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　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會未出現否決議案；

　　2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議的情況。

　　一、會議召開情況

　　（一）會議召開時間

　　1、會議召開時間：2024年12月25日（星期三）15:00。

　　2、網絡投票時間：2024年12月25日。其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2024年12月25日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2024年12月25日 9:15-15:00。

　　（二）會議召開地點：廣東省佛山市順德區北滘鎮環鎮東路4號公司會議室

　　（三）會議召開方式：本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式

　　（四）會議召集人：公司董事會

　　（五）會議主持人：董事長肖俊承先生

　　（六）本次股東大會的召開符合《公司法》《上市公司股東大會規則》等法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

　　二、會議出席情況

　　（一）股東出席的總體情況

　　通過現場和網絡投票的股東519人，代表股份138,390,350股，占公司有表決權股份總數的35.5645％。（截至股權登記日公司總股本為392,205,291股，其中公司回購專戶中的股份數量為3,079,900股，回購股份不享有表決權，故本次股東大會享有表決權的總股本數為389,125,391股）。

　　其中：通過現場投票的股東9人，代表股份112,339,975股，占公司有表決權股份總數的28.8699％。通過網絡投票的股東510人，代表股份26,050,375股， 占公司有表決權股份總數的6.6946％。

　　（二）中小股東出席的總體情況

　　通過現場和網絡投票的中小股東510人，代表股份24,786,588股，占公司有表決權股份總數的6.3698％。

　　其中：通過現場投票的中小股東2人，代表股份1,900股，占公司有表決權股份總數的0.0005％。通過網絡投票的中小股東508人，代表股份24,784,688股，占公司有表決權股份總數的6.3693％。

　　（三）公司全體董事、監事、高級管理人員出席或列席了本次會議，見證律師出席了本次會議。

　　三、提案審議表決情況

　　本次股東大會采用現場投票和網絡投票相結合的方式進行。表決結果如下：

　　（一）審議通過了《關于公司符合向特定對象發行A股股票條件的議案》

　　總表決情況：同意32,788,451股，占出席本次會議有效表決權股份總數的97.8225％；反對646,910股，占出席本次會議有效表決權股份總數的1.9300％；棄權82,950股（其中，因未投票默認棄權7,700股），占出席本次會議有效表決權股份總數的0.2475％。

　　中小股東總表決情況：同意24,056,728股，占出席本次會議中小股東有效表決權股份總數的97.0554％；反對646,910股，占出席本次會議中小股東有效表決權股份總數的2.6099％；棄權82,950股（其中，因未投票默認棄權7,700股），占出席本次會議中小股東有效表決權股份總數的0.3347％。

　　關聯股東回避了本議案的表決。本議案為特別決議事項，已獲得出席本次會議有效表決權股份總數的三分之二以上同意，該項議案表決通過。

　　（二）審議通過了《關于公司2024年度向特定對象發行A股股票方案的議案》

　　2.01 發行股票的種類和面值

　　總表決情況：同意32,802,951股，占出席本次會議有效表決權股份總數的97.8658％；反對626,110股，占出席本次會議有效表決權股份總數的1.8680％；棄權89,250股（其中，因未投票默認棄權9,000股），占出席本次會議有效表決權股份總數的0.2663％。

　　中小股東總表決情況：同意24,071,228股，占出席本次會議中小股東有效表決權股份總數的97.1139％；反對626,110股，占出席本次會議中小股東有效表決權股份總數的2.5260％；棄權89,250股（其中，因未投票默認棄權9,000股），占出席本次會議中小股東有效表決權股份總數的0.3601％。

　　關聯股東回避了本議案的表決。本議案為特別決議事項，已獲得出席本次會議有效表決權股份總數的三分之二以上同意，該項議案表決通過。

　　2.02 發行方式和發行時間

　　總表決情況：同意32,801,351股，占出席本次會議有效表決權股份總數的97.8610％；反對626,910股，占出席本次會議有效表決權股份總數的1.8704％；棄權90,050股（其中，因未投票默認棄權24,400股），占出席本次會議有效表決權股份總數的0.2687％。

　　中小股東總表決情況：同意24,069,628股，占出席本次會議中小股東有效表決權股份總數的97.1075％；反對626,910股，占出席本次會議中小股東有效表決權股份總數的2.5292％；棄權90,050股（其中，因未投票默認棄權24,400股），占出席本次會議中小股東有效表決權股份總數的0.3633％。

　　關聯股東回避了本議案的表決。本議案為特別決議事項，已獲得出席本次會議有效表決權股份總數的三分之二以上同意，該項議案表決通過。

　　2.03 發行對象及認購方式

　　總表決情況：同意32,797,151股，占出席本次會議有效表決權股份總數的97.8485％；反對636,710股，占出席本次會議有效表決權股份總數的1.8996％；棄權84,450股（其中，因未投票默認棄權9,000股），占出席本次會議有效表決權股份總數的0.2520％。

　　中小股東總表決情況：同意24,065,428股，占出席本次會議中小股東有效表決權股份總數的97.0905％；反對636,710股，占出席本次會議中小股東有效表決權股份總數的2.5688％；棄權84,450股（其中，因未投票默認棄權9,000股），占出席本次會議中小股東有效表決權股份總數的0.3407％。

　　關聯股東回避了本議案的表決。本議案為特別決議事項，已獲得出席本次會議有效表決權股份總數的三分之二以上同意，該項議案表決通過。

　　2.04 定價基準日、發行價格和定價原則

　　總表決情況：同意32,765,851股，占出席本次會議有效表決權股份總數的97.7551％；反對661,610股，占出席本次會議有效表決權股份總數的1.9739％；棄權90,850股（其中，因未投票默認棄權10,800股），占出席本次會議有效表決權股份總數的0.2710％。

　　中小股東總表決情況：同意24,034,128股，占出席本次會議中小股東有效表決權股份總數的96.9642％；反對661,610股，占出席本次會議中小股東有效表決權股份總數的2.6692％；棄權90,850股（其中，因未投票默認棄權10,800股），占出席本次會議中小股東有效表決權股份總數的0.3665％。

　　關聯股東回避了本議案的表決。本議案為特別決議事項，已獲得出席本次會議有效表決權股份總數的三分之二以上同意，該項議案表決通過。

　　2.05 發行數量

　　總表決情況：同意32,787,451股，占出席本次會議有效表決權股份總數的97.8195％；反對625,310股，占出席本次會議有效表決權股份總數的1.8656％；棄權105,550股（其中，因未投票默認棄權11,200股），占出席本次會議有效表決權股份總數的0.3149％。

　　中小股東總表決情況：同意24,055,728股，占出席本次會議中小股東有效表決權股份總數的97.0514％；反對625,310股，占出席本次會議中小股東有效表決權股份總數的2.5228％；棄權105,550股（其中，因未投票默認棄權11,200股），占出席本次會議中小股東有效表決權股份總數的0.4258％。

　　關聯股東回避了本議案的表決。本議案為特別決議事項，已獲得出席本次會議有效表決權股份總數的三分之二以上同意，該項議案表決通過。

　　2.06 滾存的未分配利潤的安排

　　總表決情況：同意32,816,051股，占出席本次會議有效表決權股份總數的97.9048％；反對609,710股，占出席本次會議有效表決權股份總數的1.8190％；棄權92,550股（其中，因未投票默認棄權18,100股），占出席本次會議有效表決權股份總數的0.2761％。

　　中小股東總表決情況：同意24,084,328股，占出席本次會議中小股東有效表決權股份總數的97.1668％；反對609,710股，占出席本次會議中小股東有效表決權股份總數的2.4598％；棄權92,550股（其中，因未投票默認棄權18,100股），占出席本次會議中小股東有效表決權股份總數的0.3734％。

　　關聯股東回避了本議案的表決。本議案為特別決議事項，已獲得出席本次會議有效表決權股份總數的三分之二以上同意，該項議案表決通過。

　　2.07 限售期

　　總表決情況：同意32,806,751股，占出席本次會議有效表決權股份總數的97.8771％；反對597,310股，占出席本次會議有效表決權股份總數的1.7820％；棄權114,250股（其中，因未投票默認棄權23,900股），占出席本次會議有效表決權股份總數的0.3409％。

　　中小股東總表決情況：同意24,075,028股，占出席本次會議中小股東有效表決權股份總數的97.1293％；反對597,310股，占出席本次會議中小股東有效表決權股份總數的2.4098％；棄權114,250股（其中，因未投票默認棄權23,900股），占出席本次會議中小股東有效表決權股份總數的0.4609％。

　　關聯股東回避了本議案的表決。本議案為特別決議事項，已獲得出席本次會議有效表決權股份總數的三分之二以上同意，該項議案表決通過。

　　2.08 募集資金規模及用途

　　總表決情況：同意32,820,251股，占出席本次會議有效表決權股份總數的97.9174％；反對596,210股，占出席本次會議有效表決權股份總數的1.7788％；棄權101,850股（其中，因未投票默認棄權18,100股），占出席本次會議有效表決權股份總數的0.3039％。

　　中小股東總表決情況：同意24,088,528股，占出席本次會議中小股東有效表決權股份總數的97.1837％；反對596,210股，占出席本次會議中小股東有效表決權股份總數的2.4054％；棄權101,850股（其中，因未投票默認棄權18,100股），占出席本次會議中小股東有效表決權股份總數的0.4109％。

　　關聯股東回避了本議案的表決。本議案為特別決議事項，已獲得出席本次會議有效表決權股份總數的三分之二以上同意，該項議案表決通過。

　　2.09 上市地點

　　總表決情況：同意32,840,251股，占出席本次會議有效表決權股份總數的97.9770％；反對582,410股，占出席本次會議有效表決權股份總數的1.7376％；棄權95,650股（其中，因未投票默認棄權18,500股），占出席本次會議有效表決權股份總數的0.2854％。

　　中小股東總表決情況：同意24,108,528股，占出席本次會議中小股東有效表決權股份總數的97.2644％；反對582,410股，占出席本次會議中小股東有效表決權股份總數的2.3497％；棄權95,650股（其中，因未投票默認棄權18,500股），占出席本次會議中小股東有效表決權股份總數的0.3859％。

　　關聯股東回避了本議案的表決。本議案為特別決議事項，已獲得出席本次會議有效表決權股份總數的三分之二以上同意，該項議案表決通過。

　　2.10 發行決議有效期

　　總表決情況：同意32,812,551股，占出席本次會議有效表決權股份總數的97.8944％；反對603,210股，占出席本次會議有效表決權股份總數的1.7996％；棄權102,550股（其中，因未投票默認棄權20,200股），占出席本次會議有效表決權股份總數的0.3060％。

　　中小股東總表決情況：同意24,080,828股，占出席本次會議中小股東有效表決權股份總數的97.1527％；反對603,210股，占出席本次會議中小股東有效表決權股份總數的2.4336％；棄權102,550股（其中，因未投票默認棄權20,200股），占出席本次會議中小股東有效表決權股份總數的0.4137％。

　　關聯股東回避了本議案的表決。本議案為特別決議事項，已獲得出席本次會議有效表決權股份總數的三分之二以上同意，該項議案表決通過。

　　（三）審議通過了《關于公司2024年度向特定對象發行A股股票預案的議案》

　　總表決情況：同意32,810,751股，占出席本次會議有效表決權股份總數的97.8890％；反對616,110股，占出席本次會議有效表決權股份總數的1.8381％；棄權91,450股（其中，因未投票默認棄權18,500股），占出席本次會議有效表決權股份總數的0.2728％。

　　中小股東總表決情況：同意24,079,028股，占出席本次會議中小股東有效表決權股份總數的97.1454％；反對616,110股，占出席本次會議中小股東有效表決權股份總數的2.4857％；棄權91,450股（其中，因未投票默認棄權18,500股），占出席本次會議中小股東有效表決權股份總數的0.3690％。

　　關聯股東回避了本議案的表決。本議案為特別決議事項，已獲得出席本次會議有效表決權股份總數的三分之二以上同意，該項議案表決通過。

　　（四）審議通過了《關于公司2024年度向特定對象發行A股股票方案的論證分析報告的議案》

　　總表決情況：同意32,797,851股，占出席本次會議有效表決權股份總數的97.8505％；反對613,510股，占出席本次會議有效表決權股份總數的1.8304％；棄權106,950股（其中，因未投票默認棄權34,000股），占出席本次會議有效表決權股份總數的0.3191％。

　　中小股東總表決情況：同意24,066,128股，占出席本次會議中小股東有效表決權股份總數的97.0933％；反對613,510股，占出席本次會議中小股東有效表決權股份總數的2.4752％；棄權106,950股（其中，因未投票默認棄權34,000股），占出席本次會議中小股東有效表決權股份總數的0.4315％。

　　關聯股東回避了本議案的表決。本議案為特別決議事項，已獲得出席本次會議有效表決權股份總數的三分之二以上同意，該項議案表決通過。

　　（五）審議通過了《關于公司2024年度向特定對象發行A股股票募集資金使用的可行性分析報告的議案》

　　總表決情況：同意32,793,251股，占出席本次會議有效表決權股份總數的97.8368％；反對618,110股，占出席本次會議有效表決權股份總數的1.8441％；棄權106,950股（其中，因未投票默認棄權34,000股），占出席本次會議有效表決權股份總數的0.3191％。

　　中小股東總表決情況：同意24,061,528股，占出席本次會議中小股東有效表決權股份總數的97.0748％；反對618,110股，占出席本次會議中小股東有效表決權股份總數的2.4937％；棄權106,950股（其中，因未投票默認棄權34,000股），占出席本次會議中小股東有效表決權股份總數的0.4315％。

　　關聯股東回避了本議案的表決。本議案為特別決議事項，已獲得出席本次會議有效表決權股份總數的三分之二以上同意，該項議案表決通過。

　　（六）審議通過了《關于與特定對象簽署附條件生效的股份認購合同暨本次發行涉及關聯交易的議案》

　　總表決情況：同意32,797,151股，占出席本次會議有效表決權股份總數的97.8485％；反對614,210股，占出席本次會議有效表決權股份總數的1.8325％；棄權106,950股（其中，因未投票默認棄權34,000股），占出席本次會議有效表決權股份總數的0.3191％。

　　中小股東總表決情況：同意24,065,428股，占出席本次會議中小股東有效表決權股份總數的97.0905％；反對614,210股，占出席本次會議中小股東有效表決權股份總數的2.4780％；棄權106,950股（其中，因未投票默認棄權34,000股），占出席本次會議中小股東有效表決權股份總數的0.4315％。

　　關聯股東回避了本議案的表決。本議案為特別決議事項，已獲得出席本次會議有效表決權股份總數的三分之二以上同意，該項議案表決通過。

　　（七）審議通過了《關于提請股東大會審議批準控股股東及實際控制人免于發出要約的議案》

　　總表決情況：同意32,819,451股，占出席本次會議有效表決權股份總數的97.9150％；反對587,110股，占出席本次會議有效表決權股份總數的1.7516％；棄權111,750股（其中，因未投票默認棄權38,800股），占出席本次會議有效表決權股份總數的0.3334％。

　　中小股東總表決情況：同意24,087,728股，占出席本次會議中小股東有效表決權股份總數的97.1805％；反對587,110股，占出席本次會議中小股東有效表決權股份總數的2.3687％；棄權111,750股（其中，因未投票默認棄權38,800股），占出席本次會議中小股東有效表決權股份總數的0.4508％。

　　關聯股東回避了本議案的表決。本議案為特別決議事項，已獲得出席本次會議有效表決權股份總數的三分之二以上同意，該項議案表決通過。

　　（八）審議通過了《關于前次募集資金使用情況報告的議案》

　　總表決情況：同意137,740,890股，占出席本次會議有效表決權股份總數的99.5307％；反對550,810股，占出席本次會議有效表決權股份總數的0.3980％；棄權98,650股（其中，因未投票默認棄權40,700股），占出席本次會議有效表決權股份總數的0.0713％。

　　中小股東總表決情況：同意24,137,128股，占出席本次會議中小股東有效表決權股份總數的97.3798％；反對550,810股，占出席本次會議中小股東有效表決權股份總數的2.2222％；棄權98,650股（其中，因未投票默認棄權40,700股），占出席本次會議中小股東有效表決權股份總數的0.3980％。

　　本議案為特別決議事項，已獲得出席本次會議有效表決權股份總數的三分之二以上同意，該項議案表決通過。

　　（九）審議通過了《關于向特定對象發行A股股票攤薄即期回報、填補措施及相關主體承諾的議案》

　　總表決情況：同意32,808,351股，占出席本次會議有效表決權股份總數的97.8819％；反對612,610股，占出席本次會議有效表決權股份總數的1.8277％；棄權97,350股（其中，因未投票默認棄權40,700股），占出席本次會議有效表決權股份總數的0.2904％。

　　中小股東總表決情況：同意24,076,628股，占出席本次會議中小股東有效表決權股份總數的97.1357％；反對612,610股，占出席本次會議中小股東有效表決權股份總數的2.4715％；棄權97,350股（其中，因未投票默認棄權40,700股），占出席本次會議中小股東有效表決權股份總數的0.3928％。

　　關聯股東回避了本議案的表決。本議案為特別決議事項，已獲得出席本次會議有效表決權股份總數的三分之二以上同意，該項議案表決通過。

　　（十）審議通過了《關于公司未來三年（2024-2026年）股東分紅回報計劃的議案》

　　總表決情況：同意137,837,890股，占出席本次會議有效表決權股份總數的99.6008％；反對442,810股，占出席本次會議有效表決權股份總數的0.3200％；棄權109,650股（其中，因未投票默認棄權37,000股），占出席本次會議有效表決權股份總數的0.0792％。

　　中小股東總表決情況：同意24,234,128股，占出席本次會議中小股東有效表決權股份總數的97.7711％；反對442,810股，占出席本次會議中小股東有效表決權股份總數的1.7865％；棄權109,650股（其中，因未投票默認棄權37,000股），占出席本次會議中小股東有效表決權股份總數的0.4424％。

　　本議案為特別決議事項，已獲得出席本次會議有效表決權股份總數的三分之二以上同意，該項議案表決通過。

　　（十一）審議通過了《關于提請股東大會授權董事會全權辦理公司本次向特定對象發行A股股票相關事宜的議案》

　　總表決情況：同意32,804,551股，占出席本次會議有效表決權股份總數的97.8705％；反對618,710股，占出席本次會議有效表決權股份總數的1.8459％；棄權95,050股（其中，因未投票默認棄權37,000股），占出席本次會議有效表決權股份總數的0.2836％。

　　中小股東總表決情況：同意24,072,828股，占出席本次會議中小股東有效表決權股份總數的97.1204％；反對618,710股，占出席本次會議中小股東有效表決權股份總數的2.4961％；棄權95,050股（其中，因未投票默認棄權37,000股），占出席本次會議中小股東有效表決權股份總數的0.3835％。

　　關聯股東回避了本議案的表決。本議案為特別決議事項，已獲得出席本次會議有效表決權股份總數的三分之二以上同意，該項議案表決通過。

　　（十二）審議通過了《關于修改公司章程并辦理工商變更登記的議案》

　　總表決情況：同意137,793,590股，占出席本次會議有效表決權股份總數的99.5688％；反對480,710股，占出席本次會議有效表決權股份總數的0.3474％；棄權116,050股（其中，因未投票默認棄權38,000股），占出席本次會議有效表決權股份總數的0.0839％。

　　中小股東總表決情況：同意24,189,828股，占出席本次會議中小股東有效表決權股份總數的97.5924％；反對480,710股，占出席本次會議中小股東有效表決權股份總數的1.9394％；棄權116,050股（其中，因未投票默認棄權38,000股），占出席本次會議中小股東有效表決權股份總數的0.4682％。

　　本議案為特別決議事項，已獲得出席本次會議有效表決權股份總數的三分之二以上同意，該項議案表決通過。

　　四、律師出具的法律意見書

　　北京市環球（深圳）律師事務所指派律師見證了本次會議，并出具了法律意見書，認為：本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》《股東大會規則》和《公司章程》的規定；會議召集人具備召集本次股東大會的資格；出席及列席本次股東大會的人員均具備合法資格；本次股東大會的表決程序和表決結果符合《公司法》《股東大會規則》及《公司章程》的規定，合法有效。

　　五、備查文件

　　（一）公司2024年第三次臨時股東大會決議；

　　（二）《北京市環球（深圳）律師事務所關于伊戈爾電氣股份有限公司2024年第三次臨時股東大會決議之法律意見書》。

　　特此公告。

　　伊戈爾電氣股份有限公司董事會

　　二〇二四年十二月二十五日

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