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　　證券代碼：002253 證券簡稱：川大智勝 公告編號：2024-030

　　四川川大智勝軟件股份有限公司

　　第八屆董事會第二次臨時會議

　　決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　四川川大智勝軟件股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第二次臨時會議于2024年12月25日以通訊表決方式召開。本次會議通知由董事會秘書于2024年12月20日向各位董事及會議參加人發(fā)出。

　　本次會議應(yīng)出席董事8名，實際出席董事8名。

　　本次會議由董事長游志勝先生主持，其召集、召開程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　　二、董事會會議審議情況

　　會議審議并通過了以下議案：

　　（一）審議通過《關(guān)于獨立董事候選人的議案》

　　表決結(jié)果：8票贊成、0票反對、0票棄權(quán)。

　　為保證公司董事會的正常運作，經(jīng)董事會提名委員會對候選人任職資格審查，公司董事會提名袁仕理先生擔(dān)任公司第八屆董事會獨立董事候選人，任期自股東大會決議通過之日起至第八屆董事會屆滿。

　　袁仕理先生簡歷如下：

　　袁仕理，男，58歲，本科，中共黨員，中國國籍，無境外居留權(quán)。曾任空軍拉薩場站飛行管制室參謀、成都軍區(qū)空軍航空管制處處長、西部戰(zhàn)區(qū)空軍參謀長助理。

　　袁仕理先生任職資格及聘任程序符合《中華人民共和國公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一主板上市公司規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定，不存在法律法規(guī)及其他規(guī)范性文件規(guī)定的不得擔(dān)任董事的情形。

　　袁仕理先生未受到過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒，也不是失信被執(zhí)行人。袁仕理先生未持有公司股份，與公司持股5%以上股東、實際控制人、現(xiàn)任董事、監(jiān)事及高級管理人員之間均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　袁仕理先生尚未取得上市公司獨立董事任職資格證書，但其已書面承諾參加最近一次獨立董事培訓(xùn)并取得深圳證券交易認(rèn)可的獨立董事資格證書。《獨立董事提名人聲明與承諾》《獨立董事候選人聲明與承諾》登載于2024年12月26日的巨潮資訊網(wǎng)。

　　本議案需提交股東大會審議。

　　（二）審議通過《關(guān)于召開2025年第一次臨時股東大會的議案》

　　表決結(jié)果：8票贊成、0票反對、0票棄權(quán)。

　　公司決定于2025年1月10日（周五）下午2:00召開公司2025年第一次臨時股東大會，《關(guān)于召開2025年第一次臨時股東大會的通知》登載于2024年12月26日的巨潮資訊網(wǎng)、《中國證券報》《證券時報》（公告編號：2024-031）。

　　三、備查文件

　　經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議

　　特此公告。

　　四川川大智勝軟件股份有限公司董事會

　　二〇二四年十二月二十六日

　　證券代碼：002253 證券簡稱：川大智勝 公告編號：2024-031

　　四川川大智勝軟件股份有限公司

　　關(guān)于召開2025年第一次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　四川川大智勝軟件股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第二次臨時會議決定于2025年1月10日（周五）下午2:00召開公司2025年第一次臨時股東大會，審議董事會提交的相關(guān)議案，現(xiàn)將本次會議的有關(guān)事項通知如下：

　　一、召開會議的基本情況

　　（一）股東大會屆次

　　2025年第一次臨時股東大會

　　（二）會議召集人

　　公司董事會

　　（三）會議召開的合法、合規(guī)性

　　本次股東大會的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和《公司章程》等的規(guī)定。

　　（四）會議召開時間

　　1. 現(xiàn)場會議時間

　　2025年1月10日（周五）下午2:00

　　2. 網(wǎng)絡(luò)投票時間

　　（1）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為：2025年1月10日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　（2）通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票時間為：2025年1月10日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。

　　（五）會議召開方式

　　本次股東大會采用現(xiàn)場投票表決與網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式召開。

　　公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺。公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。同一表決票出現(xiàn)重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　（六）會議的股權(quán)登記日

　　2025年1月6日（周一）

　　（七）會議出席對象

　　1. 截至股權(quán)登記日（2025年1月6日）下午收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東。股東可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該代理人不必是公司股東；

　　2. 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

　　3. 公司聘請的律師。

　　（八）會議地點

　　四川省成都市武科東一路7號智勝大廈12樓會議室

　　二、會議審議事項及提案編碼表

　　■

　　以上議案已經(jīng)公司第八屆董事會第十次會議、第八屆董事會第二次臨時會議審議通過，上述提案具體內(nèi)容詳見2024年8月30日以及2024年12月26日巨潮資訊網(wǎng)和《證券時報》《中國證券報》披露的董事會決議公告以及相關(guān)文件。

　　根據(jù)《公司章程》《上市公司股東大會規(guī)則》及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一主板上市公司規(guī)范運作》的要求，公司將對中小投資者表決單獨計票，單獨計票結(jié)果將及時公開披露。中小投資者是指除以下人員之外的股東：公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員；單獨或者合計持有公司5%以上的股東。

　　上述提案2獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經(jīng)深交所備案審核無異議后，股東大會方可進行表決。提案1、2是累積投票提案，股東所擁有的選舉票數(shù)均分別為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選非獨立董事、獨立董事人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

　　三、現(xiàn)場會議登記事項

　　（一）登記手續(xù)

　　1. 法人股東應(yīng)由法定代表人或其委托的代理人出席會議。法定代表人親自出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明、加蓋法人公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡、持股憑證；委托代理人出席的，代理人還應(yīng)出示本人身份證、法定代表人出具的授權(quán)委托書。

　　2. 自然人股東須持本人身份證原件、股東賬戶卡、持股憑證進行登記；授權(quán)委托代理人須持本人身份證原件、持股憑證、授權(quán)委托書原件、委托人股東賬戶卡進行登記。

　　3. 異地股東可以書面信函或傳真辦理登記，信函或傳真以抵達本公司的時間為準(zhǔn)。信函登記名稱：四川川大智勝軟件股份有限公司董事會辦公室，信函上請注明：“股東大會”字樣。

　　未在登記時間內(nèi)登記的公司股東可以出席本次股東大會，但對會議事項沒有表決權(quán)。

　　（二）登記時間

　　2025年1月9日9:00-17:30

　　（三）登記地點

　　四川川大智勝軟件股份有限公司董事會辦公室

　　地址：成都市武科東一路7號，郵政編碼：610045

　　聯(lián)系電話：028-68727816

　　傳真號碼：028-84173453

　　（四）會議聯(lián)系方式

　　聯(lián)系人：黃振華

　　電話：028-68727816

　　傳真：028-84173453

　　郵政編碼：610045

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　在本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。參加網(wǎng)絡(luò)投票時涉及的具體操作流程詳見附件1。

　　五、其他事項

　　（一）與會股東或其代理人的交通、食宿等費用自理。

　　（二）網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)受突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會的進程按另行通知進行。

　　六、備查文件

　　（一）公司第八屆董事會第十次會議決議；

　　（二）公司第八屆董事會第二次臨時會議決議；

　　（三）深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　四川川大智勝軟件股份有限公司

　　董事會

　　二〇二四年十二月二十六日

　　附件1：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1. 投票代碼：“362253”

　　2.投票簡稱：“智勝投票”

　　3. 填報表決意見或選舉票數(shù)

　　對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

　　對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個提案組的選舉票數(shù)為限進行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。

　　累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報一覽表

　　■

　　各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：

　　（1）選舉非獨立董事（提案1，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為1位）股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×1。

　　（2）選舉獨立董事（提案2，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為1位）股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×1。

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1.投票時間

　　2025年1月10日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00

　　2. 股東可以登錄證券公司客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1. 投票時間

　　2025年1月10日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。

　　2. 股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.co,.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3. 股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cinfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

　　附件2：

　　授權(quán)委托書

　　茲委托代表本股東出席四川川大智勝軟件股份有限公司2025年第一次臨時股東大會，并按照下列指示投票，如沒有做出指示，受托人（□有權(quán) □無權(quán)）按自己的意愿表決。

　　■

　　委托人（簽名或蓋章）：受托人（簽名或蓋章）：

　　委托人身份證或營業(yè)執(zhí)照號：受托人身份證號：

　　委托人股東賬號：授權(quán)日期：

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