原標題：一則網拍牽扯大案！“80后”實控人被抓，非法集資購買銀行股權，持股一度超四成

　　幾筆零散的銀行股權拍賣，背后直指一樁大型非法集資案。

　　日前，安徽五河農商行4筆股權在阿里司拍平臺公開拍賣，最終因無人出價流拍。4筆股權分別歸屬于該行四名股東，合計占該行總股本近22%。

　　根據披露，前述股權因涉及韋某等4人未履行法院刑事判決書所確定的義務而遭拍賣。結合其他公開信息，韋某正是2019年因涉嫌非法集資被采取刑事強制措施的金誠財富集團實控人韋杰。

　　除前述股權外，金誠集團還通過收購另外4家公司股權，間接投資并持有五河農商行股權，目前已處于“裁定轉讓”狀態。據統計，金誠集團及其關聯企業在該行持股占比一度超過41%。

　　多筆股權遭司法拍賣

　　阿里司法拍賣平臺信息顯示，安徽五河農商行4筆股權在該平臺公開拍賣，分別涉及該行7.15%、7.15%、6.08%和1.28%股權，起拍價合計約1.2億元，但最終因無人出價流拍。

　　前述股權分別歸屬于蚌埠鑄磊鋼鐵貿易有限公司、安徽揚名建材貿易有限公司、南京新三達汽車租賃有限公司、上海善容企業管理咨詢有限公司所有。

　　其中，鑄磊鋼鐵、揚名建材為該行并列第一大股東，二者均于2017年通過參與五河農商行增資擴股完成對該行的入股；新三達公司則是在2017年通過受讓原股東持股，成為該行第三大股東。

　　根據公告，前述4筆股權處置單位均為杭州市拱墅區人民法院。該院依據已經發生法律效力杭州市中級人民法院作出的（2020）浙01刑初99號刑事判決書，于2023年8月4日立案執行，并向韋某等4名被執行人發出執行通知書，責令履行生效法律文書所確定的義務，但被執行人至今未履行，因此裁定拍賣、變賣前述股權。

　　據券商中國記者了解，韋某正是金誠集團實際控制人韋杰。據拱墅警方通報：2019年4月27日，據浙江省證監局移送線索及群眾報案，杭州公安局拱墅區分局依法立案偵查金誠集團涉嫌非法集資案，并對韋杰及相關涉案人員采取刑事強制措施。

　　官網介紹，金誠集團是一家綜合性的現代城市發展集團，總部位于杭州。截至2018年初，金誠集團號稱累計管理資產規模超700億遠，號稱“國內最大的民營PPP企業”，旗下有金誠新城鎮、金誠財富、金誠產業、金誠之星、有象文化、酒店、房地產、金誠金融、公眾公司等板塊。

　　其中，金誠財富作為金誠集團旗下核心平臺，擁有一家基金銷售公司——浙江金觀誠，以及新余觀悅等6家經備案的私募基金管理人，主要投向所謂的影視項目，以及特色小鎮和保障房等PPP項目，并在2015年后迎來爆發式增長，直至2018年4月多次被爆出發生擠兌危機。

　　作為金誠集團實控人，“80后”韋杰生于金華東陽，大學畢業初是一位律師，2008年創立金誠集團。他也是原港股上市公司金誠控股的實際控制人，間接持股約74.2%，后該公司于2021年3月退市。

　　合計持股一度超四成

　　鑄磊鋼鐵、揚名建材、新三達公司、上海善容持有的五河農商行股份流拍前，該行另有其他4筆大額股權遭司法拍賣。

　　2022年12月，鎮江博海能源有限公司、江蘇豐城湖生態旅游有限公司、江蘇德力克信息科技有限公司、蚌埠山納鋼鐵貿易有限公司分別持有的五河農商行2296萬股、1272.2萬股、1272.2萬股、1017.8萬股股權在該平臺結束拍賣，4名自然人分別出資競得前述股權。

　　以五河農商行總股本計，前述股權分別占比4.58%、2.54%、2.54%和2.03%。其中，博海能源系該行第六大股東；豐城湖公司、德力克公司為該行并列第九大股東。

　　值得一提的是，博海能源、豐城湖公司、德力克公司、山納鋼鐵所持股權拍賣前，曾有金誠財富的投資者向法院提出異議請求，要求中止并撤銷這4筆股權的拍賣，但被法院駁回。

　　彼時的裁定書顯示，金誠集團通過其關聯方于2016年4月期間，通過收購博海能源、豐城湖公司、德力克公司、山納鋼鐵4家公司100%股權，間接獲得這4家公司持有的五河農商行股份。

　　此外，五河農商行項目流水，證明金誠集團是以非法集資獲得的資金通過關聯公司購買該行股權。

　　這意味著，不論是去年底還是近期結束的前述五河農商行股權拍賣，所涉股權均與金誠集團及其實控人韋杰具有較強關聯關系。

　　據五河農商行年報，截至2017年年末，除上海善容外，鑄磊鋼鐵、揚名建材、新三達公司分別位列該行前三大股東，博海能源、豐城湖公司、德力克公司、山納鋼鐵分別位列該行第五、第七、第八、第十大股東，合計占該行總股本的41%以上。

　　在經過近年數次分紅送股后，截至去年末，鑄磊鋼鐵、揚名建材、新三達公司、上海善容合計持有五河農商行21.66%股權；博海能源、豐城湖公司、德力克公司、山納鋼鐵合計持有該行11.69%股權。

　　據了解，五河農商行是在原五河縣農村信用合作聯社基礎上發起設立的地方金融機構，改制成立于2014年6月，最新注冊資本5.01億元。截至去年末，該行資產規模約116億元。

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責任編輯：郝欣煜