本報(bào)記者　王小喬　發(fā)自北京

　　三年前，《南方周末》曾經(jīng)揭露一個(gè)名叫王永君的人利用美國(guó)世界銀行集團(tuán)的名號(hào)進(jìn)行融資詐騙。三年后，《南方周末》又發(fā)現(xiàn)一個(gè)名叫李崇瑞的人利用美國(guó)納斯達(dá)克交易所的名號(hào)進(jìn)行詐騙。本報(bào)的調(diào)查結(jié)果表明：這個(gè)李崇瑞就是當(dāng)年的王永君。

　　這個(gè)騙子只是目前盤(pán)踞在北京市繁華商務(wù)區(qū)的上千個(gè)騙子中的一個(gè)典型。這些騙子開(kāi)辦的公司大多是：來(lái)頭大、頭銜多、在黃金地點(diǎn)辦公、內(nèi)部裝修豪華但品位低，還宣稱(chēng)擁有大量的戰(zhàn)略合作伙伴。

　　他們?cè)趪?guó)內(nèi)中小企業(yè)融資困難的大背景下，利用中國(guó)企業(yè)家金融知識(shí)的欠缺以及工商信息的封閉，活動(dòng)日益猖獗，手法日益隱蔽。

　　1月21日，姚元抱著最后一絲希望，發(fā)出商務(wù)函解釋后，就再也沒(méi)有收到美國(guó)納斯達(dá)克上市融資服務(wù)公司北京代表處的任何消息。至此，他終于明白，自己受騙了。

　　“這是一家非常高明的騙子公司。”4月20日，姚元在電話(huà)中不無(wú)傷感地對(duì)《南方周末》記者說(shuō)。

　　姚元是一家西部公司的董事長(zhǎng)。2006年3月，他為開(kāi)發(fā)一個(gè)新項(xiàng)目成立公司，并開(kāi)始四處融資。2006年5月，當(dāng)時(shí)姚元的助手在一個(gè)招商網(wǎng)站上看到美國(guó)納斯達(dá)克上市融資服務(wù)公司的宣傳后，主動(dòng)發(fā)了一封自薦信。

　　電話(huà)沒(méi)過(guò)幾天打來(lái)了。這家美國(guó)公司對(duì)姚元的項(xiàng)目表示了極大的興趣，并承諾可以先投資然后再幫助海外上市。“這套說(shuō)辭打動(dòng)了我，未來(lái)海外上市是我特別看重的。”姚元回憶最初接觸時(shí)，雖有戒心，但這家公司承諾會(huì)給他投資近十億元。他動(dòng)了心。

　　沖著這個(gè)美妙未來(lái)，姚元數(shù)次前往北京與該公司接洽。2006年7月份，姚元終于決定在《中外合作意向書(shū)》上簽字。意向書(shū)明確了投資金額，也提出了投資前提———完成律師調(diào)查和項(xiàng)目分析報(bào)告并獲總部批準(zhǔn)。

　　這時(shí)就產(chǎn)生了各種名目的中介費(fèi)。美國(guó)納斯達(dá)克上市融資服務(wù)公司指定律師調(diào)查要委托給北京浩東律師事務(wù)所，費(fèi)用4萬(wàn)元；制作《項(xiàng)目投資安全與增值潛力分析報(bào)告》同樣指定給亞太創(chuàng)富投資顧問(wèn)公司，費(fèi)用20萬(wàn)元。

　　姚元心有戒備，向業(yè)內(nèi)朋友打聽(tīng)這個(gè)程序和價(jià)格是否合理。“得知基本合理后，我仍提出自己找律師事務(wù)所和評(píng)估公司。這個(gè)要求被拒絕了。爭(zhēng)執(zhí)不下間，他們讓先做律師調(diào)查，并承諾共同承擔(dān)律師費(fèi)。”姚元說(shuō)他當(dāng)時(shí)就做了個(gè)讓步。

　　2006年9月，北京浩東律師事務(wù)所律師邢立民前去姚元的公司考察。邢立民詳細(xì)察看了項(xiàng)目所在地、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公司章程等文件。在姚元看來(lái)，一切既規(guī)范又嚴(yán)謹(jǐn)。

　　浩東律師事務(wù)所開(kāi)具的《資信調(diào)查報(bào)告書(shū)》也充分肯定其公司“具有實(shí)施法律所規(guī)定的經(jīng)營(yíng)條件，且前期準(zhǔn)備工作已基本完成”。美國(guó)納斯達(dá)克上市融資服務(wù)公司收到律師報(bào)告后馬上給姚元發(fā)去了《專(zhuān)案立項(xiàng)通知函》，稱(chēng)將予以專(zhuān)案立項(xiàng)。

　　“我比較相信律師的公正性，這兩份文件給我吃了定心丸，誘導(dǎo)我一步步走了下去。”姚元告訴記者。

　　恰在此時(shí)，這家公司又告訴姚元，它剛剛參與協(xié)辦了北京市發(fā)改委主辦的“中小企業(yè)境外上市融資培訓(xùn)”，這使得姚元更加堅(jiān)信不移，“北京市發(fā)改委，還能跟騙子合作？”

　　一切順理成章，雙方于2006年11月簽訂了《中外合作合同書(shū)》，簽合同的當(dāng)天下午，根據(jù)合同約定，姚元又拿出了20萬(wàn)元制作分析報(bào)告。這一次，他沒(méi)有任何猶豫。

　　變故突如其來(lái)。分析報(bào)告剛剛遞交，這家公司就發(fā)來(lái)一份商務(wù)公函，提出了4點(diǎn)意見(jiàn)，要求姚元在十個(gè)工作日內(nèi)提供另外四份文件，否則終止合作。

　　姚元驚覺(jué)不妙，“一開(kāi)始我就強(qiáng)調(diào)，根據(jù)法律，中外合作企業(yè)的立項(xiàng)手續(xù)必須雙方共同提供證件、共同申請(qǐng)。怎么臨到最后，卻讓我們自己申請(qǐng)？”

　　這家公司再次來(lái)函稱(chēng)，“雙方對(duì)‘合作’的理解有誤，是在已有項(xiàng)目基礎(chǔ)上合作，而非建立新的合作企業(yè)。鑒于你方無(wú)法按時(shí)提供，決定終止合作。”

　　這就等于給姚元的融資夢(mèng)判了一個(gè)死刑。“他們以合法的身份和程序，誘導(dǎo)我們支付了大量中介費(fèi)用，最后卻以不合法的、他們?cè)缰�我們無(wú)法實(shí)現(xiàn)的要求為由而終止合作，這實(shí)質(zhì)是詐騙。”回想整個(gè)融資過(guò)程，姚元后悔不已。

　　姚元并不是第一個(gè)受害者。張子澤是一位曾在美國(guó)工作數(shù)年的福建華僑，他在安徽有一個(gè)項(xiàng)目，2006年6月開(kāi)始與美國(guó)納斯達(dá)克上市公司北京代表處接觸。“可能因?yàn)槲覍掖翁峒案黝?lèi)融資詐騙，所以前期他們并沒(méi)有讓我做律師考察和分析報(bào)告。”張解釋道。但當(dāng)這家公司通知他融資成功，并且“為了保證第一筆融資款的安全”必須做擔(dān)保時(shí)，“身經(jīng)百戰(zhàn)”的張子澤馬上意識(shí)到這可能仍是個(gè)騙局。

　　雖然只被“騙”了7000元，但因?yàn)椤把什幌逻@口氣”，張子澤從2006年12月底開(kāi)始在網(wǎng)上開(kāi)博發(fā)帖，披露“騙局”。

　　鋪天蓋地的帖子攻勢(shì)下，一些企業(yè)終止了合作，一些企業(yè)加入了斗爭(zhēng)，他們都曾花費(fèi)10萬(wàn)元到30萬(wàn)元不等，但無(wú)疾而終。這些企業(yè)的經(jīng)歷，更堅(jiān)定了張子澤的判斷。

　　神秘的美國(guó)公司

　　美國(guó)納斯達(dá)克上市融資服務(wù)公司是否真如姚元和張子澤所斷定，是一家精心偽裝的騙子公司呢？

　　2007年4月18日，《南方周末》記者來(lái)到該公司的辦公地點(diǎn)———外交公寓12號(hào)樓3層，“外交公寓”是幾個(gè)容易讓普通中國(guó)人浮想聯(lián)翩的字眼。正是這個(gè)富有意味的辦公地點(diǎn)，加上豪華大氣的裝修和似是而非的名號(hào)，讓中小企業(yè)家們深信不疑、前仆后繼地掏出腰包。

　　但此時(shí)，這家公司大門(mén)緊閉，牌子也摘了下來(lái)。門(mén)內(nèi)可見(jiàn)前臺(tái)上方懸掛著中國(guó)國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人和布什的頭像，兩側(cè)插著中美兩國(guó)國(guó)旗，依稀可見(jiàn)當(dāng)初的氣派。一眼望去，其他房間空空如也，辦公人員只剩下一位前臺(tái)小姐和一位后勤工作人員。他們告訴記者，公司的商務(wù)代表平時(shí)不坐班。

　　如今，這家公司的官方網(wǎng)站www.nasdaqbj.com已經(jīng)無(wú)法打開(kāi)，提示信息為網(wǎng)址過(guò)期。所幸在搜索引擎上還是留下了這家公司的豐富信息。看起來(lái)，這似乎是一家實(shí)力雄厚、業(yè)績(jī)卓著、異常活躍的公司。這家公司的中方代表名叫李崇瑞，自稱(chēng)是美國(guó)國(guó)際WTO大學(xué)教授。

　　他們?cè)谝恍┱猩叹W(wǎng)站上這樣介紹自己：“公司成立于1988年，注冊(cè)于特拉華州，在紐約和洛杉磯都有辦公室，員工有近兩百人，掌控18億美元基金，2006年進(jìn)入中國(guó)。”

　　同時(shí)該公司還發(fā)布了一系列如“在人民大會(huì)堂舉辦與華信軟件集團(tuán)赴美上市的簽約儀式”之類(lèi)的新聞來(lái)宣傳自己的業(yè)績(jī)。在很多推廣網(wǎng)頁(yè)上，這家公司都將納斯達(dá)克交易所的網(wǎng)址和自己的網(wǎng)址列在一起。

　　記者在隨后幾天的調(diào)查采訪中，很快發(fā)現(xiàn)這家公司存在許多疑點(diǎn)。

　　記者在與美國(guó)納斯達(dá)克交易所聯(lián)系后得知，2006年年底，在獲悉這家美國(guó)納斯達(dá)克上市融資服務(wù)公司的一些做法后，美國(guó)納斯達(dá)克交易所法律部曾要求他們不得以納斯達(dá)克的名義開(kāi)展融資活動(dòng)。“我們與這家公司沒(méi)有任何合作關(guān)系。”納斯達(dá)克中國(guó)首席代表徐光勛強(qiáng)調(diào)。

　　2007年4月18日，記者與華信軟件公司聯(lián)系發(fā)現(xiàn)，所謂美國(guó)納斯達(dá)克上市融資服務(wù)公司與華信軟件簽約赴美上市完全就是謊言。據(jù)華信集團(tuán)證券部總監(jiān)宮兆英回憶，“發(fā)布會(huì)時(shí)他們不請(qǐng)自來(lái)。之前我們?cè)�洽談過(guò)海外上市事宜，但他們介紹的上市程序與常規(guī)相悖，令人起疑。而且他們聲稱(chēng)是納斯達(dá)克交易所的代表處，但我得知納斯達(dá)克當(dāng)時(shí)根本沒(méi)在中國(guó)設(shè)辦事處，于是建議董事長(zhǎng)終止洽談。”

　　2007年4月20日，原《南方周末》高級(jí)記者龐瑞峰在美國(guó)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，美國(guó)納斯達(dá)克上市融資服務(wù)公司注冊(cè)日期是2005年7月，并不是所謂的1988年。特拉華州也是美國(guó)最容易注冊(cè)公司、優(yōu)惠政策最多的一個(gè)州。他發(fā)現(xiàn)這家公司無(wú)論是唬人的名號(hào)，還是運(yùn)作的手法都與他三年前報(bào)道的美國(guó)世行集團(tuán)融資黑幕如出一轍———2004年9月，本報(bào)先后發(fā)表了《美國(guó)世行集團(tuán)融資內(nèi)幕調(diào)查》和《再揭美國(guó)世行集團(tuán)融資黑幕》。

　　之后，記者在律師和行業(yè)人士的幫助下，又發(fā)現(xiàn)這家公司更多的疑點(diǎn)。

　　“整個(gè)過(guò)程極為荒唐。”中咨律師事務(wù)所律師蔣紅毅細(xì)讀了相關(guān)文件后說(shuō)，“這個(gè)《中外合作合同書(shū)》是為了簽訂正式合同而事先所做的約定，但對(duì)正式合同的一些基本要素，如注冊(cè)資本、出資方式等卻只字未提，所以無(wú)法對(duì)雙方產(chǎn)生約束。一旦產(chǎn)生法律糾紛，雙方都不需要承擔(dān)任何義務(wù)。”顯然，姚元并不清楚其中的奧妙。

　　“一般情況下投資方只有在委托第三方做過(guò)律師盡職調(diào)查后，才能確定投資金額。”嘉富誠(chéng)國(guó)際資本有限公司董事長(zhǎng)鄭錦橋告訴記者，“隨意確定投資金額非常荒謬。”嘉富誠(chéng)是一家從事私募和海外上市財(cái)務(wù)顧問(wèn)的公司。

　　對(duì)于雙方共同負(fù)擔(dān)律師費(fèi)這一點(diǎn)，大成律師事務(wù)所高級(jí)合伙人于緒剛則指出：“一般的做法是雙方各自委聘律師，或者誰(shuí)委派誰(shuí)出錢(qián)。不可能我委派你出錢(qián)，或者共同出錢(qián)，因?yàn)槁蓭熡肋h(yuǎn)只能代表一方的利益。”

　　張子澤今年初在網(wǎng)上發(fā)帖時(shí)如此總結(jié)了這家公司的騙術(shù)：先讓企業(yè)誤認(rèn)為他們就是納斯達(dá)克交易所的中國(guó)代表處，再“以真亂假”，通過(guò)一套看似正常的融資或上市程序，一步步地讓企業(yè)向指定的第三方公司支付律師考察費(fèi)、分析報(bào)告費(fèi)、擔(dān)保費(fèi)等，最后提出一些不合理甚至不合法的要求，企業(yè)無(wú)法做到后，以此為由中斷合作。

　　移花接木

　　2006年12月份，張子澤又發(fā)現(xiàn)www.nasdaqbj.com上的名字改成了“世界企業(yè)上市融資集團(tuán)”。張子澤向該公司商務(wù)代表王樂(lè)詢(xún)問(wèn)原因，他說(shuō)：“沒(méi)錯(cuò)，業(yè)務(wù)擴(kuò)大了，我們就改名了。現(xiàn)在美國(guó)納斯達(dá)克上市融資服務(wù)公司是我們的子公司。”

　　但2007年4月16日，記者采訪世界企業(yè)上市融資集團(tuán)董事王希庚時(shí)，對(duì)于王樂(lè)的說(shuō)法，他堅(jiān)決否認(rèn)。2007年4月28日，記者在第二次采訪中再次質(zhì)疑時(shí)，王希庚一再?gòu)?qiáng)調(diào)“這兩家公司絕對(duì)不是一家公司，有工商登記為證”。

　　無(wú)從查證的是，這兩家公司在工商登記層面的關(guān)聯(lián)。但他們之間千絲萬(wàn)縷的聯(lián)系和共通之處，卻是有跡可循的。

　　他們同在特拉華州，通過(guò)同一家公司注冊(cè)，申請(qǐng)駐京代表處時(shí)，填寫(xiě)的母公司注冊(cè)地址亦完全相同。

　　世界企業(yè)上市融資集團(tuán)的網(wǎng)站www.welgl.com上，公司地址是朝陽(yáng)門(mén)北大街6號(hào)首創(chuàng)大廈，但王希庚名片上留的網(wǎng)址www.ekonomic.com上的公司地址則與美國(guó)納斯達(dá)克上市融資服務(wù)公司完全相同。該網(wǎng)站的域名注冊(cè)信息也清晰地記錄著：登記人Xigeng　Wang，登記地址是秀水西街1號(hào)外交公寓12號(hào)樓3層。

　　2007年4月29日，在記者向王希庚質(zhì)疑地址問(wèn)題的第二天，那個(gè)網(wǎng)站下的那行地址消失了。

　　即便如王希庚所言，兩家公司在工商登記上不存在任何關(guān)系，世界企業(yè)上市融資集團(tuán)仍然存在諸多可疑之處。

　　原《南方周末》高級(jí)記者龐瑞峰在美國(guó)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這家世界企業(yè)上市融資集團(tuán)的注冊(cè)日期是2006年11月24日，僅僅比其北京辦事處的登記日期早了一個(gè)月。難以想象，一家美國(guó)公司成立僅一個(gè)月，就在華爾街和紐約設(shè)立了辦事處，招聘了200名員工，又將業(yè)務(wù)拓展到了中國(guó)。

　　2007年4月28日，王希庚就此向記者表示，“我們公司已經(jīng)開(kāi)展相關(guān)業(yè)務(wù)十幾年了，也參與過(guò)數(shù)個(gè)中國(guó)企業(yè)海外上市的案例，只是最近一兩年才開(kāi)始使用目前的名字。”

　　至于之前曾經(jīng)使用過(guò)的名字是什么，王表示：“不知道，即使知道，也不能什么都告訴你。”

　　謊言層層剝落

　　隨著記者調(diào)查的深入，如抽絲剝繭般，謊言層層剝落。

　　奧瑞金公司，是王希庚宣稱(chēng)曾經(jīng)參與的數(shù)個(gè)海外上市成功案例之一。4月23日，記者聯(lián)系到其上市總協(xié)調(diào)人和財(cái)務(wù)顧問(wèn)公司———北京傳隆投資有限公司。

　　對(duì)此，該公司明確表示：奧瑞金的海外上市，可以確定世界企業(yè)上市融資集團(tuán)及李崇瑞、王希庚均未參與其中。

　　上海上信實(shí)業(yè)也出現(xiàn)在世界企業(yè)上市融資集團(tuán)的成功案例之中，作為其上市總協(xié)調(diào)人和財(cái)務(wù)顧問(wèn)公司，商鏈投資有限公司董事長(zhǎng)林申同樣明確表示，兩者無(wú)關(guān)。

　　記者在接下來(lái)的采訪中還發(fā)現(xiàn)許多更滑稽的現(xiàn)象。

　　世界企業(yè)上市融資集團(tuán)的英文網(wǎng)站所留的地址是特拉華州州立大學(xué)，而聯(lián)系電話(huà)竟然是華盛頓州的電話(huà)。

　　與三年前美國(guó)世行集團(tuán)類(lèi)似，母公司網(wǎng)站上依然充斥著played　a　very　imported　role這一類(lèi)蹩腳的英文。

　　2007年4月21日，在認(rèn)真閱讀了世界企業(yè)上市融資集團(tuán)的宣傳冊(cè)后，大成律師事務(wù)所高級(jí)合伙人于緒剛評(píng)價(jià)道：“這是一份粗制濫造的材料。其中對(duì)海外上市的介紹是錯(cuò)誤的，甚至具有教唆性。他們?nèi)狈�資本市場(chǎng)的常識(shí)，難以想象如何為企業(yè)提供上市融資服務(wù)。”

　　于緒剛隨手點(diǎn)出幾個(gè)例子，中外合資企業(yè)所能享受的稅收優(yōu)惠政策是兩免三減半，宣傳冊(cè)上寫(xiě)的是“免三減二”。他們還這樣介紹海外上市的優(yōu)點(diǎn)——企業(yè)用國(guó)外上市的概念，可在國(guó)內(nèi)產(chǎn)權(quán)交易市場(chǎng)大量買(mǎi)賣(mài)原始股或轉(zhuǎn)讓股權(quán)。

　　“使用海外上市概念在國(guó)內(nèi)買(mǎi)賣(mài)原始股是一種欺詐行為，這是在教唆企業(yè)從事違法犯罪活動(dòng)！”于緒剛對(duì)此非常憤慨，“即便這不是個(gè)騙子公司，也將把企業(yè)帶入歧途。”

　　最大的秘密終于浮出水面，原《南方周末》高級(jí)記者龐瑞峰在見(jiàn)到美國(guó)納斯達(dá)克上市融資服務(wù)公司中方代表李崇瑞的照片之后，竟然發(fā)現(xiàn)這個(gè)李崇瑞正是2004年美國(guó)世行集團(tuán)詐騙案的主角王永君。隨后，記者又將李崇瑞的照片寄給被美國(guó)世行集團(tuán)所騙的江蘇省高康凍干食品公司總經(jīng)理陳平和其原生產(chǎn)部經(jīng)理邵愛(ài)萍，他們也共同證實(shí)李崇瑞就是王永君本人。

　　世界銀行、納斯達(dá)克交易所，一個(gè)個(gè)中國(guó)中小企業(yè)耳熟能詳?shù)闹�名機(jī)構(gòu)，成為不知應(yīng)該稱(chēng)其為李崇瑞還是王永君的“搖錢(qián)樹(shù)”。下一個(gè)被騙的，又會(huì)是誰(shuí)呢？

　　一鍋被攪壞了的粥

　　值得警覺(jué)的是，這并不是個(gè)案。

　　記者在采訪時(shí)得知，目前有數(shù)千家企業(yè)聚集在北京市繁華商業(yè)區(qū)，租借一個(gè)豪華辦公室，取一個(gè)響亮的名字從事此類(lèi)融資詐騙。“僅僅是海外上市財(cái)務(wù)顧問(wèn)，目前就有近千家公司在做，但正規(guī)的公司連10%都沒(méi)有。”商鏈投資有限公司董事長(zhǎng)林申告訴記者。

　　在互聯(lián)網(wǎng)上，更是隨處可見(jiàn)對(duì)此類(lèi)騙局的揭露和控訴，大量的中小企業(yè)傾注了金錢(qián)和時(shí)間，最終卻失望而返，有的甚至因此傾家蕩產(chǎn)。

　　“結(jié)果是，企業(yè)一提到財(cái)務(wù)顧問(wèn)、提到融資，就想到騙子。如果是我們主動(dòng)與企業(yè)聯(lián)系業(yè)務(wù)的，經(jīng)常會(huì)被質(zhì)疑動(dòng)機(jī)。長(zhǎng)此以往，這個(gè)行業(yè)的公信力將蕩然無(wú)存。”嘉富誠(chéng)國(guó)際資本有限公司董事長(zhǎng)鄭錦橋?qū)Υ吮硎緭?dān)憂(yōu)。

　　為了幫助北京市招商局識(shí)別融資騙子，2005年，大成律師事務(wù)所于緒剛律師曾為他們做過(guò)外商直接投資中的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避的講座。其中總結(jié)了融資詐騙的幾大特點(diǎn)：來(lái)頭大、頭銜多、在黃金地點(diǎn)辦公、內(nèi)部裝修豪華但品位低、大量的戰(zhàn)略合作伙伴。(應(yīng)采訪對(duì)象要求，文中姚元為化名)

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