本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　● 本次會議是否有被否決議案：無

　　一、會議召開和出席情況

　?。ㄒ唬┕蓶|大會召開的時間：2024年12月25日

　　（二）股東大會召開的地點：廣東省深圳市南山區桃源街道平山社區留仙大道1213號眾冠紅花嶺工業南區2區4棟3樓1號會議室

　?。ㄈ┏鱿瘯h的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及其持有表決權數量的情況：

　　■

　?。ㄋ模┍頉Q方式是否符合《公司法》及公司章程的規定，大會主持情況等。

　　本次股東大會由公司董事會召集、董事長孫成思先生主持，會議采取現場投票和網絡投票相結合的表決方式進行表決。本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格和召集人資格、會議的表決程序和表決結果均符合《中華人民共和國公司法》《上市公司股東大會規則》《上海證券交易所科創板股票上市規則》及《公司章程》的有關規定。

　?。ㄎ澹┕径隆⒈O事和董事會秘書的出席情況

　　1、公司在任董事9人，現場結合通訊方式出席9人；

　　2、公司在任監事3人，現場結合通訊方式出席3人；

　　3、董事會秘書黃炎烽出席了本次會議，其他高管以現場結合通訊方式列席了本次會議。

　　二、議案審議情況

　?。ㄒ唬┓抢鄯e投票議案

　　1、議案名稱：《關于2025年度申請綜合授信及擔保額度預計的議案》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　2、議案名稱：《關于2025年度開展金融衍生品套期保值業務的議案》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　?。ǘ┥婕爸卮笫马?，應說明5%以下股東的表決情況

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　?。ㄈ╆P于議案表決的有關情況說明

　　1、本次審議議案1為特別決議議案，已獲出席會議的股東或股東代理人所持有效表決權數量的2/3以上通過；其余議案為普通決議議案，已獲出席會議的股東或股東代理人所持有效表決權數量的過半數通過。

　　2、本次審議議案1、2已對中小投資者進行了單獨計票；

　　3、涉及關聯股東回避表決的議案：不涉及；

　　4、涉及優先股股東參與表決的議案：不涉及。

　　三、律師見證情況

　　1、本次股東大會見證的律師事務所：上海市錦天城（深圳）律師事務所

　　律師：馮賢杰、肖瀟

　　2、律師見證結論意見：

　　上海市錦天城（深圳）律師事務所認為：公司本次股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格及表決程序等，均符合《公司法》《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規章和其他規范性文件及《公司章程》的有關規定，本次股東大會的表決結果合法有效。

　　特此公告。

　　深圳佰維存儲科技股份有限公司董事會

　　2024年12月26日

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