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　　證券代碼：600569????????股票簡稱：安陽鋼鐵????????編號：?2024一073

　　安陽鋼鐵股份有限公司關(guān)于高級管理人員辭職并更換高級管理人員的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　安陽鋼鐵股份有限公司（以下簡稱公司）董事會近日收到潘宋軍先生辭職的報告。潘宋軍先生由于工作變動原因，決定辭去公司副經(jīng)理職務(wù)。根據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，潘宋軍先生的辭職報告自送達公司時生效。

　　經(jīng)公司2024年9月30日召開的2024年第十二次臨時董事會會議審議通過，選舉孫拓先生（簡歷見附件）為公司副經(jīng)理。

　　潘宋軍先生在公司任職期間恪盡職守、勤勉盡責(zé)，為推動公司的改革和發(fā)展發(fā)揮了重要作用。公司董事會對潘宋軍先生在任職期間為公司發(fā)展做出的重要貢獻表示衷心感謝！

　　特此公告。

　　安陽鋼鐵股份有限公司董事會

　　2024年9月30日

　　孫拓先生簡歷

　　孫拓，男，1984年出生，大學(xué)學(xué)歷，工學(xué)學(xué)士，高級工程師，2007年參加工作。歷任安陽鋼鐵股份有限公司第二煉軋廠煉鋼車間主任，第二煉軋廠副廠長，第二煉軋廠黨委副書記、副廠長（主持工作），二煉軋作業(yè)部副經(jīng)理（主持工作），二煉軋作業(yè)部黨總支副書記、副經(jīng)理，二煉軋作業(yè)部黨總支書記、經(jīng)理。

　　證券代碼：600569????????證券簡稱：安陽鋼鐵????????編號：?2024一074

　　安陽鋼鐵股份有限公司

　　關(guān)于動產(chǎn)浮動抵押購買進口鐵礦石的公告

　　重要內(nèi)容提示：

　　●安陽鋼鐵股份有限公司（以下簡稱公司）擬以等值中間產(chǎn)品鋼坯作為抵押物，與山東港信資本投資有限公司（以下簡稱港信資本）開展供應(yīng)鏈綜合服務(wù)合作，額度不超過2億元人民幣。

　　●擬開展的業(yè)務(wù)不會構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不會構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

　　●事項已經(jīng)公司第十二次臨時董事會會議審議通過，無需提交股東大會審議。

　　一、事項概述

　　為發(fā)揮合作方在港口大宗商品供應(yīng)鏈領(lǐng)域的服務(wù)優(yōu)勢，公司擬與港信資本開展合作，由港信資本為公司采購進口鐵礦石提供供應(yīng)鏈綜合服務(wù)，合作額度不超過2億元人民幣，服務(wù)價格由雙方協(xié)商確定（不超過同類業(yè)務(wù)行業(yè)平均水平），使用情況根據(jù)公司實際需求確定。公司以商業(yè)承兌匯票向港信資本支付進口鐵礦石采購貨款，同時，以公司等值中間產(chǎn)品鋼坯作為抵押物。

　　二、對方基本情況

　　1、企業(yè)名稱：山東港信資本投資有限公司

　　2、類型：其他有限責(zé)任公司

　　3、法定代表人：劉興

　　4、成立日期：2022年12月6日

　　5、注冊地址：中國（山東）自由貿(mào)易試驗區(qū)青島片區(qū)前灣保稅港區(qū)莫斯科路44號乾通源辦公樓二樓8212-1-5室（A）。

　　6、關(guān)聯(lián)關(guān)系：港信資本與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　7、控股股東：山東港信期貨有限公司

　　8、實際控制人：山東省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會

　　三、抵押標的基本情況

　　1、標的名稱：公司部分中間產(chǎn)品鋼坯

　　2、標的類型：存貨

　　3、權(quán)屬狀態(tài)：標的資產(chǎn)不存在質(zhì)押或者其他第三人權(quán)利，不存在涉及有關(guān)資產(chǎn)的重大爭議、訴訟或仲裁事項，不存在查封、凍結(jié)等司法措施。

　　四、交易主要內(nèi)容

　　為發(fā)揮合作方在港口大宗商品供應(yīng)鏈領(lǐng)域的服務(wù)優(yōu)勢，公司擬與港信資本開展合作，由港信資本為公司采購進口鐵礦石提供供應(yīng)鏈綜合服務(wù)，即港信資本以市場價采購礦石資源，公司以商業(yè)承兌匯票向港信資本支付鐵礦石采購貨款，同時，以公司等值中間產(chǎn)品鋼坯作為抵押物。雙方合作額度不超過2億元人民幣，服務(wù)價格由雙方協(xié)商確定（不超過同類業(yè)務(wù)行業(yè)平均水平），使用情況根據(jù)公司實際需求確定。

　　五、本次交易對上市公司的影響

　　本次公司動產(chǎn)浮動抵押購買進口鐵礦石符合公司經(jīng)營戰(zhàn)略，是公司現(xiàn)有鐵礦石采購方式的有益補充，有利于公司業(yè)務(wù)的拓展，不存在損害公司及中小股東利益情況。

　　特此公告。

　　安陽鋼鐵股份有限公司董事會

　　2024年9月30日

　　證券代碼：600569?????????證券簡稱：安陽鋼鐵???????????編號：?2024一072

　　安陽鋼鐵股份有限公司

　　關(guān)于聘請2024年度會計師事務(wù)所的公告

　　重要內(nèi)容提示：

　　●擬聘任的會計師事務(wù)所名稱：眾華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)(以下簡?稱眾華會計師事務(wù)所)

　　●原聘任的會計師事務(wù)所名稱:?立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）(以下簡稱立信會計師事務(wù)所)

　　●變更會計師事務(wù)所的簡要原因及前任會計師的異議情況：鑒于立信會計師事務(wù)所審計團隊已經(jīng)連續(xù)多年為安陽鋼鐵股份有限公司（以下簡稱公司）提供審計服務(wù)，根據(jù)財政部、國務(wù)院國資委、證監(jiān)會印發(fā)的《國有企業(yè)、上市公司選聘會計師事務(wù)所管理辦法》等相關(guān)要求，為進一步提升上市公司審計工作的獨立性和客觀性，經(jīng)綜合評估，本公司擬聘請眾華會計師事務(wù)所擔(dān)任本公司2024年度會計師事務(wù)所。本公司已就變更會計師事務(wù)所事宜與立信會計師事務(wù)所進行了充分溝通，立信會計師事務(wù)所對變更事宜無異議。立信會計師事務(wù)所在為本公司提供審計服務(wù)期間，勤勉、盡責(zé)、切實履行了審計機構(gòu)應(yīng)盡的職責(zé)，本公司對其多年來的辛勤工作和良好服務(wù)表示感謝。

　　●是否需要提交公司股東大會審議：是

　　公司于?2024?年9月30日召開2024年第十二次臨時董事會會議，審議通過了《公司關(guān)于聘請2024年度會計師事務(wù)所及酬金的議案》，該議案尚需提交公司股東大會審議。

　　一、擬聘任會計師事務(wù)所的基本情況

　?。ㄒ唬C構(gòu)信息

　　1、基本信息

　　眾華會計師事務(wù)所的前身是1985年成立的上海社科院會計師事務(wù)所，于2013年經(jīng)財政部等部門批準轉(zhuǎn)制成為特殊普通合伙企業(yè)。眾華會計師事務(wù)所注冊地址為上海市嘉定工業(yè)區(qū)葉城路1630號5幢1088室。眾華會計師事務(wù)所自1993年起從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)，具有豐富的證券服務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)驗。

　　眾華會計師事務(wù)所首席合伙人為陸士敏先生，2023年末合伙人人數(shù)為65人，注冊會計師共351人，其中簽署過證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計報告的注冊會計師超過150人。

　　眾華會計師事務(wù)所2023年經(jīng)審計的業(yè)務(wù)收入總額為人民幣58,278.95萬元，審計業(yè)務(wù)收入為人民幣45,825.20萬元，證券業(yè)務(wù)收入為人民幣15,981.91萬元。

　　眾華會計師事務(wù)所上年度（2023年）上市公司審計客戶數(shù)量70家，審計收費總額為人民幣9,062.18萬元。眾華會計師事務(wù)所提供服務(wù)的上市公司中主要行業(yè)為制造業(yè)，水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)等。眾華會計師事務(wù)所提供審計服務(wù)的上市公司中與本公司同行業(yè)客戶共2家。

　　2、投資者保護能力

　　按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，眾華會計師事務(wù)所購買職業(yè)保險累計賠償限額20,000萬元，能夠覆蓋因?qū)徲嬍?dǎo)致的民事賠償責(zé)任，符合相關(guān)規(guī)定。

　　近三年在執(zhí)業(yè)行為相關(guān)民事訴訟中承擔(dān)民事責(zé)任的情況：

　?。?）山東雅博科技股份有限公司證券虛假陳述責(zé)任糾紛案

　　因雅博科技虛假陳述，江蘇省高級人民法院判令眾華會計師事務(wù)所對雅博科技的償付義務(wù)在30%的范圍內(nèi)承擔(dān)連帶責(zé)任。截至2023年12月31日，眾華會計師事務(wù)所尚未實際承擔(dān)連帶責(zé)任。

　?。?）寧波圣萊達電器股份有限公司證券虛假陳述責(zé)任糾紛案

　　因圣萊達虛假陳述，浙江省高級人民法院等判決眾華會計師事務(wù)所需與圣萊達承擔(dān)連帶賠償責(zé)任，寧波市中級人民法院在最新1案中判決眾華會計師事務(wù)所對圣萊達的償付義務(wù)在40%范圍內(nèi)承擔(dān)連帶賠償責(zé)任。截至2023年12月31日，涉及眾華會計師事務(wù)所的賠償已履行完畢。

　　3、誠信記錄

　　眾華會計師事務(wù)所最近三年受到行政處罰1次、行政監(jiān)管措施4次、未受到刑事處罰、自律監(jiān)管措施和紀律處分。22名從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到行政處罰1次（涉及2人）和行政監(jiān)管措施12次（涉及20人），未有從業(yè)人員受到刑事處罰、自律監(jiān)管措施和紀律處分。

　　（二）項目信息

　　1、基本信息

　　項目合伙人:王颋麟，2009年成為注冊會計師、2012年開始從事上市公司審計、2004年開始在眾華會計師事務(wù)所執(zhí)業(yè)；截至本公告日，近三年簽署5家上市公司審計報告。

　　簽字注冊會計師:王瑋明，2014年成為注冊會計師、2012年開始從事上市公司審計、2011年開始在眾華會計師事務(wù)所執(zhí)業(yè)；截至本公告日，近三年簽署3家上市公司審計報告。

　　質(zhì)量控制復(fù)核人:劉磊，2006年成為注冊會計師、2003年開始從事上市公司審計、2003年開始在眾華會計師事務(wù)所執(zhí)業(yè)；截至本公告日，近三年復(fù)核5家上市公司審計報告。

　　2、項目組成員獨立性和誠信記錄情況。

　　眾華會計師事務(wù)所及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質(zhì)量控制復(fù)核人等從業(yè)人員不存在違反《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》關(guān)于獨立性要求的情形。

　　上述項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年未因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，未受到證監(jiān)會及其派出機構(gòu)、行業(yè)主管部門等的行政處罰、監(jiān)督管理措施，未受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀律處分。

　　（三）審計收費

　　眾華會計師事務(wù)所2024年度財務(wù)報表審計費用不含稅135萬元人民幣，內(nèi)部控制審計費用不含稅45?萬元，報價主要基于專業(yè)服務(wù)所承擔(dān)的責(zé)任和需投入專業(yè)技術(shù)的程度，綜合考慮參與工作員工的經(jīng)驗和級別相應(yīng)的收費率以及投入的工作時間等因素。

　　二、擬變更會計師事務(wù)所的情況說明

　　（一）前任會計師事務(wù)所情況及上年度審計意見

　　公司前任會計師事務(wù)所為立信會計師事務(wù)所已為公司提供審計服務(wù)多年，上年度審計意見為標準無保留意見，公司不存在已委托前任會計師事務(wù)所開展部分審計工作后解聘前任會計師事務(wù)所的情況。

　?。ǘM變更會計師事務(wù)所的具體原因

　　根據(jù)《國有企業(yè)、上市公司選聘會計師事務(wù)所管理辦法》的要求，原立信計師事務(wù)所為公司服務(wù)已多年。公司已履行招標比價程序，由眾華會計師事務(wù)所中標。

　?。ㄈ┕九c前后任會計師事務(wù)所的溝通情況

　　公司已就變更會計師事務(wù)所事項與前后任會計師事務(wù)所進行了充分溝通，擬聘任的會計師事務(wù)所與前任會計師事務(wù)所進行了溝通，前后任會計師事務(wù)所均無異議。本次事項尚需提交公司股東大會審議。前后任會計師事務(wù)所將按照有關(guān)規(guī)定，適時做好溝通及配合工作。

　　三、擬聘任會計師事務(wù)所履行的程序

　?。ㄒ唬徲嬑瘑T會意見

　　公司審計委員會審查了有關(guān)選聘文件，認為眾華會計師事務(wù)所具備相應(yīng)的資質(zhì)條件和經(jīng)驗，具備足夠的獨立性、專業(yè)勝任能力、投資者保護能力，滿足為公司提供2024?年度財務(wù)審計工作的要求。審計委員會同意聘請眾華會計師事務(wù)所為公司2024年度會計師事務(wù)所，并提交公司2024年第十二次臨時董事會會議審議。

　　（二）獨立董事專門會議審議意見

　　本次擬聘任會計師事務(wù)所事項在提交董事會審議前已經(jīng)公司第十屆董事會獨立董事專門第七次會議審議，并發(fā)表了同意意見：眾華會計師事務(wù)所具有從事證券、?期貨業(yè)務(wù)相關(guān)審計資格，具備為上市公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗與能力，具備足夠的獨立性、專業(yè)勝任能力、投資者保護能力，我們同意聘請眾華會計師事務(wù)所為公司?2024?年度會計師事務(wù)所，并提交公司2024年第十二次臨時董事會會議審議。

　　（三）董事會審議程序及表決情況

　　2024?年9月30日，公司召開2024年第十二次臨時董事會會議，審議通過了《公司關(guān)于聘請2024年度會計師事務(wù)所及酬金的議案》。董事會認為：眾華會計師事務(wù)所具備專業(yè)勝任能力、投資者保護能力，擁有良好的誠信記錄，能夠在執(zhí)業(yè)中保持獨立性，滿足公司外部審計工作要求。同意眾華會計師事務(wù)所為公司2024年度審計機構(gòu)，同意變更會計師事務(wù)所事項，并同意將該議案提交公司股東大會審議。

　?。ㄋ模┥掌?/p>

　　本次聘任會計師事務(wù)所自公司股東大會審議通過之日起生效。

　　特此公告。

　　安陽鋼鐵股份有限公司董事會

　　2024年9月30日

　　證券代碼：600569?????????證券簡稱：安陽鋼鐵?????????編號：?2024一071

　　安陽鋼鐵股份有限公司

　　2024年第十二次臨時監(jiān)事會會議決議公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　安陽鋼鐵股份有限公司（以下簡稱公司）2024年第十二次臨時監(jiān)事會會議于2024年9月30日以通訊方式召開，會議通知和材料已于2024年9月25日以通訊方式發(fā)出。會議應(yīng)出席監(jiān)事5名，實際出席監(jiān)事5名。本次會議由監(jiān)事會主席李保紅先生主持。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　　會議審議通過了以下議案：

　?。ㄒ唬┕娟P(guān)于動產(chǎn)浮動抵押購買進口鐵礦石的議案

　　具體內(nèi)容詳見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)（www.sse.com.cn）的《安陽鋼鐵股份有限公司關(guān)于動產(chǎn)浮動抵押購買進口鐵礦石的公告》（公告編號：2024-074）

　　表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

　?。ǘ┕?024年度聘請會計師事務(wù)所及酬金預(yù)案的議案

　　具體內(nèi)容詳見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)（www.sse.com.cn）的《安陽鋼鐵股份有限公司關(guān)于聘請2024年度會計師事務(wù)所的公告》（公告編號：2024-072）

　　該議案尚需提交股東大會審議通過。

　　表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　三、監(jiān)事會認為：

　?。ㄒ唬┍敬喂緞赢a(chǎn)浮動抵押購買進口鐵礦石符合公司經(jīng)營戰(zhàn)略，是公司現(xiàn)有鐵礦石采購方式的有益補充，有利于公司業(yè)務(wù)的拓展，不存在損害公司及中小股東利益情況。

　?。ǘ┢刚垥嫀熓聞?wù)所及其酬金符合國家相關(guān)規(guī)定和公司實際。

　　特此公告。

　　安陽鋼鐵股份有限公司監(jiān)事會

　　2024年9月30日

　　證券代碼：600569?????????????證券簡稱：安陽鋼鐵????????編號：2024-070

　　安陽鋼鐵股份有限公司

　　2024年第十二次臨時董事會會議決議公告

　　一、董事會會議召開情況

　　安陽鋼鐵股份有限公司（以下簡稱公司）2024年第十二次臨時董事會會議于2024年9月30日以通訊方式召開，會議通知和材料已于2024年9月25日以通訊方式發(fā)出。會議應(yīng)出席董事9名，實際出席董事9名。本次會議由董事長程官江先生主持。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、董事會會議審議情況

　　會議審議并通過了以下議案：

　?。ㄒ唬┕娟P(guān)于動產(chǎn)浮動抵押購買進口鐵礦石的議案

　　表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　?。ǘ┕?024年度聘請會計師事務(wù)所及酬金預(yù)案的議案

　　鑒于立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）已經(jīng)連續(xù)多年為公司提供審計服務(wù)，根據(jù)財政部、國務(wù)院國資委、證監(jiān)會印發(fā)的《國有企業(yè)、上市公司選聘會計師事務(wù)所管理辦法》等相關(guān)要求，為進一步提升上市公司審計工作的獨立性和客觀性，經(jīng)綜合評估，公司擬聘請眾華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)擔(dān)任本公司2024年度財務(wù)報告審計機構(gòu)，聘期一年，年度酬金為180萬元人民幣（不含稅），其中財務(wù)報告審計費用不含稅135萬元，內(nèi)部控制審計費用不含稅45萬元。

　　該議案尚需提交公司股東大會審議通過。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　?。ㄈ╆P(guān)于聘任公司副經(jīng)理的議案

　　經(jīng)公司經(jīng)理王春祥提名，聘任孫拓先生（簡歷見附件）為公司副經(jīng)理，任期至本屆董事會屆滿之日止。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　安陽鋼鐵股份有限公司董事會

　　2024年9月30日

　　孫拓先生簡歷

　　證券代碼：600569????????證券簡稱：安陽鋼鐵????????編號：?2024一069

　　安陽鋼鐵股份有限公司關(guān)于職工董事辭職并更換職工董事的公告

　　安陽鋼鐵股份有限公司（以下簡稱公司）董事會近日收到孫拓先生辭職的報告。孫拓先生由于工作變動原因，決定辭去公司第十屆董事會職工董事及董事會下屬委員會相關(guān)職務(wù)。根據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，孫拓先生辭職報告自送達公司時生效。