證券代碼：603588????????證券簡稱：高能環(huán)境????????公告編號(hào)：2024-083

　　北京高能時(shí)代環(huán)境技術(shù)股份有限公司

　　關(guān)于公司2023年限制性股票與股票期權(quán)

　　激勵(lì)計(jì)劃之股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格調(diào)整的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　2024年9月30日，北京高能時(shí)代環(huán)境技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“高能環(huán)境”）以通訊方式召開第五屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議，會(huì)議由公司董事長李衛(wèi)國先生主持，全體董事認(rèn)真審閱了會(huì)議議案，全部9名董事以記名投票的方式對(duì)會(huì)議議案進(jìn)行了表決，會(huì)議的召集召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所作決議合法有效。會(huì)議審議通過了《關(guān)于調(diào)整2023年限制性股票與股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃之股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格的議案》，表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，關(guān)聯(lián)董事吳秀姣女士、胡云忠先生回避表決。公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)發(fā)表了同意本項(xiàng)議案的意見。

　　同日，公司以通訊方式召開第五屆監(jiān)事會(huì)第二十五次會(huì)議，會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席趙海燕女士主持，全體監(jiān)事認(rèn)真審閱了上述議案，全部3名監(jiān)事以記名投票的方式對(duì)上述議案進(jìn)行了表決，表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。會(huì)議的召集召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所作決議合法有效。

　　根據(jù)《北京高能時(shí)代環(huán)境技術(shù)股份有限公司2023年限制性股票與股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》（以下簡稱“《激勵(lì)計(jì)劃》”）有關(guān)規(guī)定，自公司2024年半年度權(quán)益分派現(xiàn)金紅利發(fā)放日（2024年10月11日）起，對(duì)股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。具體情況如下：

　　一、本次激勵(lì)計(jì)劃已履行的決策程序

　　1、2023年7月10日，公司召開第五屆董事會(huì)第十九次會(huì)議，審議通過了《北京高能時(shí)代環(huán)境技術(shù)股份有限公司2023年限制性股票與股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）及摘要》等相關(guān)議案，關(guān)聯(lián)董事對(duì)相關(guān)議案回避表決，公司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見。同日，公司第五屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過了上述議案并對(duì)本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行核實(shí)，發(fā)表了核查意見。

　　2、2023年8月7日，公司召開第五屆董事會(huì)第二十次會(huì)議，審議通過了《北京高能時(shí)代環(huán)境技術(shù)股份有限公司2023年限制性股票與股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）及摘要》等相關(guān)議案，關(guān)聯(lián)董事對(duì)相關(guān)議案回避表決，公司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見。同日，公司第五屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過了上述議案并對(duì)本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行核實(shí)，發(fā)表了核查意見。

　　3、2023年8月26日，公司監(jiān)事會(huì)披露了《高能環(huán)境監(jiān)事會(huì)關(guān)于2023年限制性股票與股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的核查意見及公示情況說明》，公司于2023年8月8日以內(nèi)部張榜方式將公司本次擬激勵(lì)對(duì)象名單及職務(wù)予以公示，公示時(shí)間為2023年8月8日至2023年8月18日，公示期滿，公司監(jiān)事會(huì)未收到與本次激勵(lì)計(jì)劃擬激勵(lì)對(duì)象有關(guān)的任何異議。

　　4、2023年8月31日，公司召開2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《北京高能時(shí)代環(huán)境技術(shù)股份有限公司2023年限制性股票與股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）及摘要》《北京高能時(shí)代環(huán)境技術(shù)股份有限公司2023年限制性股票與股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法（修訂稿）》及《關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2023年限制性股票與股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》。公司關(guān)聯(lián)股東對(duì)上述議案回避表決，北京市中倫律師事務(wù)所出具了相關(guān)法律意見書。公司董事會(huì)對(duì)激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人買賣公司股票情況進(jìn)行自查，并于2023年9月1日披露了《高能環(huán)境關(guān)于2023年限制性股票與股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報(bào)告》。

　　5、2023年9月8日，公司召開第五屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議及第五屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議，分別審議通過了《關(guān)于對(duì)公司2023年限制性股票與股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單、授予數(shù)量進(jìn)行調(diào)整的議案》及《關(guān)于向公司2023年限制性股票與股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票與股票期權(quán)的議案》。公司關(guān)聯(lián)董事對(duì)上述議案回避表決，公司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃調(diào)整后的激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行核實(shí)，發(fā)表了核查意見。北京市中倫律師事務(wù)所出具了相關(guān)法律意見書。

　　根據(jù)本次激勵(lì)計(jì)劃的規(guī)定和公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，董事會(huì)確定2023年9月8日為授予日，向符合條件的604名激勵(lì)對(duì)象授予權(quán)益共計(jì)2,444.40萬股，其中：限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象604名，授予的限制性股票數(shù)量為1,222.20萬股，授予價(jià)格為4.62元/股；股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象604名，授予的股票期權(quán)數(shù)量為1,222.20萬份，行權(quán)價(jià)格為9.28元/股。本激勵(lì)計(jì)劃標(biāo)的股票來源為公司向激勵(lì)對(duì)象定向發(fā)行的公司人民幣A股普通股股票。

　　在確定限制性股票及股票期權(quán)授予日后的授予協(xié)議簽署、資金繳納過程中，有18名激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因無法籌措足夠資金，自愿放棄認(rèn)購公司向其授予的全部限制性股票30.75萬股及全部股票期權(quán)30.75萬份，有5名激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因無法籌措足夠資金，自愿放棄認(rèn)購公司向其授予的部分限制性股票7.45萬股及部分股票期權(quán)7.45萬份，上述23人合計(jì)放棄認(rèn)購激勵(lì)股份38.20萬股，股票期權(quán)38.20萬份。因此，本次激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象人數(shù)由604名調(diào)整為586名，調(diào)整后的激勵(lì)對(duì)象均為公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過的本次激勵(lì)計(jì)劃中確定的激勵(lì)對(duì)象，實(shí)際申請辦理授予登記的限制性股票數(shù)量由1,222.20萬股調(diào)整為1,184萬股；實(shí)際申請辦理授予登記的股票期權(quán)數(shù)量由1,222.20萬份調(diào)整為1,184萬份。

　　上述限制性股票與股票期權(quán)已于2023年10月13日登記完成。

　　6、2024年6月3日，公司召開第五屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議及第五屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議，分別審議通過了《關(guān)于終止實(shí)施公司2023年限制性股票與股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃并回購注銷限制性股票、注銷股票期權(quán)的議案》。公司關(guān)聯(lián)董事對(duì)上述議案回避表決，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃終止并回購注銷限制性股票、注銷股票期權(quán)事項(xiàng)發(fā)表了核查意見。北京市中倫律師事務(wù)所出具了相關(guān)法律意見書。本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃終止并回購注銷限制性股票、注銷股票期權(quán)事項(xiàng)尚須提交公司股東大會(huì)審議。

　　7、2024年6月20日，公司召開第五屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議及第五屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議，分別審議通過了《關(guān)于調(diào)整2023年限制性股票與股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃之股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格的議案》，根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃》有關(guān)規(guī)定，自公司2023年度權(quán)益分派現(xiàn)金紅利發(fā)放日（2024年6月26日）起，股票期權(quán)的行權(quán)價(jià)格由9.28元/股調(diào)整為9.18元/股。公司關(guān)聯(lián)董事對(duì)上述議案回避表決，公司監(jiān)事會(huì)發(fā)表了核查意見。北京市中倫律師事務(wù)所出具了相關(guān)法律意見書。

　　8、2024年6月24日，公司召開2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過《關(guān)于終止實(shí)施公司2023年限制性股票與股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃并回購注銷限制性股票、注銷股票期權(quán)的議案》。公司關(guān)聯(lián)股東對(duì)上述議案回避表決，北京市中倫律師事務(wù)所出具了相關(guān)法律意見書。

　　二、對(duì)股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格進(jìn)行調(diào)整的說明

　　公司于2024年9月13日召開公司2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《公司2024年半年度利潤分配預(yù)案》，同意公司2024年半年度以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本扣減公司擬回購注銷的限制性股票（11,840,000股）為基數(shù)，向公司全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣3.30元（含稅）,剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)以后年度；不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本，不送紅股。在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前，因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股/回購股份/股權(quán)激勵(lì)授予股份回購注銷/重大資產(chǎn)重組股份回購注銷等致使公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，公司擬維持每股分配比例不變，相應(yīng)調(diào)整分配總額。

　　根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃》有關(guān)規(guī)定，自公司2024年半年度權(quán)益分派現(xiàn)金紅利發(fā)放日（2024年10月11日）起，對(duì)股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

　　行權(quán)價(jià)格的調(diào)整方法

　　若在《激勵(lì)計(jì)劃》公告當(dāng)日至激勵(lì)對(duì)象完成股票期權(quán)行權(quán)期間，公司有資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股份拆細(xì)、配股、縮股、派息、增發(fā)等事項(xiàng)，應(yīng)對(duì)股票期權(quán)的行權(quán)價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但任何調(diào)整不得導(dǎo)致行權(quán)價(jià)格低于股票面值。調(diào)整方法如下：

　　派息：P＝P0-V

　　其中：P0為調(diào)整前的行權(quán)價(jià)格；V為每股的派息額；P為調(diào)整后的行權(quán)價(jià)格。經(jīng)派息調(diào)整后，P仍須為大于1。

　　綜上，調(diào)整后的期權(quán)行權(quán)價(jià)格P=P0-V=9.18元/股-0.33元/股=8.85元/股。

　　三、本次對(duì)股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格進(jìn)行調(diào)整對(duì)公司的影響

　　本次對(duì)《激勵(lì)計(jì)劃》之股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格進(jìn)行的調(diào)整，不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響。

　　四、薪酬與考核委員會(huì)意見

　　公司本次調(diào)整2023年限制性股票與股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃之股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格符合《公司法》《證券法》《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）等法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及《激勵(lì)計(jì)劃》等的相關(guān)規(guī)定，調(diào)整方法符合《管理辦法》以及《激勵(lì)計(jì)劃》中關(guān)于行權(quán)價(jià)格調(diào)整方法的規(guī)定，審議程序合法合規(guī)，綜上，我們同意本議案并提交至公司董事會(huì)審議，在審議上述議案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事吳秀姣、胡云忠應(yīng)回避表決。

　　五、監(jiān)事會(huì)核查意見

　　公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：根據(jù)公司2024年半年度權(quán)益分派方案，按照《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，公司2023年限制性股票與股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃之股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格自公司2024年半年度權(quán)益分派現(xiàn)金紅利發(fā)放日（2024年10月11日）起進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，符合《公司法》《證券法》《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，程序合規(guī)、決議有效。

　　六、法律意見書的結(jié)論性意見

　　北京市中倫律師事務(wù)所律師認(rèn)為：

　　截至本法律意見書出具之日，本次價(jià)格調(diào)整事項(xiàng)已取得現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)和授權(quán)，已履行的程序符合《管理辦法》《公司章程》《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定；本次價(jià)格調(diào)整符合《管理辦法》《公司章程》《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定。

　　特此公告。

　　北京高能時(shí)代環(huán)境技術(shù)股份有限公司董事會(huì)

　　2024年9月30日

　　證券代碼：603588????????證券簡稱：高能環(huán)境???????公告編號(hào)：2024-082

　　北京高能時(shí)代環(huán)境技術(shù)股份有限公司

　　第五屆監(jiān)事會(huì)第二十五次會(huì)議決議公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　北京高能時(shí)代環(huán)境技術(shù)股份有限公司（以下稱“公司”或“高能環(huán)境”）第五屆監(jiān)事會(huì)第二十五次會(huì)議于2024年9月30日以通訊方式召開。監(jiān)事會(huì)于本次會(huì)議召開5日前以通訊方式通知全體監(jiān)事，會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席趙海燕女士主持，全體監(jiān)事認(rèn)真審閱了會(huì)議議案，全部3名監(jiān)事以記名投票的方式對(duì)會(huì)議議案進(jìn)行了表決，會(huì)議的召集召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所作決議合法有效。

　　會(huì)議就下述事項(xiàng)作出如下決議：

　　一、審議通過《關(guān)于調(diào)整2023年限制性股票與股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃之股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格的議案》。

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：根據(jù)公司2024年半年度權(quán)益分派方案，按照《北京高能時(shí)代環(huán)境技術(shù)股份有限公司2023年限制性股票與股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》的相關(guān)規(guī)定，公司2023年限制性股票與股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃之股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格自公司2024年半年度權(quán)益分派現(xiàn)金紅利發(fā)放日（2024年10月11日）起進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，符合《公司法》《證券法》《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，程序合規(guī)、決議有效。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　詳情請見同日在《上海證券報(bào)》《中國證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《高能環(huán)境關(guān)于公司2023年限制性股票與股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃之股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格調(diào)整的公告》（公告編號(hào)：2024-083）。

　　特此公告。

　　北京高能時(shí)代環(huán)境技術(shù)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2024年9月30日

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