“美國納斯達克上市融資服務公司”融資騙局追蹤

　　作者: 南方周末記者 王小喬 發自北京

　　“世界企業上市融資集團北京代表處”的董事王希庚來到南方周末編輯部，要求就報道“交換意見”

　　5月10日，本報獨家報道《世行集團陰魂不散 融資騙局卷土重來》后，相繼接到多家被騙的中小企業電話，揭露王永君等人的詐騙事實。通過記者進一步的調查，更多內幕浮出水面

　　5月14日，姚元突然接到了美國納斯達克上市融資服務公司的電話。四個月來，這家“騙子公司”終于與他聯系了。

　　《南方周末》5月10日發表的《世行集團陰魂不散 融資騙局卷土重來》一文，詳細記錄了姚元的公司被美國納斯達克上市融資服務公司詐騙的全過程。姚元付出了二十余萬元的律師調查費、評估費和擔保費后，得到了一紙終止合作的商務函件，此后這家美國公司音訊全無。

　　5月14日，美國納斯達克上市融資服務公司的工作人員在電話中告訴姚元，雖然姚元的公司暫時還不符合融資條件，但為了幫助中小企業成長，特提供一筆8萬元的“中小企業扶助資金”，希望他們前來簽署申請書。

　　經過類似融資經歷的另外幾家中小企業也先后接到了同樣的電話。不過這一次，姚元和他們都拒絕了這種邀請。

　　就在同一天，“世界企業上市融資集團北京代表處”的董事王希庚來到南方周末編輯部，要求就報道“交換意見”。“交換意見”過程中，王希庚表示，“你們描述了美國納斯達克上市融資服務公司的騙局，對此我不做評價，但工商登記信息顯示了兩家公司沒有任何關系。”而本報掌握的大量材料顯示，世界企業上市融資集團北京代表處與美國納斯達克上市融資服務公司有著密切的聯系。

　　當記者詢問美國納斯達克上市融資服務公司的幕后控制人王永君的近況時，王希庚隨即表示與其“有聯系”；但當記者第二次提到王永君的名字時，王希庚卻突然說：“你們不要再提王永君，我不認識他。”

　　王永君是本報三年前揭露的“世行集團融資騙局”中的幕后控制人。三年后，他以李崇瑞的名字先后任美國納斯達克上市融資服務公司和世界企業上市融資集團北京代表處的首席研究員、中方代表等職務。

　　王永君(李崇瑞)創辦的“騙子公司”遠不止美國世界銀行聯合投資集團和美國納斯達克上市融資服務公司這兩家。5月10日以后，南方周末又陸續接到多家企業電話，傾訴各自在融資過程中受騙的經過。記者在隨后的調查發現，詐騙這些企業的騙子公司與王永君和美國納斯達克上市融資服務公司有著不尋常的關系。

　　詐騙網絡

　　北京市杰通律師事務所的胡功群律師剛剛整理完代理人的融資被騙材料，正準備遞交給相關部門和媒體，恰好看到了本報5月10日的報道。

　　胡功群律師的代理人也是一家西部的公司，他們經歷了與姚元同樣的騙局，手法如出一轍，甚至是由同一家公司擔保——中企財富國際投資擔保公司。只不過，承諾融資的公司名為美國美中經濟合作促進會公司北京代表處。

　　為了獲得合作書上承諾的500萬元人民幣，這家西部的公司先后支付了7萬元的擔保費和7萬元的評估費，最后卻等來了“暫時終止合作”的商務函，理由是財務數據不真實、不符合融資慣例。

　　“支付了前期評估費用卻融資失敗是正常的，但美中經濟合作促進會和中企財富的具體操作中存在很多不合理之處。比如擔保合約標的不明確，擔保書中甚至沒有指出究竟是為哪一方做出擔保。”胡功群律師給出了判斷他們是融資詐騙的理由。

　　2007年1月，胡功群律師曾隨代理人前往外交公寓7號樓2單元062室協商退款一事，據稱這里是美中經濟合作促進會公司的協調處。

　　但據外交公寓物業管理中心的出租信息顯示，當時的租戶是美國納斯達克上市融資服務公司。而接待胡功群律師的公共事務協調部經理趙義的另一個身份，是美國納斯達克上市融資服務公司的公共事務協調部經理。

　　更令人匪夷所思的是，兩家北京代表處的美國總部竟然共用一個傳真號001-315-5462109。

　　不過相比山東威海的林岳云，胡功群律師的代理人還算幸運，至少目前仍然“投訴有門”，林岳云則是“無處申冤”。

　　詐騙林岳云的公司名為美國西方資本有限公司北京代表處。據林岳云介紹，2005年1月該公司與林岳云簽訂了中外合作書，表示將為其融資10億元人民幣，利息6.5%。在林岳云拒絕了通過他們提供的評估公司，而是自行尋找當地的評估公司后，這家美國西方資本有限公司北京代表處即開始以評估報告中的各種細節問題拖延時間，拒絕按時履行合同。

　　2006年5月23日，林岳云又一次前往北京協商此事時，發現該公司已經是人去樓空。此前，林岳云已經繳納了2萬元的律師費和15萬元的保證金。

　　南方周末記者調查發現，一名為劉萱的項目代表也曾先后為西方資本和美國納斯達克上市融資服務公司工作過。

　　另外一家受騙公司提供的材料也證明這家美國西方資本有限公司與王永君有聯系。當時這家公司與美國西方資本有限公司協商無果之后，一名叫張建成的律師帶了8個人到該公司的負責人入住的賓館進行恐嚇。

　　恰恰是這位張建成律師，三年前在本報刊發《美國世行集團融資黑幕》一文后，曾以美國世行集團法律顧問的身份向南方周末發過四封“義正辭嚴”的律師信，要替王永君討一個公道。

　　觸角遍布全國

　　為了招攬更多的“生意”，王永君等人建立了一個遍布全國的詐騙網。許多人不明內情，誤入其中，凌建國就是一位。

　　凌建國是美國納斯達克上市融資服務公司湖南地區的商務代表。2006年初，他與美國納斯達克上市融資服務公司簽約，根據雙方簽訂的《商務代表合作協議》，凡推薦的客戶上市成功，即可獲得一萬到三萬美元不等的獎金；若融資成功，獎金是企業實到資金的千分之五；沒有基本工資。

　　據凌建國介紹，美國納斯達克上市融資服務公司北京代表處分為三級，中方代表、項目經理、商務代表。商務代表一般都是通過網絡和報紙廣告招聘的當地人。

　　“這也是此類公司獲取中小企業信任的一個手段。”中國民營企業網總經理程惠根告訴記者，“中國是一個熟人社會，各地的商務代表往往都是向熟人推薦所在的融資公司，彼此有信任基礎。一些商務代表也不清楚其中的問題，反而到最后欠下一筆人情。”

　　自2006年10月開始，凌建國推薦了幾十家公司，其中一家公司簽訂了合作書、做了評估和擔保，至今資金仍未到賬。換句話說，凌建國的獎金至今仍未兌現。凌建國覺得這家公司不太正常。

　　“沒有從他們那里拿到一分錢，還搭進去了很多差旅費。”凌建國認為美國納斯達克融資服務公司應該按照合作協議支付25萬元的獎金。“我已經推薦成功了一名融資客戶，是他們不履行合同。”

　　等凌建國看到《南方周末》關于美國納斯達克上市融資服務公司的報道之后，他才恍然大悟。

　　誰是王永君

　　另一位曾經接近王永君(李崇瑞)和王希庚的內部工作人員則向南方周末記者透露了更驚人的消息。

　　根據李崇瑞公開的個人簡歷，他畢業于中國政法大學，先在深圳等地從事

　　南方周末記者在今年4月曾在北京的一個中小企業海外上市融資學習班上聽過王永君的演講，他聲音洪亮、富有激情和感染力，善于講故事、做比喻，講座結束后，學員都紛紛前去交換名片。表面上看，這是一位投融資經驗豐富、有學識、有魅力的金融業高管。

　　但根據那位內部人員透露的信息和南方周末記者的追蹤調查，卻發現王永君的前半生根本沒有他自己描述的那么堂皇。

　　南方周末記者調查發現，王永君并非真名，和“李崇瑞”一樣是化名，此人原籍安徽宣城，高中文化，根本不懂英文。2001年來北京之前，曾在廣東混跡數年。

　　王希庚此前的工作也與金融無關，而是安徽省池州中國旅行社的總經理。據池州旅游業內人士表示，該旅行社已于兩年前停止營業。

　　他們的經歷與他們的國際合作伙伴類似。2004年，美國世行集團向江蘇高康公司推薦的所謂美國投資商Scott同樣沒有金融從業經歷。高康公司通過美國調查公司識破了這個國際融資騙子后，給他寫了一封信，其中寫道：“你就是一個修車行的人，而且經營不善，1992年你買的一座房子還需要還貸款75000美元。”

　　當然，王永君仍然一如既往的精心塑造著他的形象，根據世界企業上市融資集團網站的信息，在6月3日召開的第四屆誠信建設高峰論壇上，王永君(李崇瑞)被授予誠信企業家的稱號，世界企業上市融資集團被授予誠信企業。該稱號由中國社科院中小企業研究中心、中國民營經濟研究會和赤子雜志聯合授予。

　　(應采訪對象要求，姚元為化名)

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