奢侈品巨頭LVMH老板接受法國檢方調(diào)查:涉嫌參與洗錢交易

奢侈品巨頭LVMH老板接受法國檢方調(diào)查:涉嫌參與洗錢交易
2023年10月01日 11:27 澎湃新聞

  伯納德·阿爾諾

  74歲奢侈品巨頭LVMH老板或涉嫌洗錢。

  當(dāng)?shù)貢r間9月29日,法國巴黎檢察官辦公室的一份聲明稱,法國奢侈品巨頭酩悅·軒尼詩-路易·威登集團(tuán)(LVMH)總裁、億萬富翁伯納德·阿爾諾 (Bernard Arnault) 和俄羅斯商人尼古拉·薩爾基索夫 (Nikolai Sarkisov) 因涉嫌參與“可能構(gòu)成洗錢罪的交易”,正接受初步調(diào)查。

  法國檢方發(fā)表聲明之前,法國《世界報(bào)》(Le Monde)曾報(bào)道稱,法國反洗錢機(jī)構(gòu)Tracfin發(fā)現(xiàn)了阿爾諾與薩爾基索夫之間可疑的資金轉(zhuǎn)移活動。這些交易與阿爾諾在2018年收購位于法國阿爾卑斯山Courchevel的房地產(chǎn)有關(guān)。該報(bào)援引Tracfin的一份文件稱,這筆交易讓薩爾基索夫在沒有任何明顯理由的情況下獲得了約200萬歐元的利潤。

  法國檢方尚未決定正式調(diào)查或者放棄此案,一切需等初步調(diào)查結(jié)束后。

  報(bào)道稱,阿爾諾于2018年在其擁有豪華Cheval Blanc酒店的高山滑雪勝地小鎮(zhèn)Courchevel與薩爾基索夫進(jìn)行了一系列復(fù)雜的房地產(chǎn)交易。據(jù)稱,在這樁涉及薩爾基索夫在該鎮(zhèn)擁有的14處房產(chǎn)的交易中,阿爾諾的公司向薩爾基索夫提供了相當(dāng)于房產(chǎn)價(jià)值的貸款。阿爾諾隨后收購了持有該房地產(chǎn)資產(chǎn)的公司實(shí)體。法國媒體援引2022年Tracfin文件中的內(nèi)容稱,這些行動“可能是洗錢行為的特征”。

  阿爾諾的律師Jacqueline Laffont在一份聲明中表示:“在Courchevel擴(kuò)建Cheval Blanc酒店的行動是眾所周知的,是遵守法律的,是在顧問的幫助下完成的。顯然正在進(jìn)行的調(diào)查無疑會發(fā)現(xiàn)這就是情況。”不過,英媒也指出,無法獨(dú)立核實(shí)《世界報(bào)》的報(bào)道。

  55歲的薩爾基索夫和兄弟謝爾蓋(Sergei)共同創(chuàng)立并管理俄羅斯保險(xiǎn)公司RESO-Garantia,據(jù)福布斯,薩爾基索夫在2014年身家就達(dá)到11億美元。CNBC報(bào)道稱,RESO-Garantia副首席執(zhí)行官伊戈?duì)?/a>·伊萬諾夫 (Igor Ivanov) 于當(dāng)?shù)貢r間周五表示,該公司和薩爾基索夫本人均未參與此次交易,而且薩爾基索夫從未見過阿爾諾。

  “該交易由一家專業(yè)投資歐洲房地產(chǎn)的小型投資部門管理。它包括從不同的私人業(yè)主手中收購高雪維爾一棟老建筑中的公寓,以便在整棟建筑被買斷后將其出售給開發(fā)商,”伊萬諾夫在一封電子郵件中說,“所有交易均由法國公司、各方法國律師通過法國公證人進(jìn)行。這是一筆常見的房地產(chǎn)交易。”他補(bǔ)充說,該公司和薩爾基索夫都沒有收到法國當(dāng)局索取文件的任何要求。

  值得注意的是,2019年,法國前總統(tǒng)薩科齊被聘為RESO-Garantia特別顧問,合同價(jià)值300萬美元,RESO-Garantia因涉嫌兜售影響力在法國受到初步調(diào)查,目前該案也仍在調(diào)查中。

  根據(jù)福布斯富豪榜顯示,目前阿爾諾家族以身家1876億美元,位列全球第二富翁,僅次于2526億美元的特斯拉創(chuàng)始人伊隆·馬斯克(Elon Musk)。LVMH集團(tuán)2023上半年財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示,LVMH集團(tuán)上半年總營收達(dá)到422.4億歐元,同比增長15%。

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責(zé)任編輯:李園

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