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　　證券代碼：600127????證券簡稱：金健米業????公告編號：臨2024-50號

　　金健米業股份有限公司

　　2024年第三次臨時股東大會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●??本次會議是否有否決議案：無

　　一、會議召開和出席情況

　　（一）股東大會召開的時間：2024年9月30日

　　（二）股東大會召開的地點：金健米業股份有限公司總部（湖南省常德市德山經濟開發區崇德路158號）五樓會議室

　　（三）出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

　　■

　　（四）表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等：

　　本次股東大會由董事會召集，董事長蘇臻先生主持會議，會議采取現場投票與網絡投票相結合的表決方式，本次會議的召集、召開和表決方式符合《公司法》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號--規范運作》和《金健米業股份有限公司章程》的有關規定。

　　（五）公司董事、監事和董事會秘書的出席情況：

　　1、公司在任董事6人，出席4人，董事楊乾誠先生、獨立董事周志方先生因工作原因請假未出席本次會議；

　　2、公司在任監事3人，出席3人；

　　3、董事會秘書胡靖女士出席本次會議，公司其他高級管理人員列席本次會議。

　　二、議案審議情況

　　（一）非累積投票議案

　　1、議案名稱：關于全資子公司湖南金健米業營銷有限公司簽訂《成品包裝油輪換合作協議》暨關聯交易的議案；

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　注：因涉及關聯交易，公司控股股東湖南糧食集團有限責任公司回避了該議案的表決。

　　2、議案名稱：關于調整公司下設子公司2024年度部分日常關聯交易實施主體的議案；

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　注：因涉及關聯交易，公司控股股東湖南糧食集團有限責任公司回避了該議案的表決。

　　3、議案名稱：關于子公司新增日常關聯交易的議案；

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　注：因涉及關聯交易，公司控股股東湖南糧食集團有限責任公司回避了該議案的表決。

　　4、議案名稱：關于金健植物油（長沙）有限公司投資建設金健米業（長沙）糧油食品加工中心項目（一期）的議案。

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　（二）關于議案表決的有關情況說明

　　本次股東大會審議的議案為普通議案，獲得了出席股東大會的股東或股東代理人所持有效表決權的二分之一以上通過。

　　三、律師見證情況

　　1、本次股東大會見證的律師事務所：湖南啟元律師事務所。

　　律師：廖青云、劉子佳

　　2、律師見證結論意見：

　　本次股東大會的召集和召開程序、召集人和出席人員的資格、表決程序和表決結果符合《公司法》、《股東大會規則》及《公司章程》的相關規定，合法、有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　　2、經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。

　　特此公告。

　　金健米業股份有限公司董事會

　　2024年10月1日

　　證券代碼：600127?????證券簡稱：金健米業??????編號：臨2024-52號

　　金健米業股份有限公司

　　第九屆監事會第十二次會議決議公告

　　本公司監事會及全體監事保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　一、監事會會議召開情況

　　金健米業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆監事會第十二次會議于2024年9月27日發出會議通知，于2024年9月30日在公司總部五樓會議室召開。會議應到監事3人，實到3人，由監事會主席李欣先生主持，監事劉學清先生、職工監事丁丹懿女士現場出席會議，符合《公司法》和《公司章程》的規定。

　　二、監事會會議審議情況

　　審議通過了《關于間接控股股東擬延長避免與公司同業競爭相關承諾履行期限的議案》。

　　監事會認為：公司董事會在審議本次延期事項時，關聯董事已回避表決，全部決策程序符合《公司法》、《公司章程》等有關規定。本次延期承諾事項符合《上市公司監管指引第4號--上市公司及其相關方承諾》的相關規定，屬于可以變更或豁免履行承諾的情形，并且符合相關事項的實際情況，繼續推動將相關業務資產置入給上市公司，符合公司糧油食品加工業務的戰略發展方向，有利于同業競爭問題的解決，可保障上市公司利益，不存在損害公司及全體股東（尤其是中小股東）利益的情形。監事會同意本次延期承諾事項，并同意將上述議案提交公司2024年第四次臨時股東大會審議。

　　表決情況：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　特此公告。

　　金健米業股份有限公司監事會

　　2024年9月30日

　　證券代碼：600127??????證券簡稱：金健米業?????編號：臨2024-51號

　　金健米業股份有限公司

　　第九屆董事會第二十八次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、董事會會議召開情況

　　金健米業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第二十八次會議于2024年9月27日發出了召開董事會會議的通知，會議于9月30日以現場結合通訊方式召開。會議應到董事6人，實到6人，董事長蘇臻先生主持本次會議，董事李子清先生、獨立董事凌志雄先生、胡君先生出席現場會議，董事楊乾誠先生和獨立董事周志方先生通訊方式出席會議，公司監事會成員及其他高管列席會議，符合《公司法》和《公司章程》的規定。

　　二、董事會會議審議情況

　　（一）審議通過了《關于聘任公司副總經理的議案》；

　　根據公司工作需要，經公司總經理提名，公司第九屆董事會提名委員會2024年第五次會議對被提名人的相關資料和任職資格進行了認真審核，本次會議同意聘任姚正友先生擔任公司副總經理（個人簡歷詳見附件），任期自本次董事會審議通過之日起至第九屆董事會任期屆滿日止。

　　公司第九屆董事會提名委員會2024年第五次會議對公司擬聘任副總經理人選姚正友先生的相關資料和任職資格進行了認真審核，形成決議意見：1、經審核被提名人姚正友先生個人簡歷等相關資料，我們認為其任職經歷、管理能力和職業素養具備擔任公司高級管理人員的任職條件和履職能力，不存在被中國證監會確定為市場禁入者、并且禁入尚未解除之現象，亦不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司高級管理人員的情形。2、公司本次擬聘任高級管理人員的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的相關規定，且提名已征求被提名人本人的同意。3、同意將本次提名情況提交公司第九屆董事會第二十八次會議審議。

　　該項議案表決情況：同意6票，反對0票，棄權0票。

　　（二）審議通過了《關于間接控股股東擬延長避免與公司同業競爭相關承諾履行期限的議案》；

　　2024年6月28日，公司間接控股股東湖南農業發展投資集團有限責任公司（以下簡稱“湖南農業集團”）基于2022年8月3日在《金健米業股份有限公司詳式權益變動報告書》中出具的關于避免同業競爭的承諾及實際履行情況，出具了《關于避免同業競爭承諾申請延期履行的函》，將原承諾的部分內容變更為：“在符合金健米業發展實際、不損害中小股東權益的前提下，本公司力爭在2024年9月30日前，通過包括但不限于重組整合、重新界定經營范圍、股權劃轉、資產收購、清算關閉、資產托管及其他方式，徹底解決金健米業與本公司及其控制的非金健米業體系的其他關聯企業之間在面制品業務以及飼料貿易業務的同業競爭問題；并力爭在2027年6月30日前，通過前述方式，徹底解決金健米業與本公司及其控制的非金健米業體系的其他關聯企業之間在其他業務的同業競爭問題”，其他承諾內容不變。該事項已分別經公司于2024年6月28日、2024年7月15日召開的第九屆董事會第二十二次會議、第九屆監事會第十次會議和2024年第二次臨時股東大會審議通過。

　　自作出上述承諾以來，湖南農業集團積極踐行所作出的上述關于避免同業競爭的承諾，牽頭制定了解決同業競爭的股權托管及資產置換方案。其中，公司分別于2024年6月28日、7月15日召開的第九屆董事會第二十二次會議、2024年第二次臨時股東大會審議通過了《關于公司受托管理間接控股股東及關聯方部分股權資產暨關聯交易的議案》，經相關方友好協商，公司受托管理湖南省現代農業產業控股集團有限公司（以下簡稱“現代農業集團”）所持有的湖南省食用油控股集團有限公司的100%股權，并就該事項與現代農業集團簽訂了有關托管協議。另關于資產置換事項，截至本次會議召開之日，基于雙方認可的相關中介機構已完成資產置換標的公司的盡職調查以及審計、評估工作，并已初步設置了本次資產置換的交易方案。公司正在與交易對方湖南糧食集團有限責任公司（以下簡稱“湖南糧食集團”）就資產置換協議條款等事項進一步協商，且尚需履行相關決策程序，故資產置換事項預計無法在承諾到期（2024年9月30日）前完成。為保護中小股東利益，因此，湖南農業集團擬將原承諾部分內容變更為：“在符合金健米業發展實際、不損害中小股東權益的前提下，本公司力爭在2024年12月31日前，通過包括但不限于重組整合、重新界定經營范圍、股權劃轉、資產收購、清算關閉、資產托管及其他方式，徹底解決金健米業與本公司及其控制的非金健米業體系的其他關聯企業之間在面制品業務以及飼料貿易業務的同業競爭問題”，其他承諾內容不變。具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上公司編號為臨2024-53號的公告。

　　公司第九屆董事會獨立董事2024年第九次專門會議對該議案進行了事前審核，會議形成決議意見：1、本次間接控股股東提出的承諾延期，是繼續履行避免同業競爭承諾的行為，其牽頭制定的避免同業競爭解決方案已在實施中，因交易雙方就資產置換協議條款等事項需進一步協商及相關決策流程尚需一定時間完成，故申請承諾延期，且該申請明確了延長時限，符合《上市公司監管指引第4號--上市公司及其相關方承諾》的相關規定。2、本次承諾延期事項，不會對公司的生產經營造成重大影響，且有利于公司整合產業資源，增強產業競爭力，有利于公司長遠發展，不存在損害公司和非關聯股東利益的情形。3、全體獨立董事一致同意將該議案提交公司第九屆董事會第二十八次會議審議。

　　獨立董事對本事項發表了獨立意見，認為：本次延期承諾事項符合《上市公司監管指引第4號一一上市公司及其相關方承諾》的相關規定，屬于可以變更或豁免履行承諾的情形。本次承諾延期所涉及的資產置換交易事項完成后，有助于上市公司進一步聚焦糧油主業，增大產能規模，統籌規劃品牌和產品矩陣，形成產業合力，同時也有利于徹底解決上市公司與控股股東在面制品業務、飼料貿易業務之間的同業競爭問題。董事會審議本事項時關聯董事已回避表決，全部決策程序合法合規，不存在損害公司及全體股東（尤其是中小股東）利益的情形。故我們同意公司間接控股股東湖南農業發展投資集團有限責任公司延長承諾履行期限，并同意將該議案提交公司2024年第四次臨時股東大會審議。

　　根據《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第5號--交易與關聯交易》和《公司章程》等相關規定，因涉及關聯交易，關聯董事蘇臻先生、楊乾誠先生對該議案回避表決，且該議案尚需提交公司2024年第四次臨時股東大會審議。

　　該項議案表決情況：同意4票，反對0票，棄權0票。

　　（三）審議通過了《關于召開公司2024年第四次臨時股東大會的議案》。

　　公司決定于2024年10月16日（星期三）下午14點30分在公司總部五樓會議室召開2024年第四次臨時股東大會。具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上公司編號為臨2024-54號的公告。

　　該項議案表決情況：同意6票，反對0票，棄權0票。

　　特此公告。

　　金健米業股份有限公司董事會

　　2024年10月1日

　　個人簡歷

　　姚正友，男，1972年8月出生，漢族，湖南常德人，中共黨員，大學本科學歷，高級營銷師。歷任常德植物油總公司業務員；金健米業股份有限公司營銷中心駐安徽、廣西辦事處經理；金健植物油有限公司銷售部業務員、銷售主管、副部長、部長；湖南金健米業營銷有限公司產品經理、銷售部長、銷售總監、副總經理；金健米業（重慶）有限公司董事長；湖南金健米業營銷有限公司總經理；金健米業股份有限公司營銷中心總經理。

　　截至公告日，姚正友先生未持有金健米業股票，與持有公司5%以上股份的股東以及本公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不是失信責任主體或失信懲戒對象，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《上海證券交易所股票上市規則》及上海證券交易所其他相關規定等要求的任職資格。

　　證券代碼：600127???????證券簡稱：金健米業??????公告編號：臨2024-54號

　　金健米業股份有限公司

　　關于召開2024年第四次臨時股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●??股東大會召開日期：2024年10月16日

　　●??本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　一、召開會議的基本情況

　　（一）股東大會類型和屆次

　　2024年第四次臨時股東大會

　　（二）股東大會召集人：董事會

　　（三）投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

　　（四）現場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2024年10月16日??14點30分

　　召開地點：金健米業股份有限公司總部（湖南常德德山開發區崇德路158號）五樓會議室

　　（五）網絡投票的系統、起止日期和投票時間

　　網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　網絡投票起止時間：自2024年10月16日

　　至2024年10月16日

　　采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　（六）融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等有關規定執行。

　　（七）涉及公開征集股東投票權

　　無。

　　二、會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型：

　　■

　　1、各議案已披露的時間和披露媒體：

　　本次股東大會審議的議案已經公司第九屆董事會第二十八次會議、第九屆監事會第十二次會議審議通過。具體內容詳見公司于2024年10月1日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露的公司編號為臨2024-51號、臨2024-52號、臨2024-53號公告。

　　2、特別決議議案：無。

　　3、對中小投資者單獨計票的議案：議案1。

　　4、涉及關聯股東回避表決的議案：議案1。

　　應回避表決的關聯股東名稱：湖南糧食集團有限責任公司。

　　5、涉及優先股股東參與表決的議案：無。

　　三、股東大會投票注意事項

　　（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

　　（二）持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

　　持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

　　（三）同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

　　（四）股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會議出席對象

　　（一）股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　■

　　（二）公司董事、監事和高級管理人員。

　　（三）公司聘請的律師。

　　（四）其他人員

　　五、會議登記方法

　　（一）凡出席本次現場會議的股東須持本人身份證及股東賬戶卡到公司辦理參會登記手續；股東委托授權的代理人須持本人身份證、授權委托書（詳見附件）、委托人股票賬戶卡登記；法人股東憑法人代表授權委托書和營業執照復印件登記，個人股東憑股票賬戶卡及個人身份證登記；異地股東可用信函或傳真形式登記。

　　（二）現場會議登記時間：2024年10月15日（9:00至16:00）。

　　（三）現場會議登記聯系方式：

　　登記地址：湖南常德德山開發區崇德路158號金健米業總部董事會秘書處。

　　聯系人：岑東欽、王??蓉

　　聯系電話：（0736）2588216

　　傳????真：（0736）2588216

　　郵政編碼：415001

　　六、其他事項

　　（一）與會股東交通及食宿費用自理。

　　（二）網絡投票期間，如網絡投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。

　　特此公告。

　　金健米業股份有限公司董事會

　　2024年10月1日

　　授權委托書

　　金健米業股份有限公司：

　　茲委托?????????????先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年10月16日召開的貴公司2024年第四次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人持普通股數：????????委托人股東賬戶號：

　　■

　　委托人簽名（蓋章）：??????受托人簽名：

　　委托人身份證號：????????受托人身份證號：

　　委托日期：?????年????月????日

　　備注：

　　委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

　　證券代碼：600127????證券簡稱：金健米業???編號：臨2024-53號

　　金健米業股份有限公司

　　關于公司間接控股股東擬延長避免與公司同業競爭相關承諾履行期限的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　近日，金健米業股份有限公司（以下簡稱“金健米業”、“公司”或“上市公司”）收到間接控股股東湖南農業發展投資集團有限責任公司（以下簡稱“湖南農業集團”）《關于避免同業競爭承諾申請延期履行的函》。湖南農業集團擬申請延長避免與公司同業競爭的相關承諾的履行期限。現將有關事項公告如下：

　　一、同業競爭形成原因

　　2022年8月，湖南省人民政府國有資產監督管理委員會（以下簡稱“湖南省國資委”）將持有的湖南省現代農業產業控股集團有限公司（以下簡稱“現代農業集團”）、湖南糧食集團有限責任公司（以下簡稱“湖南糧食集團”）全部股權無償劃轉至湖南農業集團。由于湖南農業集團旗下部分公司的主營業務與公司主營業務相同或相近，形成了同業競爭。

　　二、原承諾內容及截至目前的履行情況

　　（一）原承諾內容

　　為保障金健米業及其中小股東的合法權益，湖南農業集團于2022年8月3日在出具的《金健米業股份有限公司詳式權益變動報告書》中作出避免同業競爭的承諾如下（以下稱“原承諾”）：

　　“1、在符合金健米業發展實際、不損害中小股東權益的前提下，本公司力爭在2024年6月30日前，通過包括但不限于重組整合、重新界定經營范圍、股權劃轉、資產收購、清算關閉、資產托管及其他方式，徹底解決金健米業與本公司及其控制的非金健米業體系的其他關聯企業之間的同業競爭問題。在本公司間接持有金健米業股份期間，本公司及其控制的非金健米業體系的其他關聯企業不會以任何形式（包括但不限于在中國境內或境外自行或與他人合資、合作或聯合經營）新增從事、參與或協助他人從事任何與金健米業其下屬企業從事業務有直接或間接競爭關系的經營活動，也不新增直接或間接投資任何與金健米業及其下屬企業正在從事的業務有直接或間接競爭關系的經濟實體。

　　2、本公司及其控制的非金健米業體系的其他關聯企業與金健米業之間的本次無償劃轉之前的同業競爭消除前，本公司將嚴格遵守相關法律、法規和規范性文件及金健米業章程等內部管理制度的規定，按照國有資產國家所有、分級管理的原則，通過股權關系依法行使股東權利，妥善處理涉及金健米業利益的事項，不利用控制地位謀取不當利益或進行利益輸送，不從事任何損害金健米業及其中小股東合法權益的行為。

　　3?本公司將嚴格履行承諾，在確定解決同業競爭問題的具體措施后，及時協同上市公司履行信息披露義務。對于因政策調整、市場變化等客觀原因確實不能履行或需要作岀調整的，本公司與金健米業將提前向市場公開做好解釋說明，充分披露需調整或未履行的原因，并提出相應處置措施。”

　　2024年6月28日，湖南農業集團出具《關于避免同業競爭承諾申請延期履行的函》，湖南農業集團將原承諾的部分內容變更為：“在符合金健米業發展實際、不損害中小股東權益的前提下，本公司力爭在2024年9月30日前，通過包括但不限于重組整合、重新界定經營范圍、股權劃轉、資產收購、清算關閉、資產托管及其他方式，徹底解決金健米業與本公司及其控制的非金健米業體系的其他關聯企業之間在面制品業務以及飼料貿易業務的同業競爭問題；并力爭在2027年6月30日前，通過前述方式，徹底解決金健米業與本公司及其控制的非金健米業體系的其他關聯企業之間在其他業務的同業競爭問題”，其他承諾內容不變。該事項已于2024年6月28日、2024年7月15日經上市公司第九屆董事會第二十二次會議、第九屆監事會第十次會議、2024年第二次臨時股東大會審議通過。

　　（二）原承諾截至目前履行情況

　　湖南農業集團自作出上述承諾以來，積極踐行上述關于避免同業競爭的承諾，公司配合湖南農業集團對形成同業競爭的主體范圍進行了梳理，并制定了相應的解決方案，具體如下：

　　1.同業競爭情況梳理

　　目前公司與湖南農業集團存在同業競爭的業務主要包括面制品業務、飼料貿易業務和油脂加工業務等方面。

　　（1）面制品業務

　　湖南農業集團旗下有關公司與金健米業的面制品業務存在同業競爭情形，具體涉及主體為：湖南農業集團控股子公司湖南糧食集團所屬的全資子公司湖南裕湘食品有限公司，該業務主體的“裕湘”面制品產業與公司全資子公司金健面制品有限公司的“金健”面制品產業同為湖南市場的主要競爭對手。2016年3月起，湖南糧食集團通過股權托管的形式將該業務主體委托公司管理。

　　（2）飼料貿易業務

　　湖南農業集團的飼料貿易業務與金健米業旗下有關公司存在同業競爭情形，具體涉及主體為：湖南農業集團控股子公司現代農業集團所屬的全資子公司湖南省糧油食品進出口集團公司與公司的全資子公司湖南金健進出口有限責任公司、金健農產品（湖南）有限公司和金健農產品（營口）有限公司。

　　（3）油脂加工業務

　　湖南農業集團旗下有關公司與金健米業的油脂加工業務存在同業競爭情形，具體涉及主體為：湖南農業集團控股子公司現代農業集團所屬的全資子公司湖南省食用油控股集團有限公司與公司全資子公司金健植物油有限公司、金健植物油（長沙）有限公司和控股子公司金健米業（重慶）有限公司。

　　2.解決同業競爭問題討論形成具體方案及進展情況

　　為整合湖南農業集團與上市公司相近業務資源，促進上市公司進一步聚焦糧油食品加工主業，完善上市公司糧油產品的產能布局，提升上市公司糧油主業的銷售規模，同時能進一步優化上市公司在糧油產品原輔料采購、機構設置、營銷網絡等方面的資源配置，打造從糧油原料采購、收儲到研發、檢測、加工，再到終端銷售的全產業鏈業務形態，進一步提升上市公司資產質量，保障全體股東特別是中小股東的利益，湖南農業集團同意采用下列方式履行有關承諾，解決湖南農業集團及其控制的非金健米業體系的其他關聯企業與金健米業之間的同業競爭問題：

　　（1）股權托管

　　由于現代農業集團所持有的湖南省食用油控股集團有限公司的資產狀況及經營情況欠佳，如置入上市公司將對上市公司業務經營及財務狀況造成不利影響。2024年6月28日、2024年7月15日，經上市公司分別召開的第九屆董事會第二十二次會議、2024年第二次臨時股東大會審議通過了《關于公司受托管理間接控股股東及關聯方部分股權資產暨關聯交易的議案》，經相關方友好協商，公司受托管理現代農業集團所持有的湖南省食用油控股集團有限公司的100%股權，并就該事項與現代農業集團簽訂了有關托管協議。同時，湖南農業集團承諾力爭在2027年6月30日前，在相關業務具備注入上市公司條件時將其注入上市公司或其控股子公司，徹底解決上市公司與湖南農業集團及其控制的非金健米業體系的其他關聯企業之間的同業競爭問題。

　　（2）資產置換

　　在符合國家法律法規和上市公司治理規范的前提下，以湖南農業集團旗下相關公司股權與金健米業相關子公司股權實施置換，涉及主體包括：

　　①上市公司資產置出：湖南糧食集團擬購買公司全資子公司湖南金健進出口有限責任公司100%股權、金健農產品（湖南）有限公司100%股權、金健農產品（營口）有限公司100%股權。

　　②資產置入上市公司：湖南糧食集團擬向公司出售其全資子公司湖南裕湘食品有限公司100%股權、控股子公司中南糧油食品科學研究院有限公司82%股權（公司持有該標的18%股權）。

　　截至目前，基于雙方認可的相關中介機構已完成盡職調查以及標的公司的審計、評估工作，并已初步設置了本次資產置換的交易方案，但資產置換協議的相關條款待進一步協商及完善，且尚需履行相關決策程序，相關工作正在進行中。

　　三、避免同業競爭承諾申請延期履行的具體內容

　　目前公司與湖南糧食集團資產置換事項正在推進中，且尚需履行相關決策程序，故資產置換事項預計無法在承諾到期（2024年9月30日）前完成。

　　因此，為充分保護中小股東利益，湖南農業集團擬將原承諾部分內容變更為：“在符合金健米業發展實際、不損害中小股東權益的前提下，本公司力爭在2024年12月31日前，通過包括但不限于重組整合、重新界定經營范圍、股權劃轉、資產收購、清算關閉、資產托管及其他方式，徹底解決金健米業與本公司及其控制的非金健米業體系的其他關聯企業之間在面制品業務以及飼料貿易業務的同業競爭問題”，其他承諾內容不變。

　　四、本次變更承諾對公司的影響

　　湖南農業集團綜合考慮相關因素擬變更避免同業競爭承諾，符合目前的實際情況，不會對公司的日常生產經營產生重大影響，不會對公司發展造成不利影響，有利于進一步優化和完善解決同業競爭的相關方案，不存在損害公司和全體股東尤其是中小股東利益的情形。同時，公司將持續與湖南農業集團保持密切溝通，了解承諾的履行情況，并根據有關法律法規及規范性文件履行信息披露義務。

　　五、履行的相關審議程序

　　（一）董事會審議及表決情況

　　公司于2024年9月30日召開第九屆董事會第二十八次會議，審議通過了《關于間接控股股東擬延長避免與公司同業競爭相關承諾履行期限的議案》。關聯董事蘇臻先生、楊乾誠先生對該議案回避表決，董事李子清先生、獨立董事凌志雄先生、胡君先生、周志方先生一致同意上述議案，并同意將上述議案提交公司2024年第四次臨時股東大會審議。

　　（二）獨立董事專門會議審議情況及發表意見情況

　　公司第九屆董事會獨立董事2024年第九次專門會議對該議案進行了事前審核，會議形成決議意見：1、本次間接控股股東提出的承諾延期，是繼續履行避免同業競爭承諾的行為，其牽頭制定的避免同業競爭解決方案已在實施中，因交易雙方就資產置換協議條款等事項需進一步協商及相關決策流程尚需一定時間完成，故申請承諾延期，且該申請明確了延長時限，符合《上市公司監管指引第4號--上市公司及其相關方承諾》的相關規定。2、本次承諾延期事項，不會對公司的生產經營造成重大影響，且有利于公司整合產業資源，增強產業競爭力，有利于公司長遠發展，不存在損害公司和非關聯股東利益的情形。3、全體獨立董事一致同意將該議案提交公司第九屆董事會第二十八次會議審議。

　　公司獨立董事就本事項發表了獨立意見，認為：本次延期承諾事項符合《上市公司監管指引第4號--上市公司及其相關方承諾》的相關規定，屬于可以變更或豁免履行承諾的情形。本次承諾延期所涉及的資產置換交易事項完成后，有助于上市公司進一步聚焦糧油主業，增大產能規模，統籌規劃品牌和產品矩陣，形成產業合力，同時也有利于徹底解決上市公司與控股股東在面制品業務、飼料貿易業務之間的同業競爭問題。董事會審議本事項時關聯董事已回避表決，全部決策程序合法合規，不存在損害公司及全體股東（尤其是中小股東）利益的情形。故我們同意公司間接控股股東湖南農業發展投資集團有限責任公司延長承諾履行期限，并同意將該議案提交公司2024年第四次臨時股東大會審議。

　　（三）監事會意見

　　公司于2024年9月30日召開第九屆監事會第十二次會議，審議通過《關于間接控股股東擬延長避免與公司同業競爭相關承諾履行期限的議案》。公司監事會認為：公司董事會在審議本次延期事項時，關聯董事已回避表決，全部決策程序符合《公司法》、《公司章程》等有關規定。本次延期承諾事項符合《上市公司監管指引第4號--上市公司及其相關方承諾》的相關規定，屬于可以變更或豁免履行承諾的情形，并且符合相關事項的實際情況，繼續推動將相關業務資產置入給上市公司，符合公司糧油食品加工業務的戰略發展方向，有利于同業競爭問題的解決，可保障上市公司利益，不存在損害公司及全體股東（尤其是中小股東）利益的情形。監事會同意本次延期承諾事項，并同意將上述議案提交公司2024年第四次臨時股東大會審議。

　　六、備查文件

　　1.金健米業股份有限公司第九屆董事會獨立董事2024年第九次專門會議決議；

　　2.金健米業股份有限公司第九屆董事會第二十八次會議決議；

　　3.金健米業股份有限公司第九屆監事會第十二次會議決議；

　　4.金健米業股份有限公司獨立董事關于間接控股股東擬延長避免與公司同業競爭相關承諾履行期限的獨立意見；

　　5.湖南農業發展投資集團有限責任公司出具的《關于避免同業競爭承諾申請延期履行的函》。

　　特此公告。

　　金健米業股份有限公司董事會

　　2024年9月30日

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