證券代碼：000590 證券簡稱：*ST古漢 公告編號：2016-002

　紫光古漢集團股份有限公司

　第七屆董事會臨時會議決議公告

　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　紫光古漢集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會臨時會議于2016年2月1日以通訊表決方式召開，會議應(yīng)參加董事7人，實參加表決董事7人， 本次會議的召集和召開符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會董事認真審議并表決，通過如下事項：

　一、審議通過《關(guān)于公司與清華控股集團財務(wù)有限公司簽署的議案》

　為進一步拓寬融資渠道，降低融資成本與財務(wù)費用，同意公司與清華控股集團財務(wù)有限公司（以下簡稱“財務(wù)公司”）簽署為期一年的《金融服務(wù)協(xié)議》，根據(jù)協(xié)議，財務(wù)公司在經(jīng)營范圍內(nèi)向公司提供一系列金融服務(wù)，包括但不限于存款服務(wù)、結(jié)算服務(wù)、綜合授信及中國銀監(jiān)會批準(zhǔn)的財務(wù)公司可從事的其他業(yè)務(wù)。本議案自股東大會審議通過后，董事會授權(quán)經(jīng)營層辦理相關(guān)事項。

　具體內(nèi)容詳見同日披露在巨潮資訊網(wǎng)的《公司與清華控股集團財務(wù)有限公司簽署的關(guān)聯(lián)交易公告》。

　由于本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事王書貴、趙東回避表決，由其他5名非關(guān)聯(lián)董事進行表決。

　獨立董事已對本議案發(fā)表事前認可意見和獨立意見。

　非關(guān)聯(lián)董事表決結(jié)果：5票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　二、審議通過《關(guān)于公司在清華控股集團財務(wù)有限公司辦理存貸款業(yè)務(wù)的風(fēng)險評估報告的議案》

　具體內(nèi)容詳見同日披露在巨潮資訊網(wǎng)的《清華控股集團財務(wù)有限公司風(fēng)險評估報告》。

　獨立董事已對本議案發(fā)表獨立意見。

　表決結(jié)果：7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

　三、審議通過《關(guān)于公司在清華控股集團財務(wù)有限公司辦理存貸款業(yè)務(wù)的風(fēng)險處置預(yù)案的議案》

　具體內(nèi)容詳見同日披露在巨潮資訊網(wǎng)的《紫光古漢集團股份有限公司在清華控股集團財務(wù)有限公司辦理存貸款業(yè)務(wù)的風(fēng)險處置預(yù)案》。

　獨立董事已對本議案發(fā)表獨立意見。

　表決結(jié)果：7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

　四、審議通過《關(guān)于補選公司第七屆董事會董事的議案》

　公司董事會提名劉俊峰先生和傅翔燕女士為公司第七屆董事會獨立董事候選人（候選人簡歷詳見附件），任期與本屆董事會相同。通過對上述2名獨立董事候選人的個人履歷、工作業(yè)績等情況的審查，董事會未發(fā)現(xiàn)其有《公司法》第146條規(guī)定的情況，上述候選人均具備擔(dān)任公司董事的資格，符合擔(dān)任公司獨立董事的任職要求。

　獨立董事已對本議案發(fā)表獨立意見。

　表決結(jié)果：7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　五、審議通過《關(guān)于變更公司名稱的議案》

　為了適應(yīng)公司發(fā)展的需要，公司擬將公司名稱變更為“古漢健康產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司”（最終以工商行政主管部門核準(zhǔn)的公司名稱為準(zhǔn)），公司英文名稱擬變更為“Guhan Health Industry Group Corp., LTD.”，英文簡稱：GHIG。

　提請公司股東大會授權(quán)董事會具體辦理相關(guān)變更登記手續(xù)。

　表決結(jié)果：7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　六、審議通過《關(guān)于修訂的議案》

　鑒于上述議案對公司名稱的變更，公司擬對《公司章程》相應(yīng)條款做如下修改：

　原條款：第四條 公司注冊名稱：

　中文全稱：紫光古漢集團股份有限公司

　英文全稱：Unisplendour Guhan Group Corporation Limited

　英文簡稱：UGC

　修改為：第四條 公司注冊名稱：

　中文全稱：古漢健康產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司

　英文全稱：Guhan Health Industry Group Corp., LTD.

　英文簡稱：GHIG

　表決結(jié)果：7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

　本議案尚需提交公司股東大會審議，且需由股東大會以特別決議通過方為有效。

　七、審議通過《關(guān)于公司全資子公司對外擔(dān)保的議案》

　具體內(nèi)容詳見同日披露在巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于公司全資子公司對外擔(dān)保的公告》。

　獨立董事已對本議案發(fā)表獨立意見。

　表決結(jié)果：7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　八、審議通過《關(guān)于調(diào)整公司非公開發(fā)行股票方案決議有效期的議案》

　董事會經(jīng)審議，同意將第七屆董事會第四次會議通過的《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票方案的議案》中本次非公開發(fā)行股票方案決議有效期進行調(diào)整，具體內(nèi)容如下：

　原為：10、本次非公開發(fā)行決議的有效期

　本次非公開發(fā)行決議自公司股東大會審議通過相關(guān)議案之日起十二個月內(nèi)有效。如果公司已于該有效期內(nèi)經(jīng)中國證監(jiān)會審核通過，則有效期自動延長至發(fā)行完成日。

　現(xiàn)調(diào)整為：10、本次非公開發(fā)行決議的有效期

　本次非公開發(fā)行決議自公司股東大會審議通過相關(guān)議案之日起十二個月內(nèi)有效。

　除上述調(diào)整外，《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票方案的議案》的其他內(nèi)容不變。

　由于本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，公司4名關(guān)聯(lián)董事王書貴、趙東、陳風(fēng)華、袁瑞芝需予以回避，由其他3名非關(guān)聯(lián)董事對本議案進行表決。

　獨立董事已對本議案發(fā)表事前認可意見和獨立意見。

　非關(guān)聯(lián)董事表決結(jié)果：3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

　本議案尚需提交公司股東大會審議，并報中國證監(jiān)會核準(zhǔn)后方可實施。

　九、審議通過《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿）的議案》

　董事會經(jīng)審議，同意《紫光古漢集團股份有限公司非公開發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）》，并作為本次董事會決議的附件予以公告。具體內(nèi)容詳見同日披露在巨潮資訊網(wǎng)的《非公開發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）》和《關(guān)于非公開發(fā)行A股股票預(yù)案修訂情況說明的公告》。

　由于本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，公司4名關(guān)聯(lián)董事王書貴、趙東、陳風(fēng)華、袁瑞芝需予以回避，由其他3名非關(guān)聯(lián)董事對本議案進行表決。

　獨立董事已對本議案發(fā)表事前認可意見和獨立意見。

　非關(guān)聯(lián)董事表決結(jié)果：3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　十、審議通過《關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票募集資金運用的可行性分析報告（修訂稿）的議案》

　董事會經(jīng)審議，同意《紫光古漢集團股份有限公司非公開發(fā)行A股股票募集資金運用的可行性分析報告（修訂稿）》，并作為本次董事會決議的附件予以公告。本次非公開發(fā)行的募集資金運用的可行性分析報告的修訂內(nèi)容主要為更新本次募集資金投資項目涉及的立項、土地、環(huán)保等有關(guān)報批事項的進展情況。具體內(nèi)容詳見同日披露在巨潮資訊網(wǎng)的《非公開發(fā)行A股股票募集資金運用的可行性分析報告（修訂稿）》。

　由于本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，公司4名關(guān)聯(lián)董事王書貴、趙東、陳風(fēng)華、袁瑞芝需予以回避，由其他3名非關(guān)聯(lián)董事對本議案進行表決。

　獨立董事已對本議案發(fā)表事前認可意見和獨立意見。

　非關(guān)聯(lián)董事表決結(jié)果：3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　十一、審議通過《關(guān)于非公開發(fā)行股票攤薄即期回報對公司主要財務(wù)指標(biāo)的影響及公司采取措施（修訂稿）的議案》

　為進一步落實《國務(wù)院關(guān)于進一步促進資本市場健康發(fā)展的若干意見》（國發(fā)[2014]17號）、《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進一步加強資本市場中小投資者合法權(quán)益保護工作的意見》（國辦發(fā)[2013]110號）和《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報有關(guān)事項的指導(dǎo)意見》（中國證券監(jiān)督管理委員會公告[2015]31號）等文件的有關(guān)規(guī)定，保障中小投資者知情權(quán)，維護中小投資者利益，公司制定了《關(guān)于非公開發(fā)行股票攤薄即期回報對公司主要財務(wù)指標(biāo)的影響及公司采取措施的說明（修訂稿）》。董事會經(jīng)審議，同意《關(guān)于非公開發(fā)行股票攤薄即期回報對公司主要財務(wù)指標(biāo)的影響及公司采取措施的說明（修訂稿）》，并作為本次董事會決議的附件予以公告。具體內(nèi)容詳見同日披露在巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于非公開發(fā)行股票攤薄即期回報對公司主要財務(wù)指標(biāo)的影響及公司采取措施的說明（修訂稿）》。

　獨立董事已對本議案發(fā)表獨立意見。

　表決結(jié)果：7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　十二、審議通過《關(guān)于公司控股股東、實際控制人、董事、高級管理人員出具的的議案》

　根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于進一步促進資本市場健康發(fā)展的若干意見》（國發(fā)[2014]17號）、《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進一步加強資本市場中小投資者合法權(quán)益保護工作的意見》（國辦發(fā)[2013]110號）和《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報有關(guān)事項的指導(dǎo)意見》（中國證券監(jiān)督管理委員會公告[2015]31號）等文件的有關(guān)規(guī)定，為保障公司填補回報措施能夠得到切實履行，公司控股股東、實際控制人、董事、高級管理人員出具了《關(guān)于非公開發(fā)行股票攤薄即期回報采取填補措施的承諾》。董事會經(jīng)審議，同意上述主體出具的《關(guān)于非公開發(fā)行股票攤薄即期回報采取填補措施的承諾》。具體內(nèi)容詳見同日披露在巨潮資訊網(wǎng)的《控股股東、實際控制人、董事、高級管理人員關(guān)于非公開發(fā)行股票攤薄即期回報采取填補措施的承諾》。

　獨立董事已對本議案發(fā)表獨立意見。

　表決結(jié)果：7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　十三、審議通過《關(guān)于調(diào)整提請股東大會授權(quán)董事會及相關(guān)授權(quán)人士全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票具體事宜的授權(quán)有效期的議案》

　董事會經(jīng)審議，同意將第七屆董事會第四次會議通過的《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會及相關(guān)授權(quán)人士全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票具體事宜的議案》中有關(guān)提請股東大會授權(quán)董事會及相關(guān)授權(quán)人士全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票具體事宜的授權(quán)有效期進行調(diào)整，具體內(nèi)容如下：

　原為：12、上述授權(quán)自公司股東大會審議通過之日起十二個月內(nèi)有效。如果公司已于該有效期內(nèi)經(jīng)中國證監(jiān)會審核通過，則該授權(quán)有效期自動延長至發(fā)行完成日。

　現(xiàn)調(diào)整為：12、上述授權(quán)自公司股東大會審議通過之日起十二個月內(nèi)有效。

　除上述調(diào)整外，《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會及相關(guān)授權(quán)人士全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票具體事宜的議案》的其他內(nèi)容不變。

　表決結(jié)果：7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　十四、審議通過《關(guān)于召開公司2016年第一次臨時股東大會的議案》

　具體內(nèi)容詳見同日披露在巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于召開公司2016年第一次臨時股東大會的通知》。

　表決結(jié)果：7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

　特此公告。

　紫光古漢集團股份有限公司

　董事會

　2016年2月2日

　附件：獨立董事候選人簡歷

　一、劉俊峰先生，1968年6月出生，美國俄克拉荷馬城市大學(xué)（Oklahoma City University）工商管理碩士、天津財經(jīng)大學(xué)金融系碩士研究生導(dǎo)師、中國上市公司協(xié)會理事兼董秘委員會委員，天津上市公司協(xié)會理事兼常務(wù)副秘書長等職務(wù)。曾在君安證券（天津）投資銀行部、天津北方國際信托投資公司、深圳深投投資有限公司負責(zé)投資銀行業(yè)務(wù)，在北京大象投資有限公司、深圳民升投資咨詢有限公司分別任副總經(jīng)理及董事、總經(jīng)理等職務(wù)。

　2003年6月起任天士力制藥集團股份有限公司（以下簡稱“天士力”）董事長助理兼證券部經(jīng)理，2005年2月起任天士力董事會秘書，2012年3月起任天士力副總經(jīng)理兼董事會秘書，同時兼任天津天士力之驕藥業(yè)有限公司監(jiān)事等職務(wù)。

　劉俊峰先生與控股股東及實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有公司股票，符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定的任職條件，最近三年未曾受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

　二、傅翔燕女士，1968年4月出生，研究生；高級會計師；曾任衡陽電纜廠審計部長、衡陽市公共交通集團有限公司財務(wù)總監(jiān)；現(xiàn)任衡陽市公共交通集團有限公司董事、財務(wù)總監(jiān)。

　傅翔燕女士與控股股東及實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有公司股票，符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定的任職條件，最近三年未曾受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

　證券代碼：000590證券簡稱：*ST 古漢公告編號：2016-003

　紫光古漢集團股份有限公司

　第七屆監(jiān)事會臨時會議決議公告

　本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　一、會議召開情況

　紫光古漢集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆監(jiān)事會臨時會議于2016年2月1日以通訊表決方式召開，會議應(yīng)參加監(jiān)事3人，實參加表決監(jiān)事3人，本次會議的召集和召開符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

　二、議案表決情況及決議內(nèi)容

　（一）審議《關(guān)于調(diào)整公司非公開發(fā)行股票方案決議有效期的議案》

　公司擬將第七屆監(jiān)事會第四次會議審議的《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票方案的議案》中本次非公開發(fā)行股票方案決議有效期進行調(diào)整，具體內(nèi)容如下：

　原為：10、本次非公開發(fā)行決議的有效期

　本次非公開發(fā)行決議自公司股東大會審議通過相關(guān)議案之日起十二個月內(nèi)有效。如果公司已于該有效期內(nèi)經(jīng)中國證監(jiān)會審核通過，則有效期自動延長至發(fā)行完成日。

　現(xiàn)調(diào)整為：10、本次非公開發(fā)行決議的有效期

　本次非公開發(fā)行決議自公司股東大會審議通過相關(guān)議案之日起十二個月內(nèi)有效。

　除上述調(diào)整外，《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票方案的議案》的其他內(nèi)容不變。

　由于本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，公司監(jiān)事唐蔚、宋毓?jié)秊殛P(guān)聯(lián)監(jiān)事（以下合稱“關(guān)聯(lián)監(jiān)事”，下文同），需予以回避。2名關(guān)聯(lián)監(jiān)事回避表決后，非關(guān)聯(lián)監(jiān)事人數(shù)不足監(jiān)事會人數(shù)的50%，監(jiān)事會無法形成決議，因此該議案提交公司股東大會審議。

　（二）審議《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿）的議案》

　公司編制了《紫光古漢集團股份有限公司非公開發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）》。具體內(nèi)容詳見同日披露在巨潮資訊網(wǎng)的《非公開發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）》和《關(guān)于非公開發(fā)行A股股票預(yù)案修訂情況說明的公告》。

　由于本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，公司關(guān)聯(lián)監(jiān)事需予以回避，2名關(guān)聯(lián)監(jiān)事回避表決后，非關(guān)聯(lián)監(jiān)事人數(shù)不足監(jiān)事會人數(shù)的50%，監(jiān)事會無法形成決議，因此該議案提交公司股東大會審議。

　（三）審議《關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票募集資金運用的可行性分析報告（修訂稿）的議案》

　公司編制了《紫光古漢集團股份有限公司非公開發(fā)行A股股票募集資金運用的可行性分析報告（修訂稿）》，本次非公開發(fā)行的募集資金運用的可行性分析報告的修訂內(nèi)容主要為更新本次募集資金投資項目涉及的立項、土地、環(huán)保等有關(guān)報批事項的進展情況。具體內(nèi)容詳見同日披露在巨潮資訊網(wǎng)的《非公開發(fā)行A股股票募集資金運用的可行性分析報告（修訂稿）》。

　由于本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，公司關(guān)聯(lián)監(jiān)事需予以回避，2名關(guān)聯(lián)監(jiān)事回避表決后，非關(guān)聯(lián)監(jiān)事人數(shù)不足監(jiān)事會人數(shù)的50%，監(jiān)事會無法形成決議，因此該議案提交公司股東大會審議。

　（四）審議通過《關(guān)于非公開發(fā)行股票攤薄即期回報對公司主要財務(wù)指標(biāo)的影響及公司采取措施（修訂稿）的議案》

　為進一步落實《國務(wù)院關(guān)于進一步促進資本市場健康發(fā)展的若干意見》（國發(fā)[2014]17號）、《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進一步加強資本市場中小投資者合法權(quán)益保護工作的意見》（國辦發(fā)[2013]110號）和《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報有關(guān)事項的指導(dǎo)意見》（中國證券監(jiān)督管理委員會公告[2015]31號）等文件的有關(guān)規(guī)定，保障中小投資者知情權(quán)，維護中小投資者利益，公司制定了《關(guān)于非公開發(fā)行股票攤薄即期回報對公司主要財務(wù)指標(biāo)的影響及公司采取措施的說明（修訂稿）》。監(jiān)事會經(jīng)審議，同意《關(guān)于非公開發(fā)行股票攤薄即期回報對公司主要財務(wù)指標(biāo)的影響及公司采取措施的說明（修訂稿）》。

　表決結(jié)果：3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　（五）審議通過《關(guān)于公司控股股東、實際控制人、董事、高級管理人員出具的的議案》

　根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于進一步促進資本市場健康發(fā)展的若干意見》（國發(fā)[2014]17號）、《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進一步加強資本市場中小投資者合法權(quán)益保護工作的意見》（國辦發(fā)[2013]110號）和《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報有關(guān)事項的指導(dǎo)意見》（中國證券監(jiān)督管理委員會公告[2015]31號）等文件的有關(guān)規(guī)定，為保障公司填補回報措施能夠得到切實履行，公司控股股東、實際控制人、董事、高級管理人員出具了《關(guān)于非公開發(fā)行股票攤薄即期回報采取填補措施的承諾》。監(jiān)事會經(jīng)審議，同意上述主體出具的《關(guān)于非公開發(fā)行股票攤薄即期回報采取填補措施的承諾》。具體內(nèi)容詳見同日披露在巨潮資訊網(wǎng)的《控股股東、實際控制人、董事、高級管理人員關(guān)于非公開發(fā)行股票攤薄即期回報采取填補措施的承諾》。

　表決結(jié)果：3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　特此公告。

　紫光古漢集團股份有限公司

　監(jiān)事會

　2016年2月2日

　證券代碼：000590 ?證券簡稱：*ST古漢 公告編號：2016-004

　紫光古漢集團股份有限公司

　關(guān)于召開2016年第一次臨時股東大會的通知

　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　一、召開會議基本情況

　（一）召集人：公司董事會。

　（二）本次股東大會會議召開符合法律、法規(guī)及公司章程的有關(guān)規(guī)定。公司第七屆董事會臨時會議審議通過了關(guān)于召開2016年第一次臨時股東大會的議案。

　（三）會議時間

　1、 現(xiàn)場會議時間：2016年2月19日(星期五)下午 14:30。

　2、 網(wǎng)絡(luò)投票時間：2016年2月18日-2月19日，其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為 2016 年2月 19日上午 9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2016年2月18日下午 15:00 至 2016 年2月19日下午15:00 的任意時間。

　（四）投票方式：現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(wltp.cninfo.com.cn)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　（五）投票規(guī)則：本次股東大會提供現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票兩種表決方式，同一股份只能選擇現(xiàn)場投票或網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，不能重復(fù)投票。股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。同一股份通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)方式重復(fù)進行投票的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　（六）出席對象：

　1、截止2016年2月15日（星期一）下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均可出席。股東可以親自出席會議，也可以委托代理人出席會議和參加表決。（該代理人不必是公司股東）或在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

　2、公司的董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　3、公司聘請的律師等相關(guān)人員。

　（七）會議地點：湖南省衡陽市蒸湘區(qū)楊柳路33號，公司一樓會議室。

　二、會議審議事項

　（一）本次會議審議事項符合法律、法規(guī)及公司章程的有關(guān)規(guī)定。

　（二）本次會議審議的議案：

　議案一、關(guān)于公司與清華控股集團財務(wù)有限公司簽署《金融服務(wù)協(xié)議》的議案；

　議案二、關(guān)于變更公司名稱的議案；

　議案三、關(guān)于修訂《公司章程》的議案；

　議案四、關(guān)于補選公司第七屆董事會董事的議案。

　本議案的子議案如下：

　4.01選舉劉俊峰先生為公司第七屆董事會獨立董事；

　4.02選舉傅翔燕女士為公司第七屆董事會獨立董事。

　議案五、關(guān)于公司全資子公司對外擔(dān)保的議案；

　上述議案詳見2016年2月2日公告的《公司第七屆董事會臨時會議決議公告》(編號：2016-002)，刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上。

　議案六、關(guān)于公司符合向特定對象非公開發(fā)行股票條件的議案；

　議案七、關(guān)于公司非公開發(fā)行股票方案（修訂稿）的議案；

　本議案的子議案如下：

　7.01發(fā)行股票的種類和面值

　7.02發(fā)行方式及發(fā)行時間

　7.03定價基準(zhǔn)日

　7.04發(fā)行價格及定價原則

　7.05發(fā)行數(shù)量

　7.06發(fā)行對象和認購方式

　7.07限售期

　7.08募集資金金額與用途

　7.09本次非公開發(fā)行前的滾存利潤安排

　7.10本次非公開發(fā)行決議的有效期

　7.11上市地點

　議案八、關(guān)于公司非公開發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿）的議案；

　議案九、關(guān)于公司與所有發(fā)行對象簽署《附條件生效的股份認購合同》的議案；

　本議案的子議案如下：

　9.01 紫光古漢集團股份有限公司與啟迪科技服務(wù)有限公司訂立的附條件生效的股份認購合同；

　9.02 紫光古漢集團股份有限公司與衡陽弘湘國有投資（控股）集團有限公司訂立的附條件生效的股份認購合同；

　9.03紫光古漢集團股份有限公司與嘉實基金管理有限公司訂立的附條件生效的股份認購合同；

　9.04紫光古漢集團股份有限公司與天津人保遠望資產(chǎn)管理中心（有限合伙）訂立的附條件生效的股份認購合同。

　議案十、關(guān)于公司非公開發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易的議案；

　議案十一、關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票募集資金運用的可行性分析報告（修訂稿）的議案；

　議案十二、關(guān)于非公開發(fā)行股票攤薄即期回報對公司主要財務(wù)指標(biāo)的影響及公司采取措施（修訂稿）的議案；

　議案十三、關(guān)于公司不需要出具前次募集資金使用情況報告的議案；

　議案十四、關(guān)于公司控股股東、實際控制人、董事、高級管理人員出具的《關(guān)于非公開發(fā)行股票攤薄即期回報采取填補措施的承諾》的議案；

　議案十五、關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會及相關(guān)授權(quán)人士全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票具體事宜（修訂稿）的議案；

　議案十六、關(guān)于修訂《募集資金管理辦法》的議案。

　上述議案詳見2015年10月9日公告的《公司第七屆董事會第四次會議決議公告》(編號：2015-058)，刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上；2016年2月1日召開的第七屆董事會臨時會議對議案七、八、十一、十二、十五進行修訂和補充，增加了議案十四。（詳見2016年2月2日公告的《公司第七屆董事會臨時會議決議公告》，編號：2016-002。)

　上述議案中：議案一、議案九：9.01關(guān)聯(lián)股東啟迪科技服務(wù)有限公司回避表決；議案三須特別表決；議案四采取累積投票制進行表決；議案六、議案七、議案八、議案十、議案十一關(guān)聯(lián)股東啟迪科技服務(wù)有限公司、衡陽市人民政府國有資產(chǎn)管理監(jiān)督委員會回避表決；議案九：9.02衡陽市人民政府國有資產(chǎn)管理監(jiān)督委員會回避表決。

　三、現(xiàn)場股東大會會議登記方法

　（一）登記方式：現(xiàn)場登記，或以信函、傳真方式登記。

　股東辦理參加現(xiàn)場會議登記手續(xù)時應(yīng)提供下列材料：

　1、個人股東持本人身份證、股東賬戶卡。

　2、法人股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東賬戶卡、法定代表人授權(quán)委托書、出席人身份證。

　3、受委托代理人必須持有授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡、委托人身份證復(fù)印件、本人身份證辦理登記手續(xù)。

　（二）登記時間：2016年2月16日至2月18日之間，每個工作日上午9:00至下午17:00；以及2月19日9:00-13:40（異地股東可用信函或傳真方式登記）。

　（三）登記地點：紫光古漢集團股份有限公司董事會辦公室。

　（四）注意事項：出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件到場。

　四、股東參與網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程

　在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。

　（一）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序

　1、投票代碼：360590

　2、投票簡稱：古漢投票

　3、投票時間：2016年2月19日的交易時間，即9：30—11：30和13：00—15：00。

　4、在投票當(dāng)日，“古漢投票”“昨日收盤價”顯示的數(shù)字為本次股東大會審議的議案總數(shù)。

　5、通過交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序：

　（1）進行投票時買賣方向應(yīng)選擇“買入”。

　（2）在“委托價格”項下填報股東大會議案序號。1.00元代表議案一，2.00元代表議案二，以此類推；對于議案四：4.01元代表對獨立董事候選人劉俊峰進行投票，4.02元代表對獨立董事候選人傅翔燕進行投票。

　本次股東大會議案對應(yīng)的委托價格如下：

　■

　（3）在“委托股數(shù)”項下填報表決意見。

　非累計投票的議案（除議案四外）：1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權(quán)。表決意見對應(yīng)“委托數(shù)量”具體如下表：

　■

　議案四：本議案采用累積投票制，在“委托數(shù)量”項下填報選舉票數(shù)。股東輸入的股數(shù)為其投向該董事候選人的票數(shù)。股東持有的選舉董事的總票數(shù)，為其持有的股數(shù)與2的乘積，股東可以將票數(shù)平均分配給2位董事候選人，也可以在上述候選人中分配，但總數(shù)不得超過其持有的股數(shù)與2的乘積，如股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，其對該項議案所投的選舉票視為棄權(quán)。

　如：“選舉劉俊峰為公司第七屆董事會獨立董事”議案進行表決：

　■

　對其他董事候選人投票以此類推。

　6、注意事項

　（1）對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單，多次申報的以第一次申報為準(zhǔn)。

　（2）不符合上述規(guī)定的投票申報無效，深交所交易系統(tǒng)作自動撤單處理，視為未參與投票。

　（二）通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2016年2月18日（現(xiàn)場股東大會召開前一日）下午3:00，結(jié)束時間為2016年2月19日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日）下午3:00。

　2、股東獲取身份認證的具體流程：

　股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所投資者服務(wù)密碼”或“深交所數(shù)字證書”。

　（1）申請服務(wù)密碼的，請登陸網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密碼服務(wù)專區(qū)”注冊，填寫相關(guān)信息并設(shè)置服務(wù)密碼，該服務(wù)密碼需要通過交易系統(tǒng)激活成功后即可使用。

　（2）申請數(shù)字證書的，可向深圳證券數(shù)字證書認證中心（http://ca.szse.cn）或其委托代理發(fā)證的機構(gòu)申請。

　（3）股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書登錄網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn，在規(guī)定時間內(nèi)通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

　（三）網(wǎng)絡(luò)投票注意事項

　1、網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)按股東賬戶統(tǒng)計投票結(jié)果，如同一股東賬戶通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種方式重復(fù)投票，股東大會表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　2、股東大會有多項議案，某一股東僅對其中一項或者幾項議案進行投票的，在計票時，視為該股東出席股東大會，納入出席股東大會股東總數(shù)的計算；對于該股東未發(fā)表意見的其他議案，視為棄權(quán)。

　五、其它事項

　（一）獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經(jīng)深交所備案審核無異議，股東大會方可進行表決。

　（二）會議聯(lián)系方式：

　聯(lián)系地址：湖南省衡陽市蒸湘區(qū)楊柳路33號

　郵政編碼：421001

　聯(lián)系電話：0734-8239335

　傳　真：0734-8239335、8246928

　聯(lián) 系 人：顏立軍 羅年華

　（二）會議費用：與會股東的膳宿費、交通費自理。

　六、備查文件

　1、公司第七屆董事會臨時會議決議；

　2、其他相關(guān)文件。

　附件：授權(quán)委托書

　特此公告。

　紫光古漢集團股份有限公司

　董事會

　2016年2月2日

　附件：

　授權(quán)委托書

　茲全權(quán)委托 先生（女士），代表本人（本單位）出席紫光古漢集團股份有限公司2016年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)：

　委托人股票賬號： ；持股數(shù)： 股；

　委托人身份證號碼（法人股東營業(yè)執(zhí)照號碼）：

　被委托人（簽名）： 被委托人身份證號碼：

　委托人對下述議案表決如下：

　■

　注：上述議案中：議案一、議案九：9.01關(guān)聯(lián)股東啟迪科技服務(wù)有限公司回避表決；議案三須特別表決；議案四采取累積投票制進行表決；議案六、議案七、議案八、議案十、議案十一關(guān)聯(lián)股東啟迪科技服務(wù)有限公司、衡陽市人民政府國有資產(chǎn)管理監(jiān)督委員會回避表決；議案九：9.02衡陽市人民政府國有資產(chǎn)管理監(jiān)督委員會回避表決。

　填寫說明：1、非累計投票的議案（除議案四外），投票人只能表明“贊成”、“反對”或“棄權(quán)”一種意見，請在“議案”欄目相對應(yīng)的“贊成”或“反對”或“棄權(quán)”空格內(nèi)填上“√”號。

　2、議案四，請在對應(yīng)的董事候選人“表決情況”欄里填寫贊成票數(shù)，各個董事候選人票數(shù)合計不超過股東持股數(shù)的2倍。

　3、涂改、填寫其他符號、多選或不選的表決票無效，按棄權(quán)處理。

　如果委托人未對上述議案作出具體表決指示，被委托人可否按自己決定表決：

　□可以 □不可以

　委托人簽名（法人股東加蓋公章）：

　委托日期：二○一六年 月 日

　證券代碼：000590 ?證券簡稱：*ST古漢 公告編號：2016-005

　紫光古漢集團股份有限公司與清華控股集團

　財務(wù)有限公司簽署《金融服務(wù)協(xié)議》的

　關(guān)聯(lián)交易公告

　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　紫光古漢集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于2016年2月1日召開第七屆董事會臨時會議，會議審議通過了《關(guān)于公司與清華控股集團財務(wù)有限公司簽署的議案》。現(xiàn)將具體內(nèi)容公告如下：

　一、關(guān)聯(lián)交易概述

　1、為進一步拓寬融資渠道，降低融資成本與財務(wù)費用，公司與清華控股集團財務(wù)有限公司（以下簡稱“財務(wù)公司”）簽署了為期三年的《金融服務(wù)協(xié)議》，根據(jù)協(xié)議，財務(wù)公司在經(jīng)營范圍內(nèi)向公司提供一系列金融服務(wù)，包括但不限于存款服務(wù)、結(jié)算服務(wù)、綜合授信及中國銀監(jiān)會批準(zhǔn)的財務(wù)公司可從事的其他業(yè)務(wù)。

　2、財務(wù)公司注冊資本10億元，清華控股有限公司持有其100%股權(quán)，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，公司與財務(wù)公司簽署協(xié)議，本次交易構(gòu)成了公司的關(guān)聯(lián)交易。

　3、董事會審議本次關(guān)聯(lián)交易時，關(guān)聯(lián)董事王書貴、趙東回避表決，由5名非關(guān)聯(lián)董事進行表決，表決結(jié)果：以5票通過、0票反對、0票棄權(quán)。獨立董事發(fā)表了事前認可意見與獨立意見。

　4、根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本次關(guān)聯(lián)交易還需提交公司股東大會的審議批準(zhǔn)。本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，不構(gòu)成借殼，不需要經(jīng)過有關(guān)部門批準(zhǔn)。

　二、關(guān)聯(lián)方基本情況

　1、基本情況

　清華控股集團財務(wù)有限公司是經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準(zhǔn)設(shè)立的非銀行金融機構(gòu)。

　企業(yè)名稱：清華控股集團財務(wù)有限公司

　企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（法人獨資）

　企業(yè)住所：北京市海淀區(qū)中關(guān)村東路1號院8號樓清華科技園科技大廈A座10層

　法定代表人：龍大偉

　注冊資本：100000萬元

　營業(yè)執(zhí)照注冊號：110108018907092

　稅務(wù)登記證號：11010833557097X

　金融許可證機構(gòu)編碼：L0210H211000001

　成立日期：2015年04月13日

　營業(yè)期限：2015年04月13日至長期

　經(jīng)營范圍：對成員單位辦理財務(wù)和融資顧問、信用鑒證及相關(guān)的咨詢、代理業(yè)務(wù)；協(xié)助成員單位實現(xiàn)交易款項的收付；經(jīng)批準(zhǔn)的保險代理業(yè)務(wù)；對成員單位提供擔(dān)保；辦理成員單位之間的委托貸款；對成員單位辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn)；辦理成員單位之間的內(nèi)部轉(zhuǎn)賬結(jié)算及相應(yīng)的結(jié)算、清算方案設(shè)計；吸收成員單位的存款；對成員單位辦理貸款及融資租賃；從事同業(yè)拆借。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動。）

　主要股東和實際控制人：清華控股有限公司出資人民幣100000萬元，持有財務(wù)公司100%股權(quán)。

　2、財務(wù)公司的主要財務(wù)指標(biāo)

　財務(wù)公司于2015年04月13日領(lǐng)取《金融許可證》,2015年4月13日取得《營業(yè)執(zhí)照》。截至2015年9月30日，清控財務(wù)公司資產(chǎn)總額280,548.40萬元，所有者權(quán)益101,672.27萬元，存放同業(yè)款項150,187.05萬元，貸款121,800.00萬元,吸收成員單位存款177,120.00萬元。2015年4月13日至2015年9月30日實現(xiàn)營業(yè)收入4,545.39萬元，利潤總額2,229.69萬元，凈利潤1,672.27萬元。

　3、與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

　鑒于公司與財務(wù)公司的實際控制人同為清華控股有限公司，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，本次交易構(gòu)成公司的關(guān)聯(lián)交易。

　三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況

　財務(wù)公司在經(jīng)營范圍內(nèi)向公司提供一系列金融服務(wù)，包括但不限于存款服務(wù)、結(jié)算服務(wù)、綜合授信及中國銀監(jiān)會批準(zhǔn)的財務(wù)公司可從事的其他業(yè)務(wù)。

　四、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的主要內(nèi)容及定價依據(jù)

　（一）協(xié)議簽署方

　甲方：紫光古漢集團股份有限公司

　乙方：清華控股集團財務(wù)有限公司

　（二）合作原則

　1、甲、乙雙方同意進行合作，由乙方按照本協(xié)議約定為甲方提供相關(guān)金融服務(wù)。

　2、甲、乙雙方之間的合作為非獨家的合作，甲方有權(quán)自主選擇其他金融機構(gòu)提供的金融服務(wù)，乙方亦有權(quán)自主選擇向除甲方以外的對象提供金融服務(wù)。

　3、甲、乙雙方應(yīng)遵循平等自愿、優(yōu)勢互補、互利互惠、共同發(fā)展及共贏的原則進行合作并履行本協(xié)議。

　（三）服務(wù)內(nèi)容

　乙方向甲方提供以下金融服務(wù)：

　1、存款服務(wù)：

　（1）甲方在乙方開立存款賬戶，并本著存取自由的原則，將資金存入在乙方開立的存款賬戶，存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款、協(xié)定存款等；

　（2）乙方為甲方提供存款服務(wù)的存款利率，不低于中國人民銀行公布同類存款的存款基準(zhǔn)利率；

　（3）乙方保障甲方存款的資金安全，在甲方提出資金需求時及時足額予以兌付。

　2、結(jié)算服務(wù)：

　（1）乙方根據(jù)甲方指令為甲方提供付款服務(wù)和收款服務(wù)，以及其他與結(jié)算業(yè)務(wù)相關(guān)的輔助服務(wù)；

　（2）乙方免費為甲方提供上述結(jié)算服務(wù)；

　（3）乙方應(yīng)確保資金結(jié)算網(wǎng)絡(luò)安全運行，保障資金安全，控制資產(chǎn)負債風(fēng)險，滿足甲方支付需求。

　3、綜合授信服務(wù)：

　（1）在符合國家有關(guān)法律法規(guī)的前提下，乙方根據(jù)甲方經(jīng)營和發(fā)展需要，為甲方提供綜合授信服務(wù)，甲方可以使用乙方提供的綜合授信辦理包括但不限于貸款、票據(jù)承兌、票據(jù)貼現(xiàn)、擔(dān)保、融資租賃及其他形式的資金融通業(yè)務(wù)；

　（2）乙方向甲方提供的貸款利率，按照人民銀行相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并在同等條件下不高于同期國內(nèi)主要商業(yè)銀行同類貸款的貸款利率。

　（3）乙方應(yīng)按照一般商業(yè)條款向甲方提供綜合授信服務(wù)；

　（4）有關(guān)信貸服務(wù)的具體事項由雙方另行簽署協(xié)議。

　4、其他金融服務(wù)：

　（1）乙方將按甲方的指示及要求，向甲方提供其經(jīng)營范圍內(nèi)的其他金融服務(wù)（包括但不限于財務(wù)和融資顧問、信用鑒證及相關(guān)的咨詢、代理服務(wù)、委托貸款等），乙方向甲方提供其他金融服務(wù)前，雙方需進行磋商及訂立獨立的協(xié)議；

　（2）乙方就提供其他金融服務(wù)所收取的費用，凡中國人民銀行或中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會有同類金融服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定，同等條件下應(yīng)不高于同期國內(nèi)主要商業(yè)銀行就同類金融服務(wù)所收取的費用。

　在遵守本協(xié)議的前提下，甲方與乙方應(yīng)分別就相關(guān)具體金融服務(wù)項目進一步簽訂具體合同以約定具體交易條款，該等具體合同必須符合本協(xié)議的原則、條款和相關(guān)的法律規(guī)定。

　（四）交易限額

　出于財務(wù)風(fēng)險控制和交易合理性方面的考慮，就甲方與乙方的金融服務(wù)交易做出以下限制，甲方應(yīng)協(xié)助乙方監(jiān)控實施下列限制：

　（1）存款服務(wù)：按照深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定辦理。

　（2）綜合授信服務(wù)：2016至2018年度乙方向甲方提供的綜合授信余額最高不超過人民幣壹億元。

　（3）結(jié)算服務(wù)：在本協(xié)議有效期內(nèi)，乙方為甲方提供的結(jié)算服務(wù)不收取任何費用。

　（五）雙方的承諾和保證

　A、甲方的承諾

　1、甲方選擇乙方作為其提供金融服務(wù)的主要金融機構(gòu)之一，對于乙方在經(jīng)營范圍內(nèi)所提供的金融服務(wù)，在與第三方的服務(wù)條件相同時，優(yōu)先選擇乙方提供金融服務(wù)；

　2、甲方依照本協(xié)議在與乙方辦理具體金融服務(wù)時，應(yīng)提交真實、合法、完整的資料和證明；

　3、甲方使用乙方業(yè)務(wù)系統(tǒng)，應(yīng)嚴(yán)格遵守乙方的規(guī)定及要求，并對獲取的相關(guān)資料和密鑰承擔(dān)保密及保管責(zé)任；

　4、甲方同意，在其與乙方履行金融服務(wù)協(xié)議期間發(fā)生任何重大變化包括但不限于股權(quán)或控制權(quán)的變化須及時與乙方進行通報和交流。

　B、乙方的承諾

　1、乙方將按照本協(xié)議約定為甲方提供優(yōu)質(zhì)、高效的金融服務(wù)；

　2、乙方承諾，任何時候其向甲方提供金融服務(wù)的條件，同等條件下均不遜于當(dāng)時國內(nèi)主要商業(yè)銀行可向甲方提供同種類金融服務(wù)的條件；

　3、乙方將根據(jù)甲方受監(jiān)管和信息披露要求，提供所需的各種法律文件、協(xié)議、政府批文、財務(wù)資料和其他資料，并保證其所提供的全部資料和信息的完整性、準(zhǔn)確性和真實性；

　4、出現(xiàn)以下情形之一時，乙方將于發(fā)生之日起三個工作日內(nèi)書面通知甲方，協(xié)助甲方按照深圳證券交易所的要求履行相應(yīng)的信息披露義務(wù)，配合甲方實施就該等情形制定的《風(fēng)險處置預(yù)案》，并采取措施避免損失發(fā)生或者擴大：

　（1）乙方出現(xiàn)違反《企業(yè)集團財務(wù)公司管理辦法》中第31條、第32 條、或第33 條規(guī)定的情形；

　（2）乙方任何一個財務(wù)指標(biāo)不符合《企業(yè)集團財務(wù)公司管理辦法》第34 條規(guī)定的要求；

　（3）乙方發(fā)生擠提存款、到期債務(wù)不能支付、大額貸款逾期或擔(dān)保墊款、電腦系統(tǒng)嚴(yán)重故障、被搶劫或詐騙、董事或高級管理人員涉及嚴(yán)重違紀(jì)、刑事案件等重大事項；

　（4）發(fā)生可能影響乙方正常經(jīng)營的重大機構(gòu)變動、股權(quán)交易或者經(jīng)營風(fēng)險等事項；

　（5）乙方對單一股東發(fā)放貸款余額超過財務(wù)公司注冊資本金的50％或該股東對財務(wù)公司的出資額；

　（6）甲方在乙方的存款余額占乙方吸收的存款余額的比例超過30％；

　（7）乙方的股東對財務(wù)公司的負債逾期1 年以上未償還；

　（8）乙方出現(xiàn)嚴(yán)重支付危機；

　（9）乙方當(dāng)年虧損超過注冊資本金的30％或連續(xù)3 年虧損超過注冊資本金的10％；

　（10）乙方因違法違規(guī)受到中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會等監(jiān)管部門的行政處罰；

　（11）乙方被中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會責(zé)令進行整頓；

　（12）其他可能對甲方存放資金帶來安全隱患的事項。

　C、甲方的陳述和保證

　1、甲方是依法存續(xù)的股份有限公司，具有獨立的法人資格，現(xiàn)持有有效的營業(yè)執(zhí)照；

　2、甲方一直依法從事經(jīng)營活動，并未從事任何超出法律規(guī)定的營業(yè)范圍的活動；

　3、甲方已獲得為簽署本協(xié)議及履行本協(xié)議項下的義務(wù)所需的一切政府批準(zhǔn)以及內(nèi)部授權(quán)，簽署本協(xié)議的是甲方的授權(quán)代表，并且本協(xié)議一經(jīng)簽署即對甲方具有約束力；

　4、甲方簽署本協(xié)議或履行其在本協(xié)議項下的義務(wù)并不違反其訂立的任何其他協(xié)議或其公司章程，也不會與其訂立的其他協(xié)議或其公司章程發(fā)生任何法律上的沖突。

　D、乙方的陳述和保證

　1、乙方是依法存續(xù)的有限責(zé)任公司，具有獨立法人資格，現(xiàn)持有有效的營業(yè)執(zhí)照；

　2、乙方是經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準(zhǔn)設(shè)立的非銀行金融機構(gòu)，合法持有《金融許可證》并持續(xù)有效；

　3、乙方已獲得為簽署本協(xié)議及履行本協(xié)議項下的義務(wù)所需的一切政府批準(zhǔn)以及內(nèi)部授權(quán)，簽署本協(xié)議的是乙方的授權(quán)代表，并且本協(xié)議一經(jīng)簽署即對乙方具有約束力；

　4、乙方簽署本協(xié)議或履行其在本協(xié)議項下的義務(wù)并不違反其訂立的任何其他協(xié)議或其公司章程，也不會與其訂立的其他協(xié)議或其公司章程發(fā)生任何法律上的沖突。

　5、乙方確保符合《企業(yè)集團財務(wù)公司管理辦法》規(guī)定的資產(chǎn)負債比例指標(biāo)。

　五、涉及關(guān)聯(lián)交易的其他安排

　為規(guī)范本公司與財務(wù)公司的關(guān)聯(lián)交易，公司已制訂了《公司在清華控股集團財務(wù)有限公司辦理存貸款業(yè)務(wù)的風(fēng)險處置預(yù)案》，以切實保障公司在財務(wù)公司存貸款的安全性、流動性。

　根據(jù)深圳證券交易所信息披露備忘錄有關(guān)規(guī)定，公司將資金存放在財務(wù)公司前，應(yīng)取得財務(wù)公司最近一個會計年度經(jīng)具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會計師事務(wù)所審計的年報。鑒于財務(wù)公司經(jīng)營尚不滿一個會計年度，尚未進行年度審計。為進一步控制風(fēng)險，經(jīng)公司與財務(wù)公司協(xié)商，在未取得財務(wù)公司年度經(jīng)審計的財務(wù)報告前，公司暫不與財務(wù)公司開展資金存儲類業(yè)務(wù)。

　六、關(guān)聯(lián)交易目的和影響

　本次關(guān)聯(lián)交易，有利于拓展公司投融資渠道，降低融資成本和分散投資風(fēng)險，獲取安全、高效的財務(wù)管理服務(wù)，提升公司資金使用效率，對公司的發(fā)展具有積極正面的影響。

　財務(wù)公司從事的非銀行金融業(yè)務(wù)屬于國家金融體系的一部分，受到國家監(jiān)管部門的持續(xù)和嚴(yán)格監(jiān)管，且公司與財務(wù)公司簽訂的《金融服務(wù)》協(xié)議已約定，財務(wù)公司向本公司提供的各類金融服務(wù)定價遵循凡中國人民銀行或中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會有同類金融服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定，同等條件下應(yīng)不高于同期國內(nèi)主要商業(yè)銀行就同類金融服務(wù)所收取的費用，公司在財務(wù)公司存款及財務(wù)公司向公司貸款與公司在其他商業(yè)銀行存貸款并無實質(zhì)差異，本次關(guān)聯(lián)交易不會對公司的獨立性造成影響。

　七、獨立董事事前認可意見與獨立意見

　（一）事前認可意見

　根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度指導(dǎo)意見》和《公司章程》及其他相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，作為紫光古漢集團股份有限公司獨立董事，我們認為：該關(guān)聯(lián)交易有利于公司資金管理的需要，有利于進一步拓寬公司融資渠道，降低融資成本，減少財務(wù)費用，提高資金的使用效率，不會損害公司及中小股東的利益，我們同意將上述議案提交董事會審議。

　（二）獨立意見

　1、財務(wù)公司作為一家經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準(zhǔn)的規(guī)范性非銀行金融機構(gòu)，在其批準(zhǔn)的經(jīng)營范圍內(nèi)為公司提供金融服務(wù)符合國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

　2、雙方簽署的《金融服務(wù)協(xié)議》遵循互惠、互利、自愿的原則，定價原則公允，不存在損害公司及中小股東利益的情形。

　3、該關(guān)聯(lián)交易有利于公司資金管理的需要，有利于進一步拓寬公司融資渠道，降低融資成本，減少財務(wù)費用，提高資金的使用效率，不會損害公司及中小股東的利益。

　4、公司董事會審議該關(guān)聯(lián)交易議案，關(guān)聯(lián)董事回避表決，審議程序符合相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。我們同意公司與財務(wù)公司簽署《金融服務(wù)協(xié)議》。

　八、備查文件

　1、第七屆董事會臨時會議決議

　2、獨立董事事前認可意見與獨立意見

　3、金融服務(wù)協(xié)議

　特此公告。

　紫光古漢集團股份有限公司

　董事會

　2016年2月2日

　證券代碼：000590 ?證券簡稱：*ST古漢 公告編號：2016-006

　紫光古漢集團股份有限公司

　關(guān)于公司全資子公司對外擔(dān)保的公告

　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　一、擔(dān)保情況概述

　近日，招商銀行股份有限公司株洲分行（下稱：甲方）、湖南千金醫(yī)藥股份有限公司（下稱：乙方）、紫光古漢衡陽中藥有限公司【下稱：丙方，系紫光古漢集團股份有限公司（下稱：“本公司”）之全資子公司】經(jīng)過商議，擬共同簽署《關(guān)于招商銀行給予千金醫(yī)藥銷售紫光古漢產(chǎn)品項下專項授信額度的三方協(xié)議》（以下簡稱：“三方協(xié)議”或“本協(xié)議”）。

　乙方作為丙方醫(yī)藥產(chǎn)品古漢養(yǎng)生精10ml*12支湖南省指定經(jīng)銷商，負責(zé)丙方醫(yī)藥產(chǎn)品湖南境內(nèi)的銷售。為解決乙方采購丙方產(chǎn)品的流動資金問題，乙方向甲方提出授信申請，甲方核定乙方專項授信額度（人民幣4000萬元），給予乙方授信支持，定向用于乙方向丙方采購藥品等貨物。同時，為確保甲方的授信資金安全，丙方對甲方給予乙方的專項授信承擔(dān)連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

　三方協(xié)議須經(jīng)本公司董事會審議通過，再提交本公司股東大會審議，待本公司權(quán)力機關(guān)批準(zhǔn)后，再與甲方、乙方共同簽署。

　二、被擔(dān)保人基本情況

　湖南千金醫(yī)藥股份有限公司（以下簡稱"千金醫(yī)藥")，成立于1998年11月；注冊資本1000萬元；由株洲千金藥業(yè)股份有限公司（股票代碼：600479，持股比例為98%）和湖南千金湘江藥業(yè)股份有限公司（持股比例為2%）出資成立；注冊地點：是湖南省株洲市天元區(qū)湘蕓南路188號，法定代表人：江端預(yù)；千金醫(yī)藥是紫光古漢集團衡陽中藥有限公司的湖南省經(jīng)銷商。

　千金醫(yī)藥經(jīng)營范圍：從事中藥材、中成藥、中藥飲片、化學(xué)原料藥及其制劑、抗生素原料藥及其制劑、生化藥品、生物制品、麻醉藥品、第一和二類精神藥品、蛋白同化制劑及肽類激素、藥品類易制毒化學(xué)品制劑批發(fā)；醫(yī)療器械銷售等。

　截止至2015年12月31日公司資產(chǎn)總額30973萬，負債總額28786萬（其中包括銀行貸款311萬、流動負債總額28786萬），凈資產(chǎn)2187萬，2015年實現(xiàn)營業(yè)收入56294萬、實現(xiàn)利潤總額762萬、實現(xiàn)凈利潤557萬。

　千金醫(yī)藥作為上市公司的控股子公司，財務(wù)核算體系和企業(yè)內(nèi)部控制體系建設(shè)按照上市公司要求執(zhí)行，公司管理規(guī)范、運營穩(wěn)健、信譽良好（被甲方有效內(nèi)部模型評級為AAA級）。

　本公司與乙方不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

　《三方協(xié)議》重要內(nèi)容：

　（一）1、甲方根據(jù)乙方的申請，給予乙方人民幣肆仟萬元整的專項授信額度，期限 壹年，可用于開立銀行承兌匯票（含網(wǎng)開電子銀行承兌匯票）等銀行授信產(chǎn)品。

　（二）專項授信的額度和用途：乙方使用甲方給予的專項授信額度僅能用于乙方向丙方采購藥品等產(chǎn)品。

　（二）為確保甲方的授信資金安全，丙方同意對甲方給予乙方的專項授信額度中全部未償還的授信余額及因甲方墊付而產(chǎn)生的資金、利息和罰息及相關(guān)手續(xù)費等一切費用承擔(dān)連帶保證擔(dān)保。

　（三）保證范圍：丙方提供保證擔(dān)保的范圍為甲方根據(jù)《授信協(xié)議》在專項授信額度內(nèi)向乙方提供的貸款及其他授信本金余額之和（最高限額為人民幣肆仟萬元），以及利息、罰息、復(fù)息、違約金、手續(xù)費用和實現(xiàn)債權(quán)的其他相關(guān)費用。

　（四） 保證方式：丙方確認對上述保證范圍內(nèi)乙方的所有債務(wù)承擔(dān)經(jīng)濟上、法律上的連帶責(zé)任。

　（五）丙方的保證責(zé)任期間為自本協(xié)議生效之日起至《授信協(xié)議》項下每筆貸款或其他融資或甲方每筆墊款的墊款日另加兩年。任一項具體授信展期，則保證期間延續(xù)至展期期間屆滿后另加兩年止。

　（六）乙方銷售回款的監(jiān)控

　1、乙方同意在甲方開立一般結(jié)算戶和銷售回款監(jiān)管專戶。銷售回款監(jiān)管專戶專用于乙方銷售丙方產(chǎn)品所取得的銷售回款。

　2、為確保甲方的授信業(yè)務(wù)安全性，同時避免丙方因履行擔(dān)保而發(fā)生經(jīng)濟損失的風(fēng)險，乙方同意并承諾乙方分銷丙方的產(chǎn)品所取得的銷售收入（含乙方直接從分銷商處收取的現(xiàn)金收入部分）均須歸集到乙方在甲方的銷售回款監(jiān)管專戶，并接受甲方和丙方對銷售資金回籠和使用的共同監(jiān)管。甲乙丙三方還對銷售回款監(jiān)管專戶的使用和監(jiān)管制定具體明細條款。

　四、董事會意見

　本次全資子公司擬為一家一級經(jīng)銷商專項授信承擔(dān)連帶擔(dān)保責(zé)任，目的是為了支持經(jīng)銷商促進公司產(chǎn)品銷售和新市場的拓展。公司與優(yōu)質(zhì)經(jīng)銷商的深度合作有利于公司長遠發(fā)展。

　公司董事會在對擔(dān)保人資產(chǎn)質(zhì)量、經(jīng)營情況、償債能力、信狀況等進行評估的基礎(chǔ)上,認為本次全資子公司對乙方專項授信承擔(dān)連帶擔(dān)保責(zé)任，擔(dān)保范圍可控；乙方在甲方開立了結(jié)算戶和銷售回款監(jiān)管專戶，制定較為完備的監(jiān)管措施，風(fēng)險在可控范圍內(nèi)；且乙方為千金藥業(yè)重要的子公司，在行業(yè)內(nèi)有較高知名度和良好信譽度，經(jīng)營情況良好，有很好的償還債務(wù)能力。

　五、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　經(jīng)第七屆董事會第二次會議及公司2014年度股東大會審議通過，公司與千金醫(yī)藥、招商銀行三方共同簽署《關(guān)于招商銀行給予千金醫(yī)藥銷售紫光古漢產(chǎn)品項下專項授信額度的三方協(xié)議》,最高擔(dān)保限額為人民幣6000萬元。（詳見2015年4月29日，刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》及巨潮網(wǎng)上的《全資子公司對外擔(dān)保公告》，公告編號：2015-023）,自本協(xié)議生效之日為上述協(xié)議解除之日。除此外，公司無其他對外擔(dān)保及逾期擔(dān)保事項。

　特此公告。

　紫光古漢集團股份有限公司

　董事會

　2016年2月2日

　證券代碼：000590證券簡稱：*ST 古漢公告編號：2016-007

　紫光古漢集團股份有限公司

　關(guān)于調(diào)整公司非公開發(fā)行股票方案決議有效期和授權(quán)有效期的公告

　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完 整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　2015年10月8日，紫光古漢集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第四次會議審議通過了《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票方案的議案》、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會及相關(guān)授權(quán)人士全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票具體事宜的議案》及相關(guān)議案。

　鑒于近期監(jiān)管政策的要求，公司于2016年2月1日召開第七屆董事會臨時會議，審議通過《關(guān)于調(diào)整公司非公開發(fā)行股票方案決議有效期的議案》、《關(guān)于調(diào)整提請股東大會授權(quán)董事會及相關(guān)授權(quán)人士全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票具體事宜的授權(quán)有效期的議案》等議案，同時修訂本次非公開發(fā)行股票預(yù)案相應(yīng)內(nèi)容。具體調(diào)整內(nèi)容如下：

　一、本次非公開發(fā)行股票方案決議的有效期調(diào)整

　原議案：

　“10、本次非公開發(fā)行決議的有效期

　本次非公開發(fā)行決議自公司股東大會審議通過相關(guān)議案之日起十二個月內(nèi)有效。如果公司已于該有效期內(nèi)經(jīng)中國證監(jiān)會審核通過，則有效期自動延長至發(fā)行完成日。”

　現(xiàn)調(diào)整為：

　“10、本次非公開發(fā)行決議的有效期

　本次非公開發(fā)行決議自公司股東大會審議通過相關(guān)議案之日起十二個月內(nèi)有效。”

　除上述調(diào)整外，《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票方案的議案》的其他內(nèi)容不變。

　本事項尚需提交公司股東大會審議。

　二、提請股東大會授權(quán)董事會及相關(guān)授權(quán)人士全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票具體事宜的授權(quán)有效期調(diào)整

　原議案：

　“12、上述授權(quán)自公司股東大會審議通過之日起十二個月內(nèi)有效。如果公司已于該有效期內(nèi)經(jīng)中國證監(jiān)會審核通過，則該授權(quán)有效期自動延長至發(fā)行完成日。”

　現(xiàn)調(diào)整為：

　“12、上述授權(quán)自公司股東大會審議通過之日起十二個月內(nèi)有效。”

　除上述調(diào)整外，《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會及相關(guān)授權(quán)人士全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票具體事宜的議案》的其他內(nèi)容不變。

　本事項尚需提交公司股東大會審議。

　特此公告。

　紫光古漢集團股份有限公司

　董事會

　2016年2月2日

　證券代碼：000590證券簡稱：*ST 古漢公告編號：2016-008

　紫光古漢集團股份有限公司

　關(guān)于非公開發(fā)行A股股票預(yù)案修訂情況說明的公告

　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完 整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　2015年10月8日，紫光古漢集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第四次會議審議通過了非公開發(fā)行股票相關(guān)事項，并于次日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露了《紫光古漢集團股份有限公司非公開發(fā)行A股股票預(yù)案》。

　鑒于近期監(jiān)管政策的要求，公司于2016年2月1日召開第七屆董事會臨時會議，審議通過了本次非公開發(fā)行股票修訂相關(guān)事項，并編制了《紫光古漢集團股份有限公司非公開發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）》。

　現(xiàn)將預(yù)案修訂情況公告如下：

　■

　除上述修訂事項外，公司還對文件名稱、文件日期、目錄等細節(jié)內(nèi)容進行了修訂。修訂后的預(yù)案詳見公司于2016年2月2日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公告的《紫光古漢集團股份有限公司非公開發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）》。

　特此公告。

　紫光古漢集團股份有限公司

　董事會

　2016年2月2日

　證券代碼：000590證券簡稱：*ST 古漢公告編號：2016-009

　紫光古漢集團股份有限公司

　關(guān)于非公開發(fā)行股票認購對象穿透后

　涉及認購主體數(shù)量的說明公告

　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完 整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　紫光古漢集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬非公開發(fā)行不超過4,503萬股（含本數(shù)）股票，發(fā)行價格為17.76元/股（以下簡稱“本次非公開發(fā)行”）。本次非公開發(fā)行的發(fā)行對象為啟迪科技服務(wù)有限公司（以下簡稱“啟迪科服”）、衡陽弘湘國有投資（控股）集團有限公司（以下簡稱“衡陽弘湘”）、嘉實基金管理有限公司（以下簡稱“嘉實基金”）、天津人保遠望資產(chǎn)管理中心（有限合伙）（以下簡稱“人保遠望”）。

　2015年10月8日，公司第七屆董事會第四次會議審議通過了本次非公開發(fā)行的相關(guān)事項，并于次日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露了《紫光古漢集團股份有限公司非公開發(fā)行A股股票預(yù)案》。

　鑒于近期監(jiān)管政策的要求，公司對本次非公開發(fā)行的認購對象進行穿透核查，核實認購主體數(shù)量，并對非公開發(fā)行股票預(yù)案進行了修訂和完善。2016年2月1日，公司第七屆董事會臨時會議審議通過了《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿）的議案》。公司本次非公開發(fā)行的認購對象穿透至自然人、國資管理部門、有限公司、股份公司、年金計劃、全民所有制企業(yè)后，涉及認購主體情況如下：

　■

　經(jīng)公司核查，公司本次非公開發(fā)行的認購對象穿透至自然人、國資管理部門、有限公司、股份公司、年金計劃、全民所有制企業(yè)后共計98名認購主體，未超過200人。

　特此公告。

　紫光古漢集團股份有限公司

　董事會

　2016年2月2日

　證券代碼：000590證券簡稱：*ST 古漢公告編號：2016-010

　紫光古漢集團股份有限公司

　關(guān)于非公開發(fā)行股票攤薄即期回報對公司主要財務(wù)指標(biāo)的影響及公司采取措施的說明（修訂稿）

　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完 整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　重要提示：本公告中關(guān)于本次非公開發(fā)行股票后對公司主要財務(wù)指標(biāo)影響的假設(shè)、分析、描述均不構(gòu)成公司的盈利預(yù)測，投資者不應(yīng)據(jù)此進行投資決策，投資者據(jù)此進行投資決策造成損失的，公司不承擔(dān)賠償責(zé)任。公司提示投資者，制定填補回報措施不等于對公司未來利潤做出保證。

　紫光古漢集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第四次會議于2015年10月8日召開，會議審議通過了《關(guān)于非公開發(fā)行股票攤薄即期回報對公司主要財務(wù)指標(biāo)的影響及公司采取措施的說明》。為進一步落實《國務(wù)院關(guān)于進一步促進資本市場健康發(fā)展的若干意見》（國發(fā)[2014]17號）、《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進一步加強資本市場中小投資者合法權(quán)益保護工作的意見》（國辦發(fā)[2013]110號）和《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報有關(guān)事項的指導(dǎo)意見》（中國證券監(jiān)督管理委員會公告[2015]31號）等文件的有關(guān)規(guī)定，保障中小投資者知情權(quán)，維護中小投資者利益，公司就本次非公開發(fā)行股票攤薄即期回報對公司主要財務(wù)指標(biāo)的影響進行了分析，并修訂并完善了具體的填補回報措施，相關(guān)主體對公司填補回報措施能夠得到切實履行作出了承諾，具體如下：

　一、本次非公開發(fā)行股票對股東即期回報攤薄的影響

　（一）主要假設(shè)

　1、假設(shè)公司在2016年6月30日完成本次非公開發(fā)行，該完成時間僅為假設(shè)估計，最終以經(jīng)證監(jiān)會核準(zhǔn)發(fā)行并實際發(fā)行完成時間為準(zhǔn)。該假設(shè)影響加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率的計算；

　2、本次非公開發(fā)行股票數(shù)量為4,503萬股，募集資金凈額為79,973.28萬元，暫不考慮發(fā)行費用；

　3、假設(shè)暫不考慮除本次非公開發(fā)行募集資金、凈利潤之外的其他經(jīng)營或非經(jīng)營因素對公司資產(chǎn)狀況和盈利能力的影響；

　4、假設(shè)暫不考慮本次募集資金到賬后，對公司生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)狀況（如財務(wù)費用、投資收益）等方面的影響；

　5、針對2015年和2016年的凈利潤作出如下假設(shè)：

　（1）假設(shè)公司2015年度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為公司2015年度業(yè)績預(yù)告（公告編號：2016-001）中預(yù)計的2015年度歸屬于上市公司股東的凈利潤下限（21,000,000元）和上限（31,000,000元）的平均值，即26,000,000元（前述預(yù)計的2015年度歸屬于上市公司股東的凈利潤下限和上限金額均未經(jīng)審計）；

　（2）根據(jù)公司2015年第三季度報告，2015年1-9月歸屬于上市公司股東的非經(jīng)常性損益金額為844,040.65元（未經(jīng)審計），按照該數(shù)據(jù)的4/3預(yù)測公司2015年度歸屬于上市公司股東的非經(jīng)常性損益金額為1,125,387.53元，則公司2015年度歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤預(yù)測值為24,874,612.47元；

　（3）假設(shè)公司2016年度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤和扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤分別與2015年度持平；

　6、假設(shè)公司2016年度不實施利潤分配方案，也不實施股份回購。

　（二）本次發(fā)行對公司主要財務(wù)指標(biāo)的影響

　下表以上述假設(shè)為基礎(chǔ)對本次發(fā)行前后公司各項財務(wù)指標(biāo)進行測算。

　本次非公開發(fā)行攤薄即期回報對公司的每股收益、凈資產(chǎn)收益率等財務(wù)指標(biāo)的影響對比如下：

　■

　注：上述基本每股收益和稀釋每股收益按照《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報規(guī)則第9號——凈資產(chǎn)收益率和每股收益的計算及披露》的規(guī)定計算。

　上述關(guān)于本次非公開發(fā)行股票后對公司主要財務(wù)指標(biāo)影響的假設(shè)、分析、描述均不構(gòu)成公司的盈利預(yù)測，投資者不應(yīng)據(jù)此進行投資決策，投資者據(jù)此進行投資決策造成損失的，公司不承擔(dān)賠償責(zé)任。

　二、本次非公開發(fā)行股票攤薄即期回報的特別風(fēng)險提示

　本次發(fā)行完成后，公司總股本和凈資產(chǎn)將大幅增加，然而由于募投項目的績效實現(xiàn)需要一定時間，根據(jù)上述假設(shè)和測算，本次發(fā)行可能導(dǎo)致公司發(fā)行當(dāng)年的凈資產(chǎn)收益率以及每股收益等財務(wù)指標(biāo)較上年度出現(xiàn)一定程度的下降。特此提醒投資者關(guān)注本次非公開發(fā)行股票可能攤薄即期回報的風(fēng)險。

　三、董事會選擇本次融資的必要性和合理性

　（一）順應(yīng)行業(yè)發(fā)展的新形勢，加快布局健康產(chǎn)業(yè)

　隨著我國人口老齡化、亞健康等社會問題的凸顯，居民消費水平的提高和健康意識的增強，健康產(chǎn)業(yè)具備廣闊的發(fā)展前景。新一輪醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革提倡由治療為主轉(zhuǎn)向預(yù)防為主、提升全民健康素質(zhì)，進而刺激了我國健康服務(wù)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，為醫(yī)藥制造企業(yè)提供了發(fā)展的新方向；改革實施取得了重大階段性成效，也為加快發(fā)展健康服務(wù)業(yè)創(chuàng)造了良好條件。

　公司將把握行業(yè)發(fā)展機遇，借助本次非公開發(fā)行為加快布局健康產(chǎn)業(yè)打下堅實基礎(chǔ)，做大做強健康產(chǎn)業(yè)，致力于成為國內(nèi)領(lǐng)先的健康養(yǎng)生服務(wù)企業(yè)。

　（二）拓展健康保健領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)鏈，擴展全國范圍內(nèi)的品牌影響力

　公司將利用此次非公開發(fā)行募集資金建成全國范圍的營銷網(wǎng)絡(luò)體系，大大提升公司的品牌影響力、傳播力和整體營銷力，在未來幾年逐步實現(xiàn)公司營銷服務(wù)能力的提升和銷售收入的倍增，實現(xiàn)價值的回歸。全國營銷網(wǎng)絡(luò)體系的建成，還將進一步強化公司全國市場戰(zhàn)略的執(zhí)行，支撐公司未來新的業(yè)務(wù)拓展和服務(wù)營銷計劃，幫助公司實現(xiàn)快速、持續(xù)、穩(wěn)定的增長，實現(xiàn)公司整體發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)。

　公司將利用此次非公開發(fā)行募集資金擴大核心競爭產(chǎn)品的產(chǎn)能，改進生產(chǎn)工藝設(shè)備，提高產(chǎn)品質(zhì)量；同時，投資中藥飲片子行業(yè)，進一步升級業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，順應(yīng)國家推動健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略要求，拓展和延伸健康保健領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)鏈，培育新的利潤增長點。

　（三）夯實公司資產(chǎn)，改善公司盈利能力，增強公司核心競爭力

　本次非公開發(fā)行將給公司財務(wù)狀況帶來積極影響，公司的總資產(chǎn)與凈資產(chǎn)規(guī)模將大幅增加，資金實力明顯增強，資產(chǎn)負債率將大幅下降，抗風(fēng)險能力和償債能力增強，公司總體財務(wù)狀況將得到優(yōu)化與改善。

　公司擬借助本次非公開發(fā)行募集資金進一步發(fā)展公司的主營業(yè)務(wù)，拓展和延伸原有產(chǎn)業(yè)鏈，整合品牌影響和營銷渠道，進而大幅提升公司的盈利能力，增強核心競爭力和持續(xù)經(jīng)營能力，實現(xiàn)上市公司股東利益的最大化。

　四、本次募集資金投資項目與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的關(guān)系，公司從事募投項目在人員、技術(shù)、市場等方面的儲備情況

　（一）本次募集資金投資項目與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的關(guān)系

　公司的主營業(yè)務(wù)是中藥傳統(tǒng)秘方、驗方和西藥制劑的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)業(yè)面涉及中藥、西藥兩大板塊。公司獨家生產(chǎn)的核心產(chǎn)品為古漢養(yǎng)生精，經(jīng)過近三十年的發(fā)展，已經(jīng)在湖南省內(nèi)市場取得了良好的業(yè)績和市場占有率。

　本次非公開發(fā)行募集資金主要用于全國營銷網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)項目、年產(chǎn)4億支古漢養(yǎng)生精口服液技改工程項目、年產(chǎn)4億支古漢養(yǎng)生精口服液技改配套工程項目、固體制劑生產(chǎn)線技改項目以及中藥飲片生產(chǎn)線技改項目。

　通過上述募集資金投資項目的實施，公司將建成全國范圍的營銷網(wǎng)絡(luò)體系，提高核心產(chǎn)品的銷售規(guī)模，從而顯著提升公司的市場占有率、品牌影響力和核心競爭力，進一步強化公司全國市場戰(zhàn)略的執(zhí)行，從而支撐公司未來新的業(yè)務(wù)拓展和服務(wù)營銷計劃；同時，通過擴大核心競爭產(chǎn)品的產(chǎn)能，進一步完善公司的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)布局，有利于提高公司的盈利水平，維護和實現(xiàn)公司股東的長遠利益。

　（二）公司從事募投項目在人員、技術(shù)、市場等方面的儲備情況

　1、人員儲備

　公司核心管理團隊長年從事醫(yī)藥生產(chǎn)、銷售和投資相關(guān)行業(yè)的管理工作，對于公司業(yè)務(wù)運營和財務(wù)管理領(lǐng)域擁有豐富的經(jīng)驗，對行業(yè)的發(fā)展有著深刻的認識。經(jīng)過多年的培養(yǎng)，公司擁有一批優(yōu)秀的技術(shù)骨干，建立了高素質(zhì)管理團隊和營銷隊伍，現(xiàn)有本科以上專業(yè)技術(shù)人員150余人，營銷人員200余人，擁有中高級以上職稱人員120余人。公司將采用內(nèi)部培養(yǎng)和外部引進相結(jié)合的方式，同時制定詳細的人員培養(yǎng)計劃，以保障募投項目建設(shè)和運營所需的各類人員。

　2、技術(shù)儲備

　公司建有省級企業(yè)技術(shù)中心、湖南省中藥液體制劑工程技術(shù)中心等研發(fā)平臺，與清華大學(xué)、浙江大學(xué)、湖南中醫(yī)藥大學(xué)（中醫(yī)藥研究院、中藥研究所）、南華大學(xué)等高校、科研院所建立了良好的技術(shù)合作關(guān)系，通過自主研發(fā)和合作開發(fā)等多種方式不斷培養(yǎng)和提升公司的技術(shù)創(chuàng)新能力和科研水平；公司全資子公司中藥公司被評為湖南省高新技術(shù)企業(yè)。公司現(xiàn)擁有口服液、片劑、丸劑等11大劑型，113個藥品批準(zhǔn)文號，7個全國獨家產(chǎn)品。公司與湖南中醫(yī)藥研究院依據(jù)湖南馬王堆出土養(yǎng)生方合作開發(fā)的全國獨家產(chǎn)品古漢養(yǎng)生精（口服液、片劑），因其獨特配方，被國家科技部、保密局評為國家秘密技術(shù)項目品種（原為國家中藥保護品種）。公司目前擁有16項專利，其中發(fā)明專利8項、實用新型專利2項、外觀設(shè)計專利6項。公司較強的研發(fā)實力和技術(shù)儲備，為本次募投項目的實施奠定了堅實的基礎(chǔ)。

　3、市場儲備

　公司營銷網(wǎng)絡(luò)立足湖南，輻射全國大多數(shù)省份包括湖北、浙江、江西、廣東、海南、川渝等區(qū)域，形成了覆蓋產(chǎn)品形象專店、商業(yè)渠道、零售藥店、醫(yī)院臨床的網(wǎng)絡(luò)布局。公司的核心產(chǎn)品“古漢養(yǎng)生精”已經(jīng)在湖南省內(nèi)市場取得了良好的業(yè)績和市場占有率，具有廣泛的銷售基礎(chǔ)和忠實的消費群體，享有較高的知名度、美譽度和影響力。憑借公司已有的銷售經(jīng)驗，并利用本次非公開發(fā)行的募集資金建設(shè)全國營銷網(wǎng)絡(luò)體系，有助于公司產(chǎn)品的順利推廣，也可以使公司更敏銳的把握市場需求的變化，進一步支撐公司未來新的業(yè)務(wù)拓展。

　五、公司應(yīng)對本次非公開發(fā)行攤薄即期回報采取的措施

　為保證本次募集資金有效使用、有效防范即期回報被攤薄的風(fēng)險和提高未來的回報能力，公司擬采取的具體措施如下：

　（一）公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)板塊運營狀況，發(fā)展態(tài)勢，面臨的主要風(fēng)險及改進措施

　1、公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)板塊的運營狀況和發(fā)展態(tài)勢

　公司的主營業(yè)務(wù)是中國中藥傳統(tǒng)秘方、驗方和西藥制劑的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)業(yè)面涉及中藥、西藥兩大板塊，可生產(chǎn)古漢養(yǎng)生精、丹棗口服液、六味地黃丸、風(fēng)寒感冒顆粒等中成藥以及各種規(guī)格的大輸液等西藥制劑。公司獨家生產(chǎn)的核心產(chǎn)品為古漢養(yǎng)生精（口服液、片劑），系國家秘密技術(shù)項目、中國中藥名牌產(chǎn)品。

　2015年1-9月，公司實現(xiàn)營業(yè)收入225,793,780.28元（未經(jīng)審計），實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤30,654,781.95元（未經(jīng)審計），比上年同期分別增加56.55%和1,224.96%。

　公司未來將專注醫(yī)藥及健康產(chǎn)業(yè)，充分發(fā)揮產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)優(yōu)勢和上市公司的融資功能，做大做強以古漢養(yǎng)生精為核心的中藥保健產(chǎn)業(yè)，著力打造中國養(yǎng)生專家馳名品牌，同時逐步延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，布局大健康醫(yī)藥養(yǎng)生產(chǎn)業(yè)，并且逐步培育開發(fā)全國市場，為保證未來市場需求按規(guī)劃擴大古漢養(yǎng)生精生產(chǎn)規(guī)模。另外，公司以制藥公司拆遷為契機，促進西藥產(chǎn)品轉(zhuǎn)型，通過引進、合作等方式，調(diào)整化學(xué)藥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提升化學(xué)藥的市場競爭力。

　2、公司面臨的主要風(fēng)險及改進措施

　（1）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一的風(fēng)險

　公司生產(chǎn)銷售以古漢養(yǎng)生精為代表的中藥系列產(chǎn)品，品種結(jié)構(gòu)單一，古漢養(yǎng)生精在中成藥所占比重達到90%以上，是公司最主要的盈利產(chǎn)品。受醫(yī)藥行業(yè)政策，市場波動及公司產(chǎn)品銷售、質(zhì)量等因素的影響大，風(fēng)險集中度高。

　改進措施：公司一方面集中資源維護和開拓古漢養(yǎng)生精市場，嚴(yán)格監(jiān)管產(chǎn)品質(zhì)量；另一方面不斷加大研發(fā)投入，加強核心產(chǎn)品再評價和二次開發(fā)，通過研發(fā)和并購不斷豐富產(chǎn)品線，以獲取更多的新產(chǎn)品，調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，分散產(chǎn)品單一可能帶來的風(fēng)險，同時加快公司產(chǎn)業(yè)鏈的延生，布局大健康醫(yī)藥養(yǎng)生產(chǎn)業(yè)。

　（2）原材料價格波動的風(fēng)險

　由于影響中藥材價格的因素較多，其價格存在波動的可能，從而對中藥制藥企業(yè)的生產(chǎn)成本產(chǎn)生影響。

　改進措施：為合理控制成本，公司一方面加強對中藥材市場價格監(jiān)控與分析，合理安排庫存及采購周期，降低采購成本，另一方面積極推行成本管理，加強產(chǎn)供銷調(diào)度協(xié)調(diào)，統(tǒng)籌安排，降低生產(chǎn)制造成本。

　（3）制藥公司停產(chǎn)折遷的經(jīng)營風(fēng)險

　公司的全資子公司制藥公司因折遷停產(chǎn)，制藥公司原有產(chǎn)品市場和渠道將會失去。

　改進措施：以制藥公司拆遷為契機，促進西藥產(chǎn)品轉(zhuǎn)型，通過引進、合作等方式，調(diào)整化學(xué)藥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提升化學(xué)藥的市場競爭力。

　（二）提高公司日常運營效率，降低公司運營成本，提升公司經(jīng)營業(yè)績的具體措施

　1、加強募集資金監(jiān)管，保證募集資金規(guī)范使用

　公司已按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運作指引》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定修訂了《募集資金管理辦法》，對募集資金的專戶存儲、使用、用途變更、管理和監(jiān)督等進行了明確的規(guī)定。本次非公開發(fā)行募集資金到位后，公司董事會將持續(xù)監(jiān)督募集資金的存儲和使用，定期對募集資金進行內(nèi)部審計，配合監(jiān)管銀行和保薦機構(gòu)對募集資金使用的檢查和監(jiān)督，以保證募集資金合理規(guī)范使用，合理防范募集資金使用風(fēng)險。

　2、加快募投項目投資建設(shè)，爭取早日實現(xiàn)預(yù)期效益

　公司董事會已對本次募投項目的可行性進行了充分論證，募投項目將為公司培育新的利潤增長點，符合公司整體戰(zhàn)略發(fā)展方向，具有較好的市場前景。根據(jù)募投項目的可行性分析，公司募投項目正常運營后公司收入規(guī)模和盈利能力將相應(yīng)提高。本次發(fā)行的募集資金到位后，公司將加快募投項目的投資進度，使募投項目能盡快產(chǎn)生效益回報股東。

　3、不斷完善利潤分配政策，強化投資者回報機制

　為完善和健全公司科學(xué)、持續(xù)、穩(wěn)定、透明的分紅決策和監(jiān)督機制，積極有效地回報投資者，根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》（證監(jiān)發(fā)[2012]37號）、湖南證監(jiān)局下發(fā)的《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)中國證監(jiān)會的通知》（湘證監(jiān)公司字「2012」36號）、中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第3號——上市公司現(xiàn)金分紅》（證監(jiān)會公告[2013]43號）、湖南證監(jiān)局《關(guān)于進一步推進上市公司現(xiàn)金分紅工作的通知》（湘證監(jiān)公司字[2014]1號）的要求，公司分別于2012年8月22日召開2012年第二次臨時股東大會、于2014年6月12日召開2013年年度股東大會審議，兩次通過了《關(guān)于修改〈公司章程〉的議案》，另于2014年6月12日召開2013年度股東大會審議通過了《公司未來三年股東回報規(guī)劃》，進一步健全和完善了公司的利潤分配制度。

　公司將嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，切實維護投資者合法權(quán)益，強化中小投資者權(quán)益保障機制，結(jié)合公司經(jīng)營情況與發(fā)展規(guī)劃，在符合條件的情況下積極推動對廣大股東的利潤分配以及現(xiàn)金分紅，努力提升股東回報水平。

　4、不斷完善公司治理，為公司發(fā)展提供制度保障

　公司將嚴(yán)格遵循《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，不斷完善公司治理結(jié)構(gòu)，確保股東能夠充分行使權(quán)利，確保董事會能夠按照法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定行使職權(quán)、作出科學(xué)、迅速和謹(jǐn)慎的決策，確保獨立董事能夠認真履行職責(zé)，維護公司整體利益，尤其是中小股東的合法權(quán)益，確保監(jiān)事會能夠獨立有效地行使對董事、經(jīng)理和其他高級管理人員及公司財務(wù)的監(jiān)督權(quán)和檢查權(quán)，為公司發(fā)展提供制度保障。

　公司提示投資者，上述填補回報措施不等于對公司未來利潤做出保證。

　六、相關(guān)主體出具的承諾

　（一）公司董事、高級管理人員承諾

　公司董事、高級管理人員根據(jù)中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定，對公司填補回報措施能夠得到切實履行作出如下承諾：

　1、承諾不無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不采用其他方式損害公司利益。

　2、承諾對個人的職務(wù)消費行為進行約束。

　3、承諾不動用公司資產(chǎn)從事與其履行職責(zé)無關(guān)的投資、消費活動。

　4、承諾由董事會或薪酬委員會制定的薪酬制度與公司填補回報措施的執(zhí)行情況相掛鉤。

　5、承諾若公司未來實施股權(quán)激勵，則擬公布的公司股權(quán)激勵的行權(quán)條件與公司填補回報措施的執(zhí)行情況相掛鉤。

　（二）公司控股股東、實際控制人承諾

　公司控股股東啟迪科技服務(wù)有限公司、實際控制人清華控股有限公司根據(jù)中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定，對公司填補回報措施能夠得到切實履行作出如下承諾：

　承諾不越權(quán)干預(yù)公司經(jīng)營管理活動，不侵占公司利益。

　七、關(guān)于本次發(fā)行攤薄即期回報的填補措施及承諾事項的審議程序

　董事會對公司本次非公開發(fā)行股票攤薄即期回報事項的分析及填補即期回報措施及相關(guān)承諾主體的承諾等事項已于2016年2月1日經(jīng)公司第七屆董事會臨時會議審議通過，并將提交公司股東大會表決。

　公司將在定期報告中持續(xù)披露填補即期回報措施的完成情況及相關(guān)承諾主體承諾事項的履行情況。

　特此公告。

　紫光古漢集團股份有限公司

　董事會

　2016年2月2日

　證券代碼：000590證券簡稱：*ST 古漢公告編號：2016-011

　紫光古漢集團股份有限公司

　控股股東、實際控制人、董事、高級管理人員關(guān)于非公開發(fā)行股票攤薄即期回報采取填補措施的承諾

　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完 整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于進一步促進資本市場健康發(fā)展的若干意見》（國發(fā)[2014]17號）、《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進一步加強資本市場中小投資者合法權(quán)益保護工作的意見》（國辦發(fā)[2013]110號）和《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報有關(guān)事項的指導(dǎo)意見》（中國證券監(jiān)督管理委員會公告[2015]31號）的要求，為貫徹執(zhí)行上述規(guī)定和文件精神，公司控股股東、實際控制人、全體董事、高級管理人員對公司非公開發(fā)行股票攤薄即期回報填補措施能夠得到切實履行做出如下承諾：

　一、公司董事、高級管理人員對公司本次非公開發(fā)行攤薄即期回報采取填補措施的承諾：

　（一）承諾不無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不采用其他方式損害公司利益。

　（二）承諾對個人的職務(wù)消費行為進行約束。

　（三）承諾不動用公司資產(chǎn)從事與其履行職責(zé)無關(guān)的投資、消費活動。

　（四）承諾由董事會或薪酬委員會制定的薪酬制度與公司填補回報措施的執(zhí)行情況相掛鉤。

　（五）承諾若公司未來實施股權(quán)激勵，則擬公布的公司股權(quán)激勵的行權(quán)條件與公司填補回報措施的執(zhí)行情況相掛鉤。

　二、公司的控股股東啟迪科技服務(wù)有限公司、實際控制人清華控股有限公司對公司本次非公開發(fā)行攤薄即期回報采取填補措施的承諾：

　不越權(quán)干預(yù)公司經(jīng)營管理活動，不侵占公司利益。

　特此公告。

　紫光古漢集團股份有限公司

　董事會

　2016年2月2日