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　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、募集資金概述

　　根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)唐人神集團(tuán)股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕2670號(hào)）核準(zhǔn)，截至 2022年12 月5日止，唐人神集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）本次非公開發(fā)行 A 股股票實(shí)際募集資金總額為人民幣1,139,619,299.00元，扣除承銷、保薦費(fèi)用、審計(jì)等相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后，實(shí)際募集資金凈額為1,112,479,228.56元。上述資金已于2022年12月5日全部到位，并經(jīng)天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2022年12月5日出具的天職業(yè)字 [2022] 46180號(hào)驗(yàn)資報(bào)告審驗(yàn)。公司已對(duì)募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)。

　　二、《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》的簽訂情況和募集資金專戶的開立情況

　　公司分別于2024年12月9日、2024年12月20日召開第九屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議、2024年第五次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金用途的議案》，同意公司變更部分募集資金用途，將原計(jì)劃用于“東沖三期生豬養(yǎng)殖基地建設(shè)項(xiàng)目”的剩余未使用的募集資金5,800萬元用于實(shí)施新項(xiàng)目“雅安美神養(yǎng)殖有限公司紅巖9600頭基礎(chǔ)母豬苗豬場(chǎng)項(xiàng)目”；同意公司、子公司雅安美神養(yǎng)殖有限公司就變更后的募集資金使用開設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶，用于變更后的募集資金的專項(xiàng)存儲(chǔ)和使用。

　　為進(jìn)一步規(guī)范募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者的利益，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件，雅安美神養(yǎng)殖有限公司在中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司株洲分行（以下稱“乙方”、“商業(yè)銀行”）開設(shè)募集資金專用賬戶（以下簡(jiǎn)稱“專戶”），用于“雅安美神養(yǎng)殖有限公司紅巖9600頭基礎(chǔ)母豬苗豬場(chǎng)項(xiàng)目”募集資金的存儲(chǔ)和使用，不得用作其他用途。

　　公司、雅安美神養(yǎng)殖有限公司（以下合稱“甲方”）與乙方及世紀(jì)證券有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“丙方”、“保薦機(jī)構(gòu)”）于2024年12月25日簽訂《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。截至本公告披露日，募集資金存放專項(xiàng)賬戶情況如下：

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　　三、《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》主要內(nèi)容

　　1、甲乙雙方應(yīng)當(dāng)共同遵守《中華人民共和國(guó)票據(jù)法》《支付結(jié)算辦法》《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。

　　2、丙方作為甲方的保薦機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)依據(jù)有關(guān)規(guī)定指定保薦代表人或其他工作人員對(duì)甲方募集資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督。丙方應(yīng)當(dāng)依據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)-主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》以及甲方制訂的募集資金管理制度履行其督導(dǎo)職責(zé)，并可以采取現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、書面問詢等方式行使其監(jiān)督權(quán)。甲方和乙方應(yīng)當(dāng)配合丙方的調(diào)查與查詢。丙方每半年對(duì)甲方募集資金的存放和使用情況進(jìn)行一次現(xiàn)場(chǎng)檢查。

　　3、甲方授權(quán)丙方指定的保薦代表人吳坤芳、林森堤可以隨時(shí)到乙方查詢、復(fù)印甲方專戶的資料；乙方應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向其提供所需的有關(guān)專戶資料。

　　保薦代表人向乙方查詢甲方專戶有關(guān)情況時(shí)應(yīng)出具本人的合法身份證明；丙方指定的其他工作人員向乙方查詢甲方專戶有關(guān)情況時(shí)應(yīng)出具本人的合法身份證明和單位介紹信。

　　4、乙方按月（每月5號(hào)前）向甲方出具對(duì)賬單，并抄送丙方。乙方應(yīng)保證對(duì)賬單內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

　　5、甲方一次或12個(gè)月內(nèi)累計(jì)從專戶中支取的金額超過5,000萬元或募集資金總額扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額（以下簡(jiǎn)稱“募集資金凈額”）的20％（以較低者為準(zhǔn)），乙方應(yīng)當(dāng)及時(shí)以傳真方式通知丙方，同時(shí)提供專戶的支出清單。

　　6、丙方有權(quán)根據(jù)有關(guān)規(guī)定更換指定的保薦代表人。丙方更換保薦代表人的，應(yīng)將相關(guān)證明文件書面通知乙方，同時(shí)按本協(xié)議相關(guān)要求書面通知更換后保薦代表人的聯(lián)系方式。更換保薦代表人不影響本協(xié)議的效力。

　　7、協(xié)議任何一方如不履行或不完全履行各自在本協(xié)議中的各項(xiàng)責(zé)任和義務(wù)，即構(gòu)成違約，應(yīng)向?qū)Ψ匠袚?dān)違約賠償責(zé)任。

　　8、如果乙方連續(xù)三次未及時(shí)向丙方出具對(duì)賬單或向丙方通知專戶大額支取情況，以及存在未配合丙方調(diào)查專戶情形的，甲方有權(quán)或者丙方有權(quán)要求甲方單方面終止本協(xié)議并注銷募集資金專戶。

　　9、本協(xié)議自甲、丙方法定代表人、乙方負(fù)責(zé)人或甲乙丙三方授權(quán)代表簽字或蓋章并加蓋各自單位公章或合同專用章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢并依法銷戶且丙方持續(xù)督導(dǎo)期結(jié)束之日起失效。

　　持續(xù)督導(dǎo)期間屆滿前，甲方更改募集資金監(jiān)管賬戶的，本協(xié)議自新的募集資金監(jiān)管協(xié)議簽署之日起失效。持續(xù)督導(dǎo)期間屆滿前，甲方更換持續(xù)督導(dǎo)機(jī)構(gòu)的，本協(xié)議自甲丙雙方終止持續(xù)督導(dǎo)關(guān)系之日起失效。

　　10、凡因本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭(zhēng)議，雙方應(yīng)當(dāng)通過協(xié)商方式解決；如協(xié)商解決不成，任何一方有權(quán)將爭(zhēng)議提交甲方一所在地有管轄權(quán)的人民法院處理。

　　11、就本協(xié)議某一條款產(chǎn)生爭(zhēng)議和糾紛并進(jìn)行訴訟，不影響本協(xié)議其他條款的效力與繼續(xù)履行。

　　四、備查文件

　　《唐人神集團(tuán)股份有限公司、雅安美神養(yǎng)殖有限公司與中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司株洲分行與世紀(jì)證券有限責(zé)任公司之募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。

　　特此公告。

　　唐人神集團(tuán)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二〇二四年十二月二十五日

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