登錄新浪財經APP 搜索【信披】查看更多考評等級

　　證券代碼：000525 證券簡稱：ST紅太陽公告編號：2024－138

　　南京紅太陽股份有限公司

　　2024年第二次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、特別提示

　　1、本次股東大會召開期間無增加、否決和變更提案的情形。

　　2、本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。

　　二、會議召開的情況

　　1、召開時間：

　?。?）現場會議召開時間：2024年12月25日下午3:00

　?。?）網絡投票時間：

　　通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2024年12月25日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午1:00-3:00。

　　通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2024年12月25日上午9:15至下午3:00的任意時間。

　　2、現場會議地點：南京市高淳經濟開發區古檀大道18號公司會議室

　　3、召開方式：現場投票與網絡投票相結合的方式

　　4、召集人：公司第九屆董事會

　　5、現場會議主持人：公司第九屆董事會董事長楊秀先生

　　6、本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》《上市公司股東大會規則》等有關法律法規、部門規章、規范性文件及《公司章程》的規定。

　　三、會議的出席情況

　　1、出席本次股東大會的股東及股東代表共計146人，代表有表決權股份218,288,742股，占公司有表決權股份總數1,298,027,341股的16.8170%。其中，參與本次會議的中小投資者（指除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）共145人，代表有表決權股份32,242,230股，占公司有表決權股份總數1,298,027,341股的2.4839%。具體如下：

　?。?）現場出席本次股東大會的股東及股東代表2人，代表有表決權股份186,315,458股，占公司有表決權股份總數1,298,027,341股的14.3537%；

　　（2）通過網絡投票的股東144人，代表有表決權股份31,973,284股，占公司有表決權股份總數1,298,027,341股的2.4632%。

　　2、公司董事、監事、高級管理人員出席了本次股東大會。江蘇益友天元（南京）律師事務所指派李佳佳律師、李小彬律師出席本次股東大會，對大會進行見證并出具法律意見。

　　四、提案審議和表決情況

　　本次股東大會采用現場記名投票和網絡投票相結合的方式，審議并通過了公司2024年第二次臨時股東大會通知中已列明的所有提案，具體表決情況如下：

　　1、逐項審議并通過《關于董事會換屆選舉暨提名第十屆董事會非獨立董事候選人的議案》

　　本議案采用累積投票方式表決。表決結果如下：

　　1.01、審議并通過了《選舉楊一先生為公司第十屆董事會非獨立董事》

　　總表決情況：獲得同意票200,550,613股，占出席會議有表決權股份總數的91.8740%。

　　其中，中小投資者表決情況：獲得同意票14,504,101股，占出席會議的中小投資者所持有的有效表決權股份總數的44.9848%。

　　表決結果：楊一先生當選為公司第十屆董事會非獨立董事。

　　1.02、審議并通過了《選舉胡容茂先生為公司第十屆董事會非獨立董事》

　　總表決情況：獲得同意票199,941,363股，占出席會議有表決權股份總數的91.5949%。

　　其中，中小投資者表決情況：獲得同意票13,894,851股，占出席會議的中小投資者所持有的有效表決權股份總數的43.0952%%。

　　表決結果：胡容茂先生當選為公司第十屆董事會非獨立董事。

　　1.03、審議并通過了《選舉包瓊早女士為公司第十屆董事會非獨立董事》

　　總表決情況：獲得同意票200,530,458股，占出席會議有表決權股份總數的91.8648%。

　　其中，中小投資者表決情況：獲得同意票14,483,946股，占出席會議的中小投資者所持有的有效表決權股份總數的44.9223%。

　　表決結果：包瓊早女士當選為公司第十屆董事會非獨立董事。

　　1.04、審議并通過了《選舉張立兵先生為公司第十屆董事會非獨立董事》

　　總表決情況：獲得同意票200,530,463股，占出席會議有表決權股份總數的91.8648%%。

　　其中，中小投資者表決情況：獲得同意票14,483,951股，占出席會議的中小投資者所持有的有效表決權股份總數的44.9223%。

　　表決結果：張立兵先生當選為公司第十屆董事會非獨立董事。

　　1.05、審議并通過了《選舉楊斌先生為公司第十屆董事會非獨立董事》

　　總表決情況：獲得同意票200,898,591股，占出席會議有表決權股份總數的92.0334%。

　　其中，中小投資者表決情況：獲得同意票14,852,079股，占出席會議的中小投資者所持有的有效表決權股份總數的46.0641%。

　　表決結果：楊斌先生當選為公司第十屆董事會非獨立董事。

　　1.06、審議并通過了《選舉程遠先生為公司第十屆董事會非獨立董事》

　　總表決情況：獲得同意票202,816,942股，占出席會議有表決權股份總數的92.9122%。

　　其中，中小投資者表決情況：獲得同意票16,770,430股，占出席會議的中小投資者所持有的有效表決權股份總數的52.0139%。

　　表決結果：程遠先生當選為公司第十屆董事會非獨立董事。

　　2、逐項審議并通過《關于董事會換屆選舉暨提名第十屆董事會獨立董事候選人的議案》

　　本次獨立董事候選人穆培林女士、魏忠雄先生、嚴震先生的任職資格和獨立性已經深圳證券交易所審核無異議。本議案采用累積投票方式表決。表決結果如下：

　　2.01、審議并通過了《選舉穆培林女士為公司第十屆董事會獨立董事》

　　總表決情況：獲得同意票200,515,787股，占出席會議有表決權股份總數的91.8581%。

　　其中，中小投資者表決情況：獲得同意票14,469,275股，占出席會議的中小投資者所持有的有效表決權股份總數的44.8768%。

　　表決結果：穆培林女士選為公司第十屆董事會獨立董事。

　　2.02、審議并通過了《選舉魏忠雄先生為公司第十屆董事會獨立董事》

　　總表決情況：獲得同意票200,478,430股，占出席會議有表決權股份總數的91.8409%。

　　其中，中小投資者表決情況：獲得同意票14,431,918股，占出席會議的中小投資者所持有的有效表決權股份總數的44.7609%。

　　表決結果：魏忠雄先生選為公司第十屆董事會獨立董事。

　　2.03、審議并通過了《選舉嚴震先生為公司第十屆董事會獨立董事》

　　總表決情況：獲得同意票200,539,499股，占出席會議有表決權股份總數的91.8689%。

　　其中，中小投資者表決情況：獲得同意票14,492,987股，占出席會議的中小投資者所持有的有效表決權股份總數的44.9503%。

　　表決結果：嚴震先生選為公司第十屆董事會獨立董事。

　　上述當選的6名非獨立董事和3名獨立董事共同組成公司第十屆董事會。

　　3、逐項審議并通過《關于監事會換屆選舉暨提名第十屆監事會股東代表監事候選人的議案》

　　本議案采用累積投票方式表決。表決結果如下：

　　3.01、審議并通過了《選舉符續耀先生為公司第十屆監事會股東代表監事》

　　總表決情況：獲得同意票200,495,782股，占出席會議有表決權股份總數的91.8489%。

　　其中，中小投資者表決情況：獲得同意票14,449,270股，占出席會議的中小投資者所持有的有效表決權股份總數的44.8147%。

　　表決結果：符續耀先生選為公司第十屆監事會股東代表監事。

　　3.02、審議并通過了《選舉陶彪先生為公司第十屆監事會股東代表監事》

　　總表決情況：獲得同意票200,466,329股，占出席會議有表決權股份總數的91.8354%。

　　其中，中小投資者表決情況：獲得同意票14,419,817股，占出席會議的中小投資者所持有的有效表決權股份總數的44.7234%。

　　表決結果：陶彪先生選為公司第十屆監事會股東代表監事。

　　3.03、審議并通過了《選舉周子鈞先生為公司第十屆監事會股東代表監事》

　　總表決情況：獲得同意票200,652,704股，占出席會議有表決權股份總數的91.9208%。

　　其中，中小投資者表決情況：獲得同意票14,337,246股，占出席會議的中小投資者所持有的有效表決權股份總數的44.4673%。

　　表決結果：周子鈞先生選為公司第十屆監事會股東代表監事。

　　上述當選的3名股東代表監事與公司職工已民主選舉的楊曉生先生、趙三秋先生2名職工代表監事共同組成公司第十屆監事會。

　　五、律師出具的法律意見

　　本次股東大會經江蘇益友天元（南京）律師事務所指派李佳佳律師、李小彬現場見證，并出具了《法律意見書》，認為公司本次股東大會的召集、召開、召集人和出席會議人員資格、提案提交程序及表決程序等相關事項符合《公司法》《股東大會規則》《公司章程》及其他有關法律、法規的規定，本次股東大會決議合法有效。

　　六、備查文件

　　1、南京紅太陽股份有限公司2024年第二次臨時股東大會決議；

　　2、江蘇益友天元（南京）律師事務所關于南京紅太陽股份有限公司2024年第二次臨時股東大會的法律意見書。

　　特此公告。

　　南京紅太陽股份有限公司董事會

　　2024年12月25日

　　證券代碼：000525 證券簡稱：ST紅太陽公告編號：2024－139

　　南京紅太陽股份有限公司

　　第十屆董事會第一次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　南京紅太陽股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第一次會議于2024年12月25日下午在南京市高淳經濟開發區古檀大道18號公司會議室以現場方式召開。本次會議通知于2024年12月20日以書面、郵件或通訊等方式發出。本次會議應參加表決董事9名，實際參加表決董事9名，與會董事一致推舉楊一先生主持會議。會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》等有關規定。會議審議并通過了以下議案：

　　一、審議并通過了《關于選舉公司第十屆董事會董事長的議案》

　　經公司2024年第二次臨時股東大會選舉，公司第十屆董事會9名董事已產生，其中，非獨立董事6人、獨立董事3人。根據《公司章程》等相關規定，公司董事會同意選舉楊一先生為公司第十屆董事會董事長，任期三年，自本次董事會審議通過之日起，至本屆董事會屆滿之日止。

　　議案表決情況如下：

　　■

　　二、審議并通過了《關于選舉公司第十屆董事會副董事長的議案》

　　根據《公司章程》等相關規定，公司董事會同意選舉程遠先生為公司第十屆董事會副董事長，任期三年，自本次董事會審議通過之日起，至本屆董事會屆滿之日止。

　　議案表決情況如下：

　　■

　　三、審議并通過了《關于選舉公司第十屆董事會專門委員會委員的議案》

　　根據《公司章程》等相關規定，公司董事會下設戰略委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會，公司董事會同意選舉下列人員為公司第十屆董事會各專門委員會委員，任期三年，自本次董事會審議通過之日起，至本屆董事會屆滿之日止。具體如下：

　　1、董事會戰略委員會：由5名董事組成

　　主任委員：楊一先生

　　委員：胡容茂先生、張立兵先生、楊斌先生、魏忠雄先生

　　2、董事會審計委員會：由3名董事組成

　　主任委員：穆培林女士

　　委員：嚴震先生、包瓊早女士

　　3、董事會提名委員會：由3名董事組成

　　主任委員：嚴震先生

　　委員：魏忠雄先生、楊一先生

　　4、董事會薪酬與考核委員會：由3名董事組成

　　主任委員：魏忠雄先生

　　委員：穆培林女士、楊一先生

　　公司第十屆董事會審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會中獨立董事均占半數以上并擔任召集人（主任委員），其中審計委員會中主任委員獨立董事穆培林女士為會計專業人士，且審計委員會成員均為不在公司擔任高級管理人員的董事，符合相關法律法規和《公司章程》等要求。

　　議案表決情況如下：

　　■

　　四、審議并通過了《關于聘任公司總經理的議案》

　　根據《公司章程》等相關規定，經公司董事長楊一先生提名，并經公司董事會提名委員會資格審查通過，公司董事會同意聘任胡容茂先生為公司總經理，任期三年，自本次董事會審議通過之日起，至本屆董事會屆滿之日止。

　　議案表決情況如下：

　　■

　　五、審議并通過了《關于聘任公司副總經理的議案》

　　根據《公司章程》等相關規定，經公司總經理胡容茂先生提名，并經公司董事會提名委員會資格審查通過，公司董事會同意聘任下列人員為公司副總經理，任期三年，自本次董事會審議通過之日起，至本屆董事會屆滿之日止。具體如下：

　　1、同意聘任張立兵先生為公司副總經理，協助總經理分管公司證券、法務與合規相關工作；

　　2、同意聘任楊斌先生為公司副總經理，協助總經理分管公司黨群與組織人事相關工作；

　　3、同意聘任胡利明先生為公司副總經理，協助總經理分管公司財務與投融資相關工作；

　　4、同意聘任吳鐘錄先生為公司副總經理，協助總經理分管公司運營、企管與質量相關工作；

　　5、同意聘任張蘭平先生為公司副總經理，協助總經理分管公司技術研發相關工作；

　　6、同意聘任王國平先生為公司副總經理，協助總經理分管公司市場營銷與供應物流相關工作；

　　7、同意聘任陳志忠先生為公司副總經理，協助總經理分管公司生產制造相關工作；

　　8、同意聘任王紅明先生為公司副總經理，協助總經理分管公司建設、裝備與安全環保相關工作。

　　議案表決情況如下：

　　■

　　六、審議并通過了《關于聘任公司財務總監的議案》

　　根據《公司章程》等相關規定，經公司總經理胡容茂先生提名，并經公司董事會提名委員會資格和董事會審計委員會審查通過，公司董事會同意聘任趙勇先生為公司財務總監，任期三年，自本次董事會審議通過之日起，至本屆董事會屆滿之日止。

　　趙勇先生雖存在最近三十六個月內受到中國證監會行政處罰的情形，但其任職資格符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》等相關法律法規和《公司章程》的規定，且本次聘任趙勇先生為公司財務總監不會影響公司的規范運作。

　　議案表決情況如下：

　　■

　　七、審議并通過了《關于聘任公司董事會秘書的議案》

　　根據《公司章程》等相關規定，經公司董事長楊一先生提名，并經公司董事會提名委員會資格審查通過，公司董事會同意聘任陳繼珍先生為公司董事會秘書，任期三年，自本次董事會審議通過之日起，至本屆董事會屆滿之日止。

　　陳繼珍先生已取得深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書，其任職資格符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》等相關法律法規和《公司章程》的規定。

　　議案表決情況如下：

　　■

　　八、審議并通過了《關于授權董事長代表董事會簽署銀行信貸相關文件的議案》

　　為提高公司董事會工作效率，便于公司日常融資業務開展，根據《公司章程》的規定，在公司董事會閉會期間，公司董事會授權董事長代表董事會簽署以下銀行信貸相關文件：

　　1、授權董事長代表董事會簽署銀行信貸相關文件：簽署最高額度不超過最近經審計總資產50%以內銀行授信業務的相關文件；

　　2、授權董事長代表董事會可單次簽署額度不超過公司最近經審計凈資產10%以內貸款業務的相關文件，包括但不限于向銀行及其分支機構、非銀行金融機構申請借款、銀行承兌匯票、商業承兌匯票、銀行保函、國內貿易融資、國際貿易融資、商品融資等；上述授權范圍不超過《公司章程》規定的董事會權限。

　　議案表決情況如下：

　　■

　　特此公告。

　　南京紅太陽股份有限公司董事會

　　2024年12月25日

　　證券代碼：000525證券簡稱：ST紅太陽公告編號：2024－140

　　南京紅太陽股份有限公司

　　第十屆監事會第一次會議決議公告

　　監事會全體成員保證公告的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　南京紅太陽股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆監事會第一次會議于2024年12月25日下午在南京市高淳經濟開發區古檀大道18號公司會議室以現場方式召開。本次會議通知于2024年12月20日以書面、郵件或通訊等方式發出。本次會議應參加表決監事5名，實際參加表決監事5名，與會監事一致推舉符續耀先生主持會議。會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》等有關規定。會議審議并通過了以下議案：

　　一、審議并通過了《關于選舉公司第十屆監事會主席的議案》

　　根據《公司章程》等相關規定，公司監事會同意選舉符續耀先生為公司第十屆監事會主席，任期三年，自本次監事會審議通過之日起，至本屆監事會屆滿之日止。

　　議案表決情況如下：

　　■

　　特此公告。

　　南京紅太陽股份有限公司監事會

　　2024年12月25日

　　證券代碼：000525證券簡稱：ST紅太陽公告編號：2024－141

　　南京紅太陽股份有限公司

　　關于董事會、監事會完成換屆選舉及

　　聘任高級管理人員的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　南京紅太陽股份有限公司（以下簡稱“公司”、“上市公司”或“紅太陽股份”）于2024年12月25日召開2024年第二次臨時股東大會，審議通過了公司第十屆董事會、第十屆監事會換屆選舉等議案。同日，公司召開第十屆董事會第一次會議、第十屆監事會第一次會議，審議通過了選舉公司董事長、副董事長、各專門委員會委員、監事會主席及聘任公司總經理、副總經理、財務總監、董事會秘書等議案?，F將有關情況公告如下：

　　一、第十屆董事會及專門委員會組成情況（簡歷詳見附件）

　　1、第十屆董事會組成情況

　　非獨立董事：楊一先生（董事長）、程遠先生（副董事長）、胡容茂先生、包瓊早女士、張立兵先生、楊斌先生

　　獨立董事：穆培林女士、魏忠雄先生、嚴震先生

　　公司第十屆董事會由以上9名董事組成，董事會中兼任公司高級管理人員的人數總計未超過公司董事總數的二分之一，獨立董事占比不低于公司董事總數的三分之一。獨立董事任職資格和獨立性已經深圳證券交易所備案審核無異議，也不存在連任公司獨立董事任期超過六年的情形，符合相關法規的要求。

　　上述全體董事任期自公司2024年第二次臨時股東大會選舉通過之日起三年。

　　2、第十屆董事會專門委員會組成情況

　　■

　　公司第十屆董事會審計委員會、提名委員會以及薪酬與考核委員會中獨立董事人數占多數并擔任主任委員，其中審計委員會主任委員穆培林女士為會計專業人士，且審計委員會成員均為不在公司擔任高級管理人員的董事，符合相關法律法規和《公司章程》等要求。

　　上述全體委員任期自第十屆董事會第一次會議審議通過之日起至公司第十屆董事會屆滿之日止。

　　二、第十屆監事會組成情況（簡歷詳見附件）

　　1、股東代表監事：符續耀先生（監事會主席）、陶彪先生、周子鈞先生

　　2、職工代表監事：楊曉生先生、趙三秋先生

　　上述股東代表監事任期自2024年第二次臨時股東大會審議通過之日起三年。職工代表監事的任期與股東代表監事的任期一致。

　　三、聘任聘任總經理、副總經理、財務總監、董事會秘書情況（簡歷詳見附件）

　　總經理：胡容茂先生

　　副總經理：張立兵先生、楊斌先生、胡利明先生、吳鐘錄先生、張蘭平先生、王國平先生、陳志忠先生、王紅明先生

　　財務總監：趙勇先生

　　董事會秘書：陳繼珍先生

　　總經理、副總經理、財務總監、董事會秘書的任職資格已經董事會提名委員會審查通過，財務總監的任職資格同時已經董事會審計委員會審查通過。

　　上述高級管理人員均符合法律、法規所規定的上市公司高級管理人員任職資格，不存在《公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》等法律法規和《公司章程》規定的不得擔任上市公司高級管理人員的情形。財務總監趙勇先生雖存在最近三十六個月內受到中國證監會行政處罰的情形，但其任職資格符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》等相關法律法規和《公司章程》的規定，且本次聘任趙勇先生為公司財務總監不會影響公司的規范運作。

　　陳繼珍先生已取得深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書，其任職資格符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》等相關法律法規和《公司章程》的規定。

　　上述總經理、副總經理、財務總監、董事會秘書任期自第十屆董事會第一次會議審議通過之日起至公司第十屆董事會屆滿之日止。

　　四、董事會秘書聯系方式

　　■

　　五、部分董事、監事、高級管理人員離任情況

　　1、部分董事離任情況

　　本次換屆選舉完成后，公司第九屆董事會非獨立董事楊秀先生、楊春華女士、趙富明先生、盧玉剛先生、王金山先生、王文魁先生原定任期為2022年2月10日至2025年2月10日，現任期屆滿離任，離任后仍在公司擔任其他職務；獨立董事馮麗艷女士、吳學民先生原定任期為2022年2月10日至2025年2月10日，現任期屆滿離任，離任后不在公司擔任其他職務。截至本公告日，楊秀先生、楊春華女士、趙富明先生、盧玉剛先生、王金山先生、王文魁先生、馮麗艷女士、吳學民先生均未持有公司股份，均不存在應當履行而未履行的承諾事項。

　　2、部分監事離任情況

　　本次換屆選舉完成后，公司第九屆監事會監事吳燾先生、陳洪龍先生、方紅新先生、夏小云先生原定任期為2022年2月10日至2025年2月10日，現任期屆滿離任，離任后仍在公司擔任其他職務。截至本公告日，吳燾先生、陳洪龍先生、方紅新先生、夏小云先生均未持有公司股份，均不存在應當履行而未履行的承諾事項。

　　3、部分高級管理人員離任情況

　　本次換屆選舉完成后，公司原副總經理吳敏女士原定任期為2022年2月10日至2025年2月10日，現任期屆滿離任，離任后仍在公司擔任其他職務。截至本公告日，吳敏女士未持有公司股份，不存在應當履行而未履行的承諾事項。

　　本次換屆選舉完成后，公司原董事會秘書王露女士原定任期為2022年9月21日至2025年2月10日，現任期屆滿離任，離任后仍在公司擔任其他職務。截至本公告日，王露女士未持有公司股份，不存在應當履行而未履行的承諾事項。

　　公司對上述因任期屆滿離任的董事、監事、高級管理人員在任職期間的勤勉工作及對公司發展所作出的貢獻表示衷心的感謝！

　　特此公告。

　　南京紅太陽股份有限公司董事會

　　2024年12月25日

　　附件一：

　　第十屆董事會成員及高級管理人員簡歷

　　楊一，男，中國國籍，中共黨員，無境外永久居留權，1987年4月出生，大學本科學歷，二級策劃師，擁有證券業從業資格證書。曾任曲靖市麒麟區土地開發投資有限公司職員，麒麟區城建房地產公司副總經理，麒麟區城市開發投資建設有限責任公司投融資部經理，麒麟區工業園區開發投資有限責任公司董事、副總經理，麒麟區工業開發投資（集團）有限公司董事、副總經理并兼任一汽紅塔云南汽車制造有限公司董事，沾益區建設投資（集團）有限公司黨委副書記、總經理；現任曲靖高新技術產業開發區建設投資有限責任公司黨委書記、董事長，南京紅太陽股份有限公司第十屆董事會非獨立董事、董事長。

　　截至目前，楊一先生未持有公司股份；與持有公司5%以上股份的股東、公司實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；不存在《公司法》第一百七十八條規定的情形；未被中國證監會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；最近三年內未受到中國證監會行政處罰；最近三年內未收到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查；不屬于“失信被執行人”。

　　程遠，男，中國國籍，中共黨員，無境外永久居留權，1987年10月出生，博士研究生學歷。曾任上海銀邦置業有限公司執行董事兼總經理，頤和銀豐（天津）投資管理有限公司總經理，北京萬泉河房地產開發有限公司執行董事；現任共青城勝恒投資管理有限公司執行董事兼總經理，南京紅太陽股份有限公司第十屆董事會非獨立董事、副董事長。

　　截至目前，程遠先生未持有公司股份；與持有公司5%以上股份的股東、公司實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；不存在《公司法》第一百七十八條規定的情形；未被中國證監會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；最近三年內未受到中國證監會行政處罰；最近三年內未收到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查；不屬于“失信被執行人”。

　　胡容茂，男，中國國籍，中共黨員，無境外永久居留權，1981年9月出生，江蘇省委黨校本科學歷，經濟管理專業畢業，高級工程師。曾任紅太陽集團有限公司椏溪生產基地工人、科員、管理員、總部行政人力總監，南京紅太陽生物化學有限責任公司辦公室主任、行政管理總監，南京世界村云數據產業集團有限公司董事長、總經理，南京紅太陽股份有限公司總經理；現任南京市第十七屆人民代表大會代表，南京華洲藥業有限公司董事長，紅太陽集團有限公司副總裁，南京紅太陽股份有限公司第十屆董事會非獨立董事、總經理。

　　截至目前，胡容茂先生未持有公司股份；與持有公司5%以上股份的股東、公司實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；不存在《公司法》第一百七十八條規定的情形；未被中國證監會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；最近三年內未受到中國證監會行政處罰；最近三年內未收到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查；不屬于“失信被執行人”。

　　包瓊早，女，中國國籍，中共黨員，無境外永久居留權，1976年10月出生，大學本科學歷，高級會計師。曾任云南沾益化肥廠、曲靖市焦化制供氣有限責任公司、云南曲煤焦化實業發展有限公司職員，曲靖大為焦化制供氣有限公司資產財務部部長助理、副部長，貴州盤縣大為煤業有限公司財務負責人，曲靖高新技術產業開發區建設投資有限公司、曲靖市沾益區建設投資集團有限責任公司、曲靖高新技術產業開發區建設投資有限公司財務總監；現任曲靖高新技術產業開發區建設投資有限公司紀委書記，南京紅太陽股份有限公司第十屆董事會非獨立董事。

　　截至目前，包瓊早女士未持有公司股份；與持有公司5%以上股份的股東、公司實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；不存在《公司法》第一百七十八條規定的情形；未被中國證監會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；最近三年內未受到中國證監會行政處罰；最近三年內未收到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查；不屬于“失信被執行人”。

　　張立兵，男，中國國籍，中共黨員，無境外永久居留權，1988年3月出生，大專學歷，擁有初級中學教師資格證書。曾任招商銀行昆明分行客戶經理，北京恒昌財富投資管理有限公司云南分公司部門經理，匯聯金融服務控股有限公司西南貴州區域負責人，曲靖市沾益區建設投資集團有限責任公司融資經理；現任曲靖高新技術產業開發區建設投資有限責任公司黨委委員，南京紅太陽股份有限公司第十屆董事會非獨立董事、副總經理。

　　截至目前，張立兵先生未持有公司股份；與持有公司5%以上股份的股東、公司實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；不存在《公司法》第一百七十八條規定的情形；未被中國證監會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；最近三年內未受到中國證監會行政處罰；最近三年內未收到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查；不屬于“失信被執行人”。

　　楊斌，男，中國國籍，中共黨員，無境外永久居留權，1978年11月出生，云南省委黨校本科學歷，經濟管理專業畢業。曾任曲靖市沾益縣國有資本運營有限責任公司、曲靖市沾益縣投融資擔保有限責任公司職員，曲靖市沾益縣投融資開發有限責任公司會計，曲靖高鐵新區投資開發有限公司責任公司董事、副總經理，曲靖高鐵新區投資開發有限公司責任公司董事、總經理，曲靖市沾益區投融資開發有限責任公司董事長、總經理，曲靖市沾益區建設投資集團有限責任公司黨委副書記；現任曲靖高新技術產業開發區建設投資有限責任公司職員，南京紅太陽股份有限公司第十屆董事會非獨立董事、副總經理。

　　截至目前，楊斌先生未持有公司股份；與持有公司5%以上股份的股東、公司實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；不存在《公司法》第一百七十八條規定的情形；未被中國證監會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；最近三年內未受到中國證監會行政處罰；最近三年內未收到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查；不屬于“失信被執行人”。

　　穆培林，女，中國國籍，致公黨員，無境外永久居留權，1966年1月出生，碩士研究生學歷，高級會計師，注冊會計師，擁有獨立董事資格證書。曾任財政部會計事務管理司、中國會計學會主任科員，中信實業銀行總行會計部高級技術崗，國電電力發展股份有限公司二級業務經理；現任奇瑞徽銀汽車金融股份有限公司董事，日出東方控股股份有限公司獨立董事，北京賽科希德科技股份有限公司獨立董事，南京紅太陽股份有限公司第十屆董事會獨立董事。

　　截至目前，穆培林女士未持有公司股份；與持有公司5%以上股份的股東、公司實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；不存在《公司法》第一百七十八條規定的情形；未被中國證監會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；最近三年內未受到中國證監會行政處罰；最近三年內未收到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查；不屬于“失信被執行人”。

　　魏忠雄，男，中國國籍，中共黨員，無境外永久居留權，1962年7月出生，大專學歷，化工工藝工程師。曾任云南省曲靖市沾益化肥廠技術員、工程師、基建辦公室副主任，云天化集團有限責任公司科技部、資源部副部長，云南鹽化股份有限公司副總經理，云南天冶化工有限公司、云南文山普陽化工有限公司董事長、黨委書記，云南能投化工有限公司黨委副書記、黨委書記、副總經理、總經理，云南云維股份有限公司黨委副書記、董事、總經理；現任南京紅太陽股份有限公司第十屆董事會獨立董事。

　　截至目前，魏忠雄先生未持有公司股份；與持有公司5%以上股份的股東、公司實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；不存在《公司法》第一百七十八條規定的情形；未被中國證監會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；最近三年內未受到中國證監會行政處罰；最近三年內未收到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查；不屬于“失信被執行人”。截至目前，魏忠雄先生尚未取得獨立董事培訓證明，但已承諾參加最近一次獨立董事培訓并取得深交所認可的獨立董事培訓證明。

　　嚴震，男，中國國籍，民建會員，無境外永久居留權，1976年11月出生，碩士研究生學歷，執業律師，擁有獨立董事資格證書。曾任南京市第三公證處公證員，南京正鵬律師事務所主任，江蘇佳民律師事務所副主任，江蘇創盈律師事務所副主任，南京紅太陽股份有限公司第九屆董事會獨立董事；現任上海市海華永泰（南京）律師事務所高級合伙人，南京紅太陽股份有限公司第十屆董事會獨立董事。

　　截至目前，嚴震先生未持有公司股份；與持有公司5%以上股份的股東、公司實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；不存在《公司法》第一百七十八條規定的情形；未被中國證監會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；最近三年內未受到中國證監會行政處罰；最近三年內未收到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查；不屬于“失信被執行人”。

　　胡利明，男，中國國籍，群眾，無境外永久居留權，1978年5月出生，大專學歷，中級會計師。曾任曲靖市雙井房地開發有限公司主管會計，曲靖高新技術產業開發區建設投資有限責任公司資產財務部會計、主管；現任曲靖高新技術產業開發區建設投資有限責任公司資產財務部部長，南京紅太陽股份有限公司副總經理。

　　截至目前，胡利明先生未持有公司股份；與持有公司5%以上股份的股東、公司實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；不存在《公司法》第一百七十八條規定的情形；未被中國證監會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；最近三年內未受到中國證監會行政處罰；最近三年內未收到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查；不屬于“失信被執行人”。

　　吳鐘錄，男，中國國籍，群眾，無境外永久居留權，1972年9月出生，大學學歷。曾任紅太陽集團有限公司辦公室科員、人力資源專員、企管專員、計劃科長、預算科長、企管部經理，南京紅太陽股份有限公司綜合辦主任、運營管理部經理、供應鏈管理部經理、副總經理；現任山東科信生物化學有限公司董事，南京紅太陽股份有限公司運營管理總監、副總經理。

　　截至目前，吳鐘錄先生未持有公司股份；與持有公司5%以上股份的股東、公司實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；不存在《公司法》第一百七十八條規定的情形；未被中國證監會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；最近三年內未受到中國證監會行政處罰；最近三年內未收到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查；不屬于“失信被執行人”。

　　張蘭平，男，中國國籍，中共黨員，無境外永久居留權，1969年3月出生，大專學歷，高級工程師。曾任南京紅太陽股份有限公司總經理助理兼技術部經理、副總經理、技術總監；現任南京紅太陽股份有限公司副總經理。

　　截至目前，張蘭平先生未持有公司股份；與持有公司5%以上股份的股東、公司實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；不存在《公司法》第一百七十八條規定的情形；未被中國證監會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；最近三年內未受到中國證監會行政處罰；最近三年內未收到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查；不屬于“失信被執行人”。

　　王國平，男，中國國籍，中共黨員，無境外永久居留權，1979年8月出生，工程師，碩士研究生學歷。曾任南京紅太陽股份有限公司試驗員、車間管理員、物流供銷部業務經理、物流供銷部銷售科長、營銷管理部總經理、副總經理；現任南京農藥協會會長，南京紅太陽農村云商有限公司董事長兼總經理，南京紅太陽國際貿易有限公司董事長兼總經理，南京紅太陽股份有限公司副總經理。

　　截至目前，王國平先生未持有公司股份；與持有公司5%以上股份的股東、公司實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；不存在《公司法》第一百七十八條規定的情形；未被中國證監會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；最近三年內未受到中國證監會行政處罰；最近三年內未收到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查；不屬于“失信被執行人”。

　　陳志忠，男，中國國籍，中共黨員，無境外永久居留權，1971年1月出生，大專學歷，助理工程師。曾任南京高恒化工有限公司副總經理，南京旭寧德化工有限公司副總經理，重慶華歌生物化學有限公司董事長兼總經理，重慶中邦科技有限公司董事長，南京紅太陽股份有限公司監事會主席、副總經理；現任南京紅太陽股份有限公司副總經理。

　　截至目前，陳志忠先生未持有公司股份；與持有公司5%以上股份的股東、公司實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；不存在《公司法》第一百七十八條規定的情形；未被中國證監會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；最近三年內未受到中國證監會行政處罰；最近三年內未收到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查；不屬于“失信被執行人”。

　　王紅明，男，中國國籍，中共黨員，無境外永久居留權，1969年3月出生，大專學歷，高級工程師。曾任高淳化工總廠生產科副科長，南京宏基陶瓷有限公司技術部副經理，南京第一農藥廠廠長，馬鞍山科邦生態肥有限公司總經理，南京第一農藥集團有限公司董事長，安徽國星生物化學有限公司總經理，重慶華歌生物化學有限公司董事長，南京紅太陽股份有限公司副總經理；現任南京紅太陽股份有限公司副總經理。

　　截至目前，王紅明先生未持有公司股份；與持有公司5%以上股份的股東、公司實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；不存在《公司法》第一百七十八條規定的情形；未被中國證監會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；最近三年內未受到中國證監會行政處罰；最近三年內未收到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查；不屬于“失信被執行人”。

　　趙勇，男，中國國籍，群眾，無境外永久居留權，1975年7月出生，大學學歷，經濟師。曾任南京紅太陽股份有限公司材料會計、成本會計、總賬會計、主辦會計、財務副經理，南京華洲藥業有限公司財務經理，安徽紅太陽生物化學有限公司財務經理，南京紅太陽股份有限公司財務總監；現任南京紅太陽股份有限公司財務總監。

　　截至目前，趙勇先生未持有公司股份；與持有公司5%以上股份的股東、公司實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；不存在《公司法》第一百七十八條規定的情形；未被中國證監會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員。趙勇先生存在最近三十六個月內受到中國證監會行政處罰的情形，具體情況為：根據2023年9月6日公司披露的中國證監會于2023年8月17日作出的《行政處罰決定書》（〔2023〕61號），趙勇先生作為公司時任財務總監，是公司相關定期報告及臨時公告存在重大遺漏、虛假記載、南京第一農藥集團有限公司及其關聯方未實質歸還對公司非經營性占用資金相關事項涉及信息披露違法行為的其他直接責任人員。中國證監會依據《證券法》第一百九十七條第二款的規定，對趙勇先生給予警告，并處以50萬元罰款。除前述情況外，最近三十六個月內趙勇先生未受過其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在被司法機關立案偵查或者被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論的情形；最近三年內未收到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查；不屬于“失信被執行人”。

　　經公司董事會提名委員會和董事會審計委員會資格審查通過，趙勇先生雖存在最近三十六個月內受到中國證監會行政處罰的情形，但其任職資格符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》等相關法律法規和《公司章程》的規定，且本次聘任趙勇先生為公司財務總監不會影響公司的規范運作。

　　陳繼珍，男，中國國籍，中共黨員，無境外永久居留權，1987年4月出生，大學本科學歷，材料化學專業畢業，中級工程師。曾任南京紅太陽生物化學有限責任公司車間管理員、環保部經理、副總經理、執行董事長；現任南京紅太陽股份有限公司戰略發展部經理、董事會秘書。

　　截至目前，陳繼珍先生未持有公司股份；與持有公司5%以上股份的股東、公司實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；不存在《公司法》第一百七十八條規定的情形；未被中國證監會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；最近三年內未受到中國證監會行政處罰；最近三年內未收到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查；不屬于“失信被執行人”。

　　附件二：

　　第十屆監事會成員簡歷

　　符續耀，男，中國國籍，群眾，無境外永久居留權，1991年10月出生，大學本科學歷，法學專業畢業。曾任曲靖永安制藥有限公司辦公室職員；現任曲靖高新技術產業開發區建設投資有限責任公司風控法務部部長，南京紅太陽股份有限公司第十屆監事會股東代表監事、監事會主席。

　　截至目前，符續耀先生未持有公司股份；與持有公司5%以上股份的股東、公司實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；不存在《公司法》第一百七十八條規定的情形；未被中國證監會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；最近三年內未受到中國證監會行政處罰；最近三年內未收到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查；不屬于“失信被執行人”。

　　陶彪，男，中國國籍，群眾，無境外永久居留權，1976年5月出生，大專學歷。曾任曲靖市電視臺新聞中心員工，曲靖市珠源資產管理有限責任公司董事長；現任曲靖醫教融創服務管理有限公司執行董事，曲靖高新技術產業開發區建設投資有限責任公司任人力資源部部長，南京紅太陽股份有限公司第十屆監事會股東代表監事。

　　截至目前，陶彪先生未持有公司股份；與持有公司5%以上股份的股東、公司實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；不存在《公司法》第一百七十八條規定的情形；未被中國證監會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；最近三年內未受到中國證監會行政處罰；最近三年內未收到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查；不屬于“失信被執行人”。

　　周子鈞，男，中國國籍，群眾，無境外永久居留權，1986年10月出生，大學本科學歷。曾在成都軍區昆明總醫院服役；曾任中國石化云南曲靖石油分公司加油站站長，曲靖市麒麟區靖碩園林綠化有限責任公司職工，曲靖市麒麟區產業投資有限責任公司部門經理；現任曲靖市沾益區珠源資產運營管理有限責任公司董事長，曲靖高新投實業有限公司執行董事，曲靖高新技術產業開發區建設投資有限責任公司職工董事，南京紅太陽股份有限公司第十屆監事會股東代表監事。

　　截至目前，周子鈞先生未持有公司股份；與持有公司5%以上股份的股東、公司實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；不存在《公司法》第一百七十八條規定的情形；未被中國證監會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；最近三年內未受到中國證監會行政處罰；最近三年內未收到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查；不屬于“失信被執行人”。

　　楊曉生，男，中國國籍，中共黨員，無境外永久居留權，1969年7月出生，大專學歷，工程師。曾任南京樹脂廠技術員，南京第一農藥廠車間主任、生產科長，南京華洲藥業有限公司副總經理，南京紅太陽股份有限公司第九屆監事會主席；現任安徽紅太陽生物化學有限公司董事、總經理，南京紅太陽股份有限公司第十屆監事會職工代表監事。

　　截至目前，楊曉生先生未持有公司股份；與持有公司5%以上股份的股東、公司實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；不存在《公司法》第一百七十八條規定的情形；未被中國證監會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；最近三年內未受到中國證監會行政處罰；最近三年內未收到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查；不屬于“失信被執行人”。

　　趙三秋，男，中國國籍，中共黨員，無境外永久居留權，1972年4月出生，中專學歷。曾任南京紅太陽農資連鎖集團有限公司陜西辦事處營銷員、主任；現任南京紅太陽農資連鎖集團有限公司總經理，南京紅太陽股份有限公司第十屆監事會職工代表監事。

　　截至目前，趙三秋先生未持有公司股份；與持有公司5%以上股份的股東、公司實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；不存在《公司法》第一百七十八條規定的情形；未被中國證監會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；最近三年內未受到中國證監會行政處罰；最近三年內未收到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查；不屬于“失信被執行人”。

　　證券代碼：000525證券簡稱：ST紅太陽公告編號：2024－142

　　南京紅太陽股份有限公司關于公司

　　控股股東、實際控制人變更生效的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次變更生效前，公司控股股東為南京第一農藥集團有限公司，公司實際控制人為楊壽海先生；本次變更生效后，公司控股股東為云南合奧產業合伙企業（有限合伙），公司實際控制人為曲靖高新技術產業開發區管理委員會。

　　2、關于控股股東、實際控制人擬變更等股東的權益變動事項，公司前期已充分披露和提示，具體詳見2024年11月30日公司在巨潮資訊網上披露的《關于收到股東〈表決權放棄承諾函〉的公告》《關于股東權益變動暨控股股東和實際控制人擬發生變更的提示性公告》及相關權益變動報告書。

　　一、公司控股股東、實際控制人變更的基本情況

　　2024年12月25日，南京紅太陽股份有限公司（以下簡稱“公司”、“上市公司”或“紅太陽股份”）2024年第二次臨時股東大會審議通過并選舉產生了第十屆董事會董事成員。公司第十屆董事會由9名董事組成，其中非獨立董事6名，獨立董事3名。

　　同日，公司董事會換屆已經完成，云南合奧產業合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“云南合奧”，為公司第一大股東，其于2024年11月27日取得公司186,046,512股重整轉增股份，限售期36個月，占總股本14.33%）提名的7名董事經公司2024年第二次臨時股東大會選舉進入公司第十屆董事會，其中，楊一先生、包瓊早女士、張立兵先生、楊斌先生、程遠先生共5人當選為公司第十屆董事會非獨立董事；穆培林女士、魏忠雄先生共2人為公司第十屆董事會獨立董事；且經公司第十屆董事會第一次會議選舉楊一先生當選為公司第十屆董事會董事長。

　　同時，公司原控股股東南京第一農藥集團有限公司（以下簡稱“南一農集團”）及原實際控制人楊壽海先生已于2024年11月29日簽署《表決權放棄承諾函》：自云南合奧取得紅太陽股份186,046,512股轉增股票之日起36個月內（含，以下簡稱棄權期間），南一農集團及楊壽海無條件且不可撤銷地放棄合計持有上市公司182,934,374股股份（占總股本14.09%）以及在棄權期間內增加的股份對應的表決權。具體詳見2024年11月30日公司在巨潮資訊網上披露的《關于收到股東〈表決權放棄承諾函〉的公告》《關于股東權益變動暨控股股東和實際控制人擬發生變更的提示性公告》及相關權益變動報告書。

　　綜上，根據《上市公司收購管理辦法》第八十四條的相關規定，自2024年12月25日起，公司第一大股東云南合奧已實際控制公司董事會并足以對股東大會的決議產生重大影響，云南合奧自該日起成為公司新控股股東，云南合奧的實際控制方曲靖高新技術產業開發區管理委員會（以下簡稱“曲靖高新區管委會”）自該日起成為公司新實際控制人。

　　二、變更后的控股股東和實際控制人的基本情況

　　1、控股股東基本情況

　　■

　　2、實際控制人基本情況

　　根據云南合奧合伙協議的約定，普通合伙人合奧咨詢有權管理合伙企業持有的資產、決定合伙人的權益轉讓、決定合伙人的入伙或退伙、決定合伙人向外轉讓或者出質財產份額、主持合伙企業的經營管理工作并對外代表合伙企業等，有限合伙人不具體參與合伙企業的經營管理，曲靖高新投合奧商務咨詢有限公司（以下簡稱“合奧咨詢”）可以控制合伙企業的經營管理。

　　曲靖高新技術產業開發區建設投資有限責任公司（以下簡稱“曲靖高新投”）持有合奧咨詢100%股權，曲靖高新技術產業開發區管理委員會（以下簡稱“曲靖高新區管委會”）持有曲靖高新投100%股權，曲靖高新區管委會為云南合奧的實際控制人并為紅太陽股份新實際控制人。

　　曲靖高新區管委會成立于2016年，位于云南省曲靖市沾益區五機關辦公區。其曾用名為“沾益工業園區管理委員會”。曲靖高新區管委會的主要職責包括全面加強黨的建設，貫徹執行黨的路線、方針、政策，以及上級黨委、政府的各項部署要求，落實國家有關部門和省、市對開發區發展的有關決定；負責開發區的規劃建設、土地開發、產業發展等工作?。截至目前，曲靖高新區管委會共對外投資了2家公司，分別是曲靖高新技術產業開發區建設投資有限責任公司和曲靖高新產業發展有限公司。曲靖高新投成立于2016年7月14日，注冊資本為2億元人民幣；曲靖高新產業發展有限公司成立于2024年10月15日，注冊資本為3000萬元人民幣。

　　三、變更后公司與控股股東及實際控制人之間的股權結構圖

　　■

　　四、本次公司控股股東、實際控制人變更對公司的影響

　　云南合奧通過對公司重整投資成為公司第一大股東，并能實際控制公司董事會，同時，公司原控股股東南一農集團及公司原實際控制人楊壽海先生簽署《表決權放棄承諾函》，進一步保障了公司重整后曲靖高新區管委會對公司實控權的穩定。本次公司董事會換屆選舉完成后，公司控股股東及實際控制人變更事項正式生效。

　　前述涉及控股股東、實際控制人擬變更等股東的權益變動事項，公司前期已充分披露和提示，具體詳見2024年11月30日公司在巨潮資訊網上披露的《關于收到股東〈表決權放棄承諾函〉的公告》《關于股東權益變動暨控股股東和實際控制人擬發生變更的提示性公告》及相關權益變動報告書。

　　目前公司生產經營情況正常，具有獨立完整的業務及自主經營能力，與新控股股東云南合奧及新實際控制人曲靖高新區管委會及其關聯方、原控股股東南一農集團及公司原實際控制人楊壽海先生其關聯方在業務、人員、資產、機構、財務等方面均保持相互獨立，不存在控股股東非經營性資金占用、違規擔保等侵害上市公司利益的情形。

　　特此公告。

　　南京紅太陽股份有限公司董事會

　　2024年12月25日

海量資訊、精準解讀，盡在新浪財經APP