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　　證券代碼：688621 證券簡稱：陽光諾和公告編號：2024-056

　　北京陽光諾和藥物研究股份有限公司

　　關(guān)于公司董事長、控股股東、實際控制人提議公司回購股份的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

　　或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　北京陽光諾和藥物研究股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月20日收到公司董事長、控股股東、實際控制人利虔先生《關(guān)于提議北京陽光諾和藥物研究股份有限公司回購公司股份的函》。利虔先生提議公司以自有資金和/或自籌資金（包括銀行提供的股票回購專項貸款）通過上海證券交易所交易系統(tǒng)以集中競價交易方式回購公司已發(fā)行的部分人民幣普通股（A股）股票。具體內(nèi)容如下：

　　一、提議人的基本情況及提議時間

　　1、提議人：公司董事長、控股股東、實際控制人利虔先生

　　2、提議時間：2024年12月20日

　　二、提議人提議回購股份的原因和目的

　　公司董事長、控股股東、實際控制人利虔先生基于對公司未來發(fā)展的信心和對公司長期價值的認可，為完善公司長效激勵機制，提高公司員工的凝聚力，同時為了維護廣大投資者利益，增強投資者對公司的投資信心，促進公司長期健康發(fā)展，提議公司通過上海證券交易所系統(tǒng)以集中競價交易方式回購公司已發(fā)行的部分人民幣普通股（A股）股份，并在未來適宜時機將回購股份用于員工持股計劃或股權(quán)激勵。

　　三、提議人的提議內(nèi)容

　　1、回購股份的種類：公司發(fā)行的人民幣普通股（A股）股票；

　　2、回購股份金額：回購資金總額不低于人民幣5,000萬元（含），不超過人民幣10,000萬元（含）；

　　3、回購股份的資金來源：公司自有資金和/或自籌資金（包括銀行提供的股票回購專項貸款）；

　　4、回購股份用途：員工持股計劃或股權(quán)激勵計劃；

　　5、回購股份方式：通過上海證券交易所系統(tǒng)以集中競價交易方式；

　　6、回購股份的價格：回購股份價格上限不高于公司董事會審議通過回購方案決議日前30個交易日公司股票交易均價的150%，具體回購價格將以董事會審議通過的回購方案為準(zhǔn)；

　　7、回購股份期限：自公司董事會審議通過本次回購股份方案之日起12個月內(nèi)。

　　四、提議人在提議前6個月內(nèi)買賣本公司股份的情況

　　提議人利虔先生在提議前6個月內(nèi)不存在買賣本公司股份的情況。

　　五、提議人在回購期間的增減持計劃

　　提議人利虔先生在回購期間暫無增減持計劃，如后續(xù)有相關(guān)增減持股份計劃，將按照法律法規(guī)、規(guī)范性文件及承諾事項的要求及時配合公司履行信息披露義務(wù)。

　　六、提議人的承諾

　　提議人利虔先生承諾，將積極推動公司盡快推進回購股份事項，并將在董事會上對公司回購股份議案投贊成票。

　　七、風(fēng)險提示

　　公司將盡快就上述內(nèi)容認真研究，制定合理可行的回購股份方案，按照相關(guān)規(guī)定履行審批程序，并及時履行信息披露義務(wù)。上述回購事項需按規(guī)定履行相關(guān)審批程序后方可實施，尚存在不確定性，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

　　特此公告。

　　北京陽光諾和藥物研究股份有限公司董事會

　　2024年12月26日

　　證券代碼：688621 證券簡稱：陽光諾和公告編號：2024-058

　　北京陽光諾和藥物研究股份有限公司

　　第二屆董事會第十六次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、董事會會議召開情況

　　北京陽光諾和藥物研究股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月24日召開第二屆董事會第十六次會議。本次會議通知于2024年12月20日以直接送達、傳真與郵件方式發(fā)出，會議由董事長利虔先生召集和主持，會議應(yīng)出席董事9名，實際出席董事9名，全部董事均參與表決所有議案，會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）及《北京陽光諾和藥物研究股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件的規(guī)定。

　　二、董事會會議審議情況

　　經(jīng)與會董事認真審議，一致通過如下決議：

　　（一）審議通過《關(guān)于以集中競價交易方式回購公司股份方案的議案》

　　基于對公司未來發(fā)展的信心和對公司長期價值的認可，為完善公司長效激勵機制，提高公司員工的凝聚力，同時為了維護廣大投資者利益，增強投資者對公司的投資信心，促進公司長期健康發(fā)展，公司擬通過上海證券交易所系統(tǒng)以集中競價交易方式回購公司已發(fā)行的部分人民幣普通股（A股）股份。本次回購資金總額不低于人民幣5,000萬元（含），不超過人民幣10,000萬元（含），具體回購資金總額以實際使用的資金總額為準(zhǔn)。本次回購公司股份實施期限為自董事會審議通過本次回購方案之日起12個月內(nèi)，同時董事會授權(quán)公司管理層全權(quán)辦理本次回購股份的相關(guān)事宜。根據(jù)《公司章程》規(guī)定，本次回購股份方案無需提交公司股東大會審議。

　　本議案所述具體內(nèi)容詳見公司于同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《北京陽光諾和藥物研究股份有限公司關(guān)于以集中競價交易方式回購公司股份方案的公告》（公告編號：2024-057）。

　　表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　（二）審議通過《關(guān)于公司輿情管理制度的議案》

　　為了提高公司應(yīng)對各類輿情的能力，建立快速反應(yīng)和應(yīng)急處置機制，及時、妥善處理各類輿情對公司股價、公司商業(yè)信譽及正常生產(chǎn)經(jīng)營活動造成的影響，切實保護投資者合法權(quán)益，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定及《公司章程》的要求，結(jié)合公司實際情況，董事會同意制訂《北京陽光諾和藥物研究股份有限公司輿情管理制度》。

　　本議案所述具體內(nèi)容詳見公司于同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《北京陽光諾和藥物研究股份有限公司輿情管理制度》。

　　表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　特此公告。

　　北京陽光諾和藥物研究股份有限公司

　　董事會

　　2024年12月26日

　　證券代碼：688621 證券簡稱：陽光諾和公告編號：2024-057

　　北京陽光諾和藥物研究股份有限公司

　　關(guān)于以集中競價交易方式回購公司股份方案的公告

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 基于對公司未來發(fā)展的信心和對公司長期價值的認可，為完善公司長效激勵機制，提高公司員工的凝聚力，同時為了維護廣大投資者利益，增強投資者對公司的投資信心，促進公司長期健康發(fā)展，公司擬通過上海證券交易所系統(tǒng)以集中競價交易方式回購公司已發(fā)行的部分人民幣普通股（A股）股份，主要內(nèi)容如下：

　　1、回購股份的種類：公司發(fā)行的人民幣普通股（A股）股票；

　　2、回購股份金額：回購資金總額不低于人民幣5,000萬元（含），不超過人民幣10,000萬元（含）；

　　3、回購股份資金來源：公司自有資金和/或自籌資金，包括中國郵政儲蓄銀行股份有限公司提供的股票回購專項貸款，其中專項貸款金額不超過9,000萬元，公司已取得中國郵政儲蓄銀行股份有限公司出具的《貸款承諾函》，具體貸款事宜將以雙方簽訂的貸款合同為準(zhǔn)；

　　4、回購股份用途：員工持股計劃或股權(quán)激勵計劃；

　　5、回購股份價格：不超過人民幣63.39元/股（含），該價格不高于公司董事會通過回購方案決議前30個交易日公司股票交易均價的150%；

　　6、回購股份方式：通過上海證券交易所系統(tǒng)以集中競價交易方式；

　　7、回購股份期限：自公司董事會審議通過本次回購股份方案之日起12個月內(nèi)；

　　● 相關(guān)股東是否存在減持計劃：公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、控股股東、實際控制人、回購股份提議人、持股5%以上的股東，在未來3個月、未來6個月尚無明確減持計劃，若上述人員后續(xù)有減持股份計劃，公司將嚴格遵守相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及時履行信息披露義務(wù)。

　　● 風(fēng)險提示：

　　1、本次回購股份存在回購期限內(nèi)公司股票價格持續(xù)超出回購價格上限，導(dǎo)致回購方案無法順利實施或只能部分實施等不確定性風(fēng)險；

　　2、若公司在實施回購股份期間，受外部環(huán)境變化、公司臨時經(jīng)營需要、投資等因素影響，致使本次回購股份所需資金未能籌措到位，可能存在回購方案無法實施或者部分實施的風(fēng)險；

　　3、若發(fā)生對公司股票交易價格產(chǎn)生重大影響的重大事項，或公司生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)情況、外部客觀情況發(fā)生重大變化，或其他導(dǎo)致公司董事會決定終止本次回購方案的事項發(fā)生，則存在回購方案無法順利實施或者根據(jù)相關(guān)規(guī)定變更或終止本次回購方案的風(fēng)險；

　　4、公司本次回購股份擬用于實施員工持股計劃或股權(quán)激勵。若公司未能在法律法規(guī)規(guī)定的期限內(nèi)實施上述用途，則存在啟動未轉(zhuǎn)讓部分股份注銷程序的風(fēng)險；

　　5、如遇監(jiān)管部門頒布新的回購相關(guān)規(guī)范性文件，導(dǎo)致本次回購實施過程中需要根據(jù)監(jiān)管新規(guī)調(diào)整回購相應(yīng)條款的風(fēng)險。

　　公司將在回購期限內(nèi)根據(jù)市場情況擇機作出回購決策并予以實施，并根據(jù)回購股份事項進展情況及時履行信息披露義務(wù)，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

　　一、回購方案的審議及實施程序

　　（一）董事會審議情況

　　2024年12月24日，公司召開第二屆董事會第十六次會議，審議通過了《關(guān)于以集中競價交易方式回購公司股份方案的議案》。公司全體董事出席會議，以9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了該項議案。詳細內(nèi)容請見公司于2024年12月26日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《北京陽光諾和藥物研究股份有限公司第二屆董事會第十六次會議決議公告》（公告編號：2024-058）。

　　（二）股東大會審議情況

　　根據(jù)《北京陽光諾和藥物研究股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的相關(guān)規(guī)定，本次回購股份方案經(jīng)三分之二以上董事出席的董事會會議決議后即可實施，無需提交公司股東大會審議。

　　上述董事會審議時間、程序等均符合《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7 號一一回購股份》等相關(guān)規(guī)定。

　　二、回購預(yù)案的主要內(nèi)容

　　本次回購預(yù)案的主要內(nèi)容如下：

　　■

　　（一）回購股份的目的

　　基于對公司未來發(fā)展的信心和對公司長期價值的認可，為完善公司長效激勵機制，提高公司員工的凝聚力，同時為了維護廣大投資者利益，增強投資者對公司的投資信心，促進公司長期健康發(fā)展，公司擬通過上海證券交易所系統(tǒng)以集中競價交易方式進行股份回購。

　　本次回購的股份將全部用于實施員工持股計劃或股權(quán)激勵計劃，并將在公司披露股份回購實施結(jié)果暨股份變動公告后3年內(nèi)使用完畢；若未能在規(guī)定期限內(nèi)使用完畢，則將依法履行減少注冊資本的程序，尚未使用的已回購股份將被注銷。期間若相關(guān)法律法規(guī)或政策發(fā)生變化，本回購方案將按修訂后的法律法規(guī)或政策相應(yīng)修改。

　　（二）擬回購股份的種類

　　公司發(fā)行的人民幣普通股 A 股。

　　（三）回購股份的方式

　　通過上海證券交易所系統(tǒng)以集中競價交易方式。

　　（四）回購股份的實施期限

　　自公司董事會審議通過本次回購股份方案之日起12個月內(nèi)。回購方案實施期間，公司股票因籌劃重大事項連續(xù)停牌十個交易日以上的，回購方案將在股票復(fù)牌后順延實施并及時披露。

　　1、如果觸及以下條件，則回購期限提前屆滿：

　　（1）如果在回購期限內(nèi)回購資金使用金額達到最高限額，則回購方案立即實施完畢，回購期限自該日起提前屆滿。

　　（2）如果在回購期限內(nèi)，回購股份總金額達到下限時，則本次回購方案可自公司管理層決定終止本次回購方案之日起提前屆滿；

　　（3）如公司董事會決議終止本回購方案，則回購期限自董事會決議終止本回購方案之日起提前屆滿。

　　2、公司不得在下列期間回購股份：

　　（1）自可能對本公司證券及其衍生品種交易價格產(chǎn)生重大影響的重大事項發(fā)生之日或者在決策過程中至依法披露之日；

　　（2）中國證監(jiān)會及上海證券交易所規(guī)定的其他情形。

　　在本次董事會審議通過的回購方案期限內(nèi)，若相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件對上述不得回購期間的相關(guān)規(guī)定有變化的，則按照最新的法律法規(guī)、規(guī)范性文件的要求相應(yīng)調(diào)整回購方案。

　　（五）擬回購股份的用途、數(shù)量、占公司總股本的比例、資金總額

　　本次回購資金總額不低于人民幣5,000萬元（含），不超過人民幣10,000萬元（含）。按照本次回購金額上限人民幣10,000萬元、回購價格上限63.39元/股測算，回購數(shù)量約為1,577,535股，回購股份比例約占公司總股本的1.41%。按照本次回購下限人民幣5,000萬元、回購價格上限63.39元/股測算，回購數(shù)量約為788,768股，回購比例約占公司總股本的0.70%。

　　■

　　本次回購具體的回購數(shù)量及占公司總股本比例以回購?fù)戤吇蚧刭弻嵤┢谙迣脻M時公司的實際回購情況為準(zhǔn)。若在回購期限內(nèi)公司實施了資本公積金轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股票拆細、縮股或配股等除權(quán)除息事項，公司將按照中國證監(jiān)會及上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，對回購股份的數(shù)量進行相應(yīng)調(diào)整。

　　（六）回購股份的價格或價格區(qū)間、定價原則

　　本次回購股份的價格不超過人民幣63.39元/股（含），該價格不高于公司董事會通過回購決議前30個交易日公司股票交易均價的150%。具體回購價格授權(quán)公司管理層在回購實施期間，綜合二級市場股票價格確定。

　　如公司在回購期限內(nèi)實施了資本公積金轉(zhuǎn)增股本、現(xiàn)金分紅、派送股票紅利、配股等除權(quán)除息事項，公司將按照中國證監(jiān)會及上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，對回購價格上限進行相應(yīng)調(diào)整。

　　（七）回購股份的資金來源

　　公司自有資金和/或自籌資金，包括中國郵政儲蓄銀行股份有限公司提供的股票回購專項貸款，其中專項貸款金額不超過9,000萬元，公司已取得中國郵政儲蓄銀行股份有限公司出具的《貸款承諾函》，具體貸款事宜將以雙方簽訂的貸款合同為準(zhǔn)。

　　（八）預(yù)計回購后公司股權(quán)結(jié)構(gòu)的變動情況

　　■

　　注：以上數(shù)據(jù)未考慮其他因素影響，以上測算數(shù)據(jù)僅供參考，具體回購股份數(shù)量及公司股權(quán)結(jié)構(gòu)實際變動情況以后續(xù)實施情況為準(zhǔn)。數(shù)據(jù)如有尾差，為四舍五入所致。

　　（九）本次回購股份對公司日常經(jīng)營、財務(wù)、研發(fā)、盈利能力、債務(wù)履行能力、未來發(fā)展及維持上市地位等可能產(chǎn)生的影響的分析

　　1、本次實施股份回購對公司償債能力等財務(wù)指標(biāo)影響較小。截至2024年9月30日（未經(jīng)審計），公司資產(chǎn)負債率為45.6528%，總資產(chǎn)2,078,137,217.37元，歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)1,130,916,430.47元，流動資產(chǎn)1,585,639,592.76元，貨幣資金644,230,260.90元。按照本次回購資金上限10,000萬元測算，分別占上述財務(wù)數(shù)據(jù)的4.8120%、8.8424%、6.3066%、15.5224%。

　　本次回購股份資金來源于公司自有資金和/或自籌資金，對公司償債能力不會產(chǎn)生重大影響。根據(jù)公司經(jīng)營和未來發(fā)展規(guī)劃，公司認為本次回購所用資金不會對公司的經(jīng)營、財務(wù)、研發(fā)和未來發(fā)展產(chǎn)生重大影響，公司有能力支付回購價款。

　　2、本次回購股份用于員工持股計劃或股權(quán)激勵計劃，有利于維護廣大投資者利益，完善公司長效激勵機制，更緊密、有效地將股東利益、公司利益和員工個人利益結(jié)合在一起，促進公司健康可持續(xù)發(fā)展。回購股份不會損害公司的債務(wù)履行能力和持續(xù)經(jīng)營能力。

　　3、本次股份回購?fù)瓿珊螅粫?dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化，回購后公司的股權(quán)分布情況符合上市條件，不會影響公司的上市地位。

　　（十）上市公司董監(jiān)高、控股股東、實際控制人及一致行動人在董事會做出回購股份決議前6個月內(nèi)是否買賣本公司股份的情況，是否存在單獨或者與他人聯(lián)合進行內(nèi)幕交易及操縱市場行為的說明，以及在回購期間的增減持計劃

　　經(jīng)核查，公司董監(jiān)高、控股股東、實際控制人及一致行動人在董事會做出回購股份決議前6個月內(nèi)買賣公司股票的情況如下：

　　2024年3月27日，公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露了《關(guān)于關(guān)聯(lián)公司購買公司股份的自愿性公告》（公告編號：2024-006），公司高級管理人員李元波先生實際控制的關(guān)聯(lián)企業(yè)四川晟普醫(yī)藥技術(shù)中心（有限合伙）（以下簡稱“晟普醫(yī)藥”）擬通過上海證券交易所交易系統(tǒng)允許的方式（包括但不限于集中競價、連續(xù)競價和大宗交易等）購買公司A股股份。董事會做出回購股份決議前6個月晟普醫(yī)藥已采用集中競價方式累計完成購買共計39.72萬股，占公司總股本的0.35%。2024年10月11日，公司披露了《關(guān)于關(guān)聯(lián)公司購買公司股份計劃延期的自愿性公告》（公告編號：2024-046），晟普醫(yī)藥決定將本次購買公司股份計劃的履行期限延長6個月，即購買公司股份計劃實施的截止日期將由原2024年9月30日延長至2025年3月31日。截至本公告披露之日，該購買計劃尚在進行中，李元波先生及晟普醫(yī)藥將嚴格按照中國證監(jiān)會、上海證券交易所有關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定及時履行信息告知義務(wù)，同時公司將及時履行信息披露義務(wù)。

　　2024年7月12日，公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露了《北京陽光諾和藥物研究股份有限公司關(guān)于持股5%以上股東權(quán)益變動至5%以下暨減持計劃完成的提示性公告》（公告編號：2024-029），公司董事兼高級管理人員劉宇晶先生通過大宗交易方式減持公司股份1,516,795股，占公司總股本1.35%，其持股比例由5.42%降至4.06%。

　　除上述情形外，公司董監(jiān)高、控股股東、實際控制人、回購股份提議人在董事會做出回購股份決議前6個月內(nèi)不存在買賣本公司股份的行為，不存在與本次回購方案存在利益沖突，不存在內(nèi)幕交易及市場操縱的行為，在回購期間不存在增減持計劃。若上述人員后續(xù)有增減持股份計劃，公司將嚴格遵守相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及時履行信息披露義務(wù)。

　　（十一）上市公司向董監(jiān)高、控股股東、實際控制人及一致行動人、持股5%以上的股東問詢未來3個月、未來6個月是否存在減持計劃的具體情況

　　經(jīng)問詢，公司董監(jiān)高、控股股東、實際控制人及一致行動人、持股5%以上的股東，在未來3個月、未來6個月尚無明確減持計劃，若上述人員后續(xù)有減持股份計劃，公司將嚴格遵守相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及時履行信息披露義務(wù)。

　　（十二）提議人提議回購的相關(guān)情況

　　提議人利虔先生系公司董事長、控股股東、實際控制人。2024年12月20日，提議人利虔先生基于對公司未來發(fā)展的信心和對公司長期價值的認可，為完善公司長效激勵機制，提高公司員工的凝聚力，同時為了維護廣大投資者利益，增強投資者對公司的投資信心，促進公司長期健康發(fā)展，提議公司通過上海證券交易所系統(tǒng)以集中競價交易方式回購公司已發(fā)行的部分人民幣普通股（A股）股份，并在未來適宜時機將回購股份用于員工持股計劃或股權(quán)激勵。

　　提議人利虔先生在提議前6個月內(nèi)不存在買賣本公司股份的情況，在回購期間暫無增減持計劃。提議人利虔先生承諾，將積極推動公司盡快推進回購股份事項，并將在董事會上對公司回購股份議案投贊成票。

　　（十三）回購股份后依法注銷或者轉(zhuǎn)讓的相關(guān)安排

　　本次回購的股份將全部用于實施員工持股計劃或股權(quán)激勵計劃，并將在公司披露股份回購實施結(jié)果暨股份變動公告后3年內(nèi)使用完畢；若未能在規(guī)定期限內(nèi)使用完畢，則將依法履行減少注冊資本的程序，尚未使用的已回購股份將被注銷，公司屆時將根據(jù)具體實施情況及時履行信息披露義務(wù)。如國家對相關(guān)政策作調(diào)整，則本次回購方案按調(diào)整后的政策實行。

　　（十四）公司防范侵害債權(quán)人利益的相關(guān)安排

　　本次回購不會影響公司的正常持續(xù)經(jīng)營，不會導(dǎo)致公司發(fā)生資不抵債的情況。如果后續(xù)發(fā)生股份注銷情形，公司將依照《中華人民共和國公司法》等有關(guān)規(guī)定通知債權(quán)人，充分保障債權(quán)人的合法權(quán)益。

　　（十五）辦理本次回購股份事宜的具體授權(quán)

　　為順利、高效、有序地完成公司本次回購股份事項的相關(guān)工作，公司董事會授權(quán)公司管理層具體辦理本次回購股份的相關(guān)事宜。授權(quán)內(nèi)容及范圍包括但不限于：

　　1、設(shè)立回購專用證券賬戶及其他相關(guān)事宜；

　　2、在回購期限內(nèi)擇機回購股份，包括確定回購股份的具體時間、價格和數(shù)量等；在公司回購股份金額達到下限時，決定是否終止本次回購；

　　3、在法律法規(guī)及規(guī)范性文件允許的范圍內(nèi)，在回購期限內(nèi)根據(jù)公司及市場的具體情況，制定及調(diào)整本次回購的具體實施方案，包括但不限于回購時機、回購價格、回購數(shù)量等與本次回購有關(guān)的各項事宜；

　　4、辦理相關(guān)報批事宜，包括但不限于制作、修改、授權(quán)、簽署、執(zhí)行、完成與本次回購股份相關(guān)的所有必要的文件、合同、協(xié)議等；

　　5、根據(jù)實際回購情況，對《公司章程》以及其他可能涉及變動的資料及文件條款進行修改；辦理《公司章程》修改及工商變更登記等事宜；

　　6、如監(jiān)管部門對于回購股份的政策發(fā)生變化或市場條件發(fā)生變化，除涉及有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定必須由董事會重新表決的事項外，并授權(quán)公司管理層對本次回購股份的具體方案等相關(guān)事項進行相應(yīng)調(diào)整；

　　7、依據(jù)適用的法律法規(guī)、監(jiān)管部門的有關(guān)規(guī)定，辦理其他以上雖未列明但為本次股份回購所必需的事宜。

　　上述授權(quán)有效期自董事會審議通過之日起至上述授權(quán)事項辦理完畢之日止。

　　三、回購預(yù)案的不確定性風(fēng)險

　　1、本次回購股份存在回購期限內(nèi)公司股票價格持續(xù)超出回購價格上限，導(dǎo)致回購方案無法順利實施或只能部分實施等不確定性風(fēng)險；

　　公司將努力推進本次回購方案的順利實施，并在回購期限內(nèi)根據(jù)市場情況擇機做出回購決策并予以實施，并根據(jù)回購股份事項進展情況及時履行信息披露義務(wù)，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

　　特此公告。

　　北京陽光諾和藥物研究股份有限公司董事會

　　2024年12月26日