證券代碼：002353 證券簡稱：杰瑞股份 公告編號：2024-082
煙臺杰瑞石油服務集團股份有限公司
第六屆董事會第二十次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
2024年12月25日，煙臺杰瑞石油服務集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第二十次會議在公司五樓會議室以現場及通訊表決方式召開。會議通知已于2024年12月21日通過專人送達、郵件方式送達給董事、監事，會議應到董事9人，實到董事9人，其中董事孫偉杰、王坤曉因公出差以通訊表決方式出席，監事列席會議。會議召開符合《公司法》及《公司章程》的規定。會議由董事長李慧濤先生召集并主持，全體董事經過審議，以記名投票方式審議通過了：
一、審議并通過《關于2025年度預計日常關聯交易額度的議案》
表決情況：5票同意，0票反對，0票棄權。關聯董事孫偉杰、王坤曉、劉貞峰、王繼麗回避表決。
公司獨立董事于董事會審議本事項前，已召開獨立董事專門會議，全體獨立董事一致同意本事項并提交董事會審議。
議案內容請見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
二、審議并通過《關于使用自有閑置資金進行現金管理的議案》
表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。
議案內容請見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
三、審議并通過《關于修訂〈董事、監事和高級管理人員持有和買賣本公司股票管理制度〉的議案》
表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。
修訂后的《董事、監事和高級管理人員持有和買賣本公司股票管理制度》詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
四、審議并通過《關于制定〈市值管理制度〉的議案》
表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。
《市值管理制度》詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
五、審議并通過《關于制定〈環境、社會和公司治理（ESG）管理制度〉的議案》
表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。
《環境、社會和公司治理（ESG）管理制度》詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
煙臺杰瑞石油服務集團股份有限公司董事會
2024年12月25日
證券代碼：002353 證券簡稱：杰瑞股份 公告編號：2024-083
煙臺杰瑞石油服務集團股份有限公司
第六屆監事會第十八次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
2024年12月25日，煙臺杰瑞石油服務集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監事會第十八次會議在公司五樓會議室以現場方式召開。會議通知已于2024年12月21日通過專人送達、郵件方式送達給監事，會議應到監事3人，實到監事3人。會議召開符合《公司法》及《公司章程》的規定。會議由監事會主席史海寧先生召集并主持，全體監事經過審議，以記名投票方式審議通過了：
一、審議并通過《關于2025年度預計日常關聯交易額度的議案》
表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權。
經審議，監事會認為：日常關聯交易是公司及子公司正常經營行為，符合公司及子公司實際經營需要，關聯交易遵循了“公平、公正、公允”的原則，交易事項符合市場原則，決策程序合法，交易定價公允合理，未損害公司及其他股東利益。我們同意本事項。
議案內容請見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
二、審議并通過《關于使用自有閑置資金進行現金管理的議案》
表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權。
經審議，監事會認為：在保證公司正常運營和資金安全的基礎上，運用部分自有閑置資金進行現金管理，擇機投資安全性、流動性較高的理財品種有利于提高資金使用效率，增加公司投資收益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。我們同意本事項。
議案內容請見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
煙臺杰瑞石油服務集團股份有限公司監事會
2024年12月25日
證券代碼：002353 證券簡稱：杰瑞股份 公告編號：2024-084
煙臺杰瑞石油服務集團股份有限公司
關于2025年度預計日常關聯交易額度的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、2025年度預計日常關聯交易額度
（一）日常關聯交易概述
1、概述
根據日常生產經營的需要，煙臺杰瑞石油服務集團股份有限公司及合并報表范圍內子公司（以下統稱“公司”或“杰瑞股份”）2025年度與關聯方發生日常關聯交易總額度預計為8,000萬元，其中：
（1）與公司實際控制人控制的企業（以下統稱“實控人關聯公司”）發生日常關聯交易總額度預計不超過5,000萬元，其中從實控人關聯公司采購商品及接受勞務等預計不超過4,770萬元，向實控人關聯公司出售商品及提供勞務等預計不超過230萬元。
（2）與煙臺德美動力有限公司（以下簡稱“煙臺德美動力”）發生日常關聯交易總額度預計不超過3,000萬元，其中從煙臺德美動力采購商品及接受勞務等預計不超過1,800萬元，向煙臺德美動力出售商品及提供勞務等預計不超過1,200萬元。
截至2024年11月，公司與上述關聯方實際發生日常關聯交易金額合計為3,102.09萬元。
2、關聯交易審議情況
本事項已經公司第六屆董事會第二十次會議、第六屆監事會第十八次會議審議通過，關聯董事孫偉杰、王坤曉、劉貞峰、王繼麗回避表決。公司獨立董事于董事會審議本事項前，已召開獨立董事專門會議，全體獨立董事一致同意本事項并提交董事會審議。根據《深圳證券交易所股票上市規則》及公司章程的規定，本事項在公司董事會審批權限范圍內，無需提請公司股東大會審議。
（二）預計日常關聯交易類別和金額
單位：人民幣萬元
■
注1：由于涉及實控人關聯公司數量較多，且均屬于公司實際控制人控制的企業，預計與單一實控人關聯公司不存在發生交易金額在300萬以上且達到公司上一年度經審計凈資產0.5%的情況，因此進行合并列示，下同。
注2：以上數據為公司財務部門初步核算數據，未經會計師事務所審計，最終數據以公司2024年年度報告為準，下同。
注3：上述所列數據可能因四舍五入原因而與根據相關單項數據直接相加之和在尾數上略有差異。
（三）截至2024年11月日常關聯交易實際發生情況
單位：人民幣萬元
■
二、重要關聯公司介紹和關聯關系
1、實控人關聯公司
（1）實控人關聯公司基本情況
山東捷瑞數字科技股份有限公司，法定代表人為孫偉杰，注冊資本為4,730萬元，主營業務為數字中心一體化業務、數字孿生工業互聯網業務、數字化營銷整合服務，注冊地址為山東省煙臺市萊山區澳柯瑪大街102號。截至2024年6月，總資產：27,365.92萬元，凈資產：20,047.42萬元，營業收入：11,031.16萬元，凈利潤：1,748.13萬元。
橙色云互聯網設計有限公司，法定代表人為趙迎芳，注冊資本為19,900萬元，主營業務為工業產品協同研發業務，注冊地址為山東省煙臺市萊山區山海路113號。截至2024年11月，總資產：18,544.73萬元，凈資產：10,153.55萬元，營業收入：8,081.44萬元，凈利潤：158.45萬元。
杰瑞華創科技有限公司，法定代表人為李世奇，注冊資本為5,000萬元，主營業務為清潔及個護產品研發、生產、銷售，注冊地址為深圳市南山區粵海街道高新區社區沙河西路1809號深圳灣科技生態園2棟B203。截至2024年11月，總資產：3,159.81萬元，凈資產：603.30萬元，營業收入：5,418.18萬元，凈利潤：513.80萬元。
煙臺杰瑞投資有限責任公司，法定代表人為呂春軍，注冊資本為20,000萬元，主營業務為資產投資及咨詢，注冊地為山東省煙臺市萊山區山海路113號。截至2024年11月，總資產：39,583.96萬元，凈資產：17,971.70萬元，營業收入：2,523.52萬元，凈利潤：-153.90萬元。
煙臺橙色云智能科技有限公司，法定代表人為呂春軍，注冊資本為5,000萬元，主營業務為房地產開發經營、企業管理咨詢，注冊地址為山東省煙臺市萊山區山海路113號。截至2024年11月，總資產：15,749.66萬元，凈資產：4,582.08萬元，營業收入：1,111.79萬元，凈利潤：-68.61萬元。
注：以上財務數據均未經會計師事務所審計，下同。
（2）上述關聯公司屬于公司實際控制人控制的企業，根據《深圳證券交易所股票上市規則》，上述關聯公司屬于公司關聯法人。公司董事孫偉杰、王坤曉、劉貞峰回避表決。
（3）公司實際控制人控制的企業包括但不限于上述重要關聯公司及其控股子公司、其他同類型公司及后續新設立公司（如有），以上實控人關聯公司共享本次關聯交易額度。
（4）目前各實控人關聯公司均依法存續且生產經營正常，且根據國家企業信用信息公示系統（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）查詢結果，上述關聯公司均不屬于失信被執行人。根據其歷年實際履約情況分析，均有較強的履約能力，不會給交易雙方的生產經營帶來風險。
2、煙臺德美動力
（1）煙臺德美動力有限公司，法定代表人為黃美霞，注冊資本為1,000萬元，主營業務為發動機及相關配件銷售及維修，注冊地址為山東省煙臺市萊山區東院路265號。截至2024年11月，總資產：7,082.46萬元，凈資產：5,383.24萬元，營業收入：5,038.43萬元，凈利潤：583.11萬元。
（2）煙臺德美動力有限公司系公司與德美機電有限公司（香港注冊）共同出資設立，各持股50%；公司副董事長王繼麗女士任煙臺德美動力董事。基于上述情況，根據《深圳證券交易所股票上市規則》，煙臺德美動力屬于公司關聯法人。公司副董事長王繼麗回避表決。
（3）煙臺德美動力屬于公司直接投資的企業，煙臺德美動力的人員、業務及管理由公司直接參與，且煙臺德美動力經營狀況良好，根據國家企業信用信息公示系統（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）查詢結果，煙臺德美動力不屬于失信被執行人，具有較強的履約能力，不會給交易雙方的生產經營帶來風險。
三、關聯交易主要內容
1、定價原則和定價依據
公司按照公平、公開、公允的原則，與實控人關聯公司發生的關聯交易參考市場公允價格作為定價依據，與煙臺德美動力發生的關聯交易按照成本加成法作為定價依據。公司2025年度與關聯方發生日常關聯交易總額度預計為8,000萬元。
2、關聯交易協議簽署情況
公司根據業務需要與上述關聯方簽署合同或協議等。
四、關聯交易的目的及交易對公司的影響
以上關聯交易均屬于日常業務經營范圍，公司與關聯方交易依據市場價格或成本加成法定價交易，不存在損害上市公司利益和全體股東利益的行為；本次預計關聯交易總額占公司上一年度經審計凈資產比例為0.41%，占比較小；公司及關聯人在業務、人員、資產、機構、財務等方面保持獨立，上述關聯交易不會對公司的獨立性構成影響，公司也不會因此交易而對關聯方形成依賴。
五、獨立董事專門會議審議意見
公司獨立董事于董事會審議本事項前，已召開獨立董事專門會議，全體獨立董事一致同意本事項并提交董事會審議。獨立董事意見如下：
公司2025年度預計日常關聯交易額度符合公司經營業務需要，關聯交易定價方法合理。上述關聯交易是公司及子公司正常經營行為，符合公司及子公司實際經營需要，關聯交易遵循了“公平、公正、公允”的原則，交易事項符合市場原則，決策程序合法，交易定價公允合理，未損害公司及其他股東利益，特別是中小股東利益情況。我們同意本事項并提交董事會審議。
六、監事會意見
監事會認為：日常關聯交易是公司及子公司正常經營行為，符合公司及子公司實際經營需要，關聯交易遵循了“公平、公正、公允”的原則，交易事項符合市場原則，決策程序合法，交易定價公允合理，未損害公司及其他股東利益。我們同意本事項。
特此公告。
煙臺杰瑞石油服務集團股份有限公司董事會
2024年12月25日
證券代碼：002353 證券簡稱：杰瑞股份 公告編號：2024-085
煙臺杰瑞石油服務集團股份有限公司
關于使用自有閑置資金進行現金管理的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
重要內容提示：
1、投資種類：發行主體是商業銀行的安全性高、流動性好、低風險、期限在12個月以內（含）的穩健型等銀行理財產品或結構性存款。
2、投資額度：公司及子公司未來十二個月內擬使用不超過18億元人民幣（或等值外幣）的自有閑置資金進行現金管理，用于購買銀行理財產品或結構性存款，期限內任一時點余額（含前述投資的收益進行再投資的相關金額）不超過審議額度，累計發生額不設上限。在前述期限和額度范圍內資金可以由公司及子公司循環使用。
3、特別風險提示：盡管穩健型銀行理財產品及結構性存款屬于低風險投資品種，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響；公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量地介入，故短期投資的實際收益不可預期。敬請廣大投資者注意投資風險。
一、基本情況
1、投資目的：在充分保障公司日常經營的資金需求，不影響公司正常經營及發展的情況下，提高公司短期自有閑置資金的使用效率及資金收益水平，合理利用閑置資金，增強公司盈利能力，為公司及股東獲取收益。
2、投資額度及期限：根據公司資金情況，公司及子公司未來十二個月內擬使用不超過18億元人民幣（或等值外幣）的自有閑置資金進行現金管理，用于購買銀行理財產品或結構性存款，期限內任一時點余額（含前述投資的收益進行再投資的相關金額）不應超過審議額度，累計發生額不設上限。在前述期限和額度范圍內資金可以由公司及子公司循環使用。
3、投資方式：為控制風險，投資品種為發行主體是商業銀行的安全性高、流動性好、低風險、期限在12個月以內（含）的穩健型等銀行理財產品或結構性存款。公司將選擇資信狀況及財務狀況良好、無不良誠信記錄及盈利能力強的合格專業理財機構作為受托方，并與受托方簽訂書面合同，明確委托理財的金額、期限、投資品種、雙方的權利義務及法律責任等。
董事會授權公司財務總監在前述期限和額度范圍內行使現金管理具體操作的決策權并組織相關業務人員具體實施。
4、資金來源：在保證公司正常經營和發展所需資金的情況下，公司進行上述投資的資金來源為自有閑置資金。
二、審議程序
本事項已經公司第六屆董事會第二十次會議、第六屆監事會第十八次會議審議通過。本事項在董事會審批權限范圍內，無需提交股東大會審議。公司擬購買不存在關聯關系的商業銀行的理財產品，本事項不構成關聯交易。
三、投資風險分析及風險控制措施
1、盡管穩健型銀行理財產品及結構性存款屬于低風險投資品種，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響；公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量地介入，故短期投資的實際收益不可預期。
2、針對投資風險，擬采取措施如下：
公司將嚴格按照《深圳證券交易所股票上市規則》等相關法律法規、《公司章程》及《短期閑置貨幣資金理財管理制度》的要求，開展相關理財業務，并將加強對相關理財產品的分析和研究，認真執行公司各項內部控制制度，嚴控投資風險。
（1）公司審計部進行日常監督，定期對資金使用情況進行審計、核實；
（2）公司資金與融資部負責跟蹤理財的進展情況及投資安全狀況，如發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，及時采取相應措施控制投資風險并向董事會報告，避免或減少公司損失；
（3）公司獨立董事有權對投資理財資金使用情況進行檢查；
（4）公司監事會有權對公司理財情況進行定期或不定期的檢查，如發現違規操作情況可提議召開董事會審議停止公司的相關投資活動。
四、對公司日常經營的影響
在確保不影響日常經營及資金安全的前提下，公司使用部分閑置自有資金進行現金管理，用于購買銀行理財產品或結構性存款，有利于提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，進一步提升公司整體業績水平，為股東獲取更多的投資回報。
五、審批程序和內部控制
1、公司將嚴格按照《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等法規制定的要求進行投資。
2、公司已經制定了《短期閑置貨幣資金理財管理制度》，規范公司的委托理財行為，有利于公司防范投資風險，保證投資資金的安全性和有效增值。
3、審批程序按照《公司章程》及《短期閑置貨幣資金理財管理制度》的規定進行。
六、監事會意見
監事會認為：在保證公司正常運營和資金安全的基礎上，運用部分自有閑置資金進行現金管理，擇機投資安全性、流動性較高的理財品種有利于提高資金使用效率，增加公司投資收益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。我們同意本事項。
特此公告。
煙臺杰瑞石油服務集團股份有限公司
董事會
2024年12月25日
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