本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　上海建科咨詢集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年11月12日召開第一屆董事會第二十三次會議和第一屆監事會第十六次會議，審議通過了《關于公司變更名稱及修訂〈公司章程〉的議案》,并經公司于2024年12月19日召開的2024年第二次臨時股東大會審議通過，由公司經理層辦理變更登記事宜。具體內容詳見公司于2024年11月13日、12月20日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于公司變更名稱及修訂〈公司章程〉的公告》（公告編號：2024-047）及《2024年第二次臨時股東大會決議公告》（公告編號：2024-058）。

　　2024年12月24日，公司已完成公司名稱變更的工商變更登記及《公司章程》的相關備案登記手續，并取得上海市市場監督管理局換發的《營業執照》，具體內容如下：

　　公司名稱：上海建科咨詢集團股份有限公司

　　統一社會信用代碼：913100007397542650

　　注冊資本：40,986.1106萬元整

　　成立日期：2002年05月29日

　　公司類型：股份有限公司（上市、國有控股）

　　法定代表人：王吉杰

　　公司住所：上海市徐匯區宛平南路75號

　　經營范圍：許可項目：檢驗檢測服務；建筑智能化系統設計；建設工程設計。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）。一般項目：工程和技術研究和試驗發展；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；新材料技術研發；工程管理服務；信息技術咨詢服務；環保咨詢服務；環境保護監測；會議及展覽服務。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

　　特此公告。

　　上海建科咨詢集團股份有限公司董事會

　　2024年12月26日

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