證券代碼：600348 證券簡(jiǎn)稱：華陽(yáng)股份 公告編號(hào)：2024-047

　　債券代碼：240807 債券簡(jiǎn)稱：華陽(yáng)YK01

　　債券代碼：240929 債券簡(jiǎn)稱：華陽(yáng)YK02

　　債券代碼：241770 債券簡(jiǎn)稱：24華陽(yáng)Y1

　　債券代碼：241771 債券簡(jiǎn)稱：24華陽(yáng)Y2

　　債券代碼：241972 債券簡(jiǎn)稱：24華陽(yáng)Y4

　　山西華陽(yáng)集團(tuán)新能股份有限公司

　　關(guān)于同意開元公司向中國(guó)銀行辦理續(xù)貸并提供擔(dān)保的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 被擔(dān)保人名稱：陽(yáng)煤集團(tuán)壽陽(yáng)開元礦業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“開元公司”）。

　　● 本次擔(dān)保金額及已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額：本次擔(dān)保金額為人民幣5億元，已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額為3億元。

　　● 本次擔(dān)保為連帶責(zé)任保證。

　　● 截止本公告日,公司無(wú)逾期對(duì)外擔(dān)保。

　　一、擔(dān)保情況概述

　　開元公司是華陽(yáng)股份全資子公司。為保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，擬向中國(guó)銀行股份有限公司陽(yáng)泉市分行申請(qǐng)接續(xù)流動(dòng)資金貸款授信5億元，貸款期限1年，貸款利率不超過2.93%。公司擬為本項(xiàng)目提供連帶責(zé)任保證，保證期間為主合同項(xiàng)下債務(wù)履行期屆滿之日起三年。

　　公司于2024年12月25日召開第八屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過《關(guān)于同意開元公司向中國(guó)銀行辦理續(xù)貸并提供擔(dān)保的議案》。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定，本次擔(dān)保事項(xiàng)無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

　　二、被擔(dān)保人基本情況

　　開元公司為山西華陽(yáng)集團(tuán)新能股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“華陽(yáng)股份”）的全資子公司，位于山西省晉中市壽陽(yáng)縣平舒鄉(xiāng)黃丹溝。注冊(cè)資金5000萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)范圍為煤炭開采。近一年主要財(cái)務(wù)狀況：

　　單位：人民幣萬(wàn)元

　　■

　　三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

　　公司為滿足開元公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，與中國(guó)銀行陽(yáng)泉市分行簽署的《最高額保證合同》。

　　1.合同當(dāng)事人：

　　保證人：山西華陽(yáng)集團(tuán)新能股份有限公司

　　債權(quán)人：中國(guó)銀行股份有限公司陽(yáng)泉市分行

　　債務(wù)人：陽(yáng)煤集團(tuán)壽陽(yáng)開元礦業(yè)有限責(zé)任公司

　　2.擔(dān)保內(nèi)容：

　　公司為開元公司向中國(guó)銀行陽(yáng)泉市分行辦理5億元貸款事項(xiàng)提供擔(dān)保。

　　3.擔(dān)保方式：連帶責(zé)任保證

　　4.擔(dān)保類型：信用擔(dān)保

　　5.擔(dān)保期限：本合同項(xiàng)下所擔(dān)保的債務(wù)逐筆單獨(dú)計(jì)算保證期間，各債務(wù)保證期間為該筆債務(wù)履行期限屆滿之日起三年。

　　6.擔(dān)保金額：人民幣5億元

　　7.生效：本合同自雙方法定代表人、負(fù)責(zé)人或其授權(quán)簽字人簽署并加蓋公章之日生效。

　　四、擔(dān)保的必要性和合理性

　　2024年，開元公司產(chǎn)銷量同比降低、銷售收入減少，此次向中國(guó)銀行陽(yáng)泉市分行續(xù)貸，可保障開元公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)周轉(zhuǎn)。

　　公司本次為子公司開元公司提供擔(dān)保主要是為了保證其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的正常進(jìn)行，符合公司整體利益。且被擔(dān)保人為公司全資子公司，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)總體可控，對(duì)其擔(dān)保不會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生不利影響。

　　五、董事會(huì)意見

　　公司董事會(huì)認(rèn)為：公司本次為開元公司提供擔(dān)保符合公司整體利益。且被擔(dān)保人為公司所屬全資子公司，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)總體可控，對(duì)其擔(dān)保不會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生不利影響。本次擔(dān)保事項(xiàng)符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，董事會(huì)同意該擔(dān)保額度事項(xiàng)。

　　六、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　不包括本次擔(dān)保金額，截至本公告日，公司及其控股子公司對(duì)外擔(dān)保總額為623704.75萬(wàn)元，對(duì)控股子公司提供的擔(dān)保總額為623704.75萬(wàn)元，對(duì)控股股東華陽(yáng)集團(tuán)提供的擔(dān)保總額為0萬(wàn)元，分別占公司最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)的比例為22.38%、22.38%、0%。

　　截至本公告日，公司不存在逾期擔(dān)保情形。

　　七、備查文件

　　（一）第八屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議；

　　（二）《最高額保證合同》。

　　特此公告。

　　山西華陽(yáng)集團(tuán)新能股份有限公司董事會(huì)

　　2024年12月26日

　　證券代碼：600348 證券簡(jiǎn)稱：華陽(yáng)股份 公告編號(hào)：2024-048

　　債券代碼：240807 債券簡(jiǎn)稱：華陽(yáng)YK01

　　債券代碼：240929 債券簡(jiǎn)稱：華陽(yáng)YK02

　　債券代碼：241770 債券簡(jiǎn)稱：24華陽(yáng)Y1

　　債券代碼：241771 債券簡(jiǎn)稱：24華陽(yáng)Y2

　　債券代碼：241972 債券簡(jiǎn)稱：24華陽(yáng)Y4

　　山西華陽(yáng)集團(tuán)新能股份有限公司

　　關(guān)于召開2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 股東大會(huì)召開日期：2025年1月16日

　　● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、召開會(huì)議的基本情況

　　(一)股東大會(huì)類型和屆次

　　2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

　　(二)股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

　　(三)投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開的日期時(shí)間：2025年1月16日10點(diǎn)00分

　　召開地點(diǎn)：山西華陽(yáng)集團(tuán)新能股份有限公司會(huì)議室

　　(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2025年1月16日

　　至2025年1月16日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　　(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

　　無(wú)

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

　　■

　　1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　公司上述議案相關(guān)內(nèi)容詳見公司于2024年12月26日刊載在《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站的公告。

　　2、特別決議議案：無(wú)

　　3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：所有議案

　　4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無(wú)

　　5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

　　三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

　　(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

　　(二)持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

　　持有多個(gè)股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(三)股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無(wú)效投票。

　　(四)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(五)股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會(huì)議出席對(duì)象

　　(一)股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該代理人不必是公司股東。

　　■

　　(二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員

　　(三)公司聘請(qǐng)的律師

　　(四)其他人員

　　五、會(huì)議登記方法

　　（一）登記方式：異地股東可以通過電子信箱方式登記。法人股東應(yīng)當(dāng)由法定代表人或其委托的代理人出席會(huì)議。由法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公司公章）、本人身份證和法人股東賬戶卡到公司辦理登記；由法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)當(dāng)持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公司公章）、本人身份證、法定代表人依法出具的授權(quán)委托書（見附件）和法人股東賬戶卡到公司登記。個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)持本人有效身份證和股東賬戶卡至公司登記；委托代理人出席會(huì)議的，代理人還應(yīng)當(dāng)出示代理人本人有效身份證、股東授權(quán)委托書（見附件）。

　　（二） 登記時(shí)間：2025年1月15日上午9:00-11:00,下午15:00-17:00。未在上述時(shí)間內(nèi)登記的公司股東，亦可參加公司股東大會(huì)。

　　（三）登記地址：山西省陽(yáng)泉市礦區(qū)桃北西街2號(hào)，公司證券部。

　　（四）受托行使表決權(quán)人需登記和表決時(shí)提交文件的要求：受托人須持本人身份證、委托人股東賬戶卡、授權(quán)委托書（見附件）辦理登記手續(xù)。

　　六、其他事項(xiàng)

　　（一）會(huì)議聯(lián)系人：逯新保 于洋；

　　（二）聯(lián)系電話：0353-7078618；

　　（三）電子信箱：hygf600348@sina.com。

　　特此公告。

　　山西華陽(yáng)集團(tuán)新能股份有限公司董事會(huì)

　　2024年12月26日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　山西華陽(yáng)集團(tuán)新能股份有限公司：

　　茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2025年1月16日召開的貴公司2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東帳戶號(hào)：

　　■

　　委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

　　委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

　　委托日期： 年 月 日

　　備注：

　　委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

　　證券代碼：600348 證券簡(jiǎn)稱：華陽(yáng)股份 公告編號(hào)：2024-046

　　債券代碼：240807 債券簡(jiǎn)稱：華陽(yáng)YK01

　　債券代碼：240929 債券簡(jiǎn)稱：華陽(yáng)YK02

　　債券代碼：241770 債券簡(jiǎn)稱：24華陽(yáng)Y1

　　債券代碼：241771 債券簡(jiǎn)稱：24華陽(yáng)Y2

　　債券代碼：241972 債券簡(jiǎn)稱：24華陽(yáng)Y4

　　山西華陽(yáng)集團(tuán)新能股份有限公司

　　第八屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

　　（一）本次董事會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　　（二）本次董事會(huì)會(huì)議的通知和資料于2024年12月18日以電子郵件和書面方式發(fā)出。

　　（三）本次董事會(huì)會(huì)議于2024年12月25日（星期三）上午9:00在山西華陽(yáng)集團(tuán)新能股份有限公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合視頻方式召開。

　　（四）本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)出席的董事人數(shù)為9人，實(shí)際出席會(huì)議的董事人數(shù)為9人，其中，公司董事長(zhǎng)王永革先生因參加省委重要會(huì)議，不能現(xiàn)場(chǎng)參加本次董事會(huì)，王永革先生授權(quán)委托王大力先生代為行使表決權(quán)。獨(dú)立董事劉志遠(yuǎn)先生、潘青鋒女士、姚婧然女士，以線上視頻方式參會(huì)。

　　（五）本次會(huì)議經(jīng)半數(shù)以上董事推舉，由董事王大力先生主持。公司監(jiān)事、高管列席會(huì)議。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　（一）關(guān)于向商業(yè)銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過本議案。

　　為保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金需求，會(huì)議同意公司向商業(yè)銀行申請(qǐng)綜合授信額度，具體情況如下：擬向中國(guó)工商銀行股份有限公司陽(yáng)泉北大街支行申請(qǐng)綜合授信額度人民幣50億元整；擬向中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司陽(yáng)泉分行申請(qǐng)綜合授信額度人民幣26億元整；擬向中國(guó)銀行股份有限公司陽(yáng)泉分行申請(qǐng)綜合授信額度人民幣26億元整；擬向中國(guó)建設(shè)銀行陽(yáng)泉西城支行申請(qǐng)綜合授信額度人民幣40億元整;擬向交通銀行股份有限公司陽(yáng)泉分行申請(qǐng)綜合授信額度人民幣18億元整；擬向中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司陽(yáng)泉市分行申請(qǐng)綜合授信額度人民幣20億元整；擬向國(guó)家開發(fā)銀行山西分行申請(qǐng)綜合授信額度人民幣25億元整；擬向上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司太原分行申請(qǐng)綜合授信額度人民幣10億元整；擬向興業(yè)銀行股份有限公司太原分行申請(qǐng)綜合授信額度人民幣10億元整；擬向民生銀行股份有限公司太原分行申請(qǐng)綜合授信額度人民幣10億元整；擬向中信銀行股份有限公司太原分行申請(qǐng)綜合授信額度人民幣10億元整；擬向光大銀行股份有限公司陽(yáng)泉市分行申請(qǐng)綜合授信額度人民幣10億元整。擬向華夏銀行股份有限公司太原分行申請(qǐng)綜合授信額度人民幣10億元整；擬向渤海銀行股份有限公司太原分行申請(qǐng)綜合授信額度人民幣10億元整；擬向浙商銀行股份有限公司太原分行申請(qǐng)綜合授信額度人民幣10億元整；擬向晉商銀行股份有限公司陽(yáng)泉分行申請(qǐng)綜合授信額度人民幣10億元整；擬向招商銀行股份有限公司太原分行申請(qǐng)綜合授信額度人民幣10億元整；以上申請(qǐng)綜合授信額度的期限均為一年。

　　擬向平安銀行股份有限公司太原分行申請(qǐng)綜合授信額度不超過人民幣30億元(或等值外幣)，其中敞口不超過人民幣15億元(或等值外幣)，期限不超過兩年。

　　公司向上述各家銀行申請(qǐng)的綜合授信，最終獲得的授信額度以各家銀行實(shí)際審批的金額為準(zhǔn)，具體融資金額和融資期限將根據(jù)公司的實(shí)際需求以及融資成本等綜合因素一次或分次向銀行申請(qǐng)融資，融資利率以同期銀行貸款基準(zhǔn)利率為基礎(chǔ)，銀企雙方依法協(xié)商確定。

　　公司授權(quán)財(cái)務(wù)總監(jiān)代表公司辦理上述信貸相關(guān)事宜并簽署有關(guān)合同等文件。

　　本議案尚需提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。

　　（二）關(guān)于向下屬子公司提供委托貸款的議案

　　表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過本議案。

　　為解決公司下屬子公司資金周轉(zhuǎn)需要，會(huì)議同意公司向下屬子公司通過陽(yáng)煤集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“陽(yáng)煤財(cái)務(wù)公司”）辦理委托貸款336,949萬(wàn)元，具體明細(xì)見下表：

　　公司通過陽(yáng)煤財(cái)務(wù)公司向下屬部分子公司提供委托貸款明細(xì)表

　　單位：萬(wàn)元

　　■

　　就上述委托貸款事項(xiàng)，公司要求下屬子公司以所擁有的價(jià)值不少于貸款金額1.2倍的資產(chǎn)向公司提供貸款擔(dān)保。

　　公司本次向下屬子公司提供委托貸款,需要向陽(yáng)煤財(cái)務(wù)公司支付委托貸款手續(xù)費(fèi)共計(jì)168.4745萬(wàn)元（按委托貸款金額的0.5％。計(jì)算）。鑒于陽(yáng)煤財(cái)務(wù)公司為公司控股股東華陽(yáng)新材料科技集團(tuán)有限公司的控股子公司，公司向陽(yáng)煤財(cái)務(wù)公司支付委托貸款手續(xù)費(fèi)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，董事會(huì)在對(duì)本議案進(jìn)行表決時(shí)，公司關(guān)聯(lián)董事王永革和王大力回避表決，非關(guān)聯(lián)董事和獨(dú)立董事一致同意審議通過本議案。公司獨(dú)立董事就該事項(xiàng)進(jìn)行了獨(dú)立董事專門會(huì)議事前審議，并對(duì)本議案發(fā)表了同意的審核意見。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

　　（三）關(guān)于同意開元公司向中國(guó)銀行辦理續(xù)貸并提供擔(dān)保的議案

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過本議案。

　　具體內(nèi)容詳見公司2024-047號(hào)公告。

　　（四）關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過本議案。

　　經(jīng)公司總經(jīng)理提名，董事會(huì)提名委員會(huì)審查提名，董事會(huì)同意聘任馬晨晶先生、劉最亮先生為公司副總經(jīng)理。任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至第八屆董事會(huì)屆滿之日止。

　　馬晨晶先生簡(jiǎn)歷：

　　馬晨晶，男，漢族，1982年6月出生，中共黨員，大學(xué)本科學(xué)歷，采礦高級(jí)工程師。歷任新景公司生產(chǎn)技術(shù)科副科長(zhǎng)兼主任工程師、常務(wù)副科長(zhǎng)、生產(chǎn)調(diào)度指揮中心副主任、生產(chǎn)技術(shù)部部長(zhǎng)，新景公司副總工程師，新景公司黨委委員、副總經(jīng)理，泊里公司黨總支委員、董事、董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，二礦副礦長(zhǎng)、景福公司黨委委員、董事、總經(jīng)理，華陽(yáng)股份公司生產(chǎn)技術(shù)部技術(shù)總監(jiān)。現(xiàn)任山西華陽(yáng)集團(tuán)新能股份有限公司副總經(jīng)理、生產(chǎn)技術(shù)部部長(zhǎng)。

　　劉最亮先生簡(jiǎn)歷：

　　劉最亮，男，漢族，1974年2月出生，中共黨員，碩士研究生，礦山地質(zhì)與測(cè)量正高級(jí)工程師。歷任集團(tuán)公司生產(chǎn)地質(zhì)技術(shù)部地質(zhì)科副科長(zhǎng)、地質(zhì)測(cè)量部地質(zhì)科副科長(zhǎng)，集團(tuán)公司地質(zhì)測(cè)量部地質(zhì)科科長(zhǎng)，集團(tuán)公司地質(zhì)測(cè)量部副部長(zhǎng)，集團(tuán)公司地質(zhì)測(cè)量部技術(shù)總監(jiān)。現(xiàn)任山西華陽(yáng)集團(tuán)新能股份有限公司副總經(jīng)理、地質(zhì)測(cè)量部部長(zhǎng)。

　　（五）關(guān)于推進(jìn)于家莊項(xiàng)目前期工作方案的議案

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過本議案。

　　（六）關(guān)于召開2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過本議案。

　　具體內(nèi)容詳見公司2024-048號(hào)公告。

　　特此公告。

　　山西華陽(yáng)集團(tuán)新能股份有限公司董事會(huì)

　　2024年12月26日

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