證券代碼：688081 證券簡稱：興圖新科 公告編號：2024-035

　　武漢興圖新科電子股份有限公司

　　關于以簡易程序向特定對象發行股票預案披露的提示性公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　武漢興圖新科電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月24日召開第五屆董事會第十次會議、第五屆監事會第七次會議，審議通過了《關于公司以簡易程序向特定對象發行股票預案的議案》等相關議案，具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《武漢興圖新科電子股份有限公司2024年度以簡易程序向特定對象發行股票預案》等文件，敬請投資者注意查閱。

　　本次以簡易程序向特定對象發行股票預案的披露事項不代表審批機關對本次發行相關事項的實質性判斷、確認或批準，預案所述本次以簡易程序向特定對象發行股票相關事項的生效和完成尚需上海證券交易所審核通過并經中國證監會同意注冊。敬請廣大投資者注意投資風險。

　　特此公告。

　　武漢興圖新科電子股份有限公司

　　董事會

　　2024年12月26日

　　證券代碼：688081 證券簡稱：興圖新科 公告編號：2024-039

　　武漢興圖新科電子股份有限公司

　　前次募集資金使用情況報告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　根據中國證券監督管理委員會《監管規則適用指引一發行類第7號》的相關規定，武漢興圖新科電子股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）將截至2024年9月30日止前次募集資金使用情況報告如下：

　　一、前次募集資金的募集及存放情況

　　（一）前次募集資金的數額、資金到賬時間

　　根據中國證券監督管理委員會《關于同意武漢興圖新科電子股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》（證監許可〔2019〕2694號），本公司由主承銷商中泰證券股份有限公司采用詢價方式，向社會公眾公開發行人民幣普通股（A股）股票1,840萬股，發行價為每股人民幣28.21元，共計募集資金51,906.40萬元，已由主承銷商中泰證券股份有限公司于2019年12月30日匯入本公司募集資金監管賬戶。另減除承銷及保薦費、上網發行費、招股說明書印刷費、申報會計師費、律師費等與發行權益性證券直接相關的外部費用5,283.64萬元后，公司本次募集資金凈額為46,622.76萬元。上述募集資金到位情況業經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并由其出具《驗資報告》（天健驗〔2019〕2-37號）。

　　（二）前次募集資金在專項賬戶中的存放情況

　　截至2024年9月30日，本公司前次募集資金在銀行賬戶的存放情況如下：

　　金額單位：人民幣萬元

　　■

　　[注]初始存放金額與前次募集資金凈額差異為5,283.64萬元，系前次募集資金到位時尚未支付的承銷及保薦費、上網發行費、招股說明書印刷費、申報會計師費、律師費等與發行權益性證券直接相關的外部費用

　　二、前次募集資金使用情況

　　前次募集資金使用情況詳見本報告附件1。

　　三、前次募集資金變更情況

　　本公司不存在前次募集資金變更情況。

　　四、前次募集資金項目的實際投資總額與承諾的差異內容和原因說明

　　本公司不存在前次募集資金項目的實際投資總額與承諾的存在差異的情況。

　　五、前次募集資金投資項目對外轉讓或置換情況說明

　　本公司不存在前次募集資金投資項目對外轉讓或置換的情況。

　　六、前次募集資金投資項目實現效益情況說明

　　（一）前次募集資金投資項目實現效益情況對照表

　　前次募集資金投資項目實現效益情況詳見本報告附件2。對照表中實現效益的計算口徑、計算方法與承諾效益的計算口徑、計算方法一致。

　　（二）前次募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況說明

　　本公司研發中心建設項目不直接產生經濟效益，無法單獨核算效益。研發中心建設項目的實施將進一步完善公司研發體系和研發環境，增強公司自主創新能力和核心基礎技術積累，其效益將最終表現為公司研發實力的增強，技術研發推動的平臺產品升級，以及新產品未來產業化后帶來的盈利能力提升。

　　（三）前次募集資金投資項目累計實現收益低于承諾20%（含20%）以上的情況說明

　　本公司自上市以來，因受宏觀經濟環境影響，公司項目推進進程及實施進度延遲，新產品處于試用及功能驗證階段，已得到客戶初步認可，但驗證周期較長，業務拓展進度不及預期，導致相關投入效益未在報告期充分體現。

　　七、前次募集資金中用于認購股份的資產運行情況說明

　　本公司不存在前次募集資金中用于認購股份的資產運行情況。

　　八、閑置募集資金的使用

　　募集資金購買理財產品的情況

　　2020年3月9日，本公司召開第三屆董事會第二十一次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司使用不超過22,000.00萬元閑置募集資金進行現金管理，授權期限自董事會審議通過之日起12個月，在額度范圍內可滾動使用。公司獨立董事、監事會、保薦機構已經分別對此議案發表了同意的意見。

　　2021年3月4日，本公司召開第四屆董事會第五次會議及第四屆監事會第五次會議，審議通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司使用最高不超過17,000萬元閑置募集資金進行現金管理，使用期限自審議通過之日起12個月內有效，在額度范圍內可滾動使用。公司獨立董事、監事會、保薦機構已經分別對此議案發表了同意的意見。

　　2022年3月9日，本公司召開第四屆董事會第十一次會議及第四屆監事會第十次會議，審議通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司使用最高不超過9,000萬元閑置募集資金進行現金管理，使用期限自審議通過之日起12個月內有效，在額度范圍內可滾動使用。公司獨立董事、監事會、保薦機構已經分別對此議案發表了同意的意見。

　　2020年度公司累計使用閑置募集資金22,000.00萬元購買理財產品，累計贖回22,000.00萬元理財產品；2021年度公司累計使用閑置募集資金15,000.00萬元購買理財產品，累計贖回15,000.00萬元理財產品；2022年度公司累計使用閑置募集資金9,000.00萬元購買理財產品，累計贖回9,000.00萬元理財產品。2020-2022年度，公司理財產品合計取得收益871.95萬元。

　　九、前次募集資金結余及節余募集資金使用情況

　　截至2024年9月30日，本公司累計使用募集資金46,622.76萬元，累計收到的銀行存款及理財產品利息扣除銀行手續費等的凈額1,637.19萬元，剩余募集資金余額0.00萬元。

　　公司于2021年4月8日召開第四屆董事會第七次會議、第四屆監事會第六次會議，審議通過了《關于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》，同意公司使用部分超募資金人民幣1,810萬元用于永久補充流動資金。

　　公司于2022年4月27日召開第四屆董事會第十二次會議、第四屆監事會第十一次會議，審議通過了《關于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》，同意公司使用部分超募資金人民幣1,810萬元用于永久補充流動資金。

　　2022年9月，公司募集資金投資項目《基于云聯邦架構的軍用視頻指揮平臺升級及產業化項目》《研發中心建設項目》達到預定可使用狀態并結項，結項時共使用募集資金20,202.14萬元，占公司承諾投入募集資金總額的78.96%。

　　公司于2022年9月28日召開第四屆董事會第十五次會議、第四屆監事會第十四次會議，審議通過了《關于首發募投項目結項并將項目鋪底流動資金轉出以及將節余募集資金永久補充流動資金的議案》，2022年10-11月，公司將項目鋪底流動資金及待支付資金合計3,681.30萬元、節余募集資金金額2,803.64萬元一并轉出至自有資金賬戶。公司節余募集資金已用于永久補充流動資金。

　　公司于2023年4月26日召開第四屆董事會第十八次會議、第四屆監事會第十七次會議，審議通過了《關于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》，并經公司2022年年度股東大會審議，同意公司使用部分超募資金人民幣1,810萬元用于永久補充流動資金。

　　公司于2024年4月24日召開第五屆董事會第六次會議、第五屆監事會第四次會議，審議通過了《關于使用剩余超募資金永久補充流動資金的議案》，同意公司使用剩余超募資金人民幣1,135.94萬元（截至2024年3月31日數據，含利息及現金管理收益等，具體金額以轉出時實際金額為準）用于永久補充流動資金。

　　2、前次募集資金投資項目實現效益情況對照表

　　武漢興圖新科電子股份有限公司

　　董事會

　　2024年12月26日

　　附件1

　　前次募集資金使用情況對照表

　　截至2024年9月30日

　　編制單位：武漢興圖新科電子股份有限公司 金額單位：人民幣萬元

　　■

　　[注1]表格中已累計使用募集資金總額41,775.02萬元和截止日募集資金累計投資額實際投資金額合計41,775.01萬元差異0.01萬元系尾差

　　[注2]實際投資金額與募集后承諾投資金額的差額系銀行存款及理財產品利息扣除銀行手續費等的凈額，前次募集資金節余已永久補流，具體情況詳見本報告九之說明

　　附件2

　　前次募集資金投資項目實現效益情況對照表

　　截至2024年9月30日

　　編制單位：武漢興圖新科電子股份有限公司 金額單位：人民幣萬元

　　■

　　[注1]本公司自上市以來，因受宏觀經濟環境影響，公司項目推進進程及實施進度延遲，新產品處于試用及功能驗證階段，已得到客戶初步認可，但驗證周期較長，業務拓展進度不及預期，導致相關投入效益未在報告期充分體現

　　[注2]該項目產生的經濟效益無法直接測算

　　證券代碼：688081 證券簡稱：興圖新科 公告編號：2024-033

　　武漢興圖新科電子股份有限公司

　　第五屆監事會第七次會議決議公告

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　武漢興圖新科電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會第七次會議于2024年12月24日14時以現場結合通訊方式召開，會議通知于2024年12月20日以電子郵件形式發出，會議由公司監事會主席陳升亮先生召集和主持。會議應到監事3名，實到監事3名。

　　會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。與會監事對本次會議的議案進行了認真審議，會議決議如下：

　　一、審議通過《關于公司符合以簡易程序向特定對象發行股票條件的議案》

　　根據《公司法》《證券法》《上市公司證券發行注冊管理辦法》等法律法規、規范性文件的規定，結合公司的實際情況，經認真逐項自查和論證，公司監事會認為公司符合以簡易程序向特定對象發行股票的條件。

　　表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　二、逐項審議通過《關于公司以簡易程序向特定對象發行股票方案的議案》

　　根據《公司法》《證券法》《上市公司證券發行注冊管理辦法》等法律法規、規范性文件關于以簡易程序向特定對象發行股票的相關要求，公司擬定了本次以簡易程序向特定對象發行股票（以下簡稱“本次發行”）的發行方案，具體內容如下：

　　（一）發行股票的種類和面值

　　本次發行的股票種類為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。

　　表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　（二）發行方式和發行時間

　　本次發行股票采用以簡易程序向特定對象發行的方式，在中國證監會作出同意注冊決定后十個工作日內完成發行繳款。

　　表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　（三）發行對象和認購方式

　　本次發行的發行對象為不超過35名（含35名）特定對象，范圍包括符合中國證監會、上交所規定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者、境內法人以及其他合格投資者。其中，證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的二只以上產品認購的，視為一個發行對象；信托公司作為發行對象的，只能以自有資金認購。

　　在上述范圍內，最終發行對象將由公司董事會根據股東大會授權，與保薦機構（主承銷商）按照相關法律、法規和規范性文件的規定及發行競價情況確定。若國家法律、法規和規范性文件對向特定對象發行股票的發行對象有新的規定，公司將按新的規定進行調整。

　　本次發行的所有發行對象均以人民幣現金方式并以同一價格認購公司本次發行的股票。

　　表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　（四）定價基準日、發行價格和定價原則

　　本次發行的定價基準日為發行期首日，發行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%。

　　定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量。若公司股票在該20個交易日內發生因派息、送股、配股、資本公積轉增股本等除權、除息事項引起股價調整的情形，則對調整前交易日的交易價格按經過相應除權、除息調整后的價格計算。

　　調整公式如下：

　　發生派發現金股利時：P1=P0-D

　　發生送紅股或轉增股本時：P1=P0/（1+N）

　　兩項同時進行時：P1=（P0-D）/（1+N）

　　其中，P1為調整后發行價格，P0為調整前發行價格，每股派發現金股利為D，每股送紅股或轉增股本數為N。

　　本次發行的最終發行價格將根據股東大會授權，以競價方式確定發行價格，并由公司董事會按照相關規定根據詢價結果與主承銷商協商確定，但不低于前述發行底價。

　　表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　（五）發行數量

　　本次發行股票數量按照募集資金總額除以發行價格確定，不超過本次發行前公司股本總數的30%。在前述范圍內，最終發行數量由股東大會授權董事會根據具體情況與本次發行的主承銷商協商確定。

　　若公司股票在定價基準日至發行日期間發生送紅股、資本公積金轉增股本或因其他原因導致本次發行前公司股本總數發生變動及本次發行價格發生調整的，則本次發行股票的數量上限將進行相應調整。最終發行股票數量以中國證監會同意注冊的數量為準。

　　表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　（六）募集資金金額及用途

　　本次發行募集資金總額不超過9,000.00萬元（含本數），扣除相關發行費用后將全部用于以下項目：

　　單位：萬元

　　■

　　在上述募集資金投資項目的范圍內，公司可根據項目的進度、資金需求等實際情況，對募集資金投資項目的投入順序和具體金額進行適當調整。在本次發行的募集資金到位前，公司將根據項目的實際情況，以自籌資金先行投入，并在募集資金到位后予以置換，不足部分由公司以自籌資金解決。

　　若本次發行的募集資金總額因監管政策變化或發行注冊文件的要求予以調整的，則屆時將相應調整。

　　表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　（七）限售期安排

　　本次發行的股票，自本次發行的股票上市之日起六個月內不得轉讓。法律法規、規范性文件對限售期另有規定的，依其規定。

　　本次發行結束后因公司送股、資本公積金轉增股本等原因增加的公司股份，亦應遵守上述限售期安排。限售期屆滿后，發行對象減持認購的本次發行的股票需按照中國證監會及上交所的有關規定執行。若相關法律法規和規范性文件對發行對象所認購股票的限售期及限售期屆滿后轉讓股票另有規定的，從其規定。

　　表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　（八）本次發行前的滾存未分配利潤安排

　　本次發行完成后，公司的新老股東按照發行完成后的持股比例共同分享本次發行前的滾存未分配利潤。

　　表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　（九）股票上市地點

　　本次發行的股票將在上交所科創板上市交易。

　　表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　（十）本次發行決議的有效期

　　本次發行決議的有效期限為2023年年度股東大會審議通過之日起，至公司2024年年度股東大會召開之日止。

　　若國家法律、法規對以簡易程序向特定對象發行股票有新的規定，公司將按新的規定進行相應調整。

　　表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　三、審議通過《關于公司以簡易程序向特定對象發行股票預案的議案》

　　根據《公司法》《證券法》《上市公司證券發行注冊管理辦法》等法律法規及規范性文件的相關規定，為了更好實施以簡易程序向特定對象發行股票，充分做好各項準備工作，公司編制了《武漢興圖新科電子股份有限公司2024年度以簡易程序向特定對象發行股票預案》。

　　表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于以簡易程序向特定對象發行股票預案披露的提示性公告》（公告編號：2024-035）、《武漢興圖新科電子股份有限公司2024年度以簡易程序向特定對象發行股票預案》。

　　四、審議通過《關于公司本次募集資金投向屬于科技創新領域的說明的議案》

　　根據《公司法》《證券法》《上市公司證券發行注冊管理辦法》等有關規定，公司結合公司本次以簡易程序向特定對象發行股票方案及實際情況，對本次募集資金投向是否屬于科技創新領域進行了研究，并編制了《武漢興圖新科電子股份有限公司關于公司本次募集資金投向屬于科技創新領域的說明》。

　　表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于公司本次募集資金投向屬于科技創新領域的說明》。

　　五、審議通過《關于公司以簡易程序向特定對象發行股票方案的論證分析報告的議案》

　　根據《公司法》《證券法》《上市公司證券發行注冊管理辦法》等有關規定，公司結合公司本次以簡易程序向特定對象發行股票方案及實際情況，編制了《武漢興圖新科電子股份有限公司2024年度以簡易程序向特定對象發行股票方案的論證分析報告》。

　　表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《武漢興圖新科電子股份有限公司2024年度以簡易程序向特定對象發行股票方案的論證分析報告》。

　　六、審議通過《關于公司以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用的可行性分析報告的議案》

　　根據《公司法》《證券法》《上市公司證券發行注冊管理辦法》等有關規定，為確保本次以簡易程序向特定對象發行股票所募集的資金合理、安全、高效地使用，公司對募集資金用途進行分析和討論，并編制了《武漢興圖新科電子股份有限公司2024年度以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用的可行性分析報告》。

　　表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《武漢興圖新科電子股份有限公司2024年度以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用的可行性分析報告》。

　　七、審議通過《關于公司以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報及填補回報措施和相關主體承諾的議案》

　　根據《國務院辦公廳關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》（國辦發〔2013〕110號）、《國務院關于進一步促進資本市場健康發展的若干意見》（國發〔2014〕17號）及《關于首發及再融資、重大資產重組攤薄即期回報有關事項的指導意見》（證監會公告〔2015〕31號）等法律法規、規范性文件的有關規定，公司就本次以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報進行了風險提示，并結合實際情況提出了填補回報措施，相關主體對公司填補回報措施能夠得到切實履行作出了承諾。

　　表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于2024年度以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報及填補回報措施和相關主體承諾的公告》（公告編號：2024-036）。

　　八、審議通過《關于公司未來三年（2025年-2027年）股東分紅回報規劃的議案》

　　為明確公司對股東的合理投資回報，增強公司利潤分配決策的透明度和可操作性，公司根據《公司法》《證券法》《上市公司證券發行注冊管理辦法》《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》《上市公司監管指引第3號-上市公司現金分紅》等有關法律、法規及規范性文件和《公司章程》的規定，編制了《武漢興圖新科電子股份有限公司未來三年（2025年-2027年）股東分紅回報規劃》。

　　表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《武漢興圖新科電子股份有限公司未來三年（2025年-2027年）股東分紅回報規劃》。

　　九、審議通過《關于公司前次募集資金使用情況報告的議案》

　　公司對截至2024年9月30日止的前次募集資金使用情況進行了核查，編制了《武漢興圖新科電子股份有限公司前次募集資金使用情況報告》。天健會計師事務所（特殊普通合伙）對前次募集資金使用情況進行審驗并出具了《武漢興圖新科電子股份有限公司前次募集資金使用情況鑒證報告》。

　　表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《武漢興圖新科電子股份有限公司前次募集資金使用情況報告》（公告編號：2024-039）《武漢興圖新科電子股份有限公司前次募集資金使用情況鑒證報告》。

　　特此公告。

　　武漢興圖新科電子股份有限公司

　　監事會

　　2024年12月26日

　　證券代碼：688081 證券簡稱：興圖新科 公告編號：2024-034

　　武漢興圖新科電子股份有限公司

　　第五屆董事會第十次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　武漢興圖新科電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十次會議于2024年12月24日10時以現場結合通訊方式召開，會議通知于2024年12月20日以電子郵件形式發出，會議由公司董事長程家明先生召集和主持。會議應到董事7名，實到董事7名，監事及部分高級管理人員列席本次會議。

　　會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。與會董事對本次會議的議案進行了認真審議，會議決議如下：

　　一、審議通過《關于公司符合以簡易程序向特定對象發行股票條件的議案》

　　根據《公司法》《證券法》《上市公司證券發行注冊管理辦法》等法律法規、規范性文件的規定，結合公司的實際情況，經認真逐項自查和論證，公司董事會認為公司符合以簡易程序向特定對象發行股票的條件。

　　表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

　　本議案已經公司第五屆董事會獨立董事專門會議審議通過。

　　二、逐項審議通過《關于公司以簡易程序向特定對象發行股票方案的議案》

　　根據《公司法》《證券法》《上市公司證券發行注冊管理辦法》等法律法規、規范性文件關于以簡易程序向特定對象發行股票的相關要求，公司擬定了本次以簡易程序向特定對象發行股票（以下簡稱“本次發行”）的發行方案，具體內容如下：

　　（一）發行股票的種類和面值

　　本次發行的股票種類為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。

　　表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

　　（二）發行方式和發行時間

　　本次發行股票采用以簡易程序向特定對象發行的方式，在中國證監會作出同意注冊決定后十個工作日內完成發行繳款。

　　表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

　　（三）發行對象和認購方式

　　本次發行的發行對象為不超過35名（含35名）特定對象，范圍包括符合中國證監會、上交所規定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者、境內法人以及其他合格投資者。其中，證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的二只以上產品認購的，視為一個發行對象；信托公司作為發行對象的，只能以自有資金認購。

　　在上述范圍內，最終發行對象將由公司董事會根據股東大會授權，與保薦機構（主承銷商）按照相關法律、法規和規范性文件的規定及發行競價情況確定。若國家法律、法規和規范性文件對向特定對象發行股票的發行對象有新的規定，公司將按新的規定進行調整。

　　本次發行的所有發行對象均以人民幣現金方式并以同一價格認購公司本次發行的股票。

　　表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

　　（四）定價基準日、發行價格和定價原則

　　本次發行的定價基準日為發行期首日，發行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%。

　　定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量。若公司股票在該20個交易日內發生因派息、送股、配股、資本公積轉增股本等除權、除息事項引起股價調整的情形，則對調整前交易日的交易價格按經過相應除權、除息調整后的價格計算。

　　調整公式如下：

　　發生派發現金股利時：P1=P0-D

　　發生送紅股或轉增股本時：P1=P0/（1+N）

　　兩項同時進行時：P1=（P0-D）/（1+N）

　　其中，P1為調整后發行價格，P0為調整前發行價格，每股派發現金股利為D，每股送紅股或轉增股本數為N。

　　本次發行的最終發行價格將根據股東大會授權，以競價方式確定發行價格，并由公司董事會按照相關規定根據詢價結果與主承銷商協商確定，但不低于前述發行底價。

　　表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

　　（五）發行數量

　　本次發行股票數量按照募集資金總額除以發行價格確定，不超過本次發行前公司股本總數的30%。在前述范圍內，最終發行數量由股東大會授權董事會根據具體情況與本次發行的主承銷商協商確定。

　　若公司股票在定價基準日至發行日期間發生送紅股、資本公積金轉增股本或因其他原因導致本次發行前公司股本總數發生變動及本次發行價格發生調整的，則本次發行股票的數量上限將進行相應調整。最終發行股票數量以中國證監會同意注冊的數量為準。

　　表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

　　（六）募集資金金額及用途

　　本次發行募集資金總額不超過9,000.00萬元（含本數），扣除相關發行費用后將全部用于以下項目：

　　單位：萬元

　　■

　　在上述募集資金投資項目的范圍內，公司可根據項目的進度、資金需求等實際情況，對募集資金投資項目的投入順序和具體金額進行適當調整。在本次發行的募集資金到位前，公司將根據項目的實際情況，以自籌資金先行投入，并在募集資金到位后予以置換，不足部分由公司以自籌資金解決。

　　若本次發行的募集資金總額因監管政策變化或發行注冊文件的要求予以調整的，則屆時將相應調整。

　　表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

　　（七）限售期安排

　　本次發行的股票，自本次發行的股票上市之日起六個月內不得轉讓。法律法規、規范性文件對限售期另有規定的，依其規定。

　　本次發行結束后因公司送股、資本公積金轉增股本等原因增加的公司股份，亦應遵守上述限售期安排。限售期屆滿后，發行對象減持認購的本次發行的股票需按照中國證監會及上交所的有關規定執行。若相關法律法規和規范性文件對發行對象所認購股票的限售期及限售期屆滿后轉讓股票另有規定的，從其規定。

　　表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

　　（八）本次發行前的滾存未分配利潤安排

　　本次發行完成后，公司的新老股東按照發行完成后的持股比例共同分享本次發行前的滾存未分配利潤。

　　表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

　　（九）股票上市地點

　　本次發行的股票將在上交所科創板上市交易。

　　表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

　　（十）本次發行決議的有效期

　　本次發行決議的有效期限為2023年年度股東大會審議通過之日起，至公司2024年年度股東大會召開之日止。

　　若國家法律、法規對以簡易程序向特定對象發行股票有新的規定，公司將按新的規定進行相應調整。

　　表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

　　本議案已經公司第五屆董事會獨立董事專門會議審議通過。

　　三、審議通過《關于公司以簡易程序向特定對象發行股票預案的議案》

　　根據《公司法》《證券法》《上市公司證券發行注冊管理辦法》等法律法規及規范性文件的相關規定，為了更好實施以簡易程序向特定對象發行股票，充分做好各項準備工作，公司編制了《武漢興圖新科電子股份有限公司2024年度以簡易程序向特定對象發行股票預案》。

　　表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

　　本議案已經公司第五屆董事會獨立董事專門會議審議通過。

　　具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于以簡易程序向特定對象發行股票預案披露的提示性公告》（公告編號：2024-035）、《武漢興圖新科電子股份有限公司2024年度以簡易程序向特定對象發行股票預案》。

　　四、審議通過《關于公司本次募集資金投向屬于科技創新領域的說明的議案》

　　根據《公司法》《證券法》《上市公司證券發行注冊管理辦法》等有關規定，公司結合公司本次以簡易程序向特定對象發行股票方案及實際情況，對本次募集資金投向是否屬于科技創新領域進行了研究，并編制了《武漢興圖新科電子股份有限公司關于公司本次募集資金投向屬于科技創新領域的說明》。

　　表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

　　本議案已經公司第五屆董事會獨立董事專門會議審議通過。

　　具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于公司本次募集資金投向屬于科技創新領域的說明》。

　　五、審議通過《關于公司以簡易程序向特定對象發行股票方案的論證分析報告的議案》

　　根據《公司法》《證券法》《上市公司證券發行注冊管理辦法》等有關規定，公司結合公司本次以簡易程序向特定對象發行股票方案及實際情況，編制了《武漢興圖新科電子股份有限公司2024年度以簡易程序向特定對象發行股票方案的論證分析報告》。

　　表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

　　本議案已經公司第五屆董事會獨立董事專門會議審議通過。

　　具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《武漢興圖新科電子股份有限公司2024年度以簡易程序向特定對象發行股票方案的論證分析報告》。

　　六、審議通過《關于公司以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用的可行性分析報告的議案》

　　根據《公司法》《證券法》《上市公司證券發行注冊管理辦法》等有關規定，為確保本次以簡易程序向特定對象發行股票所募集的資金合理、安全、高效地使用，公司對募集資金用途進行分析和討論，并編制了《武漢興圖新科電子股份有限公司2024年度以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用的可行性分析報告》。

　　表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

　　本議案已經公司第五屆董事會獨立董事專門會議審議通過。

　　具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《武漢興圖新科電子股份有限公司2024年度以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用的可行性分析報告》。

　　七、審議通過《關于公司以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報及填補回報措施和相關主體承諾的議案》

　　根據《國務院辦公廳關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》（國辦發〔2013〕110號）、《國務院關于進一步促進資本市場健康發展的若干意見》（國發〔2014〕17號）及《關于首發及再融資、重大資產重組攤薄即期回報有關事項的指導意見》（證監會公告〔2015〕31號）等法律法規、規范性文件的有關規定，公司就本次以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報進行了風險提示，并結合實際情況提出了填補回報措施，相關主體對公司填補回報措施能夠得到切實履行作出了承諾。

　　表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

　　本議案已經公司第五屆董事會獨立董事專門會議審議通過。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于2024年度以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報及填補回報措施和相關主體承諾的公告》（公告編號：2024-036）。

　　八、審議通過《關于公司未來三年（2025年-2027年）股東分紅回報規劃的議案》

　　為明確公司對股東的合理投資回報，增強公司利潤分配決策的透明度和可操作性，公司根據《公司法》《證券法》《上市公司證券發行注冊管理辦法》《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》《上市公司監管指引第3號-上市公司現金分紅》等有關法律、法規及規范性文件和《公司章程》的規定，編制了《武漢興圖新科電子股份有限公司未來三年（2025年-2027年）股東分紅回報規劃》。

　　表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

　　本議案已經公司第五屆董事會獨立董事專門會議審議通過。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《武漢興圖新科電子股份有限公司未來三年（2025年-2027年）股東分紅回報規劃》。

　　九、審議通過《關于公司前次募集資金使用情況報告的議案》

　　公司對截至2024年9月30日止的前次募集資金使用情況進行了核查，編制了《武漢興圖新科電子股份有限公司前次募集資金使用情況報告》。天健會計師事務所（特殊普通合伙）對前次募集資金使用情況進行審驗并出具了《武漢興圖新科電子股份有限公司前次募集資金使用情況鑒證報告》。

　　表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

　　本議案已經公司第五屆董事會獨立董事專門會議審議通過。

　　具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《武漢興圖新科電子股份有限公司前次募集資金使用情況報告》（公告編號：2024-039）《武漢興圖新科電子股份有限公司前次募集資金使用情況鑒證報告》。

　　十、審議通過《關于暫不召開股東大會的議案》

　　鑒于公司本次以簡易程序向特定對象發行股票的相關準備工作尚在進行中，公司擬暫不召開股東大會審議本次發行相關事項，待必要工作完成后，再將與本次發行相關的應提交股東大會審議的全部議案一并提交股東大會審議。公司將另行發布召開股東大會的通知。

　　表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

　　特此公告。

　　武漢興圖新科電子股份有限公司

　　董事會

　　2024年12月26日

　　證券代碼：688081 證券簡稱：興圖新科 公告編號：2024-036

　　武漢興圖新科電子股份有限公司

　　關于2024年度以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報及填補回報措施和相關主體承諾的公告

　　本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　根據《國務院辦公廳關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》（國辦發〔2013〕110號）、《國務院關于進一步促進資本市場健康發展的若干意見》（國發〔2014〕17號）和《關于首發及再融資、重大資產重組攤薄即期回報有關事項的指導意見》（證監會公告〔2015〕31號）等相關法律、法規和規范性文件的要求，為保障中小投資者知情權，維護中小投資者利益，公司就本次以簡易程序向特定對象發行股票事宜對即期回報攤薄的影響進行了分析并提出了具體的填補回報措施，具體說明如下：

　　一、本次發行股票攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響

　　（一）財務指標測算主要假設及說明

　　公司基于以下假設條件就本次以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響進行分析，提請投資者特別關注，以下假設條件不構成任何預測及承諾事項，投資者不應據此進行投資決策，投資者據此進行投資決策造成損失的，公司不承擔賠償責任，本次以簡易程序向特定對象發行方案和實際發行完成時間最終以經中國證監會同意注冊及實際發行的情況為準，具體假設如下：

　　1、假設宏觀經濟環境、公司所處行業情況以及公司經營環境沒有發生重大不利變化；

　　2、考慮本次以簡易程序向特定對象發行股票的審核和發行需要一定時間周期，假設本次發行于2025年3月末前完成，該完成時間僅用于計算本次以簡易程序向特定對象發行攤薄即期回報對主要財務指標的影響，最終發行時間以取得中國證監會發行注冊并實際完成發行為準；

　　3、在預測公司總股本時，以截至本預案出具日的總股本103,040,000股為基礎，僅考慮本次向特定對象發行股票的影響，未考慮其他因素導致公司總股本發生的變化；

　　4、假設本次以簡易程序向特定對象發行股票募集資金總額為9,000.00萬元，暫不考慮相關發行費用，假設本次以簡易程序向特定對象發行股票的價格為13.28元/股（該價格為公司股票于2024年12月20日前二十個交易日交易均價的80%，該價格僅為模擬測算價格），則本次以簡易程序向特定對象發行股票677.83萬股，該數量僅用于計算本次以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報對主要財務指標的影響，最終以經中國證監會同意注冊并實際發行的數量為準；

　　5、公司2024年1-9月歸屬于母公司所有者的凈利潤為-4,232.59萬元，扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤為-4,263.39萬元。假設公司2024年歸屬于母公司所有者的凈利潤及扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤按1-9月年化處理、2025年分別按以下三種情況進行測算：假設2025年度歸屬于上市公司股東的凈利潤、歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤（考慮當年股份支付費用影響后）與2024年度相比分別持平、較2024年減虧10%和較2024年增虧10%；

　　6、在預測公司發行后的凈資產時，未考慮除募集資金、凈利潤和股份支付之外的其他因素對凈資產的影響；

　　7、本次測算未考慮本次發行募集資金到賬后對公司生產經營、財務狀況（如財務費用、投資收益）等影響；

　　需提請投資者注意：上述假設僅為測算本次向特定對象發行股票攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響，不代表公司對2024年及2025年經營情況及趨勢的判斷，亦不構成盈利預測。投資者不應據此進行投資決策，投資者據此進行投資決策造成損失的，公司不承擔賠償責任。

　　（二）對公司主要財務指標的影響

　　基于上述假設和前提，本次以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響對比如下：

　　■

　　（三）關于本次發行攤薄即期回報的特別風險提示

　　本次向特定對象發行股票完成后，公司總股本和凈資產將有所增加。由于公司選擇即期回報攤薄測算的基期每股收益為負，根據公司測算，本次向特定對象發行股票可能不會導致公司每股收益被攤薄。但是未來若隨著公司經營狀況改善，每股收益回升，不能排除本次發行導致即期回報被攤薄情況的可能性，公司依然存在即期回報因本次發行而有所攤薄的風險。

　　前述測算財務指標的假設分析不構成公司的盈利預測，公司制定的填補回報措施不等于對公司未來利潤作出保證。特此提醒投資者關注本次發行股票攤薄即期回報的風險。

　　二、董事會選擇本次融資的必要性和合理性

　　本次融資符合公司所處行業發展趨勢和公司的未來發展規劃，有利于提升公司的資金實力和盈利能力，符合公司及公司全體股東的利益。關于本次融資的必要性和合理性分析，詳見《武漢興圖新科電子股份有限公司2024年度以簡易程序向特定對象發行股票預案》之“第二節 董事會關于本次募集資金使用可行性分析”的相關內容。

　　三、本次募集資金投資項目與公司現有業務的關系，公司從事募投項目在人員、技術、市場等方面的儲備情況

　　（一）本次募集資金投資項目與公司現有業務的關系

　　公司是以視頻和網絡為核心的智能系統產品供應商和綜合解決方案提供商，持續深耕作戰指揮應用，形成了從戰場感知、指揮控制到綜合態勢全系列的系統和設備。本次募投項目結合公司當前產品體系、下游客戶需求和行業發展趨勢，研制生產移動指揮系列產品，能夠有效解決國防、應急、公安、武警、人防等領域對靈活化指揮、邊緣化指揮、智能化指揮的需求。項目的實施將促進公司產品的使用場景從固定式場所向機動式平臺延伸，并進一步提高公司產品技術水平，契合行業發展方向，能夠增強公司的核心競爭力，有助于未來業務規模的增長與市場份額的提升。

　　（二）公司從事募集資金投資項目在人員、技術、市場等方面的儲備情況

　　1、人員儲備情況

　　公司技術團隊高學歷、高技術特性突出，人才梯次、結構合理，具備縱深研發能力。截至2024年9月末，公司共有研發人員193名，公司在職員工中本科及以上員工數量占比超過75%。

　　公司在音視頻編解碼技術、傳輸技術、人工智能、大數據、知識圖譜等多個領域均擁有突出的領軍人才，其中多名領軍人才分別入選“黃鶴英才”“3551”等人才計劃及省、市信息化專家組、專家庫，多人獲得省部級科技成果獎。能夠為募投項目的順利實施提供保障。

　　2、技術儲備情況

　　公司長期深耕視頻指揮控制領域，形成了豐富的技術基礎，并組建了專業過硬、架構完整的研發團隊，能夠為項目順利實施提供可靠保障。

　　公司是國家高新技術企業，雙軟認定企業、湖北省支柱產業細分領域隱形冠軍企業、武漢市軟件百強企業。經過多年發展，公司已成為軍隊視頻指揮系統標準的制定者、規劃的參與者和指揮系統建設的主力軍，參與了第一個《視頻指揮系統技術標準》（V1.0）的制定及標準驗證，并先后參與全軍“十三五”“十四五”視頻通信建設發展規劃擬制。公司科研水平得到中國科學院院士、中國工程院院士及科研機構專家的肯定，技術能力達到國內領先、國際先進水平。

　　截至2024年9月末，公司累計獲得專利及軟件著作權256項。在本次募投項目中，公司原有超低延時編解碼技術、視頻高壓縮技術、帶寬偵測、端口復用、源站集群等核心技術均可適用于本次募投項目產品，為本次募投項目提供了扎實的技術基礎。同時，公司前瞻性研究的人工智能、數字孿生、無人設備等新領域技術也為本次募投項目產品的迭代升級提供了充分的技術儲備。

　　3、市場儲備情況

　　本次募投項目的產品具有軍民兩用屬性，既可用于各軍兵種部隊在戶外場景下的聯合作戰、訓練演習等工作，也可用于應急管理等行業領域在野外或不固定場所的應用，在軍用和民用領域均具備較大的市場拓展空間，可依托于公司建立的“重點行業領域+區域”的營銷隊伍以及覆蓋重點行業領域和全國主要中心城市的“點面結合”銷售網絡進行銷售拓展。公司長期深耕軍隊領域的市場經驗以及重點行業領域的營銷覆蓋為本次募投項目的實施提供了充分的市場儲備。

　　四、公司應對本次發行股票攤薄即期回報采取的措施

　　為保證本次發行的募集資金有效使用，促進公司業務健康、良好的發展，充分保護公司股東特別是中小股東的權益，增強公司的可持續發展能力，提升公司的業務規模、經營效益，降低即期回報可能被攤薄的風險，公司將采取如下措施：

　　1、加強公司治理，提升運營效率，降低運營成本

　　公司根據《公司法》《證券法》《上市公司治理準則》等法律法規和規范性文件的要求，不斷完善公司法人治理結構，健全和執行公司內部控制體系，規范公司運作。公司股東大會、董事會、監事會及經理層之間權責明確，各司其職、各盡其責、相互制衡、相互協調。公司將持續優化業務流程和完善內部控制制度，對各個業務環節進行標準化管理。在日常經營管理中，加強對研發、采購、生產、銷售等各個環節流程和制度實施情況的監控，進一步增強企業執行力，并同步推進成本控制工作，提升公司資產運營效率，降低公司營運成本，進而提升公司盈利能力。

　　2、加強募集資金管理，保證募集資金合理規范使用

　　公司已根據《公司法》《證券法》等法律法規、規范性文件的要求和《公司章程》的規定制訂了《募集資金管理制度》，對募集資金的專戶存儲、使用、用途變更、管理和監督等進行了明確的規定。為保障公司規范、有效使用募集資金，本次發行募集資金到位后，公司董事會將持續監督募集資金的存儲和使用，配合監管銀行和保薦機構對募集資金使用的檢查和監督，以保證募集資金合理規范使用，合理防范募集資金使用風險。

　　3、加快募投項目實施進度，提高資金使用效率

　　董事會已對本次發行募集資金投資項目的可行性進行了充分論證，募投項目符合國家產業政策、行業發展趨勢及公司未來整體戰略發展方向，具有較好的市場前景和盈利能力。通過本次募投項目的實施，公司將不斷優化業務結構，繼續做強、做優、做大主營業務，增強公司核心競爭力以提高盈利能力。本次發行募集資金到位后，公司將加快推進募投項目建設，提高資金使用效率，爭取募投項目早日達產并實現預期效益，增強未來幾年的股東回報，降低發行可能導致的即期回報攤薄的風險。

　　4、制定明確的現金分紅規劃，強化投資者回報機制

　　為了更好地保障股東回報，提高利潤分配決策的透明性和可操作性，便于股東對公司經營及利潤分配進行監督，公司制定了《武漢興圖新科電子股份有限公司未來三年（2025年-2027年）股東分紅回報規劃》，明確了公司利潤分配尤其是現金分紅的情形和股票股利分配條件等，完善了公司利潤分配的決策程序和機制以及利潤分配政策調整的決策程序。

　　五、公司控股股東、實際控制人、董事、高級管理人員關于公司填補回報措施能夠得到切實履行的承諾

　　公司控股股東、實際控制人、董事、高級管理人員對填補回報措施能夠切實履行作出了承諾，具體情況如下：

　　（一）控股股東、實際控制人的承諾

　　為確保公司本次發行攤薄即期回報的填補措施得到切實執行，公司控股股東、實際控制人作出以下承諾：

　　“1、不越權干預公司經營管理活動，不侵占公司利益。

　　2、本人承諾切實履行公司制定的有關填補回報措施以及本人對此作出的任何有關填補回報措施的承諾。如本人違反或未能履行上述承諾，本人同意中國證券監督管理委員會、上海證券交易所等證券監管機構按照其制定或發布的有關規定、規則，對本人作出相關處罰或采取相關監管措施。如本人違反或未能履行上述承諾，給公司或者投資者造成損失的，承擔賠償責任。

　　3、自本承諾出具日至本次發行完成前，如中國證券監督管理委員會等證券監管機構關于填補回報措施及其承諾制定新的規定，且上述承諾不能滿足相關規定的，本人承諾將按照相關規定出具補充承諾。”

　　（二）董事、高級管理人員的承諾

　　為維護公司和全體股東的合法權益，保障公司填補回報措施能夠得到切實履行，公司董事、高級管理人員承諾如下：

　　“1、不無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不采用其他方式損害公司利益；

　　2、對自身的職務消費行為進行約束，在職務消費過程中本著節約原則行事；

　　3、不動用公司資產從事與本人履行職責無關的投資、消費活動；

　　4、在本人合法權限范圍內，支持公司董事會或薪酬與考核委員會制訂的薪酬制度與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤；

　　5、如公司未來實施股權激勵方案，在本人合法權限范圍內，促使未來擬實施的股權激勵方案的行權條件將與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤；

　　6、自本承諾出具之日至上市公司本次以簡易程序向特定對象發行股票實施完畢前，若中國證券監督管理委員會、上海證券交易所作出關于填補回報措施及其承諾的其他新的監管規定，且上述承諾不能滿足該等規定時，本人承諾屆時將按照中國證券監督管理委員會、上海證券交易所的最新規定出具補充承諾。

　　7、若違反上述承諾或拒不履行上述承諾，本人同意中國證監會和上海證券交易所等證券監管機構按照其制定或發布的有關規定、規則，對本人作出相關處罰或采取相關管理措施。”

　　特此公告。

　　武漢興圖新科電子股份有限公司

　　董事會

　　2024年12月26日

　　證券代碼：688081 證券簡稱：興圖新科 公告編號：2024-037

　　武漢興圖新科電子股份有限公司

　　關于最近五年未被證券監管部門和證券交易所處罰或采取監管措施的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　武漢興圖新科電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）自上市以來始終嚴格遵守《公司法》《證券法》《上海證券交易所科創板股票上市規則（2024年4月修訂）》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作（2023年12月修訂）》等法律、行政法規、規范性文件及《公司章程》的相關規定，不斷完善公司治理結構，建立健全內部控制制度，促進公司持續、穩定、健康發展。

　　鑒于公司擬以簡易程序向特定對象發行股票，根據相關法律法規的要求，公司對最近五年是否存在被證券監管部門和證券交易所處罰或采取監管措施的情況進行了自查，自查結果如下：

　　截至本公告披露之日，公司最近五年不存在被證券監管部門和交易所處罰或采取監管措施的情形。

　　特此公告。

　　武漢興圖新科電子股份有限公司

　　董事會

　　2024年12月26日

　　證券代碼：688081 證券簡稱：興圖新科 公告編號：2024-038

　　武漢興圖新科電子股份有限公司

　　關于暫不召開股東大會的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　武漢興圖新科電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月24日召開第五屆董事會第十次會議、第五屆監事會第七次會議，審議通過了《關于公司以簡易程序向特定對象發行股票方案的議案》等相關議案，具體內容詳見公司同日披露的《武漢興圖新科電子股份有限公司2024年度以簡易程序向特定對象發行股票預案》等文件。

　　鑒于本次以簡易程序向特定對象發行股票（以下簡稱“本次發行”）的相關準備工作尚在進行中，公司決定暫不召開股東大會審議本次發行相關事項，待必要工作完成后，公司董事會將另行發布召開股東大會的通知，再將與本次發行相關的應提交股東大會審議的全部議案一并提交股東大會審議。

　　特此公告。

　　武漢興圖新科電子股份有限公司

　　董事會

　　2024年12月26日

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