交易過戶至“武漢高德紅外股份有限公司－2022年員工持股計劃”，過戶股份數(shù)量占公司總股本0.7753%，過戶價格為5.91元/股。具體內(nèi)容詳見公司于2022年12月28日在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于2022年員工持股計劃完成非交易過戶的公告》。

　　2023年6月19日，公司實施了2022年年度權(quán)益分派，具體分配方案為：以公司現(xiàn)有總股本3,285,181,622股為基數(shù)，向全體股東每10股派1.3元人民幣現(xiàn)金（含稅），同時以資本公積轉(zhuǎn)增股本，每10股轉(zhuǎn)增3股，不送紅股，公司剩余未分配利潤將全部結(jié)轉(zhuǎn)至下一年度。2022年年度權(quán)益分派實施完成后，公司2022年員工持股計劃所持股份數(shù)變更為33,109,806股，占公司目前總股本的0.7753%。具體內(nèi)容詳見公司于2023年6月13日在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　　根據(jù)公司《2022年員工持股計劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，本員工持股計劃存續(xù)期不超過10年，員工持股計劃經(jīng)公告最后一筆標的股票過戶至員工持股計劃名下之日起計算。本員工持股計劃所獲標的股票分四期解鎖，解鎖時點分別為自公司公告最后一筆標的股票過戶至員工持股計劃名下之日起算滿12個月、24個月、36個月、48個月，每期解鎖的標的股票比例分別為 20%、20%、40%、20%。

　　其中，本員工持股計劃第二個鎖定期于2024年12月26日屆滿，解鎖日為2024年12月27日，可解鎖股數(shù)為本員工持股計劃持股總數(shù)的20%，即解鎖661.40萬股，占公司目前總股本的0.1549%；本員工持股計劃剩余2,000.13萬股將按照相關(guān)規(guī)定繼續(xù)鎖定。

　　二、本員工持股計劃第二個解鎖期考核完成情況及其解鎖情況

　　本員工持股計劃將根據(jù)公司績效考核相關(guān)制度對持有人進行績效考核，考核年度為2022-2025年，依據(jù)個人績效考評等級確定持有人最終解鎖的標的股票權(quán)益數(shù)量?？冃Э荚u等級對應(yīng)的個人解鎖系數(shù)具體如下：

　　■

　　持有人實際解鎖份額根據(jù)上年度個人考評結(jié)果進行兌現(xiàn)。

　　持有人當年認購份額的權(quán)益=持有人計劃歸屬權(quán)益×績效考核歸屬權(quán)益比例。

　　若個人年度績效考核評級結(jié)果為C，則該年度該持有人僅能獲得當年考核所對應(yīng)認購份額的權(quán)益的50%，當年剩余份額由員工持股計劃管理委員會收回，其對應(yīng)股票由管理委員會出售后以原始出資額與凈值（凈值=出售時股價×對應(yīng)的解鎖份額，考慮除權(quán)、除息調(diào)整因素，下同）孰低值的原則返還持有人。

　　若個人年度績效考核評級結(jié)果為D，則該年度該持有人未解鎖份額對應(yīng)的標的股票由員工持股計劃管理委員會收回，其對應(yīng)股票由管理委員會出售后以原始出資額與凈值孰低值的原則返還持有人。

　　公司本員工持股計劃管理委員會將結(jié)合持有人績效考核情況，對第二個解鎖期可解鎖員工持股計劃份額對應(yīng)的股票權(quán)益進行分配。

　　三、本員工持股計劃鎖定期屆滿后的安排

　　根據(jù)《2022年員工持股計劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，若員工持股計劃全部或部分持有人以書面形式授權(quán)管理委員會對其所持有的份額對應(yīng)的股票進行變現(xiàn)處置的，則管理委員會陸續(xù)變現(xiàn)員工持股計劃資產(chǎn)，并按持有人所持份額的比例，分配給持有人；若員工持股計劃全部或部分持有人不授權(quán)上述變現(xiàn)處置，則由管理委員會向中國證券登記結(jié)算機構(gòu)提出申請，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的要求，按持有人所持份額的比例，將標的股票過戶至持有人個人賬戶，由個人自行處置。

　　本員工持股計劃將嚴格遵守市場交易規(guī)則，遵守中國證券監(jiān)督管理委員會、深圳證券交易所關(guān)于信息敏感期不得買賣股票的規(guī)定，不得利用員工持股計劃進行內(nèi)幕交易、市場操縱等證券欺詐行為。

　　上述敏感期是指：

　　1、公司年度報告、半年度報告公告前15日內(nèi)；

　　2、公司季度報告、業(yè)績預(yù)告、業(yè)績快報公告前5日內(nèi)；

　　3、自可能對本公司股票及其衍生品種交易價格產(chǎn)生較大影響的重大事件發(fā)生之日或者進入決策程序之日至依法披露之日；

　　4、中國證監(jiān)會及深圳證券交易所所規(guī)定的其它期間。

　　四、本員工持股計劃的存續(xù)、變更和終止

　　（一）員工持股計劃的存續(xù)期

　　1、本員工持股計劃存續(xù)期不超過10年，員工持股計劃經(jīng)公告最后一筆標的股票過戶至員工持股計劃名下之日起計算。存續(xù)期滿前，可由員工持股計劃管理委員會提請董事會審議通過延長本計劃存續(xù)期。

　　2、員工持股計劃的存續(xù)期屆滿前2個月，如持有的公司股票仍未全部出售或過戶至員工持股計劃份額持有人，經(jīng)出席持有人會議的持有人所持50%以上（不含50%）份額同意并提交公司董事會審議通過后，員工持股計劃的存續(xù)期可以延長。

　　3、如因公司股票停牌或者窗口期較短等情況，導(dǎo)致員工持股計劃所持有的公司股票無法在存續(xù)期上限屆滿前全部變現(xiàn)時，經(jīng)出席持有人會議的持有人所持50%以上（不含50%）份額同意并提交董事會審議通過后，員工持股計劃的存續(xù)期限可以延長。

　　（二）員工持股計劃的變更

　　員工持股計劃存續(xù)期內(nèi)，經(jīng)管理委員會提出，員工持股計劃的變更須經(jīng)出席持有人會議的持有人所持50%以上（不含50%）份額同意，并提交公司董事會審議通過。

　　（三）員工持股計劃的終止

　　1、員工持股計劃存續(xù)期滿后自行終止；

　　2、員工持股計劃的鎖定期滿后，當員工持股計劃所持有的股票全部出售或轉(zhuǎn)出且本員工持股計劃項下貨幣資產(chǎn)（如有）已全部清算、分配完成后，員工持股計劃可提前終止；

　　3、除上述自動終止、提前終止外，存續(xù)期內(nèi)，員工持股計劃的終止應(yīng)當經(jīng)出席持有人會議的持有人所持50%以上（不含50%）份額同意并提交公司董事會審議通過，并及時披露相關(guān)決議。

　　五、其他說明

　　公司將持續(xù)關(guān)注本員工持股計劃的實施情況，并根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及時履行信息披露義務(wù)。敬請廣大投資者關(guān)注公司相關(guān)公告，并注意投資風險。

　　特此公告。

　　武漢高德紅外股份有限公司

　　董事會

　　二〇二四年十二月二十五日

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