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　　證券代碼：600868?????證券簡稱：?梅雁吉祥????公告編號：2024-040

　　廣東梅雁吉祥水電股份有限公司

　　關于對子公司擔保的進展公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●被擔保人名稱：控股子公司廣州國測規劃信息技術有限公司（以下簡稱“廣州國測”），本次擔保不屬于關聯擔保。

　　●本次擔保金額及已實際為其提供的擔保余額：

　　本次廣東梅雁吉祥水電股份有限公司（以下簡稱“公司”）為廣州國測提供的擔保額度為2,500.00萬元。截至本公告披露日，公司已實際為廣州國測提供的擔保余額為2,500.00萬元；

　　●反擔保情況：無。

　　●對外擔保逾期的累計數量：無。

　　●特別風險提示：被擔保人廣州國測資產負債率超過70%。

　　一、擔保情況概述

　　2024年5月17日，公司召開第十一屆董事會第九次會議，并于2024年6月4日召開2024年第一次臨時股東會審議通過了《關于公司為子公司提供擔保計劃的議案》，同意公司為控股子公司廣州國測提供不超過1億元的擔保，授權有效期自2024年第一次臨時股東會審議通過本事項之日起12個月。具體內容詳見公司于?2024年5月18日披露的《關于為子公司提供擔保計劃的公告》。

　　近日，廣州國測與上海浦東發展銀行股份有限公司廣州分行（以下簡稱“浦發銀行”）簽訂《融資額度協議》，約定融資額度金額總計2,500.00萬元，同時公司與浦發銀行簽訂《最高額保證合同》，為廣州國測在浦發銀行申請的上述借款提供連帶責任保證擔保，擔保期限均為主合同項下債務履行期屆滿之日起三年。以上擔保不存在反擔保。

　　本次擔保事項在股東會授權范圍內，無需另行召開董事會及股東會審議。

　　二、被擔保人基本情況

　　（一）基本信息

　　名稱：廣州國測規劃信息技術有限公司

　　統一社會信用代碼：91440106741881087G

　　注冊地址：廣州市天河區明旭街1號310房

　　主要辦公地點：廣州市天河區珠江東路32號利通廣場801室

　　法定代表人：卓祖明

　　注冊資本：5,305,778元人民幣

　　經營范圍：地理遙感信息服務；信息系統集成服務；信息技術咨詢服務；軟件開發；地質災害治理服務；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；工程技術服務（規劃管理、勘察、設計、監理除外）；規劃設計管理等；公司的經營范圍以最終工商登記的經營范圍為準。

　　廣州國測為公司控股子公司，公司持有其53.0851%的股份。

　　（二）財務數據

　　單位：萬元

　　■

　　三、擔保協議的主要內容

　　保證人：?廣東梅雁吉祥水電股份有限公司

　　債權人：?上海浦東發展銀行股份有限公司廣州分行

　　擔保期限：三年

　　擔保金額：人民幣2,500.00萬元

　　擔保方式：?連帶責任保證

　　擔保范圍：合同項下的保證范圍除了本合同所述之主債權，還及于由此產生的利息(本合同所指利息包括利息、罰息和復利)、違約金、損害賠償金、手續費及其他為簽訂或履行本合同而發生的費用、以及債權人實現擔保權利和債權所產生的費用(包括但不限于訴訟費、律師費、差旅費等)，以及根據主合同經債權人要求債務人需補足的保證金。

　　四、擔保的必要性和合理性

　　本次擔保事項是為了滿足被擔保人廣州國測的生產經營需要，其經營穩定，無不良貸款記錄，同時公司對其具有經營管理、財務管理等方面的實際控制權，能夠切實做到有效的監督和管控，不會影響公司主營業務的正常開展，不存在損害全體股東，特別是中小股東利益的情形。

　　五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

　　截至本公告披露日，公司及子公司對外擔保總額為3.7億元（含已批準的擔保額度內尚未使用額度），占公司最近一期經審計凈資產的16.17%；實際對外擔保的余額為2.95億元，占公司最近一期經審計凈資產的12.89%，均為公司對合并報表范圍內子公司提供擔保。公司對控股股東和實際控制人及其關聯人提供的擔保總額為0元。公司不存在逾期擔保的情形。

　　特此公告。

　　廣東梅雁吉祥水電股份有限公司

　　董事會

　　2024年10月1日

　　證券代碼：600868??????證券簡稱：梅雁吉祥??????公告編號：2024-039

　　廣東梅雁吉祥水電股份有限公司

　　關于股份回購實施結果暨股份變動的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。。

　　重要內容提示：

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　　一、回購審批情況和回購方案內容

　　1、公司董事長、總經理張能勇先生于2024年6月21日提議以自有資金通過集中競價交易方式回購公司部分股份，回購的股份用于維護公司價值及股東權益。

　　2、2024年6月27日，公司召開第十一屆董事會第十次會議以7票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關于回購公司股份的議案》，同意公司使用不低于4,000萬元（含）且不超過人民幣6,000萬元（含）的自有資金通過集中競價交易方式回購公司股份，用于維護公司價值及股東權益。回購價格不超過人民幣3.14元/股，回購期限自公司董事會審議通過回購股份方案之日起3個月內。

　　3、本次回購股份事項的具體內容詳見公司于2024年6月22日在上海證券交易所網站披露的《關于董事長提議回購公司股份暨公司落實“提質增效重回報”行動方案的提示性公告》、2024年6月28日披露的《關于以集中競價方式回購股份的預案》及2024年7月3日披露的《關于以集中競價交易方式回購公司股份的回購報告書》。

　　二、回購實施情況

　　1、2024年7月9日，公司通過上海證券交易所交易系統以集中競價交易方式首次回購公司股份3,100,000股，占公司目前總股本股的比例為0.16%，購買的最高價為1.64元/股、最低價為1.63元/股，已支付的總金額為人民幣5,061,369元（不含交易費用）。

　　2、2024年9月27?日，公司已完成本次股份回購。公司通過集中競價交易方式累計回購股份23,879,700股，占公司總股本的比例為1.26%，回購的最高價為1.79元/股、最低價為1.60元/股，回購均價為1.689元/股，已支付的總金額為人民幣40,341,849.82元（不含交易費用）。

　　3、公司本次實際回購的股份數量、回購價格、使用資金總額均符合董事會審議通過的回購方案。回購方案實際執行情況與原披露的回購方案不存在差異，公?司已按披露的回購方案完成回購。

　　4、本次回購股份使用的資金均為公司自有資金，本次回購方案的實施不會對公司日常經營、財務、債務履行能力、未來發展等產生重大影響。本次回購計劃的實施不會導致公司控制權的變化，回購后公司的股權分布情況符合上市公司的條件，不會影響公司的上市地位。

　　三、回購期間相關主體買賣股票情況

　　2024年6月22日，公司首次披露了回購股份事項，具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于董事長提議回購公司股份暨公司落實“提質增效重回報”行動方案的提示性公告》，截至本公告披露日，公司第一大股東、董事、監事、高級管理人員自披露首次回購股份事項之日至本公告披露日期間，均不存在買賣公司股票的情況。

　　四、股份變動表

　　本次股份回購前后，公司股份變動情況如下：

　　■

　　五、已回購股份的處理安排

　　公司本次回購股份合計23,879,700股，暫時存放于公司開立的回購專用證券賬戶。根據回購股份方案，公司本次回購股份將在披露本公告12個月后采用集中競價交易方式出售，公司如未能在股份回購完成之后3年內實施上述用途，尚未使用的部分將予以注銷。公司屆時將根據具體實施情況及時履行信息披露義務。敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

　　特此公告。

　　廣東梅雁吉祥水電股份有限公司

　　董事會

　　2024年10月1日

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