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　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別風險提示：

　　上市公司及控股子公司對外擔保總額已超過最近一期經審計凈資產的100%，敬請投資者注意相關風險。

　　一、擔保情況概述

　　歐菲光集團股份有限公司（以下簡稱“歐菲光”或“公司”）分別于2024年3月4日、2024年3月21日召開第五屆董事會第二十六次（臨時）會議、2024年第二次臨時股東大會，審議通過了《關于2024年度對外擔保額度預計的議案》，同意公司及子公司為子公司及公司提供擔保，預計總擔保額度為不超過人民幣980,000萬元（或等值外幣），其中為資產負債率低于70%的公司提供擔保的額度不超過人民幣230,000萬元（或等值外幣），為資產負債率70%以上的公司提供擔保的額度不超過人民幣750,000萬元（或等值外幣）。擔保額度的有效期為股東大會審議通過之日起12個月內有效，擔保額度生效后，公司過往經批準但尚未使用的擔保額度自然失效。如單筆擔保的存續期超過了決議的有效期，則決議的有效期自動順延至單筆擔保終止時止，具體的擔保期限以最終簽訂的合同約定為準。在擔保額度有效期內，擔保總額度可循環使用，但公司在任一時點的實際對外擔保余額不超過980,000萬元（或等值外幣）。公司可以根據實際情況，將股東大會審議通過的擔保額度在被擔保對象之間進行調劑，也可將上述擔保額度調劑至公司合并報表范圍內的其他子公司，但對資產負債率超過70%的擔保對象提供擔保，僅能從資產負債率超過70%（股東大會審議擔保額度時）的擔保對象處獲得擔保額度。

　　前述額度范圍內的擔保情形包括：公司為合并報表范圍內的子公司提供擔保、公司合并報表范圍內的子公司之間相互提供擔保、公司合并報表范圍內的子公司為公司提供擔保。擔保方式包括但不限于保證、抵押、質押等，擔保范圍包括但不限于用于申請銀行授信、貸款、開具保函、開立信用證、履約擔保、銀行承兌匯票、開展融資租賃業務等。

　　具體內容詳見公司2024年3月5日于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）和《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》披露的《關于2024年度對外擔保額度預計的公告》，公告編號：2024-012。

　　二、擔保進展情況

　　為滿足經營發展需要，近日，公司與中國進出口銀行江西省分行簽訂了《保證合同》，為公司控股子公司歐菲微電子（南昌）有限公司（以下簡稱“歐菲微電子”）向中國進出口銀行江西省分行申請貿易融資業務形成的債務提供連帶責任保證，擔保的債務本金不超過人民幣9,500萬元。

　　上述擔保事項在公司股東大會審議通過的擔保額度范圍內，無需再次提交公司董事會或股東大會審議。

　　三、被擔保人基本情況

　　1、公司名稱：歐菲微電子（南昌）有限公司；

　　2、統一社會信用代碼：91360106095880791L；

　　3、法定代表人：葉清標；

　　4、成立日期：2014年3月31日；

　　5、注冊地址：江西省南昌市南昌高新技術產業開發區天祥北大道699號；

　　6、注冊資本：251,275.68萬元人民幣；

　　7、經營范圍：新型電子元器件、光電子元器件、新型顯示器件、生物識別技術及關鍵件的研發、生產、銷售及技術服務；自營或代理各類商品及技術的進出口業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）；

　　8、歐菲微電子（南昌）有限公司的經營情況正常，具備較好的履約能力，且不屬于失信被執行人；

　　9、歐菲微電子（南昌）有限公司為公司控股子公司。

　　10、股權結構：

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　　11、主要財務數據如下：

　　單位：萬元

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　　四、擔保合同的主要條款

　　1、保證人：歐菲光集團股份有限公司（以下簡稱“保證人”）

　　2、貸款人：中國進出口銀行江西省分行（以下稱“貸款人”或“債權人”）

　　3、債務人：歐菲微電子（南昌）有限公司（以下稱“債務人”）

　　4、擔保的本金金額：人民幣95,000,000.00元

　　5、擔保方式：連帶責任保證

　　6、擔保的范圍：在“債權人”為“債務人”辦理貸款以外其他業務的情況下，包括“債務人”在“服務”項下應向“債權人”償還和支付的下述所有債務：

　　（1）本金

　　種類：貿易融資業務（匯出匯款融資）

　　金額：人民幣95,000,000.00元

　　（2）利息（包括但不限于法定利息、約定利息、逾期利息、罰息、復利）、手續費、電訊費、雜費及其他費用、違約金、損害賠償金、實現債權的費用（包括但不限于訴訟費用、律師費用、公證費用、執行費用等）；以及債務人應支付的任何其他款項（無論該項支付是在貸款到期日應付或在其它情況下成為應付）。

　　7、保證期間：主合同項下債務履行期屆滿之日起三年。

　　五、累計對外擔保總額及逾期擔保事項

　　1、截至目前，公司及子公司累計對納入合并財務報表范圍以外的擔保為零。

　　2、截至目前，公司及子公司的所有擔保僅限于納入合并財務報表范圍內的公司對子公司、子公司之間、子公司對公司的擔保，擔保方式為連帶責任擔保。

　　截至目前，公司擔保情況列示如下（包括本次擔保相應的金額）：

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　　其中，公司無逾期擔保事項和擔保訴訟。

　　六、備查文件

　　1、《保證合同》

　　特此公告。

　　歐菲光集團股份有限公司董事會

　　2024年9月30日

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