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　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　江蘇舜天股份有限公司董事會于2024年12月9日召開第十一屆董事會第四次會議，聘任許強先生擔任公司董事會秘書，待其取得上海證券交易所頒發的董事會秘書任職培訓證明并經上海證券交易所資格備案通過后正式履職。

　　近日，許強先生已取得上海證券交易所頒發的董事會秘書任職培訓證明并經上海證券交易所資格備案通過。許強先生自本公告發布之日起正式履行公司董事會秘書職責，董事長李炎洲先生不再代行董事會秘書職責。

　　特此公告。

　　江蘇舜天股份有限公司董事會

　　二零二四年十二月二十六日

　　附：

　　許強先生：1983年6月生，研究生學歷，碩士學位，中共黨員，經濟師。曾任本公司投資部經理，現任本公司總經理助理、董事會秘書、總法律顧問、總經理辦公室主任、黨委辦公室主任、四分公司總經理。

　　許強先生與本公司董事、監事、高級管理人員、實際控制人及持股5%以上的股東無關聯關系。許強先生持有公司股票31,654股（系公司限制性股票激勵計劃獲授股票），未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和上海證券交易所懲戒，經公司查詢不屬于“失信被執行人”，符合《公司法》《公司章程》及其他法律法規關于擔任上市公司董事會秘書、高級管理人員的相關規定。