證券代碼：003038 證券簡稱：鑫鉑股份 公告編號：2024-153
安徽鑫鉑鋁業股份有限公司
第三屆董事會第十七次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
安徽鑫鉑鋁業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十七次會議經全體董事一致同意豁免本次會議提前3日通知的時限要求，并于2024年12月25日在公司會議室以現場結合通訊表決的方式召開。本次會議應出席董事9人，實際出席董事9人（其中趙明健、趙婷婷、常偉董事以通訊表決方式出席），會議由公司董事長唐開健先生召集并主持，公司監事和部分高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》等相關法規的規定，決議合法有效。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過《關于2024年前三季度利潤分配預案的議案》
董事會認為：公司2024年前三季度利潤分配預案符合中國證券監督管理委員會《上市公司監管指引第3號一一上市公司現金分紅》和《公司章程》關于利潤分配的相關規定，能夠保障股東的合理回報并兼顧公司的可持續性發展，符合公司實際情況及長遠利益。
表決結果：同意9票、反對0票、棄權0票。
本議案尚需提交股東大會審議。
具體內容詳見公司同日刊登在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于2024年前三季度利潤分配預案的公告》（公告編號：2024-155）。
2、審議通過《關于對全資子公司增資的議案》
董事會同意公司擬以債轉股的方式向安徽鑫鉑新能源汽車零部件有限公司增資30,000.00萬元，其中20,000.00萬元計入注冊資本，10,000.00萬元計入資本公積。
表決結果：同意9票、反對0票、棄權0票。
具體內容詳見公司同日刊登在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于對全資子公司增資的公告》（公告編號：2024-156）。
3、審議通過《關于提請召開公司2025年第一次臨時股東大會的議案》
鑒于本次董事會審議的有關事項需經本公司股東大會的審議批準，現由董事會依據有關法律法規、部門規章、其他規范性文件及公司章程的規定，提請公司擬定于2025年1月10日（星期五）下午2:30在公司會議室召開2025年第一次臨時股東大會。
表決結果：同意9票、反對0票、棄權0票。
具體內容詳見公司同日刊登在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于提請召開公司2025年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2024-157）。
三、備查文件
《安徽鑫鉑鋁業股份有限公司第三屆董事會第十七次會議決議》。
特此公告。
安徽鑫鉑鋁業股份有限公司
董事會
2024年12月25日
證券代碼：003038 證券簡稱：鑫鉑股份 公告編號：2024-154
安徽鑫鉑鋁業股份有限公司
第三屆監事會第十六次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
安徽鑫鉑鋁業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第十六次會議經全體監事一致同意豁免本次會議提前3日通知的時限要求，并于2024年12月25日在公司會議室以現場表決的方式召開。本次會議應出席監事3人，實際出席監事3人，會議由監事會主席李靜女士召集并主持。本次會議的出席人數、召集、召開程序和議事內容均符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法有效。
二、監事會會議審議情況
1、審議通過《關于2024年前三季度利潤分配預案的議案》
監事會認為：公司2024年前三季度利潤分配預案符合中國證券監督管理委員會《上市公司監管指引第3號一一上市公司現金分紅》《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》及《公司章程》等規定。本次提出2024年前三季度利潤分配預案，符合公司目前的經營與財務狀況，有利于公司的持續發展，不存在損害公司及全體股東尤其中小股東的利益。
表決結果：同意3票、反對0票、棄權0票。
具體內容詳見公司同日刊登在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于2024年前三季度利潤分配預案的公告》（公告編號：2024-155）。
2、審議通過《關于對全資子公司增資的議案》
監事會同意公司擬以債轉股的方式向安徽鑫鉑新能源汽車零部件有限公司增資30,000.00萬元，其中20,000.00萬元計入注冊資本，10,000.00萬元計入資本公積。
表決結果：同意3票、反對0票、棄權0票。
具體內容詳見公司同日刊登在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于對全資子公司增資的公告》（公告編號：2024-156）。
三、備查文件
《安徽鑫鉑鋁業股份有限公司第三屆監事會第十六次會議決議》。
特此公告。
安徽鑫鉑鋁業股份有限公司
監事會
2024年12月25日
證券代碼：003038 證券簡稱：鑫鉑股份 公告編號：2024-155
安徽鑫鉑鋁業股份有限公司
關于2024年前三季度利潤分配預案的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
安徽鑫鉑鋁業股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月25日召開了第三屆董事會第十七次會議和第三屆監事會第十六次會議，審議通過了《關于2024年前三季度利潤分配預案的議案》，該議案尚需提交公司2025年第一次臨時股東大會審議，現將相關事項公告如下：
一、2024年前三季度利潤分配預案的基本情況
根據公司2024年三季度財務報表（未經審計），2024年前三季度公司實現合并報表中歸屬于上市公司股東的凈利潤為136,052,090.47元，其中母公司實現凈利潤為33,926,841.18元。截至2024年9月30日，公司合并報表累計未分配利潤為776,481,898.77元，其中母公司累計未分配利潤為117,415,248.92元。按照母公司與合并數據孰低原則，截至2024年9月30日，公司可供股東分配的利潤為117,415,248.92元。
鑒于公司目前的經營與財務狀況，結合自身戰略發展規劃，公司在保證正常經營和持續發展的前提下，提出2024年前三季度利潤分配預案：以公司目前總股本243,695,765股，扣除公司至今回購專戶中已回購股份4,618,000股后的股份數（239,077,765股）為基數，向全體股東按每10股派發現金股利2.00元（含稅），共計派發47,815,553.00元。本次利潤分配不送紅股，不以公積金轉增股本。
本次利潤分配預案公布后至實施前，如公司總股本由于可轉債轉股、股份回購、股權激勵行權、再融資新增股份上市等原因發生變動，按照“分配比例不變”的原則相應調整。
本次利潤分配方案尚需提交公司2025年第一次臨時股東大會審議通過后方可實施。
二、2024年前三季度利潤分配預案的合法性、合規性及合理性說明
公司2024年前三季度利潤分配預案符合中國證監會《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》《上市公司監管指引第3號一上市公司現金分紅》《公司章程》及公司未來分紅回報規劃等文件的規定和要求，具備合法性、合規性、合理性。本次利潤分配方案綜合考慮了公司所處的發展階段、盈利水平和未來發展資金需求等因素，符合公司和全體股東的利益，有利于全體股東共享公司經營成果。
三、利潤分配預案的審議程序
（一）董事會意見
董事會認為：公司2024年前三季度利潤分配預案符合中國證券監督管理委員會《上市公司監管指引第3號一一上市公司現金分紅》和《公司章程》關于利潤分配的相關規定，能夠保障股東的合理回報并兼顧公司的可持續性發展，符合公司實際情況及長遠利益。
（二）監事會意見
監事會認為：公司2024年前三季度利潤分配預案符合中國證券監督管理委員會《上市公司監管指引第3號一一上市公司現金分紅》《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》及《公司章程》等規定。本次提出2024年前三季度利潤分配預案，符合公司目前的經營與財務狀況，有利于公司的持續發展，不存在損害公司及全體股東尤其中小股東的利益。
（三）本次利潤分配方案尚需提交公司2025年第一次臨時股東大會審議通過后方可實施。
四、其他事項
1、本次利潤分配預案是基于公司當前實際經營情況及戰略發展等因素提出的，為了更好的回報股東，與股東共享公司發展成果，不會影響公司正常經營和長期發展。
2、在上述利潤分配預案披露前，公司嚴格控制內幕信息知情人的范圍，并對相關內幕信息知情人履行了保密和嚴禁內幕交易的告知義務。
3、公司2024年前三季度利潤分配預案尚需提交公司2025年第一次臨時股東大會審議批準后實施，存在不確定性，敬請廣大投資者注意投資風險，理性投資。
五、備查文件
1、《安徽鑫鉑鋁業股份有限公司第三屆董事會第十七次會議決議》；
2、《安徽鑫鉑鋁業股份有限公司第三屆監事會第十六次會議決議》。
特此公告。
安徽鑫鉑鋁業股份有限公司
董事會
2024年12月25日
證券代碼：003038 證券簡稱：鑫鉑股份 公告編號：2024-156
安徽鑫鉑鋁業股份有限公司
關于對全資子公司增資的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、增資事項概述
安徽鑫鉑鋁業股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月25日召開第三屆董事會第十七次會議和第三屆監事會第十六次會議，審議通過了《關于對全資子公司增資的議案》。董事會同意公司擬以債轉股的方式向安徽鑫鉑新能源汽車零部件有限公司（以下簡稱“鑫鉑新能源”）增資30,000.00萬元，其中20,000.00萬元計入注冊資本，10,000.00萬元計入資本公積。按照相關規定進行投入，董事會授權公司管理層辦理增資相關具體手續。
本次增資事項不屬于關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。根據《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》，本次增資事項無需提交公司股東大會審議。
二、增資標的基本情況
1、工商登記信息
■
2、最近一年及一期的主要財務指標
單位：萬元
■
3、股權關系：鑫鉑新能源為公司全資子公司；本次增資前后，公司持有鑫鉑新能源100%股權。
4、增資方式：公司擬以債轉股的方式向鑫鉑新能源增資30,000.00萬元，其中20,000.00萬元計入注冊資本，10,000.00萬元計入資本公積。
5、鑫鉑新能源不屬于失信被執行人。
三、本次增資的目的、對公司的影響及存在風險
公司本次以債轉股的方式對鑫鉑新能源增資，是基于公司發展戰略和經營需要，優化鑫鉑新能源的資產負債結構，增強鑫鉑新能源的資本實力，以進一步開拓新能源汽車市場，擴大鑫鉑新能源的業務規模和綜合競爭能力，對公司未來發展具有積極意義。
本次增資完成后，鑫鉑新能源仍為公司全資子公司，未導致公司合并報表范圍的變動，不會對公司未來財務狀況及經營成果造成不利影響，不存在損害公司股東利益的情形。
公司將持續加強對鑫鉑新能源的資金管理和對外投資風險的管理，通過專業化的運作和管理等方式積極防范和降低相關風險。
四、備查文件
1、《安徽鑫鉑鋁業股份有限公司第三屆董事會第十七次會議決議》；
2、《安徽鑫鉑鋁業股份有限公司第三屆監事會第十六次會議決議》。
特此公告。
安徽鑫鉑鋁業股份有限公司
董事會
2024年12月25日
證券代碼：003038 證券簡稱：鑫鉑股份 公告編號：2024-157
關于提請召開公司
2025年第一次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
安徽鑫鉑鋁業股份有限公司（以下簡稱“公司”“本公司”）于2024年12月25日召開的第三屆董事會第十七次會議審議通過了《關于提請召開公司2025年第一次臨時股東大會的議案》，決定于2025年1月10日召開公司2025年第一次臨時股東大會，現將有關事項通知如下：
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2025年第一次臨時股東大會。
2、股東大會召集人：公司第三屆董事會。
3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會的召集、召開程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
4、會議召開的日期、時間：
（1）現場會議時間：2025年1月10日（星期五）14:30。
（2）網絡投票時間：
①通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2025年1月10日的交易時間，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；
②通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行投票的時間為：2025年1月10日上午9:15至15:00的任意時間。
5、會議召開方式：采取現場投票與網絡投票相結合的表決方式。
（1）現場投票：股東本人出席會議現場或者通過授權委托書委托他人出席現場會議；
（2）網絡投票：本次股東大會通過深圳證券交易系統和互聯網投票系統向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股權登記日登記在冊的公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
6、股權登記日：2025年1月3日（星期五）。
7、會議出席對象
（1）在股權登記日持有公司已發行有表決權股份的股東或其代理人；于股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體已發行有表決權股份的股東均有權出席本次股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）本公司董事、監事和部分高級管理人員。
（3）本公司聘請的見證律師。
8、現場會議地點：安徽省天長市安徽滁州高新技術產業開發區經五路與s312交匯處，安徽鑫鉑科技有限公司會議室。
二、會議審議事項
本次股東大會審議事項及提案編碼如下：
■
上述議案已經公司2024年12月25日召開的第三屆董事會第十七次會議及第三屆監事會第十六次會議審議通過，具體內容詳見公司披露在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）、《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》上的相關公告。
本次股東大會審議的議案需對中小投資者的表決進行單獨計票并公開披露結果。中小投資者是指單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東及公司董事、監事、高級管理人員以外的其他股東。
三、會議登記等事項
1、登記方式：
（1）法人股東登記：應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應持股東賬戶卡/持股憑證、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人證明書及身份證辦理登記手續；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持代理人本人身份證、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人出具的授權委托書（附件2）、法定代表人身份證明、法人股東賬戶卡/持股憑證辦理登記手續；
（2）自然人股東登記：應持本人身份證、股東賬戶卡/持股憑證辦理登記手續；自然人股東委托代理人的，代理人應持本人身份證、授權委托書（附件2）、委托人股東賬戶卡/持股憑證、委托人身份證辦理登記手續；
（3）異地股東登記：可采用信函或傳真的方式登記，股東請仔細填寫《股東參會登記表》（附件3），以便登記確認。傳真或信函請于2025年1月9日17:00前送達或傳真至公司證券部。
2、登記時間：2025年1月7日（星期二）、2025年1月8日（星期三）、2025年1月9日（星期四）上午9:00-12:00，14:00-17:00。
3、登記地點：安徽省天長市安徽滁州高新技術產業開發區經五路與s312交匯處，安徽鑫鉑科技有限公司辦公樓8樓證券部。
郵政編碼：239304，信函請注明“股東大會”字樣。
4、注意事項：
（1）以上證明文件辦理登記時出示原件或復印件均可，但出席會議簽到時，出席人身份證和授權委托書（附件2）必須出示原件；
（2）出席現場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件于會前一小時到會場辦理登記手續；
（3）不接受電話登記。
5、聯系方式
聯系人：張海濤
郵箱：xbzqb@xinbogf.com
聯系電話：0550-7867688
傳真：0550-7867689
通訊地址：安徽省天長市安徽滁州高新技術產業開發區經五路與s312交匯處，安徽鑫鉑科技有限公司辦公樓8樓證券部。
6、其他事項
（1）本次股東大會現場會議會期半天，與會人員的交通、食宿等費用自理。
（2）網絡投票系統異常情況的處理方式：網絡投票期間，如網絡投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。
四、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會公司將向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件1。
五、備查文件
《安徽鑫鉑鋁業股份有限公司第三屆董事會第十七次會議決議》。
特此公告。
安徽鑫鉑鋁業股份有限公司
董事會
2024年12月25日
附件1
網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、投票代碼：363038
2、投票簡稱：鑫鉑投票
3、填報表決意見：同意、反對、棄權。
4、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1、投票時間：2025年1月10日的交易時間，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2025年1月10日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件2
授權委托書
茲委托_________先生（女士）代表本人（本單位）出席安徽鑫鉑鋁業股份有限公司2025年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權，并于本次股東大會按照下列指示就下列議案投票，如沒有做出指示，受托人有權按自己的意愿表決。
■
說明：
1、請在表決票中選擇“同意”、“反對”、“棄權”中的一項，在相應欄中劃“√”，否則，視為無效票；多選無效；涂改無效。
2、對于委托人未對上述議案作出具體指示，則視為受托人有權按照自己的意思進行表決。
3、《授權委托書》復印件或按以上格式自制均有效；法人股東委托須加蓋公章，法定代表人需簽字。
委托人簽名（蓋章）：
委托人身份證號碼：
委托人持股數：委托人證券賬戶號碼：
受托人（簽名）：受托人身份證號碼：
受托日期：年月日
說明：
1、本授權委托的有效期：自本授權委托書簽署之日至本次股東大會結束；
2、委托人為法人的，應當加蓋單位印章。
附件3
安徽鑫鉑鋁業股份有限公司
2025年第一次臨時股東大會股東參會登記表
■
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