登錄新浪財經APP 搜索【信披】查看更多考評等級

　　證券代碼：688567 證券簡稱：孚能科技 公告編號：2024-036

　　孚能科技（贛州）股份有限公司

　　第二屆董事會第三十八次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　一、董事會會議召開情況

　　孚能科技（贛州）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第三十八次會議于2024年12月25日采取現場結合通訊方式召開。本次會議的通知于2024年12月19日發出。董事會議應到董事11人，實到董事11人。會議由董事長YU WANG先生主持。本次會議的召集、召開方式符合《中華人民共和國公司法》及《孚能科技（贛州）股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規定。

　　二、董事會會議審議情況

　　本次會議以投票表決方式審議并通過如下議案：

　　(一)審議通過《關于預計公司2025年度日常關聯交易額度的議案》

　　公司實際控制人之一、董事、研究院院長Keith D. Kepler先生擔任SIRO SILK ROAD TEM?Z ENERJ?DEPOLAMA TEKNOLOJ?LER?SANAY? VE T?CARET A.?.（以下或簡稱“Siro”）公司董事。公司原董事會秘書張峰先生（任期2021年6月至2024年9月）擔任Siro、佛山市超益精密設備有限公司（以下或簡稱“佛山超益”）的董事。根據《上海證券交易所科創板股票上市規則》，Siro為公司的關聯方，佛山超益自2024年9月至2025年9月視同公司的關聯方。因此公司和以上兩家公司的交易構成關聯交易。

　　根據公司2024年度的實際銷售和采購情況，公司預計2025年度將向Siro銷售產品、提供勞務約30億元人民幣；向佛山超益采購原材料、設備、接受勞務約1.60億人民幣。

　　本議案已經公司第二屆董事會獨立董事專門會議、第二屆董事會審計委員會審議通過。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　本議案關聯董事Keith D. Kepler先生回避表決。

　　表決結果：同意10票，反對0票，棄權0票。

　　具體內容請見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《孚能科技（贛州）股份有限公司關于預計2025年度日常關聯交易額度的公告》（公告編號：2024-038）。

　　(二)審議通過《關于公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第三個歸屬期符合歸屬條件的議案》

　　公司2021年限制性股票激勵計劃（以下簡稱“本激勵計劃”）首次授予部分第三個歸屬期及預留授予部分第二個歸屬期的公司層面業績考核符合歸屬條件，公司層面歸屬系數為100%。激勵對象個人層面的考核，本激勵計劃首次授予的404名激勵對象中，64名激勵對象離職，144名激勵對象2023年個人績效考核評級為“S”或“A”，120名激勵對象2023年個人績效考核評級為“B”，4名激勵對象2023年個人績效考核評級為“C”，72名激勵對象2023年個人績效考核評級為“F”，績效考核未達標；本激勵計劃預留授予的2名激勵對象中，1名激勵對象離職，1名激勵對象2023年個人績效考核評級為“F”，績效考核未達標。

　　綜上，公司本激勵計劃首次授予部分第三個歸屬期歸屬條件已成就，本次可歸屬數量為2,101,725股，公司將按照本激勵計劃相關規定為符合條件的268名激勵對象辦理歸屬相關事宜；本激勵計劃預留授予部分第二個歸屬期無符合歸屬條件的激勵對象。

　　本議案已經公司第二屆董事會薪酬與考核委員會審議通過。

　　董事YU WANG先生、Keith D. Kepler先生、王志剛先生為本次激勵計劃的激勵對象，回避本議案的表決。

　　表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

　　具體內容請見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《孚能科技（贛州）股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第三個歸屬期符合歸屬條件的公告》（公告編號：2024-039）。

　　(三)審議通過《關于作廢部分已授予尚未歸屬的限制性股票的議案》

　　鑒于公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象中共64名激勵對象離職，作廢其已獲授但尚未歸屬的限制性股票3,614,791股；預留授予激勵對象中1名激勵對象離職，作廢其已獲授但尚未歸屬的限制性股票70,000股。

　　鑒于公司本激勵計劃首次授予激勵對象中，有196名激勵對象2023年個人績效考核評估結果為“B”或“C”或“F”，應當作廢上述激勵對象本期不得歸屬的限制性股票4,031,028股；預留授予激勵對象中，有1名激勵對象2023年個人績效考核評估結果為“F”，應當作廢上述激勵對象本期不得歸屬的限制性股票90,000股。

　　本次合計作廢失效的限制性股票數量為7,805,819股。

　　董事YU WANG先生、Keith D. Kepler先生、王志剛先生為本次激勵計劃的激勵對象，回避本議案的表決。

　　表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

　　具體內容請見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《孚能科技（贛州）股份有限公司關于作廢部分已授予尚未歸屬的限制性股票的公告》（公告編號：2024-040）。

　　(四)審議通過《關于提請召開公司臨時股東大會的議案》

　　由于本次董事會審議的《關于預計公司2025年度日常關聯交易額度的議案》，以及第二屆董事會第三十七次會議審議通過的《關于聘任公司2024年度財務及內部控制審計機構的議案》尚需提交公司股東大會審議。因此，公司董事會提請召開公司2025年第一次臨時股東大會，并將上述議案提交公司2025年第一次臨時股東大會審議。

　　表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。

　　具體內容請見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《孚能科技（贛州）股份有限公司關于召開2025年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2024-041）。

　　特此公告。

　　孚能科技（贛州）股份有限公司董事會

　　2024年12月26日

　　證券代碼：688567 證券簡稱：孚能科技 公告編號：2024-037

　　孚能科技（贛州）股份有限公司

　　第二屆監事會第二十七次會議決議公告

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　一、監事會會議召開情況

　　孚能科技（贛州）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會第二十七次會議于2024年12月25日以現場結合通訊表決方式召開。本次會議的通知于2024年12月19日發出。本次會議由監事會主席王正浩先生主持，會議應出席監事5名，實際出席監事5名。本次會議的召集、召開方式符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）及《孚能科技（贛州）股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規定。

　　二、監事會會議審議情況

　　經與會監事審議并記名投票表決，會議通過以下議案：

　　(一)審議通過《關于預計公司2025年度日常關聯交易額度的議案》

　　經審議，監事會認為：公司關于2025年度日常關聯交易額度預計事項是為了滿足日常生產經營的需要，屬正常商業行為，遵循了公平、自愿的交易原則，不存在違反法律、法規、《公司章程》及相關制度的情形。日常關聯交易定價公允，不存在損害公司及其他股東特別是中小股東和非關聯股東利益的情形；該等日常關聯交易不會對公司獨立性產生影響，公司主要業務不會因此類交易而對關聯人形成較大的依賴。公司在審議該議案時，審議程序符合相關法律法規的規定。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　表決結果：5票贊成；0票反對；0票棄權。

　　具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《孚能科技（贛州）股份有限公司關于預計2025年度日常關聯交易額度的公告》（公告編號：2024-038）。

　　(二)審議通過《關于公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第三個歸屬期符合歸屬條件的議案》

　　經審議，監事會認為：公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第三個歸屬期的歸屬條件已經成就，同意符合歸屬條件的268名激勵對象歸屬2,101,725股限制性股票。本事項符合《公司法》《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）、《上市公司股權激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）、《上海證券交易所科創板股票上市規則》（以下簡稱“《上市規則》”）、《科創板上市公司自律監管指南第4號一一股權激勵信息披露》（以下簡稱“《自律監管指南》”）等法律法規、規范性文件及《公司2021年限制性股票激勵計劃》（以下簡稱“《激勵計劃》”）的相關規定，不存在損害公司及股東利益的情形。

　　表決結果：5票贊成；0票反對；0票棄權。

　　具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《孚能科技（贛州）股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第三個歸屬期符合歸屬條件的公告》（公告編號：2024-039）。

　　(三)審議通過《關于作廢部分已授予尚未歸屬的限制性股票的議案》

　　經審議，監事會認為：公司本次作廢部分已授予尚未歸屬的限制性股票符合《公司法》《證券法》《管理辦法》《上市規則》《自律監管指南》等法律法規、規范性文件及《激勵計劃》的相關規定，不存在損害公司及股東利益的情形。

　　表決結果：5票贊成；0票反對；0票棄權。

　　具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《孚能科技（贛州）股份有限公司關于作廢部分已授予尚未歸屬的限制性股票的公告》（公告編號：2024-040）。

　　特此公告。

　　孚能科技（贛州）股份有限公司監事會

　　2024年12月26日

　　證券代碼：688567 證券簡稱：孚能科技 公告編號：2024-039

　　孚能科技（贛州）股份有限公司

　　2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分

　　第三個歸屬期符合歸屬條件的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　● 限制性股票擬歸屬數量：2,101,725股

　　● 歸屬股票來源：向激勵對象定向發行的孚能科技（贛州）股份有限公司（以下簡稱“公司”）人民幣A股普通股股票

　　一、本次股權激勵計劃批準及實施情況

　　（一）本次股權激勵計劃方案及履行的程序

　　1、本次股權激勵計劃主要內容

　　（1）股權激勵方式：第二類限制性股票

　　（2）授予數量：4,006.50萬股，其中，首次授予限制性股票3,962.00萬股，預留授予限制性股票44.50萬股

　　（3）授予價格：14.11元/股

　　（4）激勵人數：首次授予555人，預留授予3人

　　（5）具體的歸屬安排如下：

　　首次授予的限制性股票的歸屬安排如下表所示：

　　■

　　2022年授予的預留授予的限制性股票歸屬安排如下表所示：

　　■

　　在上述約定期間因歸屬條件未成就的限制性股票，不得歸屬或遞延至下一年歸屬，由公司按本激勵計劃的規定作廢失效。

　　在滿足限制性股票歸屬條件后，公司將統一辦理滿足歸屬條件的限制性股票歸屬事宜。

　　（6）任職期限和業績考核要求：

　　①激勵對象歸屬權益的任職期限要求：激勵對象歸屬獲授的各批次限制性股票前，須滿足12個月以上的任職期限。

　　②公司層面的業績考核要求：

　　本激勵計劃在2021年-2024年會計年度中，分年度對公司的業績指標進行考核，以達到業績考核目標作為激勵對象當年度的歸屬條件之一。本激勵計劃授予的限制性股票的歸屬安排、業績考核目標如下表所示：

　　■

　　注：上述“營業收入”指經審計的上市公司營業收入。

　　歸屬期內，公司為滿足歸屬條件的激勵對象辦理股票歸屬登記事宜。若各歸屬期內，公司當期業績水平未達到業績考核目標條件的，所有激勵對象對應考核當年可歸屬的限制性股票全部取消歸屬，并作廢失效。

　　③激勵對象個人層面的考核要求：

　　激勵對象個人層面的考核根據公司內部績效考核相關制度實施。激勵對象個人考核結果由個人績效考核結果決定。其中，個人績效分為“S”、“A”、“B”、“C”、“F”五個等級。根據激勵對象所屬類別，按比例確定其個人層面歸屬系數，對應的可歸屬情況如下：

　　■

　　在公司業績目標達成的前提下，激勵對象當年實際歸屬的限制性股票數量=個人當年計劃歸屬的數量×個人層面歸屬系數。

　　激勵對象當期計劃歸屬的限制性股票因考核原因不能歸屬或不能完全歸屬的，作廢失效，不可遞延至下一年度。

　　本激勵計劃具體考核內容依據《孚能科技（贛州）股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》執行。

　　2、本次限制性股票激勵計劃已履行的決策程序和信息披露情況

　　（1）2021年6月15日，公司召開第一屆董事會第二十八次會議，審議通過了《關于公司〈2021年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關于公司〈2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》以及《關于提請股東大會授權董事會辦理公司股權激勵計劃相關事宜的議案》等議案。公司獨立董事就本次激勵計劃相關議案發表了獨立意見。

　　同日，公司召開第一屆監事會第十二次會議，審議通過了《關于公司〈2021年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關于公司〈2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》以及《關于核實公司〈2021年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單〉的議案》，公司監事會對本次激勵計劃的相關事項進行核實并出具了相關核查意見。

　　（2）2021年7月8日，公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露了《關于獨立董事公開征集委托投票權的公告》，根據公司其他獨立董事的委托，獨立董事彭曉潔女士作為征集人，就公司2021年第一次臨時股東大會審議的公司本次激勵計劃相關議案向公司全體股東征集委托投票權。

　　（3）2021年7月4日至2021年7月13日，公司對本次激勵計劃擬激勵對象的姓名和職務在公司內部進行了公示。在公示期內，公司監事會未收到與本次激勵計劃激勵對象有關的任何異議。2021年7月15日，公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露了《監事會關于公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單的公示情況說明及核查意見》。

　　（4）2021年7月23日，公司召開2021年第一次臨時股東大會，審議并通過了《關于公司〈2021年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關于公司〈2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》及《關于提請股東大會授權董事會辦理公司股權激勵計劃相關事宜的議案》。同時，公司就內幕信息知情人與激勵對象在《孚能科技（贛州）股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃（草案）》公告前6個月內買賣公司股票的情況進行了自查，未發現利用內幕信息進行股票交易的情形。2021年7月24日，公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露了《關于2021年限制性股票激勵計劃內幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報告》。

　　（5）2021年8月27日，公司召開第一屆董事會第三十二次會議、第一屆監事會第十六次會議，審議通過了《關于調整2021年限制性股票激勵計劃相關事項的議案》《關于向激勵對象首次授予限制性股票的議案》。公司獨立董事對該事項發表了獨立意見，認為授予條件已經成就，激勵對象主體資格合法有效，確定的授予日符合相關規定。監事會對授予日的激勵對象名單進行核實并發表了核查意見。

　　（6）2022年7月22日，公司召開第二屆董事會第二次會議、第二屆監事會第二次會議，審議通過了《關于向2021年限制性股票激勵計劃激勵對象授予預留部分限制性股票的議案》，認為授予條件已經成就，激勵對象資格合法有效，確定的授予日符合相關規定。公司獨立董事對上述事項發表了獨立意見，監事會對本次授予限制性股票的激勵對象名單進行核實并發表了核查意見。

　　（7）2022年11月7日，公司召開第二屆董事會第七次會議、第二屆監事會第六次會議，審議通過了《關于作廢部分已授予尚未歸屬的限制性股票的議案》《關于公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期符合歸屬條件的議案》。公司獨立董事對上述事項發表了同意的獨立意見，監事會對本激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期符合歸屬條件的激勵對象名單進行核實并發表了核查意見。

　　（8）2022年12月12日，公司完成了本激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期第一次歸屬的股份登記工作。2022年12月19日，本激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期第一次歸屬的7,006,676股限制性股票上市流通。

　　（9）2023年6月12日，公司完成了本激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期第二次歸屬的股份登記工作。2023年6月16日，本激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期第二次歸屬的591,688股限制性股票上市流通。

　　（10）2023年11月23日，公司召開第二屆董事會第二十六次會議、第二屆監事會第二十一次會議，審議通過了《關于公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第二個歸屬期及預留授予部分第一個歸屬期符合歸屬條件的議案》《關于作廢部分已授予尚未歸屬的限制性股票的議案》。公司獨立董事對上述事項發表了同意的獨立意見，監事會對本激勵計劃首次授予部分第二個歸屬期及預留授予部分第一個歸屬期符合歸屬條件的激勵對象名單進行核實并發表了核查意見。

　　（11）2024年1月25日，公司完成了本激勵計劃首次授予部分第二個歸屬期及預留授予部分第一個歸屬期的股份登記工作。2024年1月31日，本激勵計劃首次授予部分第二個歸屬期的3,820,836股限制性股票、預留授予部分第一個歸屬期的15,000股限制性股票，合計3,835,836股限制性股票上市流通。

　　（12）2024年12月25日，公司召開第二屆董事會第三十八次會議、第二屆監事會第二十七次會議，審議通過了《關于公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第三個歸屬期符合歸屬條件的議案》《關于作廢部分已授予尚未歸屬的限制性股票的議案》，監事會對本激勵計劃首次授予部分第三個歸屬期符合歸屬條件的激勵對象名單進行核實并發表了核查意見。

　　（二）限制性股票歷次授予情況

　　■

　　注：公司2021年限制性股票激勵計劃（以下簡稱“本次激勵計劃”）預留部分剩余的276.50萬股未授出，預留權益失效。

　　（三）各期限制性股票歸屬情況

　　■

　　二、限制性股票歸屬條件說明

　　（一）董事會就限制性股票歸屬條件是否成就的審議情況

　　2024年12月25日，公司召開第二屆董事會第三十八次會議，審議通過了《關于公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第三個歸屬期符合歸屬條件的議案》。根據公司2021年第一次臨時股東大會對董事會的授權，董事會認為：公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第三個歸屬期規定的歸屬條件已經成就，本次可歸屬數量為2,101,725股。同意公司按照本次激勵計劃的相關規定為符合條件的268名激勵對象辦理歸屬相關事宜。

　　（二）關于本次激勵計劃首次授予部分第三個歸屬期符合歸屬條件的說明

　　1、根據歸屬時間安排，本次激勵計劃首次授予部分已進入第三個歸屬期，預留授予部分已進入第二個歸屬期

　　根據2021年限制性股票激勵計劃的相關規定，首次授予部分第三個歸屬期為“自首次授予部分限制性股票授予日起36個月后的首個交易日起至首次授予部分限制性股票授予日起48個月內的最后一個交易日當日止”。本次激勵計劃首次授予部分授予日為2021年8月27日，因此本次激勵計劃首次授予部分第三個歸屬期為2024年8月27日至2025年8月26日。

　　根據2021年限制性股票激勵計劃的相關規定，2022年授予的預留授予部分第二個歸屬期為“自預留授予部分限制性股票授予日起24個月后的首個交易日起至預留授予部分限制性股票授予日起36個月內的最后一個交易日當日止”。本次激勵計劃預留授予部分授予日為2022年7月22日，因此本次激勵計劃預留授予部分第二個歸屬期為2024年7月22日至2025年7月21日。

　　2、符合歸屬條件的說明

　　激勵對象獲授的限制性股票需同時滿足以下歸屬條件方可分批次辦理歸屬事宜：

　　■

　　自公司本次激勵計劃首次授予部分第二個歸屬期歸屬登記辦理完畢，首次授予激勵對象共404名，其中64名激勵對象離職，144名激勵對象2023年個人績效考核評級為“S”或“A”，本期個人層面歸屬系數為100%；有120名激勵對象2023年個人績效考核評級為“B”，本期個人層面歸屬系數為80%；有4名激勵對象2023年個人績效考核評級為“C”，本期個人層面歸屬系數為50%；有72名激勵對象2023年個人績效考核評級為“F”，績效考核未達標。首次授予部分限制性股票7,645,819股作廢失效。

　　公司本次激勵計劃預留授予部分第二個歸屬期待歸屬的激勵對象共2名，其中1名激勵對象離職，1名激勵對象2023年個人績效考核評級為“F”，績效考核未達標。預留授予部分限制性股票160,000股作廢失效。

　　上述人員獲授的共7,805,819股限制性股票作廢失效。

　　綜上所述，公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第三個歸屬期共計268名激勵對象達到歸屬條件，預留授予部分第二個歸屬期無激勵對象達到歸屬條件。

　　（三）監事會意見

　　公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第三個歸屬期的歸屬條件已經成就，同意符合歸屬條件的268名激勵對象歸屬2,101,725股限制性股票。本事項符合《公司法》《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）、《上市公司股權激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）、《上海證券交易所科創板股票上市規則》（以下簡稱“《上市規則》”）、《科創板上市公司自律監管指南第4號一一股權激勵信息披露》等法律法規、規范性文件及《公司2021年限制性股票激勵計劃》（以下簡稱“《激勵計劃》”）的相關規定，不存在損害公司及股東利益的情形。

　　三、本次歸屬的具體情況

　　（一）首次授予部分第三個歸屬期歸屬情況

　　1、授予日：2021年8月27日

　　2、歸屬數量：2,101,725股

　　3、歸屬人數：268人

　　4、授予價格：14.11元/股

　　5、股票來源：向激勵對象定向發行的公司人民幣A股普通股股票

　　6、激勵對象名單及歸屬情況

　　■

　　（二）預留授予部分第二個歸屬期歸屬情況

　　1、授予日：2022年7月22日

　　2、歸屬數量：0股，本期無符合歸屬條件的激勵對象

　　四、監事會對激勵對象名單的核實情況

　　除64名激勵對象因離職不符合歸屬條件，72名激勵對象因考核未達標不符合歸屬條件外，本次擬歸屬的268名激勵對象符合《公司法》《證券法》等法律、法規和規范性文件以及《公司章程》規定的任職資格，符合《管理辦法》《上市規則》等法律、法規和規范性文件規定的激勵對象條件，符合本次激勵計劃規定的激勵對象范圍，其作為本次激勵計劃激勵對象的主體資格合法、有效，激勵對象獲授限制性股票的歸屬條件已成就。

　　五、歸屬日及買賣公司股票情況的說明

　　公司將根據政策規定的歸屬窗口期，統一辦理激勵對象限制性股票歸屬及相關的歸屬股份登記手續，并將中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完畢股份變更登記手續當日確定為歸屬日。

　　經公司自查，參與本激勵計劃的本次歸屬的激勵對象不含董事及高級管理人員。

　　六、限制性股票費用的核算及說明

　　1、公司根據《企業會計準則第11號一一股份支付》和《企業會計準則第22號一一金融工具確認和計量》，確定限制性股票授予日的公允價值，在授予日后不需要對限制性股票進行重新評估，公司將在授予日至歸屬日期間的每個資產負債表日，根據最新取得的可歸屬的人數變動、業績指標完成情況等后續信息，修正預計可歸屬限制性股票的數量，并按照限制性股票授予日的公允價值，將當期取得的服務計入相關成本或費用和資本公積。

　　2、公司在授予日授予限制性股票后，已在對應的等待期根據會計準則對本次限制性股票相關費用進行相應攤銷，具體以會計師事務所出具的年度審計報告為準，本次限制性股票歸屬不會對公司財務狀況和經營成果產生重大影響。

　　七、法律意見書的結論性意見

　　上海市錦天城律師事務所認為：公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第三個歸屬期歸屬條件成就及部分已授予尚未歸屬限制性股票作廢事項已經取得現階段必要的授權和批準；本次歸屬的條件已成就，本次歸屬及本次作廢符合《公司法》《證券法》《管理辦法》等法律法規及《激勵計劃》的相關規定。

　　八、上網公告附件

　　（一）孚能科技（贛州）股份有限公司監事會關于2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第三個歸屬期歸屬名單的核查意見；

　　（三）上海市錦天城律師事務所關于孚能科技（贛州）股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第三個歸屬期歸屬條件成就及部分限制性股票作廢事項之法律意見書。

　　特此公告。

　　孚能科技（贛州）股份有限公司董事會

　　2024年12月26日

　　證券代碼：688567 證券簡稱：孚能科技 公告編號：2024-041

　　孚能科技（贛州）股份有限公司

　　關于召開2025年第一次臨時股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　● 股東大會召開日期：2025年1月10日

　　● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　一、召開會議的基本情況

　　（一）股東大會類型和屆次

　　2025年第一次臨時股東大會

　　（二）股東大會召集人：董事會

　　（三）投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

　　（四）現場會議召開的日期、時間和地點

　　召開日期時間：2025年1月10日 9點30分

　　召開地點：江西省贛州經濟技術開發區金嶺西路北側彩蝶路西側孚能科技行政樓三樓會議室

　　（五）網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

　　網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　網絡投票起止時間：自2025年1月10日

　　至2025年1月10日

　　采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　（六）融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等有關規定執行。

　　（七）涉及公開征集股東投票權

　　無

　　二、會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　■

　　1、說明各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述議案1已經公司第二屆董事會第三十七次會議審議通過，相關公告已于2024年10月31日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》上予以披露。

　　上述議案2已經公司第二屆董事會第三十八次會議、第二屆監事會第二十七次會議審議通過，相關公告已于2024年12月26日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》上予以披露。

　　2、特別決議議案：無

　　3、對中小投資者單獨計票的議案：1、2

　　4、涉及關聯股東回避表決的議案：2

　　應回避表決的關聯股東名稱：Farasis Energy（Asia Pacific）Limited、贛州孚創企業管理合伙企業（有限合伙）、贛州博創企業管理合伙企業（有限合伙）、贛州孚濟企業管理合伙企業（有限合伙）、贛州精創企業管理合伙企業（有限合伙）、張峰

　　5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

　　三、股東大會投票注意事項

　　（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

　　（二）同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

　　（三）股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會議出席對象

　　（一）股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　■

　　（二）公司董事、監事和高級管理人員。

　　（三）公司聘請的律師。

　　（四）其他人員。

　　五、會議登記方法

　　（一）登記方式

　　1、自然人股東親自出席的，應出示其本人身份證原件、股票賬戶卡原件辦理登記手續；委托代理人出席會議的，應出示委托人股票賬戶卡原件和身份證復印件、授權委托書原件（授權委托書格式詳見附件1）和受托人身份證原件辦理登記手續。

　　2、法人股東由法定代表人/執行事務合伙人親自出席會議的，應出示其本人身份證原件、法定代表人/執行事務合伙人身份證明書原件、法人營業執照副本復印件并加蓋公章、股票賬戶卡原件；法人股東法定代表人/執行事務合伙人委托代理人出席會議的，代理人應出示其本人身份證原件、法人營業執照副本復印件并加蓋公章、股票賬戶卡原件、授權委托書（加蓋公章）。

　　擬現場出席本次股東大會的股東或代理人請于2025年1月9日17時之前將登記文件掃描件（詳見登記方式）發送至郵箱farasisIR@farasisenergy.com.cn進行登記。股東或代理人也可通過信函方式辦理登記手續，信函上請注明“股東大會”字樣，信函以抵達公司的時間為準，須在2025年1月9日17時之前送達。

　　（二）現場登記時間、地點

　　登記時間：2025年1月9日（上午9:00-12:00，下午13:30-17:00）

　　登記地點：江西省贛州經濟技術開發區金嶺西路北側彩蝶路西側孚能科技董事會辦公室。

　　（三）注意事項

　　1、參會股東或代理人請在參加現場會議時攜帶上述證件。

　　2、公司不接受電話方式辦理登記。參會人員須于上述約定時間辦理完畢參會登記手續。

　　六、其他事項

　　（一）本次現場會議出席者食宿及交通費自理。

　　（二）參會股東請攜帶相關證件提前半小時到達會議現場辦理簽到。

　　（三）聯系方式

　　聯系地址：江西省贛州經濟技術開發區金嶺西路北側彩蝶路西側孚能科技

　　聯系人：王先生

　　電話：0797-7329849

　　電子郵箱：farasisIR@farasisenergy.com.cn

　　郵政編碼：341000

　　特此公告。

　　孚能科技（贛州）股份有限公司董事會

　　2024年12月26日

　　附件1：授權委托書

　　授權委托書

　　孚能科技（贛州）股份有限公司：

　　茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2025年1月10日召開的貴公司2025年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人持普通股數：

　　委托人持優先股數：

　　委托人股東賬戶號：

　　■

　　委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

　　委托人身份證號： 受托人身份證號：

　　委托日期： 年 月 日

　　備注：

　　委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

　　證券代碼：688567 證券簡稱：孚能科技 公告編號：2024-038

　　孚能科技（贛州）股份有限公司

　　關于預計2025年度日常關聯交易額度的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　● 是否需要提交股東大會審議：是

　　● 日常關聯交易對上市公司的影響：本次預計日常關聯交易額度是以正常生產經營業務為基礎，銷售產品、采購原材料、接受勞務等交易價格根據市場價格確定，雙方遵循公開、公平、公正原則；采購設備根據具體設備、產品的規格型號等方面并結合市場價格、招投標價格進行定價，不存在損害公司及全體股東利益的情形，不會因該關聯交易對關聯人形成較大的依賴。

　　一、日常關聯交易基本情況

　　(一)日常關聯交易履行的審議程序

　　孚能科技（贛州）股份有限公司（以下簡稱“公司”或“孚能科技”）于2024 年12月25日召開第二屆董事會第三十八次會議、第二屆監事會第二十七次會議，審議通過了《關于預計公司2025年度日常關聯交易額度的議案》。本議案關聯董事Keith D. Kepler先生回避表決，出席會議的非關聯董事、監事一致表決通過該議案，審議程序符合相關法律法規的規定。

　　本事項已經公司第二屆董事會獨立董事專門會議事前審議通過，公司全體獨立董事認為：公司預計2025年度與關聯人發生的關聯交易系公司生產經營中正常業務行為，雙方交易遵循了客觀、公平、公允的原則，交易價格根據市場價格確定，不存在損害公司和其他非關聯方股東的利益。因此，我們一致同意該事項并同意將該議案提交公司第二屆董事會第三十八次會議審議。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議通過，關聯股東將在股東大會上對相關議案回避表決。

　　(二)本次日常關聯交易額度預計金額和類別

　　單位：萬元人民幣

　　■

　　注 1：Siro占同類業務比例是指，公司和Siro交易金額占公司2024年1月1日至2024年11月30日主營業務收入的比例；佛山超益占同類業務比例是指，公司和佛山超益交易金額占公司2024年1月1日至2024年11月30日購買設備、接受勞務的比例。上述金額均未經審計，以最終經審計的數據為準。

　　(三)前次日常關聯交易的預計和執行情況

　　單位：萬元人民幣

　　■

　　注1：前次預計金額為預計2024年全年發生金額，預計具體內容詳見《關于預計2024年度日常關聯交易額度的公告》（公告編號：2023-072）。

　　二、關聯人基本情況和關聯關系

　　(一)Siro基本情況

　　企業名稱：SIRO SILK ROAD TEM?Z ENERJ? DEPOLAMATEKNOLOJ?LER? SANAY? VE T?CARET A.?.

　　企業中文名稱：絲綢之路儲能產業有限公司

　　成立時間：2021年9月27日

　　注冊資本：40.42億土耳其里拉

　　注冊地址及主要生產經營地址：Bili?im Vadisi, Muallimk?y Mahallesi Deniz Caddesi No:143/5,??Kap?No:92,41400Gebze,Kocaeli,Turkey

　　公司持股情況：孚能科技持股50%

　　財務情況具體如下：

　　單位：萬土耳其里拉

　　■

　　(二)佛山超益基本情況

　　企業名稱：佛山市超益精密設備有限公司

　　成立時間：2022年4月28日

　　注冊資本：10,000萬元人民幣

　　注冊地址：佛山市禪城區張槎一路115號一座西塔6層03單元之1

　　公司持股情況：孚能科技持股35%

　　財務情況具體如下：

　　單位：元人民幣

　　■

　　(三)與上市公司的關聯關系

　　公司實際控制人之一、董事、研究院院長Keith D. Kepler先生擔任Siro董事，公司原董事會秘書張峰先生（任期2021年6月至2024年9月）擔任Siro、佛山超益公司的董事。根據《上海證券交易所科創板股票上市規則》，Siro為公司的關聯方，佛山超益自2024年9月至2025年9月視同公司的關聯方。

　　(四)履約能力分析

　　上述關聯方依法存續且正常經營，資信狀況良好。公司將就上述交易與關聯方簽署相關合同、協議并嚴格按照約定執行，雙方履約具有法律保障。

　　三、日常關聯交易主要內容

　　本次預計與關聯方之間發生的日常關聯交易，主要是為滿足公司正常經營所發生的出售商品、提供勞務和采購原材料、設備、接受勞務等關聯交易。公司與各關聯方之間發生的各項關聯交易，均在平等自愿、公平公允的原則下進行，關聯交易定價公允，不存在損害公司及股東，特別是中小股東利益的情形；相關交易均履行了必要的決策程序和審批程序，交易的必要性、定價的公允性等方面均符合相關要求。

　　四、日常關聯交易目的和對上市公司的影響

　　(一)關聯交易的必要性

　　公司是一家新能源整體解決方案提供商，目前已成為全球三元軟包動力電池的領軍企業之一。上述關聯交易為公司正常經營業務所需的交易，有助于提高公司日常經營業務的效率，有利于公司快速搶占國際新能源汽車市場份額，挖掘新客戶，提高公司知名度。符合公司和全體股東的利益，具有一定的必要性。

　　(二)關聯交易定價的公允性和合理性

　　公司與上述關聯方的關聯交易將按照市場定價及招投標方式進行，不存在損害公司和全體股東尤其是中小股東利益的行為。上述的合作關聯方均具備良好商業信譽和財務狀況，可降低公司的經營風險，有利于公司正常業務的持續開展。

　　(三)關聯交易的持續性

　　公司與關聯方之間的交易均遵循協商一致、公平交易、互惠互利的原則，不會對公司的獨立性產生不利影響，公司的主營業務不會因此類交易對關聯方形成較大的依賴，不存在損害公司和全體股東尤其是中小股東利益的行為。公司與上述關聯方保持良好的合作伙伴關系，在一定時期內與上述關聯方之間的關聯交易將持續存在。

　　五、保薦機構核查意見

　　經核查，保薦機構認為：

　　公司預計2025年度日常關聯交易額度事項已經公司董事會和監事會審議通過，并經獨立董事專門會議事前審議通過，本次事項尚需股東大會審議。截至本核查意見出具日，上述關聯交易預計事項的決策程序符合相關法律、法規及《孚能科技（贛州）股份有限公司章程》的規定。公司預計日常性關聯交易事項為公司開展日常經營活動所需，未損害上市公司和非關聯股東的利益，不會對上市公司獨立性產生影響，上市公司亦不會因此類交易而對關聯方產生較大依賴。

　　綜上所述，保薦機構對公司預計2025年度日常關聯交易額度事項無異議。

　　特此公告。

　　孚能科技（贛州）股份有限公司董事會

　　2024年12月26日

　　證券代碼：688567 證券簡稱：孚能科技 公告編號：2024-040

　　孚能科技（贛州）股份有限公司

　　關于作廢部分已授予尚未歸屬的限制性股票的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　孚能科技（贛州）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月25日召開的第二屆董事會第三十八次會議、第二屆監事會第二十七次會議審議通過了《關于作廢部分已授予尚未歸屬的限制性股票的議案》，現將相關事項公告如下：

　　一、公司2021年限制性股票激勵計劃已履行的決策程序和信息披露情況

　　（一）2021年6月15日，公司召開第一屆董事會第二十八次會議，審議通過了《關于公司〈2021年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關于公司〈2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》以及《關于提請股東大會授權董事會辦理公司股權激勵計劃相關事宜的議案》等議案。公司獨立董事就本次激勵計劃相關議案發表了獨立意見。

　　同日，公司召開第一屆監事會第十二次會議，審議通過了《關于公司〈2021年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關于公司〈2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》以及《關于核實公司〈2021年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單〉的議案》，公司監事會對本次激勵計劃的相關事項進行核實并出具了相關核查意見。

　　（二）2021年7月8日，公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露了《關于獨立董事公開征集委托投票權的公告》，根據公司其他獨立董事的委托，獨立董事彭曉潔女士作為征集人，就公司2021年第一次臨時股東大會審議的公司本次激勵計劃相關議案向公司全體股東征集委托投票權。

　　（三）2021年7月4日至2021年7月13日，公司對本次激勵計劃擬激勵對象的姓名和職務在公司內部進行了公示。在公示期內，公司監事會未收到與本次激勵計劃激勵對象有關的任何異議。2021年7月15日，公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露了《監事會關于公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單的公示情況說明及核查意見》。

　　（四）2021年7月23日，公司召開2021年第一次臨時股東大會，審議并通過了《關于公司〈2021年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關于公司〈2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》及《關于提請股東大會授權董事會辦理公司股權激勵計劃相關事宜的議案》。同時，公司就內幕信息知情人與激勵對象在《孚能科技（贛州）股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃（草案）》公告前6個月內買賣公司股票的情況進行了自查，未發現利用內幕信息進行股票交易的情形。2021年7月24日，公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露了《關于2021年限制性股票激勵計劃內幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報告》。

　　（五）2021年8月27日，公司召開第一屆董事會第三十二次會議、第一屆監事會第十六次會議，審議通過了《關于調整2021年限制性股票激勵計劃相關事項的議案》《關于向激勵對象首次授予限制性股票的議案》。公司獨立董事對該事項發表了獨立意見，認為授予條件已經成就，激勵對象主體資格合法有效，確定的授予日符合相關規定。監事會對授予日的激勵對象名單進行核實并發表了核查意見。

　　（六）2022年7月22日，公司召開第二屆董事會第二次會議、第二屆監事會第二次會議，審議通過了《關于向2021年限制性股票激勵計劃激勵對象授予預留部分限制性股票的議案》，認為授予條件已經成就，激勵對象資格合法有效，確定的授予日符合相關規定。公司獨立董事對上述事項發表了獨立意見，監事會對本次授予限制性股票的激勵對象名單進行核實并發表了核查意見。

　　（七）2022年11月7日，公司召開第二屆董事會第七次會議、第二屆監事會第六次會議，審議通過了《關于作廢部分已授予尚未歸屬的限制性股票的議案》《關于公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期符合歸屬條件的議案》。公司獨立董事對上述事項發表了同意的獨立意見，監事會對本激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期符合歸屬條件的激勵對象名單進行核實并發表了核查意見。

　　（八）2022年12月12日，公司完成了本激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期第一次歸屬的股份登記工作。2022年12月19日，本激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期第一次歸屬的7,006,676股限制性股票上市流通。

　　（九）2023年6月12日，公司完成了本激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期第二次歸屬的股份登記工作。2023年6月16日，本激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期第二次歸屬的591,688股限制性股票上市流通。

　　（十）2023年11月23日，公司召開第二屆董事會第二十六次會議、第二屆監事會第二十一次會議，審議通過了《關于公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第二個歸屬期及預留授予部分第一個歸屬期符合歸屬條件的議案》《關于作廢部分已授予尚未歸屬的限制性股票的議案》。公司獨立董事對上述事項發表了同意的獨立意見，監事會對本激勵計劃首次授予部分第二個歸屬期及預留授予部分第一個歸屬期符合歸屬條件的激勵對象名單進行核實并發表了核查意見。

　　（十一）2024年1月25日，公司完成了本激勵計劃首次授予部分第二個歸屬期及預留授予部分第一個歸屬期的股份登記工作。2024年1月31日，本激勵計劃首次授予部分第二個歸屬期的3,820,836股限制性股票、預留授予部分第一個歸屬期的15,000股限制性股票，合計3,835,836股限制性股票上市流通。

　　（十二）2024年12月25日，公司召開第二屆董事會第三十八次會議、第二屆監事會第二十七次會議，審議通過了《關于公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第三個歸屬期符合歸屬條件的議案》《關于作廢部分已授予尚未歸屬的限制性股票的議案》，監事會對本激勵計劃首次授予部分第三個歸屬期符合歸屬條件的激勵對象名單進行核實并發表了核查意見。

　　二、本次作廢限制性股票的具體情況

　　根據《公司2021年限制性股票激勵計劃》（以下簡稱“《激勵計劃》”或“本次激勵計劃”）和《公司2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》的相關規定，鑒于公司本次激勵計劃首次授予激勵對象中共64名激勵對象離職，上述人員已不符合本次激勵計劃中有關激勵對象的規定，應當取消上述激勵對象資格，作廢其已獲授但尚未歸屬的限制性股票3,614,791股；鑒于公司本次激勵計劃預留授予激勵對象中1名激勵對象離職，上述人員已不符合本次激勵計劃中有關激勵對象的規定，應當取消上述激勵對象資格，作廢其已獲授但尚未歸屬的限制性股票70,000股。

　　鑒于公司本次激勵計劃首次授予激勵對象中，有144名激勵對象2023年個人績效考核評級為“S”或“A”，本期個人層面歸屬系數為100%；有120名激勵對象2023年個人績效考核評級為“B”，本期個人層面歸屬系數為80%；有4名激勵對象2023年個人績效考核評級為“C”，本期個人層面歸屬系數為50%；有72名激勵對象2023年個人績效考核評級為“F”，績效考核未達標。應當作廢上述激勵對象本期不得歸屬的限制性股票4,031,028股。

　　鑒于公司本次激勵計劃預留授予的1名激勵對象2023年個人績效考核評級為“F”，績效考核未達標。應當作廢上述激勵對象本期不得歸屬的限制性股票90,000股。

　　因此，本次激勵計劃首次授予部分第三個歸屬期可歸屬的激勵對象調整為268人，預留授予部分第二個歸屬期無可歸屬的激勵對象。本次合計作廢失效的限制性股票數量為7,805,819股。

　　三、本次作廢部分限制性股票對公司的影響

　　公司本次作廢部分限制性股票不會對公司經營情況產生重大影響，離職人員中不涉及公司董事，其中副總經理兼財務負責人王慧女士離職，其負責的工作由新任副總經理兼財務負責人段曉軍先生負責；核心技術人員熊得軍先生離職，其負責的工作由核心技術人員李慧女士及其他團隊成員負責，因此不影響公司管理團隊及技術團隊的穩定性，也不會影響本次激勵計劃繼續實施。

　　四、監事會意見

　　公司本次作廢部分已授予尚未歸屬的限制性股票符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）、《上市公司股權激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）、《上海證券交易所科創板股票上市規則》《科創板上市公司自律監管指南第4號一一股權激勵信息披露》等法律法規、規范性文件及《激勵計劃》的相關規定，不存在損害公司及股東利益的情形。

　　五、律師結論性意見

　　上海市錦天城律師事務所律師認為：公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第三個歸屬期歸屬條件成就及部分已授予尚未歸屬限制性股票作廢事項已經取得現階段必要的授權和批準；本次歸屬的條件已成就，本次歸屬及本次作廢符合《公司法》《證券法》《管理辦法》等法律法規及《激勵計劃》的相關規定。

　　特此公告。

　　孚能科技（贛州）股份有限公司董事會

　　2024年12月26日

海量資訊、精準解讀，盡在新浪財經APP